ＡＩＡＩグループ（6557） – 独立役員届出書

AIAグループ株式会社_独立役員届出書.xlsx独 立 役 員 届 出 書１．基本情報会社名提出日独立役員届出書の提出理由AIAIグループ株式会社コード65572022/6/10異動（予定）日2022/6/232022年6月23日開催予定の第7回定時株主総会の終結の時をもって、独立役員である坪井均氏が任期満了により退任されるためです。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１）２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役／社外監査役独立役員野口　洋社外取締役豊泉　美穂子社外取締役○○a　役員の属性（※２・３）bcdefghijkl異動内容本人の同意有有該当なし○○３．独立役員の属性・選任理由の説明番号該当状況についての説明（※４）選任の理由（※５）野口洋氏は、保育業界での上場会社の代表取締役社長経験を有し、業界に精通するとともに、公認会計士としての経験も有することから、社外監査等委員として多方面からの監督・監査が可能と判断しております。また、経営陣との間で利害関係を有することなく、関係会社の業務執行者等にも該当しないため、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、当社独立役員に指定いたしました。豊泉美穂子氏は、弁護士として専門的知識・経験を有していることから、当社グループのコーポレートガバナンス・コンプライアンスの充実のため、社外監査等委員として監督・監査が可能と判断しております。また、経営陣との間で利害関係を有することなく、関係会社の業務執行者等にも該当しないため、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、当社独立役員に指定いたしました。1234512345４．補足説明※１ 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。※２ 役員の属性についてのチェック項目　a．上場会社又はその子会社の業務執行者　b．上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）　c．上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役　d．上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）　e．上場会社の兄弟会社の業務執行者　f．上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者　g．上場会社の主要な取引先又はその業務執行者　h． 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家　i． 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）　j． 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）　k． 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）　l． 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。※３ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。※４ a～ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。※５ 独立役員の選任理由を記載してください。1/1