酒井重工業（6358） – 独立役員届出書

酒井重工業株式会社_独立役員届出書.xlsx独 立 役 員 届 出 書１．基本情報会社名提出日独立役員届出書の提出理由酒井重工業株式会社コード63582022/6/14異動（予定）日2022/6/29定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１）２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役／社外監査役独立役員德永　隆一社外取締役吉川　實社外取締役佐藤　芳織社外取締役○○○役員の属性（※２・３）bcefghijkla　　d　△異動内容本人の同意該当なし○有有有○新任３．独立役員の属性・選任理由の説明番号該当状況についての説明（※４）選任の理由（※５）吉川實氏は、当社の主要取引先（主要金融機関）の一つであるみずほフィナンシャルグループの出身です（1970年４月から2003年４月まで役職員として従事）。株式会社みずほ銀行は当社の主力銀行（2022年３月末借入残高300百万円、同預金残高1,196百万円）で、当社が公表している独立性判断基準に照らして、当社の主要取引先と判断しています。【選任理由】徳永隆一氏は、社団法人日本建設機械工業会における長年の経験から、世界の建設機械業界に関する豊富な知見を有しており、この分野を中心とした幅広い識見を当社の監査に反映して頂くため。【独立役員指定理由】徳永隆一氏は、当社と取引関係等の利害関係はなく、独立性を有していることから、独立役員として指定しました。【選任理由】吉川實氏は、みずほ銀行退職後、ミレニアムリテイリング副社長、協和発酵ケミカル（現ＫＨネオケム）会長の役職を歴任しており、事業統合、ＭＢＯ等、当社が経験していない広範かつ豊富なマネジメント経験を有しており、高い人格・識見とも併せて今後様々なビジネス局面で当社一般株主にとって有益な判断を下す能力があるものと期待しているため。【独立役員指定理由】吉川實氏は、当社と取引関係等の利害関係はなく、みずほ銀行役員を2003年４月に退任後すでに17年が経過し、独立性を有していることから、独立役員として指定しました。【選任理由】佐藤芳織氏は2012年11月から株式会社サトー代表取締役を務め、建設機械レンタルに関する豊富な経営経験と海外事業経験を持つ女性経営者です。当社の道路機械事業に関しても幅広い知見を有しており、当社の監査に反映していただくため。【独立役員指定理由】佐藤芳織氏が代表取締役を務めます株式会社サトーと、当社の取引実績は、当社の当期連結決算における売上高の0.1％未満であり、職務を執行する上で影響を与える事は無く独立性を有していると判断し、独立役員として指定しました。1234512345４．補足説明※１ 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。※２ 役員の属性についてのチェック項目　a．上場会社又はその子会社の業務執行者　b．上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）　c．上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役　d．上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）　e．上場会社の兄弟会社の業務執行者　f．上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者　g．上場会社の主要な取引先又はその業務執行者　h． 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家　i． 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）　j． 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）　k． 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）　l． 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。※３ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。※４ a～ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。※５ 独立役員の選任理由を記載してください。1/1