日医工（4541） – 独立役員届出書

12341234日医工株式会社_独立役員届出書.xlsx独 立 役 員 届 出 書１．基本情報会社名提出日日医工株式会社コード45412022/6/15異動（予定）日2022/6/30独立役員届出書の提出理由独立役員である社外取締役髙木繁雄氏および酒井秀紀氏が、2022年6月30日開催の当社定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任するため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１）２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役／社外監査役独立役員abcdefghijkl役員の属性（※２・３）異動内容本人の同意該当なし○○○有有有有△今村元社外取締役種部恭子社外取締役堀仁志佐藤孝社外取締役社外取締役○○○○３．独立役員の属性・選任理由の説明番号該当状況についての説明（※４）選任の理由（※５）今村元氏は、上記a～lに定める事項のいずれにも一切該当しないとともに、当社が定める「独立社外取締役の独立性判断基準」に適合しており、一般株主と利益相反が生じ得ない独立性を十分に有しているほか、弁護士として社会的、客観的及び専門的立場から必要に応じ発言等をいただいており、独立役員として適任と考え、指定するものであります。種部恭子氏は、上記a～lに定める事項のいずれにも一切該当しないとともに、当社が定める「独立社外取締役の独立性判断基準」に適合しており、一般株主と利益相反が生じ得ない独立性を十分に有しているほか、医師としての豊富な知識を活かして、必要に応じ発言等をいただいており、独立役員として適任と考え、指定するものであります。堀仁志氏は、上記a～lに定める事項のいずれにも一切該当しないとともに、当社が定める「独立社外取締役の独立性判断基準」に適合しており、一般株主と利益相反が生じ得ない独立性を十分に有しているほか、公認会計士として社会的、客観的及び専門的立場から取締役の業務執行に対する適切な監査・監督等を行っており、独立役員として適任と考え、指定するものであります。佐藤孝氏は、当社が定める「独立社外取締役の独立性判断基準」に適合しており、一般株主と利益相反が生じ得ない独立性を十分に有しているほか、公認会計士として社会的、客観的及び専門的立場から取締役の業務執行に対する適切な監査・監督等を行っており、独立役員として適任と考え、指定するものであります。佐藤孝氏は、当社の42期から47期までの事業年度（2005年12月1日～2011年11月30日）において、当社の会計監査人である監査法人に所属しておりましたが、同監査法人を2012年6月に退所しており、当社と佐藤孝氏との間に利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれはありません。４．補足説明※１ 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。※２ 役員の属性についてのチェック項目　a．上場会社又はその子会社の業務執行者　b．上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）　c．上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役　d．上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）　e．上場会社の兄弟会社の業務執行者　f．上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者　g．上場会社の主要な取引先又はその業務執行者　h． 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家　i． 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）　j． 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）　k． 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）　l． 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。※３ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。※４ a～ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。※５ 独立役員の選任理由を記載してください。1/1