関電工（1942） – 独立役員届出書

株式会社関電工_独立役員届出書.xlsx独 立 役 員 届 出 書１．基本情報会社名提出日独立役員届出書の提出理由株式会社　関電工コード19422022/6/10異動（予定）日2022/6/29定時株主総会に社外取締役の選任議案が提出されるため独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１）２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役／社外監査役独立役員役員の属性（※２・３）bcefghijkla　d　内野 崇齊藤 肇社外取締役社外取締役安東 美和子社外取締役田中 幸二社外取締役大川 澄人社外監査役末綱 隆社外監査役武藤 昭一社外監査役○○○○○○　　異動内容本人の同意該当なし○○○○○○新任有有有有有有３．独立役員の属性・選任理由の説明番号該当状況についての説明（※４）選任の理由（※５）内野 崇氏は、ESG・コンプライアンス、財務・会計、人事・労務、営業・マーケティング、新規事業及び技術開発・DX・ITに関する知見及び大学教授及び経営学の専門家として培った経験及び見識等があり、また、高い独立性を有しているためであります。齊藤 肇氏は、企業経営、ESG・コンプライアンス、財務・会計、人事・労務及び新規事業に関する知見及び株式会社みずほフィナンシャルグループ及びみずほ証券株式会社等の取締役として培った経験及び見識等があり、また、高い独立性を有しているためであります。安東 美和子氏は、ESG・コンプライアンス及び人事・労務に関する知見及び検事及び弁護士として培った経験及び見識等があり、また、高い独立性を有しているためであります。田中 幸二氏は、企業経営、ESG・コンプライアンス、営業・マーケティング、施工管理、新規事業、技術開発・DX・IT及び海外事業に関する知見及び株式会社日立製作所の代表執行役執行役副社長等として培った経験及び見識等があり、また、高い独立性を有しているためであります。大川 澄人氏は、ANAホールディングス株式会社及び全日本空輸株式会社の監査役として培った経験及び見識等があり、また、高い独立性を有しているためであります。末綱 隆氏は、行政庁の高官並びに丸紅株式会社、東鉄工業株式会社、JCRファーマ株式会社、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社及び京浜急行電鉄株式会社の社外役員として培った経験及び見識等があり、また、高い独立性を有しているためであります。12345671234567４．補足説明※１ 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。※２ 役員の属性についてのチェック項目　a．上場会社又はその子会社の業務執行者　b．上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）　c．上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役　d．上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）　e．上場会社の兄弟会社の業務執行者　f．上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者　g．上場会社の主要な取引先又はその業務執行者　h． 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家　i． 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）　j． 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）　k． 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）　l． 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。※３ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。※４ a～ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。※５ 独立役員の選任理由を記載してください。1/1