日本コークス工業（3315） – 独立役員届出書

【2022】日本コークス工業_独立役員届出書.xlsx独 立 役 員 届 出 書１．基本情報会社名提出日日本コークス工業株式会社コード33152022/6/10異動（予定）日2022/6/29独立役員届出書の提出理由2022年6月29日開催予定の定時株主総会において、取締役任期満了に伴う選任（全員重任）および社外監査役1名の変更が生じるため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１）２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役／社外監査役独立役員德永　直之社外取締役森川　郁彦社外取締役和坂　貞雄社外取締役渡邊　　崇社外監査役○○櫻田　修一社外監査役○３．独立役員の属性・選任理由の説明bcefhjkld　a△　△役員の属性（※２・３）g○△○i○○異動内容本人の同意該当なし　有有有新任○番号該当状況についての説明（※４）選任の理由（※５）同氏は、2008年9月から2010年6月まで当社の業務執行者でありました。また、当社の主要株主かつ主要な取引先（特定関係事業者）である住友商事株式会社炭素部長であります。同氏は、株式会社三井住友銀行の元常務執行役員であります。同氏は、1976年4月から2003年5月まで当社の業務執行者でありました。同氏は、当社の主要株主かつ主要取引先（特定関係事業者）である日本製鉄株式会社の関係会社部部長であります。同氏は、長年にわたる銀行での業務および証券会社をはじめとする会社経営者としての経験から、経営に関する豊富な知見を有しており、金融の視点から長期を見据えた経営戦略について専門的に監督、助言いただくことが期待されるため、引き続き当社社外取締役として選任するものであります。株式会社三井住友銀行は当社のメインバンクでありますが、同氏は2012年に同行を退職し、すでに相当の期間が経過していることから、同氏と当社の間に特別な利害関係は無く、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断したため、引き続き独立役員として指定するものであります。同氏は、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構において、長年にわたり持続可能な社会実現に必要なエネルギー開発に携わっており、エネルギーや技術に関する豊富な知見を有しており、ESGやSDGｓを含めた持続可能性を意識した経営について、専門的な立場から監督、助言いただくことが期待されるため、引き続き当社社外取締役として選任するものであります。なお、同氏が当社の業務執行者であったのは2003年までであり、当社を退職後すでに15年以上が経過していることから、同氏と当社との間に特別な利害関係は無く、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断したため、引き続き独立役員として指定するものであります。同氏は、長年にわたる監査法人およびコンサルティング会社での業務経験から培った豊富な知識を当社の経営に反映していただくことが期待されるため、当社社外監査役として選任しております。同氏と当社の間に特別な利害関係は無く、一般株主との利益相反が生ずるような利害関係を一切有していないと判断したため、独立役員として指定しております。1234512345４．補足説明当社独自の社外役員の独立性判断基準につきましては、当社コーポレートガバナンス報告書に記載しております。※１ 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。※２ 役員の属性についてのチェック項目　a．上場会社又はその子会社の業務執行者　b．上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）　c．上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役　d．上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）　e．上場会社の兄弟会社の業務執行者　f．上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者　g．上場会社の主要な取引先又はその業務執行者　h． 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家　i． 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）　j． 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）　k． 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）　l． 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。※３ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。※４ a～ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。※５ 独立役員の選任理由を記載してください。1/1