コタ（4923） – 「第43回定時株主総会招集ご通知」及び「第43回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示情報」記載事項の一部訂正について

株 主 各 位 2022 年６月 11 日 代表取締役社長 小田 博英 「第 43 回定時株主総会招集ご通知」及び 「第 43 回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示情報」 記載事項の一部訂正について 先日、2022 年５月 23 日に当社オフィシャルホームページ（https://www.cota.co.jp/）に掲載いたしました、当社「第 43 回定時株主総会招集ご通知」及び「第 43 回定時株主総会 招集ご通知に際してのインターネット開示情報」である計算書類の「個別注記表」の記載 事項の一部に訂正すべき点がございましたので、ここにお詫び申し上げますとともに、 本ウェブサイトへの掲載をもちまして、下記のとおり訂正のご連絡をさせていただきます。 なお、当社オフィシャルホームページに掲載の「第 43 回定時株主総会招集ご通知」及び 「第 43 回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示情報」である計算書類の 「個別注記表」には、下記内容は反映されております。 記 １．「第 43 回定時株主総会招集ご通知」21 ページ（訂正箇所に下線を付しております。) 【訂正前】2003 年２月 リンクス監査法人（現 リンクス有限責任監査法人）社員（現任） 【訂正後】2003 年２月 リンクス監査法人（現 リンクス有限責任監査法人）社員 ２．「第 43 回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示情報」である計算書類の 「個別注記表」10 ページ（訂正箇所に下線を付しております。) 【訂正前】 区分 有価証券及び投資有価証券 満期保有目的の債権 社債 資産計 レベル１ レベル２ レベル３ 合計 時価 — — （単位：千円） — — 150,000 150,000 150,000 150,000 1 【訂正後】 区分 有価証券及び投資有価証券 満期保有目的の債権 社債 資産計 150,180 150,180 レベル１ レベル２ レベル３ 合計 時価 — — （単位：千円） — — 150,180 150,180 以 上 2 第43回定時株主総会招集ご通知証券コード ： 4923日時2022年6月17日（金曜日）午前10時（受付開始：午前9時）場所京都市下京区烏丸通塩小路下ル（京都駅ビル内）ホテルグランヴィア京都　3階「源氏の間」（末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。）決議事項第1号議案　剰余金の処分の件第2号議案　定款一部変更の件第3号議案　取締役12名選任の件第4号議案　補欠監査役1名選任の件第5号議案　取締役の報酬額改定の件第6号議案　 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件＊ 本年はお土産のご用意はございません。010_0206201102206.indd 1010_0206201102206.indd 12022/04/29 6:09:162022/04/29 6:09:16株 主 の 皆 様 へ　 株 主 の 皆 様 の ご 支 援 の も と、お か げ さ ま で 第 43 期 の 業 績 は増収増益となり、過去最高の実績となりました。　 今 後 も 創 業 精 神 で あ る「 美 容業界（美容室経営）の近代化」を実現しながら、着実な成長を目指してまいります。　株主の皆様におかれましては、引き続き温かいご支援を賜りますようお願い申し上げます。コタ株式会社代表取締役社長　小 田 博 英1010_0206201102206.indd 1010_0206201102206.indd 12022/04/29 6:09:192022/04/29 6:09:19新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の拡大防止の対応について　当社では、かねてより株主総会を株主様との貴重な対話・交流の場と位置づけ、多くの株主様にご出席いただく方針で開催しております。しかしながら、本年も新型コロナウイルス感染症の拡大状況に鑑みまして、誠に残念ではございますが、以下のとおりのお願いと対応をさせていただきたく存じます。　株主様におかれましては、何卒ご理解・ご協力を賜りますよう切にお願い申し上げます。１．株主様へのお願い・株主様の健康維持および感染拡大防止策の一環として、本年も株主総会へのご出席は極力お控えいただくことをご検討ください。特に、ご高齢の方、基礎疾患のある方、妊娠されている方につきましては、株主総会へのご出席をお控えになることをご検討ください。・ご出席をお控えになる場合、インターネットまたは同封の議決権行使書で議決権を行使できますので、そのご利用も併せてご検討ください。・ご出席を予定されている株主様におかれましては体調にご留意いただき、体調のすぐれないときはくれぐれもご無理なされませぬようお願いいたします。・ご出席の場合、会場ではマスクのご着用、アルコール消毒液のご利用、ご入場前の検温にご協力をお願いいたします。・会場内では、席の間隔を空けてご着席をお願いすることがあります。２．当社の対応について土産のご用意はございません）。・株主様へのお土産は、混雑や接触回避のため本年もやむなく中止とさせていただきます（お・株主総会当日、登壇者および運営スタッフはマスクを着用させていただきます。・毎年、ご好評いただいております総会開会前のヘアケアに関するデモンストレーション、製品展示、総会閉会後のＩＲ説明会は、誠に残念ではございますが本年もすべて中止させていただきます。・ご来場の株主様で咳やくしゃみなど体調不良と見受けられる方には、運営スタッフがお声掛けする場合がございますので、あらかじめご了承ください。上記のご案内は、2022年５月９日現在の状況から判断しております。今後の状況変化により株主総会の運営に大きな変更が生ずる場合は、当社ウェブサイトにてお知らせいたします。010_0206201102206.indd 2010_0206201102206.indd 22022/04/29 6:09:192022/04/29 6:09:192株 主 各 位証券コード 49232022年５月26日京都府久世郡久御山町田井新荒見77番地代表取締役社長 小 田 博 英第43回定時株主総会招集ご通知拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、当社第43回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。なお、当日ご出席されない場合は、インターネットまたは書面により議決権をご行使いただくことができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、2022年６月16日（木曜日）午後５時30分までに議決権をご行使いただきますよう宜しくお願い申し上げます。１. 日記時 2022年６月17日（金曜日）午前10時（受付開始 午前９時）前頁をご確認のうえ、ご出席は極力お控えいただくことをご検討ください。敬具２. 場所 京都市下京区烏丸通塩小路下ル（京都駅ビル内）ホテルグランヴィア京都 ３階 「源氏の間」（末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。）