ＴＳＯＮ（3456） – 2022年臨時株主総会招集通知

証券コード ３４５６ 2022年６月15日 株主各位 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目22番８号 株 式 会 社 Ｔ Ｓ Ｏ Ｎ 代表取締役社長 荒 木 健 次 拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。 臨時株主総会招集ご通知 さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。 なお、書面により議決権を行使することができますので、後記の参考書類をご検討くださいまして、お手数ながら同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2022年６月29日（水曜日）午後６時までに到着するよう、ご返送いただきたくお願い申しあげます。 敬 具 記 2022年６月30日（木曜日）午前10時 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目４番38号 ウインクあいち1206号室 議案 監査等委員である取締役１名選任の件 １．日 時 ２．場 所 ３．目的事項 決議事項 ◎お願い 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。 ◎お知らせ 参考書類に修正が生じた場合には、インターネット上の当社ウェブサイト （https://www.tson.co.jp/）にて、修正後の内容を掲載させていただきます。 以 上 – 1 – 株 主 総 会 参 考 書 類 議 案 及 び 参 考 事 項 議 案 監 査 等 委 員 で あ る 取 締 役 １ 名 選 任 の 件 監 査 体 制 の 強 化 を 図 る た め 、 監 査 等 委 員 で あ る 取 締 役 を １ 名 増 員 す る こ と と い た した く 、 監 査 等 委 員 で あ る 取 締 役 １ 名 の 選 任 を お 願 い す る も の で あ り ま す 。 な お 、 本 議 案 に つ き ま し て は 、 監 査 等 委 員 会 の 同 意 を 得 て お り ま す 。 監 査 等 委 員 で あ る 取 締 役 の 候 補 者 は 、 次 の と お り で あ り ま す 。 氏 名 （ 生 年 月 日 ） 略 歴 、 地 位 、 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況 所 有 す る 当社 の 株 式 数 伴 野 友 昭 （ 1963年 ４ 月 ８ 日 生 ） 1996年 ４ 月 名古屋弁護士会（現愛知県弁護士会）登 録 1996年 ４ 月 弁 護 士 草 野 法 律 事 務 所 (現 弁 護 士 法 人 草 野 法 律 事 務 所 ) 入 所 ０ 株 2001年 10月 伴 野 ・ 小 池 法 律 事 務 所 開 設 2018年 12月 学 校 法 人 中 西 学 園 監 事 現 任 （ 注 ） １ ． 監 査 等 委 員 で あ る 取 締 役 候 補 者 と 当 社 と の 間 に は 、 特 別 の 利 害 関 係 は あ りま せ ん 。 ２ ． 候 補 者 伴 野 友 昭 氏 は 、 社 外 取 締 役 候 補 者 で あ り ま す 。 な お 、 同 氏 は 東 京 証券 取 引 所 の 定 め に 基 づ く 独 立 役 員 と な る 予 定 で あ り ま す 。 ３ ． 候 補 者 伴 野 友 昭 氏 が 、 監 査 等 委 員 で あ る 取 締 役 に 就 任 し た 場 合 、 当 社 と の間 で 、 会 社 法 第 423 条 第 １ 項 の 損 害 賠 償 責 任 を 限 定 す る 契 約 を 締 結 す る 予定 で あ り ま す 。 当 該 契 約 に 基 づ く 損 害 賠 償 の 限 度 額 は 、 法 令 の 定 め る 額 とし て お り ま す 。 ４ ． 候 補 者 伴 野 友 昭 氏 は 、 弁 護 士 と し て 専 門 知 識 ・ 経 験 等 を 有 し 、 客 観 的 な 見地 か ら 適 切 な ア ド バ イ ス が 期 待 で き る と と も に 、 当 社 の コ ー ポ レ ー ト ガ バナ ン ス の 一 層 の 強 化 と 専 門 的 な 観 点 か ら 取 締 役 の 職 務 執 行 に 対 す る 監 査 、助 言 等 を い た だ く こ と を 期 待 し 、 監 査 等 委 員 で あ る 社 外 取 締 役 候 補 者 と いた し ま し た 。 ５ ． 当 社 は 、 保 険 会 社 と の 間 で 、 取 締 役 を 被 保 険 者 と し て 、 会 社 法 第 430 条 の３ 第 １ 項 に 規 定 す る 、 役 員 等 賠 償 責 任 保 険 契 約 を 締 結 し て お り 、 当 該 契 約を 継 続 し 、 更 新 す る 予 定 で あ り ま す 。 同 候 補 者 が 選 任 さ れ た 場 合 に は 同 氏は 当 該 契 約 の 被 保 険 者 と な り ま す 。 当 該 契 約 は 、 第 三 者 及 び 当 社 に 対 す る 取 締 役 の 損 害 賠 償 責 任 の う ち 、 被保 険 者 が 負 担 す る こ と に な る 法 律 上 の 損 害 賠 償 金 及 び 争 訟 費 用 を 填 補 の対 象 と し て お り ま す 。 以 上 – 2 –