うかい（7621） – 独立役員届出書

独 立 役 員 届 出 書１．基本情報会社名提出日独立役員届出書の提出理由株式会社うかいコード76212022/6/9異動（予定）日2022/6/24定時株主総会に社外役員の選任が付議されているため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１）２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役／社外監査役独立役員役員の属性（※２・３）bcefghijkla　　d　吉田　光男社外取締役永田　正　社外取締役佐藤　喜彦社外監査役○○○西牧　良悦社外監査役３．独立役員の属性・選任理由の説明○○新任異動内容本人の同意有有有該当なし○○○番号該当状況についての説明（※４）選任の理由（※５）永田正氏は、主要株主である京王電鉄㈱（2022年３月末現在の当社発行済株式(自己株式を除く)総数に対する所有株式数の割合は13.72％）の代表取締役会長を勤めております。なお、同氏は、2022年６月29日付で任期満了により代表取締役会長を退任し、相談役に就任予定であります。当社は同社との間で取引関係がありますが、その取引額は僅少であります。また、当社と同氏とは人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。吉田光男氏は、㈱ティップネスの代表取締役社長を務める等、長年にわたり経営の第一線に携わっており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、客観的な立場から当社の経営全般に助言を頂戴することにより、コーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は独立性の判断基準の属性のいずれにも該当せず、一般株主との利益相反が生じるおそれがない社外取締役であることから、独立役員として指定しております。永田正氏は、長年に渡り京王電鉄㈱の代表取締役を務めており、経営者としての豊富な業務経験と、会社経営全般に関する幅広い見識を有しております。これまでの企業統治や経営トップとしての経験・知識を活用し、客観的な立場から当社の経営全般に助言を頂戴することにより、当社の取締役会機能強化に寄与していただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。同氏は、主要株主である京王電鉄㈱（2022年３月末現在の当社発行済株式(自己株式を除く)の総数に対する所有株式数の割合は13.72％）の代表取締役会長を勤めております。なお、同氏は、2022年６月29日付で任期満了により代表取締役会長を退任し、相談役に就任予定であります。当社は同社との間で取引関係がありますが、その取引額は僅少であります。また、当社と同氏とは人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。当社は、同氏が一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。佐藤喜彦氏は、他社で長年にわたり財務部門に従事あるいは管掌した経験から経営管理の専門的な知見を有しており、職歴、経験、知識等を活かして、当社取締役の業務執行の監査に留まらず、企業統治における意思決定の透明性に寄与していただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。なお、同氏は独立性の判断基準の属性のいずれにも該当せず、一般株主との利益相反が生ずる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として指定しております。12341234４．補足説明※１ 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。※２ 役員の属性についてのチェック項目　a．上場会社又はその子会社の業務執行者　b．上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）　c．上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役　d．上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）　e．上場会社の兄弟会社の業務執行者　f．上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者　g．上場会社の主要な取引先又はその業務執行者　h． 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家　i． 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）　j． 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）　k． 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）　l． 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。※３ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。※４ a～ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。※５ 独立役員の選任理由を記載してください。1/1