第43期（2021年４月１日から2022年３月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件第１号議案 剰余金の処分の件第２号議案 定款一部変更の件第３号議案 取締役12名選任の件第４号議案 補欠監査役１名選任の件第５号議案 取締役の報酬額改定の件第６号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件３. 目 的 事 項報 告 事 項決 議 事 項32022年06月09日 09時37分 $FOLDER; 1ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）４．招集にあたっての決定事項のとして取り扱いいたします。（1）議決権行使書面において、各議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたも（2）株主様の代理人によるご出席の場合は、代理人の人数を１名とし、資格は当会社の議決権を有する他の株主様とさせていただきます。その際、株主様ご本人の議決権行使書用紙とともに、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。以 上◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付へご提出くださいますようお願い申し上げます。◎本通知は、インターネット上の当社ウェブサイト（https://www.cota.co.jp/）に掲載しております。◎開会間際は受付が混雑いたしますので、お早めにご来場ください。（注）1. 本通知において提供すべき書類のうち、計算書類の「個別注記表」については、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しています。なお、会計監査人及び監査役が監査した計算書類は、本通知に記載の各書類と、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載の上記の事項となります。掲載サイトアドレス https://www.cota.co.jp/ir/soukai.htmlトップページIR情報株主総会2. 本通知の株主総会参考書類、事業報告及び計算書類に修正が生じた場合には、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載することによりお知らせいたします。当社ウェブサイト https://www.cota.co.jp/2022年06月09日 09時37分 $FOLDER; 2ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）4招集ご通知事業報告計算書類監査報告書株主総会参考書類議決権の行使方法のご案内株主総会における議決権は、株主の皆様の重要な権利です。後記の株主総会参考書類７頁～23頁をご検討のうえ、議決権のご行使をお願い申し上げます。議決権の行使には次の３つの方法がございます。① インターネットにより議決権を行使する場合議決権行使期限 2022年６月16日（木曜日）午後５時30分締切（ただし、毎日午前２時から午前５時までは取り扱いを休止します。）QRコードを読み取る方法ログインID・仮パスワードを入力する方法議決権行使書用紙に記載のログインID・仮パスワードを入力することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。１ 議決権行使書用紙の右下に記載のQRコードを読み取ってください。議決権行使サイトhttps://evote.tr.mufg.jp/１ 議決権行使サイトにアクセスしてください。２ 議決権行使書用紙に記載された「ログインID」及び「仮パスワード」をご入力ください。３ 新しいパスワードをご登録ください。２ 以降は画面の入力案内に従って賛否をご入力ください。QRコードを用いたログインは１回に限り可能です。一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合は、右記の「ログインID・仮パスワードを入力する方法」をご確認ください。４ 以降は画面の入力案内に従って賛否をご入力ください。議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金等）は、株主様のご負担となります。システム等に関するお問い合わせ三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）電話 0120－173－027（通話料無料）（受付時間 午前９時から午後９時まで）ご注意事項52022年06月09日 09時37分 $FOLDER; 3ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）ログイン用QRコード｢ログインID・仮パスワード｣を入力｢ログイン｣をクリック｢新しいパスワード｣を入力｢送信｣をクリック② 議決権行使書を郵送する場合株主総会にご出席されない場合、議案の賛否をご表示のうえ、2022年６月16日（木曜日）午後５時30分までに到着するようご返送ください。③ 株主総会へ出席する場合議決権行使書を会場受付へご提出ください。また、本通知をご持参くださいますようお願い申し上げます。議決権の行使のお取り扱いについてインターネットによる議決権行使が重複してなされた場合インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。有効とさせていただきます。インターネット並びに書面による議決権行使が重複してなされた場合インターネットと書面により重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使を議決権行使書に賛否のご表示のない場合議決権行使書において、議案につき賛否のご表示のない場合は、「賛」の意思表示があったものとして取り扱うこととさせていただきます。2022年06月09日 09時37分 $FOLDER; 4ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）6招集ご通知事業報告計算書類監査報告書株主総会参考書類株主総会参考書類議案及び参考事項第１号議案 剰余金の処分の件剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。期末配当に関する事項当社は、企業価値の持続的な向上と企業体質のさらなる強化を目指しつつ、業績の状況、内部留保の充実並びに配当性向等を総合的に勘案しながら、株主の皆様への利益還元を重視した安定配当を継続していくことを基本方針としております。当期の期末配当につきましては、１株当たり普通配当20円（前期に比べ２円増配）とさせていただきたく存じます。（1）配当財産の種類金銭といたします。（2）配当財産の割当てに関する事項及びその総額当社普通株式１株につき 20円430,692,940円配当総額（3）剰余金の配当が効力を生じる日2022年６月20日72022年06月09日 09時37分 $FOLDER; 5ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）第２号議案 定款一部変更の件１．