日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス（2127） – 独立役員届出書

独 立 役 員 届 出 書１．基本情報会社名株式会社日本Ｍ＆Ａセンターホールディングスコード2127提出日2022/6/13異動（予定）日2022/6/23独立役員届出書の提出理由・2022年6月23日開催予定の定時株主総会において、新たな社外取締役の選任議案が付議されるため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１）２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役／社外監査役独立役員abcdefghijkl役員の属性（※２・３）異動内容本人の同意森　時彦社外取締役山田　善則社外取締役Anna Dingley社外取締役竹内　美奈子社外取締役Smith, Keneth George社外取締役錦戸　景一社外取締役松永　貴之社外取締役○○○○○○○３．独立役員の属性・選任理由の説明12345671234567該当事項はありません。該当事項はありません。該当事項はありません。該当事項はありません。該当事項はありません。該当事項はありません。該当事項はありません。４．補足説明該当なし○○○○○○○新任新任新任有有有有有有有森時彦氏は、東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」の独立性基準に該当しないことから、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。山田善則氏は、東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」の独立性基準に該当しないことから、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。Anna Dingley氏は、東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」の独立性基準に該当しないことから、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。竹内美奈子氏は、東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」の独立性基準に該当しないことから、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。Smith, Keneth George氏は、東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」の独立性基準に該当しないことから、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。錦戸景一氏は、東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」の独立性基準に該当しないことから、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。松永貴之氏は、東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」の独立性基準に該当しないことから、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。番号該当状況についての説明（※４）選任の理由（※５）※１ 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。※２ 役員の属性についてのチェック項目a. 上場会社又はその子会社の業務執行者b. 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）c. 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役d. 上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）e. 上場会社の兄弟会社の業務執行者f. 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者g. 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者h. 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家i. 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）j. 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）k. 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）l. 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。※３ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。※４ a～ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。※５ 独立役員の選任理由を記載してください。1/1