サックスバー　ホールディングス（9990） – 独立役員届出書

独 立 役 員 届 出 書１．基本情報会社名株式会社サックスバーホールディングスコード9990提出日2022/6/10異動（予定）日2022/6/29独立役員届出書の提出理由定時株主総会において社外役員の選任議案が付議されるため独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１）２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役／社外監査役独立役員役員の属性（※２・３）bcefghijkld　a　　△丸山　文夫社外取締役大岡　秀次郎社外監査役苅部　世津子社外取締役水野　純社外取締役遠藤　恭彦社外監査役○○○○○３．独立役員の属性・選任理由の説明番号該当状況についての説明（※４）選任の理由（※５）異動内容本人の同意該当なし○○○○新任新任有有有有有当社に昭和49年1月（（資）丸二商会（当社の前身））から昭和60年5月（（株）東京デリカ（現当社））まで勤務しておりました。退職時の役職は販売部課長であります。税理士としての専門的な知識、実務経験により、客観的視点で適切な意見をいただけるものと判断し、取締役としての役割を十分に果たすことが期待されると同時に、当社からは完全に独立した立場であり、一般の株主と利益相反が生じるおそれがないと判断いたしましたので独立役員として指定いたしました。上場企業における長年の業務経験を通じた幅広い見識から、監査役としての役割を十分に果たすことが期待されると同時に、当社との間に取引関係が一切ないことから、意思決定に対して影響を与える可能性はなく、当社から完全に独立した立場であり、一般の株主と利益相反が生じるおそれがないと判断いたしましたので独立役員として指定いたしました。長年にわたる鞄・袋物業界のコンサルタントとして専門的な知識、実務経験により、当社の業務執行につき、客観的視点で適切な意見をいただけると判断すると同時に、当社からは完全に独立した立場であり、一般の株主と利益相反が生じるおそれがないと判断いたしましたので独立役員として指定いたしました。長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、これらの経験や見識を活かして経営に対する助言や指導、客観的な視点での適切な監督により、当社の経営体制の強化が期待できると同時に、当社から完全に独立した立場であり、一般の株主と利益相反が生じる恐れがないと判断いたしましたので独立役員として指名いたしました。株式や経営に関する豊富な経験や見識を有しており、監査役としての職務を適切に遂行していただくことが期待できると同時に、当社から完全に独立した立場であり、一般の株主と利益相反が生じる恐れがないと判断いたしましたので独立役員として指定いたしました。1234512345該当事項はありません。該当事項はありません。該当事項はありません。該当事項はありません。４．補足説明※１ 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。※２ 役員の属性についてのチェック項目　a．上場会社又はその子会社の業務執行者　b．上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）　c．上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役　d．上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）　e．上場会社の兄弟会社の業務執行者　f．上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者　g．上場会社の主要な取引先又はその業務執行者　h． 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家　i． 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）　j． 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）　k． 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）　l． 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。※３ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。※４ a～ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。※５ 独立役員の選任理由を記載してください。1/1