提案の理由(1)「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する株主総会資料の電子提供制度の施行日が2022年９月１日とされたことに伴い、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供制度をとる旨及び書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定することができる旨を設けるものであります。また、現行の株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定は不要となるため、これを削除するとともに、これらの変更に伴う効力発生日等に関する附則を設けるものであります。(2)今後の着実成長の経営路線を背景とした企業価値向上の実現に向け、経営体制及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、取締役の員数の上限を12名以内から18名以内に変更するものであります。第14条（条文省略）第14条（現行どおり）（下線部は変更部分を示しております。）変 更 案第三章 株主総会（削 除）２．変更の内容変更の内容は、以下のとおりであります。現 行 定 款第三章 株主総会（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告および計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。82022年06月09日 09時37分 $FOLDER; 6ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）招集ご通知事業報告計算書類監査報告書株主総会参考書類現 行 定 款（新 設）変 更 案（電子提供措置等）第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。２ 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。第16条～第18条 （条文省略）第16条～第18条 （現行どおり）第四章 取締役および取締役会第四章 取締役および取締役会（取締役の員数）第19条 当会社の取締役は12名以内とする。（取締役の員数）第19条 当会社の取締役は18名以内とする。第20条～第28条 （条文省略）第20条～第28条 （現行どおり）（新 設）（附則）１ 定款第15条の変更は、会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年９月１日（以下「施行日」という）から効力を生ずるものとする。２ 前項の規定にかかわらず、施行日から６か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第15条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）はなお効力を有する。３ 本附則は、施行日から６か月を経過した日または前項の株主総会の日から３か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。92022年06月09日 09時37分 $FOLDER; 7ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）第３号議案 取締役12名選任の件取締役全員（７名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため取締役３名及び社外取締役２名を増員し、取締役12名の選任をお願いいたしたいと存じます。取締役候補者は、次のとおりであります。候補者番 号氏 名現在の当社における地位及び担当 取締役在任年数 取締役会出席状況代表取締役社長30年１ヶ月１２３４５６７８９101112だおてる小 田 博 英ひろせひろしゅん じ廣 瀬 俊 二たひらお平 田 律 雄りつやま さき しょうや山 﨑 正 哉かわ むら しょうご河 村 省 吾だよしはる吉 田 茂 治しげにし むらみつひろ西 村 充 弘おき むらあき沖 村 英 明ひではら原まさかず正 和やま なかか山 中 智 香ちおにしく み こ西 尾 久美子ほん じょう れんか本 城 蓮 華再任再任再任再任再任新任新任新任再任社外新任社外新任社外新任社外常務取締役常務取締役総務部長取締役経営企画部長取締役生産部長営業第二部長広報・ＩＲ部長教育研修部長社外取締役（独立役員）－－－18年11年７ヶ月11年７ヶ月４年－－－－－－94％16/17回100％17/17回100％17/17回100％17/17回94％16/17回－－－－－－７年100％17/17回（注） 本議案に関する各取締役候補者の在任年数は、本総会終結の時のものであります。102022年06月09日 09時37分 $FOLDER; 8ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）招集ご通知事業報告計算書類監査報告書株主総会参考書類候補者番 号氏名（生年月日）略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況所 有 す る当 社 株 式 数だおてる小 田 博 英ひろ（1959年10月３日生）再任1984年 ９ 月 当社入社1991年 ３ 月 当社総務部長1992年 ５ 月 当社取締役総務部長1995年 ４ 月 当社常務取締役営業本部長1998年 １ 月 当社常務取締役管理部長2004年 ６ 月 当社代表取締役社長（現任）（重要な兼職の状況）株式会社英和商事代表取締役社長【取締役候補者とした理由】同氏は、優れた経営判断力とリーダーシップを有しており、2004年６月の代表取締役社長就任から18年間、当社の経営を牽引し、一貫して業績を向上させてきたことに加え、「美容業界の近代化」という当社の創業精神を通じて、美容業界における当社の存在感を高めてまいりました。これらの実績を考慮し、持続的な企業価値向上の実現のために必要な人材であると判断し、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。せひろしゅん じ廣 瀬 俊 二（1961年６月19日生）再任1987年12月 当社入社1996年 ４ 月 当社営業第二部長2004年 ６ 月 当社取締役営業第二部長2009年 ６ 月 当社取締役経理部長2018年 ４ 月 当社常務取締役経理部長2019年 ４ 月 当社常務取締役（現任）【取締役候補者とした理由】同氏は、営業業務を中心に会社の業績向上に貢献してきたほか、財務・会計・税務についても高い知見を有しており、業績の進捗管理や金融機関との折衝、経営企画にも携わる等、その職責を十分に果たしております。また、ＩＲ活動においては投資家と積極的な対話を行い、当社に対する理解と賛同を深めることで、投資家との良好な関係づくりに貢献しております。これらの実績を考慮し、会社を成長させるための戦略や戦術の構築に必要な人材であると判断し、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。742,137株131,145株１２112022年06月09日 09時37分 $FOLDER; 9ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）候補者番 号氏名（生年月日）略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況たひらお平 田 律 雄りつ（1963年１月１日生）再任1984年10月 当社入社2009年 ６ 月 当社ＣＳ部長2010年11月 当社取締役ＣＳ部長2012年 ６ 月 当社取締役総務部長2018年 ４ 月 当社常務取締役総務部長（現任）所 有 す る当 社 株 式 数83,192株３４【取締役候補者とした理由】同氏は、人事・総務・法務部門に加え、旬報店システムや営業業務に関する高い知見を有しているほか、社内の人材育成や製品開発にも携わる等、その職責を十分に果たしております。