レーサム（8890） – 独立役員届出書

独 立 役 員 届 出 書１．基本情報会社名提出日独立役員届出書の提出理由株式会社レーサムコード88902022/6/10異動（予定）日2022/6/23定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１）２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役／社外監査役独立役員深井　崇史社外取締役中瀬　進一社外取締役○○三木　昌樹社外取締役a　　d　役員の属性（※２・３）bcefghijkl異動内容本人の同意該当なし○ 訂正・変更○ 訂正・変更有有○新任３．独立役員の属性・選任理由の説明番号該当状況についての説明（※４）選任の理由（※５）　深井氏は、金融業界における高い見識とともに、企業経営に関する豊富な経験を有していることから、社外取締役に選任しています。経営全般に係る客観的な助言を受けることにより、経営の監督機能の強化を図ることができると考えております。　また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。　中瀬氏は、税理士として財務及び会計に関する豊富な経験と高い見識を有していることから、社外取締役に選任しています。財務・会計に係る客観的な助言を受けることにより、経営の監督機能の強化を図ることができると考えております。　また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。1234512345４．補足説明　当社は、2022年6月23日開催予定の第31期定時株主総会で承認されることを条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたします。　深井氏、中瀬氏、三木氏は、3名とも社外取締役・監査等委員に就任いただく予定です。　なお、深井氏は社外取締役から社外取締役・監査等委員に、中瀬氏は社外監査役から社外取締役・監査等委員に就任いただくため、「異動内容」を「訂正・変更」としております。※１ 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。※２ 役員の属性についてのチェック項目　a．上場会社又はその子会社の業務執行者　b．上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）　c．上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役　d．上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）　e．上場会社の兄弟会社の業務執行者　f．上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者　g．上場会社の主要な取引先又はその業務執行者　h． 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家　i． 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）　j． 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）　k． 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）　l． 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。※３ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。※４ a～ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。※５ 独立役員の選任理由を記載してください。1/1