スターフライヤー（9206） – 独立役員届出書

株式会社スターフライヤー_独立役員届出書_20220614独 立 役 員 届 出 書１．基本情報会社名提出日独立役員届出書の提出理由株式会社スターフライヤーコード92062022/6/14異動（予定）日2022/6/29定時株主総会にて、社外取締役の選任議案が付議されるため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１）２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役／社外監査役独立役員吉岡　雅之社外取締役上山　信一社外取締役　　役員の属性（※２・３）abcdefghikl異動内容本人の同意該当なし小林　建治社外取締役一木　靖司社外取締役○鈴木　大輔社外取締役横山　美帆社外取締役中野　幹子社外取締役中平　雅之社外監査役富増　健次社外監査役○　○○○○j○○○○　○○　○○　　　○　○新任有有有有有有３．独立役員の属性・選任理由の説明番号該当状況についての説明（※４）選任の理由（※５）当社社外取締役である吉岡雅之氏が在籍されているTOTO㈱は、当社の株主であります。また、同氏はTOTO㈱の業務執行者であります。吉岡雅之氏は、TOTO㈱に在籍され、そこで得られた豊富な経験と幅広い見識を、主に健全な財務体質の定着・維持の観点から、当社の経営に反映していただくことが期待できると考えております。また、当社との間で特別の利害関係等もなく、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないことから、独立性を有していると判断しております。当社は、当該取締役が顧問を務めるアドバンテッジアドバイザーズ(株)の傘下のファンドより出資を受けております。当社は、当該取締役が勤務するアドバンテッジアドバイザーズ(株)の傘下のファンドより出資を受けております。当社社外取締役である一木靖司氏が在籍されている㈱安川電機は、当社の株主であります。また、同氏は㈱安川電機の業務執行者であります。当社社外取締役である鈴木大輔氏が在籍されているANAホールディングス㈱は、当社の主要な取引先であり、当社の主要株主であります。また、同氏はANAホールディングス㈱の業務執行者であります。中野幹子氏が在籍されている九州旅客鉄道㈱は、当社の取引先であります。また、同氏は九州旅客鉄道㈱の業務執行者であります。当社社外監査役である中平雅之氏が在籍されている第一交通産業㈱は、当社の取引先であり、当社の株主であります。また、同氏は第一交通産業㈱の業務執行者であります。一木靖司氏は、㈱安川電機に在籍され、事業運営の分野で豊富な経験を積んでこられました。そこで培った幅広い見識により、主に経営監視の観点から、当社の業務執行に対して関与いただくことが期待できると考えております。また、当社との間で特別の利害関係等もなく、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないことから、独立性を有していると判断しております。横山美帆氏は、弁護士として企業法務に携わっており、企業経営の健全性を確保する十分な知識と高い見識を有しております。また、中立的・客観的な立場から当社社外取締役の職務を透明性をもって遂行していただると判断しております。なお、一部の上場企業の社外取締役を兼務されておりますが、当社との間に特別の取引関係はなく、一般株主との間に利益相反を生じる恐れがないことから独立性を有すると判断しております。中野幹子氏は、九州旅客鉄道㈱に在籍され、運輸事業および新規事業開発の分野で豊富な経験積んでこられました。そこで培った高い見識を、主に事業計画立案・遂行の観点から、当社の経営に反映していただくことが期待できると考えております。また、当社との間で特別の利害関係等もなく、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないことから、独立性を有していると判断しております。中平雅之氏は、㈱福岡銀行にて長きにわたり、業務執行に携わっており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。現在は、第一交通産業㈱に在籍され取締役の立場にあり、そこで得られた豊富な経験と幅広い見識によって、当社経営全般の監視と有効な助言が期待でき、適切に業務を遂行していただけると考えております。また、当社との間で特別の利害関係等もなく、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないことから、独立性を有していると判断しております。富増健次氏は、長きにわたり行政分野にご活躍されており、同氏の豊富な経験と幅広い見識は、監査役会のさらなる監視機能強化につながることが期待できます。また、当社との間で特別の利害関係等もなく、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないことから、独立性を有していると判断しております。123456789123456789４．補足説明※１ 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。※２ 役員の属性についてのチェック項目　a．上場会社又はその子会社の業務執行者　b．上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）　c．上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役　d．上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）　e．上場会社の兄弟会社の業務執行者　f．上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者　g．上場会社の主要な取引先又はその業務執行者　h．上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家　i． 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）　j． 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）　k．社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）　l． 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。※３ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。※４ a～ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。※５ 独立役員の選任理由を記載してください。1/1