また、複数の社内横断会議に出席することで会社の状況把握を行い、積極的で建設的な発言をしているほか、コンプライアンスやリスク管理の観点から、取締役会における議論の活性化に寄与しております。これらの実績を考慮し、人事戦略の構築やコーポレート・ガバナンスのさらなる向上のために必要な人材であると判断し、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。やまさき しょうや山 﨑 正 哉（1970年９月２日生）1989年 ４ 月 当社入社2009年 ６ 月 当社営業第二部長2010年11月 当社取締役営業第二部長2018年 ４ 月 当社取締役経営企画部長（現任）再任131,016株【取締役候補者とした理由】同氏は、営業・販売分野での豊富な経験を有しており、その経験を活かした旬報店の開拓と育成に寄与してきたことに加え、美容室の業績向上及び「美容業界の近代化」に大きく貢献しております。また、新たな視点・コンセプトを取り入れた製品の開発や営業戦略の立案・推進を主導し、当社の企業価値の向上に寄与しております。これらの実績を考慮し、新たな経営戦略の構築や経営基盤の強化のために必要な人材であると判断し、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。2022年06月09日 09時37分 $FOLDER; 10ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）12招集ご通知事業報告計算書類監査報告書株主総会参考書類候補者番 号氏名（生年月日）略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況かわむら しょうご河 村 省 吾（1962年９月22日生）1994年12月 当社入社2012年 ４ 月 当社生産部長2018年 ６ 月 当社取締役生産部長（現任）所 有 す る当 社 株 式 数36,734株再任５【取締役候補者とした理由】同氏は、製造・物流分野での豊富な経験を有しており、その経験を活かし、当社の基本姿勢である安心・安全なものづくりに加え、物流の責任者として高品質な製品を市場に安定的に供給し続けるなど、当社や当社製品に対するユーザーの満足度と信頼の向上に貢献してまいりました。また、工場において効率的な生産を実現するべく現場業務の改善に積極的に取り組むなど、会社の業績向上にも大きく寄与しております。これらの実績を考慮し、経営的観点から製造・物流部門を主導するとともに、メーカーとしてさらなる高品質な製品の安定供給の実現と企業価値向上のために必要な人材であると判断し、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。1994年 ４ 月 当社入社2018年 ４ 月 当社営業第二部長（現任）38,788株だよしはる吉 田 茂 治しげ（1972年２月17日生）６新任【取締役候補者とした理由】同氏は、営業・販売分野での豊富な経験を有しており、その経験を活かした旬報店の開拓と育成に寄与してきたことに加え、美容室の業績向上及び「美容業界の近代化」に大きく貢献しております。これらの実績を考慮し、経営的観点からの営業基盤強化のために必要な人材であると判断し、新たに取締役としての選任をお願いするものであります。132022年06月09日 09時37分 $FOLDER; 11ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）候補者番 号氏名（生年月日）略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況むらにしひろ西 村 充 弘みつ1995年 ４ 月 当社入社2018年 ４ 月 当社広報・ＩＲ部長（現任）（1972年７月９日生）（重要な兼職の状況）株式会社英和商事取締役所 有 す る当 社 株 式 数26,190株新任７【取締役候補者とした理由】同氏は、営業経験を基盤とした広報・ＩＲ分野及び財務・会計において豊富な経験を有しており、その経験を活かしたステークホルダーへの対応等を通じて、当社のファンである株主やユーザーづくりを行ってまいりました。これらの実績を考慮し、共有を軸とする広報・ＩＲ活動を通じて、企業価値の向上を実現するために必要な人材と判断し、新たに取締役としての選任をお願いするものであります。1997年 ４ 月 当社入社2018年 ４ 月 当社教育研修部長（現任）22,085株むらおきあき沖 村 英 明ひで（1974年11月18日生）８新任【取締役候補者とした理由】同氏は、営業経験を基盤とした教育研修分野において豊富な経験を有しており、その経験を活かした社内の従業員教育及びお取引先美容室の早期スタイリスト育成等を行ってまいりました。これらの実績を考慮し、経営的観点から次の世代を担う従業員の育成のために必要な人材であると判断し、新たに取締役としての選任をお願いするものであります。2022年06月09日 09時37分 $FOLDER; 12ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）14招集ご通知事業報告計算書類監査報告書株主総会参考書類候補者番 号氏名（生年月日）略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況所 有 す る当 社 株 式 数はら原まさかず正 和（1976年５月５日生）再任社外９2002年10月 弁護士登録2002年10月 弁護士法人ＦＡＳ淀屋橋総合法律事務所入所2003年 ７ 月 あすなろ法律事務所（現 弁護士法人あすなろ）入所了員弁護士2008年 ５ 月 デューク大学ロースクール（ＬＬＭ課程）修2008年 ８ 月 Earthjustice（環境法律事務所兼ＮＧＯ）客2009年 ４ 月 米国ニューヨーク州弁護士登録2010年 ５ 月 弁護士法人あすなろ代表社員弁護士（現任）2015年 ６ 月 当社取締役（現任）2018年 ６ 月 ナビタス株式会社社外監査役（現 シリウスビジョン株式会社）2018年12月 三露産業株式会社監査役（現任）（重要な兼職の状況）弁護士三露産業株式会社監査役4,148株【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割】同氏は、弁護士として企業法務に精通し、その豊富な経験と幅広い見識を活かし、取締役会において、独立した客観的な立場に基づき、法的な面はもちろん倫理・道徳面も含めた多面的かつ建設的な発言を積極的に行っております。これらの実績を考慮し、社外取締役として職務を適切に遂行することができると判断しております。同氏には、経営陣から独立した立場で、同氏の知識や経験を当社の経営の監督等に活かしていただくことを期待し、引き続き社外取締役としての選任をお願いするものであります。