ノザワ（5237） – 独立役員届出書

2022年独立役員届.xlsx独 立 役 員 届 出 書１．基本情報会社名提出日独立役員届出書の提出理由株式会社ノザワコード52372022/6/10異動（予定）日2022/6/29定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１）２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役／社外監査役独立役員吉田　裕樹社外取締役小鹿　彦太社外取締役吉田　眞明社外監査役檀上　秀逸社外監査役○○○役員の属性（※２・３）bcefghijkla　　d　△異動内容本人の同意新任有有有該当なし○　○○３．独立役員の属性・選任理由の説明番号該当状況についての説明（※４）選任の理由（※５）当社主要取引先株式会社三井住友銀行に32年間勤務（執行役員期間２年間含む）しておりましたが、2010年に同行におけるすべての役職を退任しております。弁護士として、企業法務に精通しており、法律・コンプライアンスに関する幅広い知識と見識を有していることから、当社経営の重要事実の決定及び業務遂行の監督等に十分な役割を発揮していただけるものと判断しております。取引所が一般株主保護のため確保することを義務づけている独立役員の要件を満たしており、同氏と一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないことから独立役員に指定いたしました。金融業務への従事及び金融機関の執行役員等の経験を有し、財務、会計、会社経営等に関する幅広い知識と見識を有していることから、当社経営の重要事実の決定及び業務遂行の監督等に十分な役割を発揮していただけるものと判断しております。取引所が一般株主保護のため確保することを義務づけている独立役員の要件を満たしており、同氏と一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないことから独立役員に指定いたしました。税理士として、税務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、当社の監査体制に活かしていただけるとものと判断しております。取引所が一般株主保護のため確保することを義務づけている独立役員の要件を満たしており、同氏と一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないことから独立役員に指定いたしました。1234512345４．補足説明※１ 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。※２ 役員の属性についてのチェック項目　a．上場会社又はその子会社の業務執行者　b．上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）　c．上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役　d．上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）　e．上場会社の兄弟会社の業務執行者　f．上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者　g．上場会社の主要な取引先又はその業務執行者　h． 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家　i． 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）　j． 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）　k． 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）　l． 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。※３ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。※４ a～ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。※５ 独立役員の選任理由を記載してください。1/1