ピーバンドットコム（3559） – 独立役員届出書

株式会社ピーバンドットコム_独立役員届出書.xlsx独 立 役 員 届 出 書１．基本情報会社名提出日独立役員届出書の提出理由株式会社ピーバンドットコムコード35592022/6/10異動（予定）日2022/6/27定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１）２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役／社外監査役独立役員赤崎　鉄郎社外取締役櫟木　一男社外取締役森　博司社外取締役○○○a　　d　役員の属性（※２・３）bcefghijkl異動内容本人の同意有有有新任該当なし○○○３．独立役員の属性・選任理由の説明番号該当状況についての説明（※４）選任の理由（※５）赤崎鉄郎氏は、東証一部上場企業グループでの企業経営者として、また、大手電気機器メーカの生産部門責任者として豊富な経験と幅広い知識を有しておられます。客観的中立的な立場から経営監視機能を果たすとともに、生産管理、品質管理体制の業務プロセス・リスク管理、コーポレート・ガバナンスの強化に貢献いただいており、当社の社外取締役に相応しいと判断いたしました。また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生ずるおそれがないとの判断から、独立役員に選任しております。櫟木一男氏は、金融機関での営業・審査・調査実務、経営職を歴任後、東証一部上場企業の常勤監査役として企業統治に携わった経験から、コンプライアンス・財務面に関し豊富な知見を有しておられます。客観的中立的な立場から経営監視機能を果たすとともに、当社のコーポレート・ガバナンス並びに内部統制強化に貢献いただいており、当社の社外取締役に相応しいと判断いたしました。また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生ずるおそれがないとの判断から、独立役員に選任しております。森博司氏は、長年にわたり金融機関において資金調達支援、IPO支援、IR支援、M＆Aなどの業務に従事し、上場企業の監査役を務めるなどの経験から、企業金融や経営管理に関する豊富な知見を有しておられます。客観的中立的な立場から新規事業投資及び経営全般における有効な助言を期待し、当社の社外取締役に相応しいと判断いたしました。また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生ずるおそれがないとの判断から、独立役員に選任しております。1234512345４．補足説明※１ 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。※２ 役員の属性についてのチェック項目　a．上場会社又はその子会社の業務執行者　b．上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）　c．上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役　d．上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）　e．上場会社の兄弟会社の業務執行者　f．上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者　g．上場会社の主要な取引先又はその業務執行者　h． 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家　i． 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）　j． 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）　k． 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）　l． 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。※３ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。※４ a～ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。※５ 独立役員の選任理由を記載してください。1/1