152022年06月09日 09時37分 $FOLDER; 13ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）候補者番 号氏名（生年月日）略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況所 有 す る当 社 株 式 数なかやまか山 中 智 香ち（1967年10月24日生）新任社外101990年 ４ 月 田辺製薬株式会社（現 田辺三菱製薬株式会社）入社1990年 ６ 月 薬剤師免許登録1994年 ２ 月 ことぶき漢方薬局入社2007年 ４ 月 有限会社リエゾン はるかぜ薬局入社2012年 １ 月 ウィズ・グロー開業（現任）2017年 １ 月 福山大学薬学部非常勤講師（現任）2018年 ４ 月 キャリアコンサルタント登録2022年 ４ 月 神戸薬科大学非常勤講師（現任）（重要な兼職の状況）ウィズ・グロー代表神戸薬科大学非常勤講師０株【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割】同氏は、キャリアコンサルタントとして多くの企業の人材育成及び組織開発に携わっており、その豊富な経験と幅広い見識を活かし、取締役会において、独立した客観的な立場に基づき、多面的かつ建設的な発言を積極的に行うことができると判断いたしました。これらの豊富な経験を考慮し、社外取締役として職務を適切に遂行することができると判断しております。同氏は、直接企業経営に関与した経験はありませんが、その知識や経験に基づき社内の人材育成及び組織開発への助言を行っていただくことを期待し、新たに社外取締役としての選任をお願いするものであります。2022年06月09日 09時37分 $FOLDER; 14ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）16招集ご通知事業報告計算書類監査報告書株主総会参考書類候補者番 号氏名（生年月日）略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況所 有 す る当 社 株 式 数2006年 ３ 月 神戸大学大学院経営学研究科博士後期課程修おにしく み こ西 尾 久美子（1960年７月４日生）2008年 ４ 月 京都女子大学現代社会学部准教授2013年 ４ 月 京都女子大学現代社会学部教授2013年 ６ 月 社会医療法人岡本病院（財団）理事就任（現０株了任）新任社外112021年 ４ 月 近畿大学経営学部教授（現任）（重要な兼職の状況）社会医療法人岡本病院（財団）理事近畿大学経営学部教授【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割】同氏は、経営学部教授として人材育成と事業システムに精通し、その豊富な経験と幅広い見識を活かし、取締役会において、独立した客観的な立場に基づき、多面的かつ建設的な発言を積極的に行うことができると判断いたしました。これらの豊富な経験を考慮し、社外取締役として職務を適切に遂行することができると判断しております。同氏は、直接企業経営に関与した経験はありませんが、博士（経営学）としての学術的知見に基づき経営に対する助言を行っていただくことを期待し、新たに社外取締役としての選任をお願いするものであります。172022年06月09日 09時37分 $FOLDER; 15ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）候補者番 号氏名（生年月日）略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況所 有 す る当 社 株 式 数2002年 ９ 月 Oh！亜斗夢（ニューハーフショーパブ）勤2009年10月 ニューハーフクラブＫＡＭＡＬＡ開業（現務任）（重要な兼職の状況）ニューハーフクラブＫＡＭＡＬＡ０株ほん じょう れんか本 城 蓮 華（戸籍上の氏名：前田義高）（1980年６月４日生）新任社外12【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割】同氏は、トランスジェンダーとしてＬＧＢＴＱ問題に精通しており、取締役会において、独立した客観的な立場かつダイバーシティの観点から、建設的な発言を積極的に行うことで、社内における性的マイノリティに関する理解を深耕できると考えております。これらの豊富な経験を考慮し、社外取締役として職務を適切に遂行することができると判断しております。同氏は、直接企業経営に関与した経験はありません。しかしながら、当社での就労を志望する者、既に就労している従業員の中にも、性的マイノリティであることを悩みながら日々を過ごしている者がいる可能性が高いと考えられます。その者たちへの理解を深耕し、多様な人材の活躍を促進させることに加え、同氏が常に女性らしさを追究していることから、当社の営業及び研究開発業務において有用な助言をいただけることを期待し、新たに社外取締役としての選任をお願いするものであります。（注）1. 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。2. 原正和氏、山中智香氏、西尾久美子氏及び本城蓮華氏は、社外取締役候補者であります。3. 当社は、原正和氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。本議案が承認可決された場合、同氏、山中智香氏、西尾久美子氏及び本城蓮華氏を独立役員として指定し、同証券取引所に届け出る予定であります。4. 原正和氏の当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって７年となります。5. 当社は、会社法第427条第１項の規定により、原正和氏との間で会社法第423条第１項の損害賠償責任の限度額を会社法第425条第１項に定める最低責任限度額とする旨の責任限定契約を締結しております。なお、本議案が承認可決され、原正和氏が再選された場合、引き続き上記責任限定契約を継続する予定であります。6. 当社は、山中智香氏、西尾久美子氏及び本城蓮華氏が取締役に選任された場合は、会社法第427条第１項に基づき、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく賠償限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。7. 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、各候補者は当該保険契約の被保険者となります。なお、当該保険契約の内容の概要等は事業報告33頁をご参照ください。また、次回更新時には同様の内容での更新を予定しております。182022年06月09日 09時37分 $FOLDER; 16ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）招集ご通知事業報告計算書類監査報告書株主総会参考書類（ご参考）取締役のスキルマトリクス第３号議案が承認された場合の取締役の主な専門性は、次のとおりであります。