昭和パックス（3954） – 独立役員届出書

独 立 役 員 届 出 書１．基本情報会社名提出日独立役員届出書の提出理由昭和パックス株式会社コード39542022/6/14異動（予定）日2022/6/29定時株主総会で社外役員の選任議案が付議されるため独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１）２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役／社外監査役独立役員役員の属性（※２・３）bcefghijkla　　d　渡淳二大舘諭社外取締役社外取締役櫻田武志社外監査役井上眞樹夫社外監査役○○○異動内容本人の同意該当なし○○有有有○△○△○△新任３．独立役員の属性・選任理由の説明番号該当状況についての説明（※４）選任の理由（※５）櫻田武志氏は、当社の主要株主（持株比率19.1％　第１位）である㈱サンエー化研の業務執行者（常務取締役東京営業統括）です。また、当社と㈱サンエー化研は社外監査役の相互就任を行っています。同社は当社の取引先でもあります。渡淳二氏は、サッポロホールディングス㈱の常務取締役として、企業経営に関与された経験があり、高い見識と幅広い経験から当社の経営を監督いただけると判断しております。また、当社と同氏の間には特別の利害関係は無く、一般株主と利益相反が生じるおそれは無いと判断して選任しました。大舘諭氏は、パイオニア㈱の取締役を務めた経験があり、製造業の経営に関する豊富な経験と幅広い見識から独立した立場で経営への助言と業務執行の監督機能を果たしていただけると判断しております。また、当社と同氏の間には特別の利害関係は無く、一般株主と利益相反が生じるおそれは無いと判断して選任しました。㈱サンエー化研は、当社の主要株主として一般株主と同様に当社の経営に関心を持っています。当社の行為が法令等に違反していないか、一定の利益をあげているか、利益が株主に還元されているか等監視しています。また、同社は当社の主要株主ですが、当社もまた同社の主要株主であり（持株比率11.3％　第２位）、同社は当社経営陣に対して著しいコントロールを及ぼしうる者ではありません。また、当社と同社との間に取引はありますが、金額は少額であります。同社の業務執行者であるとの立場は、一般株主との利益相反が生じるおそれは無いと判断して選任しました。1234512345４．補足説明※１ 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。※２ 役員の属性についてのチェック項目　a．上場会社又はその子会社の業務執行者　b．上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）　c．上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役　d．上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）　e．上場会社の兄弟会社の業務執行者　f．上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者　g．上場会社の主要な取引先又はその業務執行者　h． 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家　i． 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）　j． 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）　k． 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）　l． 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。※３ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。※４ a～ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。※５ 独立役員の選任理由を記載してください。1/1