大興電子通信（8023） – 独立役員届出書

大興電子通信株式会社_独立役員届出書独 立 役 員 届 出 書１．基本情報会社名提出日独立役員届出書の提出理由大興電子通信株式会社コード80232022/6/10異動（予定）日2022/6/24定時株主総会で社外役員の選任議案が付議されるため独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１）２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役／社外監査役独立役員小関　雄一社外取締役澤谷　由里子社外取締役岡田　登志夫社外取締役樋口　千鶴社外取締役小野　弘之社外取締役　○○○○３．独立役員の属性・選任理由の説明役員の属性（※２・３）a　　bced　g○h　f　　j　i○　kl該当なし異動内容本人の同意　○○○有有有有△△番号該当状況についての説明（※４）選任の理由（※５）小関雄一氏は、富士通株式会社の執行役員EVPビジネスマネジメント本部長の職に就いております。同社は、当社の大株主であり、主要な取引先として会社法施行規則第２条第３項第19号に定める特定関係事業者であります。澤谷由里子氏は、情報技術に関する高度な知識と併せてサービスデザインに関する専門的な知見と客観的な視点から取締役の職務執行に対する監督および当社の経営に的確な助言を期待し、社外取締役として選任しております。また、同氏と当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。岡田登志夫氏は、様々な企業の新規事業立ち上げや業務改革を手掛けており、その豊富な業務経験と経営管理の知見から取締役の職務執行に対する監督および当社の経営に的確な助言を期待し、社外取締役として選任しております。また、同氏と当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。樋口千鶴氏は、法律の専門家としての豊富な経験と高い見識に加え、コンプライアンス等の企業法務に精通しており、専門的な知見を活かし、法的かつ客観的な視点から取締役の職務執行に対する監査、監督および的確な助言を期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、同氏と当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。小野弘之氏は、富士通株式会社での豊富な業務経験に加え、株式会社富士通マーケティング(現富士通Japan株式会社）の代表取締役会長として企業経営に関する経験を有しており、豊富な業務経験と経営管理の知見から取締役の職務執行に対する監査、監督および的確な助言を期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、同氏と当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。1234512345４．補足説明※１ 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。※２ 役員の属性についてのチェック項目　a．上場会社又はその子会社の業務執行者　b．上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）　c．上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役　d．上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）　e．上場会社の兄弟会社の業務執行者　f．上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者　g．上場会社の主要な取引先又はその業務執行者　h． 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家　i． 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）　j． 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）　k． 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）　l． 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。※３ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。※４ a～ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。※５ 独立役員の選任理由を記載してください。1/1