番号氏 名当社における地位及び担当 企業経営人事労務法務コンプライアンス１２３４５６７８９101112だおてる小 田 博 英ひろせひろしゅん じ廣 瀬 俊 二たひらお平 田 律 雄りつやまさき しょうや山 﨑 正 哉かわむら しょうご河 村 省 吾だよしはる吉 田 茂 治しげむらにしひろ西 村 充 弘みつむらおきあき沖 村 英 明ひではら原まさかず正 和なかやまか山 中 智 香ちおにしく み こ西 尾 久美子ほん じょう れんか本 城 蓮 華代表取締役社長常務取締役常務取締役総務部長取締役経営企画部長取締役生産部長取締役営業第二部長取締役広報・ＩＲ部長取締役教育研修部長社外取締役（独立役員）社外取締役（独立役員）社外取締役（独立役員）社外取締役（独立役員）●●●●●●●●●●●●●●●192022年06月09日 09時37分 $FOLDER; 17ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）人材育成財務会計営業研究開発生産ESGダイバーシティ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●2022年06月09日 09時37分 $FOLDER; 18ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）20招集ご通知事業報告計算書類監査報告書株主総会参考書類第４号議案 補欠監査役１名選任の件法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき、あらかじめ補欠監査役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。当該補欠監査役につきましては、監査役が法令の定める員数を欠くことを就任の条件とし、その任期は前任者の残任期間とします。また、本決議の効力は、当社定款第32条の定めにより選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなり、就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができることといたしたく存じます。なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。補欠監査役候補者は、次のとおりであります。氏名(生年月日)略歴、地位及び重要な兼職の状況所 有 す る当 社 株 式 数1987年 ４ 月 国税専門官1990年10月 センチュリー監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入社1994年 ８ 月 木村税務会計事務所入所2000年 ７ 月 株式会社関西ベンチャーインキュベート取締役（現もりおかのり岡 森 久 倫ひさ（1964年７月９日生）任）社員2003年 ２ 月 リンクス監査法人（現 リンクス有限責任監査法人）300株2004年12月 ＫＶＩ税理士法人代表社員（現任）2021年 １ 月 当社社外監査役（現任）（重要な兼職の状況）公認会計士税理士株式会社関西ベンチャーインキュベート取締役【補欠の社外監査役候補者とした理由】同氏は、税務会計業務に関する豊富な知識と公認会計士及び税理士としての経験を十分に活かして、客観的かつ公正な立場に立って経営の監視監督を行うことができることから、新たに補欠監査役としての選任をお願いするものであります。（注）1. 補欠監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。2. 岡森久倫氏は、補欠の社外監査役候補者であります。3. 岡森久倫氏が社外監査役に就任された場合は、東京証券取引所に対し独立役員として届け出る予定であります。4. 岡森久倫氏の当社社外監査役就任期間は本総会終結の時をもって１年５ヶ月となります。5. 当社は、岡森久倫氏が社外監査役に就任された場合は、会社法第427条第１項に基づき、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく賠償限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。6. 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、岡森久倫氏が社外監査役に就任された場合は、当該保険契約の被保険者となります。なお、当該保険契約の内容の概要等は事業報告33頁をご参照ください。212022年06月09日 09時37分 $FOLDER; 19ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）第５号議案 取締役の報酬額改定の件当社の取締役の報酬額は、2015年６月19日開催の第36回定時株主総会において、年額400百万円以内（うち社外取締役は30百万円以内）とご承認いただき今日に至っておりますが、その後の経済情勢の変化等の諸般の事情を勘案し、また今後の事業展開及び経営管理体制強化に備えるため、取締役の報酬額を年額500百万円以内（うち社外取締役は50百万円以内）と変更させていただきたく存じます。なお、現在の取締役の員数は７名でありますが、第３号議案が原案どおり承認可決されますと取締役は12名（うち社外取締役は４名）となります。当社は、事業報告33頁記載の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、本議案は当該方針に沿うものであります。本議案をご承認いただいた場合も当該決定方針を変更することは予定しておらず、本議案の内容は相当であると判断しております。第６号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件取締役 種田 ゆみこ氏及び監査役 岡森 久倫氏は、本総会終結の時をもって任期満了により退任されますので、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等につきましては、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議にそれぞれご一任願いたいと存じます。なお、本議案の株主総会への付議は、当社役員退職慰労金規程に沿って取締役会で決定しており、相当であると判断しております。退任取締役及び退任監査役の略歴は、次のとおりであります。氏名だおい種 田 ゆみこもりおかのり岡 森 久 倫ひさ2020年 ６ 月 当社社外取締役2021年 １ 月 当社社外監査役現在に至る現在に至る略歴（ご参考）役員退職慰労金に対する考え方当社は、着実な成長を目指すべく経営を行っており、実質的にその業績に連動する形で役員報酬を決定し、その決定した役員報酬を基礎として役員退職慰労金を引き当てております。従いまして、当社の役員退職慰労金は、着実成長を背景とした在職中の職務に対する対価として捉えるのが基本的な考え方であり、毎月の役員報酬からその一部を積み立てているも222022年06月09日 09時37分 $FOLDER; 20ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）招集ご通知事業報告計算書類監査報告書株主総会参考書類ので、役員報酬の後払い的性格を有するものと考えております。また当社の規程では、業務上横領、背任等の不正行為を理由に解任された場合、在任中の行為により会社に重大な損害を与えた場合、辞任または退任時の会社の経営状態に鑑みて支給することが相当でない場合（以下、「不支給事由」といいます）は、役員退職慰労金を支給しないことに加え、支給後であっても不支給事由に該当することが判明した場合、退任した役員は、支給された退職慰労金の全部または一部を返還しなければならないと定めております。さらに、支給に際してはその是非について株主総会にお諮りし、ご承認いただいております。このように、役員報酬の後払い的性格であることと、役員の法令違反、職務規律違反及びそれによる会社への損害を抑制することが期待できるため、役員退職慰労金制度を設けております。また、その支給額については、当社の規程に基づき、合理的に算出される支給見込み額を毎期引当金として繰り入れており、定時株主総会において、事業報告及び計算書類で報告されたものとなっております。以 上232022年06月09日 09時37分 $FOLDER; 21ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）（添付書類）事 業 報 告(20212022年年４３月月１31日から日まで)比較は遡及処理後の金額によっております。１．会社の現況に関する事項（1）事業の経過及びその成果当事業年度より、会計方針の変更を行っており、事業報告に記載している前期の金額及び前期当事業年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種が進む一方、新たな変異株の発生により、国内での新規感染者数が拡大するなど、先行きは不透明な状況で推移いたしました。美容業界におきましても、今後の感染状況による影響は不透明であり、美容室の来店客数や業績への影響については、まだまだ予断を許さない状況が続いております。このような状況の中、当社におきましては「女性は髪からもっと美しくなれる」というコーポレートスローガンのもと、美容室でのカウンセリングを通じて、来店客に対して付加価値の高いヘアケア提案を行いました。特に、ヘアケアの基本であるシャンプー及びトリートメントの主力ブランドである「コタ アイ ケア」を中心に美容室での販売を推進することで、多くの『女性のキレイ』を髪から応援しております。また、創業精神である「美容業界の近代化」をベースに、独自のビジネスモデルである「旬報店システムを軸としたコンサルティング・セールス」と「トイレタリーの販売を中心とした店販戦略」を引き続き展開いたしました。コロナ禍におきましても感染対策を十分に行いながら、お取引先美容室に対して、対面とオンラインによる営業活動を通じて徹底的に寄り添い、業績向上に向けた提案や経営に関する支援を行いました。売上高につきましては、当社のビジネスモデルである店販戦略の継続的な推進により創出されたトイレタリーの底堅い需要を背景に、「コタ アイ ケア」の販売が堅調だったことに加え、2021年５月に発売したトイレタリーの新製品「コタクチュール」についても好調に推移（計画：1,600百万円／実績：1,844百万円）したことにより、前期実績を上回ることができました。また、売上原価につきましては、増収により増加いたしましたが、引き続き原価管理の見直し等を行っていることから、売上原価率は前期実績と同等になりました。販売費及び一般管理費につきましては、人件費等の増加により前期実績を上回りました。特別損失につきま242022年06月09日 09時37分 $FOLDER; 22ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）招集ご通知事業報告計算書類監査報告書株主総会参考書類しては、「コタ アイ ケア シャンプー」の一部ロットの自主回収を進めていることから、発生が見込まれる関連費用（158百万円）を計上しました。これらの結果、当事業年度につきましては、売上高は8,691百万円（前期比18.7％増）、営業利益は2,151百万円（前期比32.7％増）、経常利益は2,177百万円（前期比31.4％増）、当期純利益につきましては、1,393百万円（前期比19.2％増）となりました。また、売上高は24期連続の増収、営業利益、経常利益は９期連続、特別損失を計上しましたが当期純利益も３期連続の増益となり、いずれも過去最高となりました。なお、当社は美容室向けの頭髪用化粧品及び医薬部外品の製造、販売事業の単一セグメントであるため、セグメント情報の開示は行っておりませんが、売上高の内訳は、以下のとおりであります。区分主 要 品 目トイレタリー整 髪 料カ ラ ー 剤シャンプー・トリートメント等ローション・スプレー・フォーム・ワックス等ヘアカラー・ヘアマニキュア等育 毛 剤 薬用育毛促進剤等パ ー マ 剤ウェーブ剤・ストレート剤・カーリング料等そ の 他 販売促進用品等(20202021４３月月１31日から日まで )(20212022４３月月１31日から日まで )期当年年期前年年売 上 高（千円）構 成 比（％）売 上 高（千円）構 成 比（％）増 減 率（％）5,598,68976.47,042,33181.025.81,383,46818.91,394,08016.0311,597282,594114,33573,7094.33.91.60.9329,565261,990108,624104,8780.85.8△7.3△5.042.33.83.01.31.2売上高控除△439,781△6.0△550,144△6.3－合計7,324,613100.08,691,327100.018.7当社では、「美容室の繁栄が当社の繁栄につながる」という基本的な考え方のもと、具体的な戦略として、美容室の経営改善システムである「旬報店システム」を軸とした美容室の経営コンサルティング（コンサルティング・セールス）を展開し、トイレタリー（シャンプー、トリートメント等）の販売を中心とした「店販」を戦術として、成長・繁栄につながるさまざまな提案を美容室に行っております。そのため売上高に占めるトイレタリーの割合は70％超となっており、同業他社に比べ高いことが特徴であります。252022年06月09日 09時37分 $FOLDER; 23ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）（2）資金調達の状況研究開発施設「ＣＯＴＡ ＫＹＯＴＯ Ｌａｂ（コタ キョウト ラボ）」の建設に係る設備投資資金等を調達することを目的とし、自己株式を活用した第三者割当てによる第１回新株予約権（行使価額修正条項及び行使許可条項付）を2021年３月25日に発行いたしました。当事業年度におきまして、本新株予約権の権利行使により765,574千円の資金調達を行いました。（3）設備投資の状況当事業年度に実施した設備投資の総額は271,787千円であり、その主なものは、東京支店の移転に伴う工事費用、基幹システムサーバの買い替え及びパレタイザーの取得等によるものであります。なお、これらの所要資金については、すべて自己資金で賄っております。（4）会社が対処すべき課題今後の美容業界は、来店客数の減少や客単価の伸び悩み等、美容室にとって厳しい経営環境が続き、また過当競争によりオーバーストア状態である美容室軒数は、徐々に市場規模に見合った軒数に向かうと推測されます。美容室経営におきましては、引き続き経営競争による二極化が進むことが予想されますが、独自のビジネスモデルである「旬報店システムを軸としたコンサルティング・セールス」と「トイレタリーの販売を中心とした店販戦略」を展開し、美容室の業績向上に資することができる当社にとっては、今後のビジネス環境の変化は追い風であると認識しております。この追い風を確実に当社の業績へつなげるべく、以下の課題に取り組んでまいります。① 人材育成と働き方改革会社が着実に成長し永続していくためには、次の世代を担う人材（後継者）の育成が不可欠であります。社内外研修の充実を図り、「コーポレート・ガバナンス ガイドライン」を明瞭かつ的確に伝えるとともに、多様な人材を確保し、将来の会社経営を担う人材育成に一層努めてまいります。「コーポレート・ガバナンス ガイドライン」は、当社が目指す未来である「コタビジョン」をすべてのステークホルダーの皆様と共有し、最良のコーポレート・ガバナンスを実現することを目的としております。また、これまでの仕事のあり方及び働き方を見直し、業務効率化や生産性向上を意識した、労働環境の再整備に取り組んでまいります。262022年06月09日 09時37分 $FOLDER; 24ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）招集ご通知事業報告計算書類監査報告書株主総会参考書類② 旬報店の開拓と業績向上当社の業績を支える根幹は、旬報店の業績向上にあります。当社の創業精神である「美容業界の近代化」を共有できる新規旬報店の開拓を推進するとともに、既存旬報店の成長に資するべく、「旬報店システムを軸としたコンサルティング・セールス」のさらなる拡充に努めてまいります。③ 積極的なＩＲ活動の推進これまでのＩＲ活動をベースに、対象者、対象地域及び手法等を適宜、改善しながら推進することで、投資家層への浸透を図るとともに潜在的株主の裾野を広げ、株主数の増加、知名度の向上につなげてまいります。また、会社の意思決定・公正性を確保し、実効的なコーポレート・ガバナンスを実現する観点から、主体的な情報開示と株主との対話のさらなる充実を図ってまいります。④ 非正規販売対策の推進当社製品（シャンプー、トリートメント、整髪料等）は、美容室でのカウンセリングを通じた対面による店舗販売を原則とする製品であります。したがいまして、美容室を経由しないインターネットや小売店等での非正規販売は、お客様一人ひとりの髪の状態に適した製品を選択することができません。これを放置しては、結果として当社製品のブランド価値の低下を招くとともに、美容室の業績及び消費者にも悪影響を与えることから、非正規販売を完全否定するための対策をより一層進めてまいります。272022年06月09日 09時37分 $FOLDER; 25ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）（5）財産及び損益の状況区分第 40 期（2019年３月期）第 41 期（2020年３月期）第 42 期（2021年３月期）第43期（当期）（2022年３月期）売上高（千円）6,597,0837,047,5237,324,6138,691,327経 常 利 益（千円）1,400,0351,491,9081,657,4472,177,647当 期 純 利 益（千円）965,0461,035,5491,169,1871,393,615１株当たり当期純利益（円）40.1443.4549.0759.62総純資資産（千円）9,401,95610,356,22411,585,68813,084,993産（千円）7,009,0607,744,3898,581,4719,540,032（注）1. １株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式数に基づいて算出しております。なお、期中平均発行済株式数は、自己株式を控除して算出しております。2. 第43期 (当期) の状況は、前記「（1）事業の経過及びその成果」に記載のとおりであります。3. 各期の１株当たり当期純利益は、2019年４月１日付の株式分割（１：1.1）、2020年４月１日付の株式分割（１：1.1）、2021年４月１日付の株式分割（１：1.1）及び2022年４月１日付の株式分割（１：1.1）が第40期の期首に行われたと仮定して算定しております。4. 当事業年度より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を適用しており、第40期、第41期及び第42期の財産及び損益の状況については、当該会計基準等を遡及適用した後の数値を記載しております。2022年06月09日 09時37分 $FOLDER; 26ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）28招集ご通知事業報告計算書類監査報告書株主総会参考書類当社では、美容室向けの頭髪用化粧品及び医薬部外品の製造、販売を主な事業としており（6）主要な事業内容ます。（7）主要な事業所（8）従業員の状況区男女分性性合計または平均① 本 社：京都（京都府久世郡）② 支 店：仙台、東京（東京都渋谷区）、横浜、千葉、名古屋、金沢（石川県野々市市）、京都、大阪、岡山、熊本、鹿児島③ 工 場：京都（京都府久世郡）従 業 員 数前期末比較増減平 均 年 齢平均在籍年数224名131名355名１名増12名増13名増36.2歳30.8歳34.2歳11.8年6.8年9.9年（注） 上記従業員数は就業人員であり、臨時社員14名及び嘱託社員３名は含んでおりません。292022年06月09日 09時37分 $FOLDER; 27ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）２．株式に関する事項（2022年３月31日現在）（1）発行可能株式総数74,699,780株（2）発行済株式の総数21,534,647株（自己株式3,209,653株を除く。）（3）当事業年度末の株主数19,858名（4）上位10名の株主株主名持株数持 株 比 率株 式 会 社 英 和 商 事日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 （信 託 口）藤三映田山藤田博正賢将川亜沙英子規二博美大 成 化 工 株 式 会 社小齋片加小中1,974,139株1,603,700株790,200株742,137株530,362株515,706株502,637株466,870株436,904株436,904株（注）1. 当社は、自己株式3,209,653株を保有しておりますが、上記上位10名の株主から除いております。また、持株比率については、自己株式を控除して算出しております。2. 持株比率は、小数点第３位以下を切捨てて記載しております。（5）その他株式に関する重要な事項当社は、2022年１月28日開催の取締役会の決議に基づき、2022年３月31日最終の株主名簿に記載された株主に対して、2022年４月１日付で、その所有する普通株式１株を1.1株に分割いたしました。9.16％7.44％3.66％3.44％2.46％2.39％2.33％2.16％2.02％2.02％302022年06月09日 09時37分 $FOLDER; 28ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）招集ご通知事業報告計算書類監査報告書株主総会参考書類３．新株予約権等に関する事項当社が2021年３月25日に発行いたしました自己株式を活用した第三者割当てによる第１回新株予約権（行使価額修正条項及び行使許可条項付）の行使状況につきましては、以下のとおりであります。当事業年度に権利行使された新株予約権の数当事業年度の交付株式数当事業年度の権利行使に係る平均行使価額等当事業年度の権利行使に係る資金調達額当事業年度末における未行使の新株予約権の数4,980個547,800株1,397円765,574千円1,620個（注） 2022年３月17日開催の取締役会において、2022年４月１日付で上記新株予約権の全部を取得し、取得後直ちに本新株予約権の全部を消却することを決議いたしました。なお、2022年４月１日付で、本新株予約権の取得及び消却は完了しております。312022年06月09日 09時37分 $FOLDER; 29ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）４．会社役員に関する事項（1）取締役及び監査役の氏名等（2022年３月31日現在）地位氏名担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況代 表 取 締 役 社 長小 田 博 英 株式会社英和商事代表取締役社長常 務 取 締 役廣 瀬 俊 二常 務 取 締 役平 田 律 雄 総務部長取取取取締締締締役役役役山 﨑 正 哉 経営企画部長河 村 省 吾 生産部長原正 和 弁護士種 田 ゆ み こ常 勤 監 査 役瀧 村 明 泰監査