アサガミ（9311） – 独立役員届出書

アサ ガ ミ株 式 会 社 _独 立 役 員 届 出書 (202206)独 立 役 員 届 出 書会社名提出日独立役員届 出書の提 出理 由アサ ガ ミ株 式会社コー ド93112022/6/9異動 (予 定)日2022/6/23定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため□ 独立役員の資格 を充たす者 を全て独立役員に指定 している (※ 1)番 号氏 名社外取締役/社外監套役 独立役員役員の属性 (※ 2・ 3)bdfgh泉山 元水 越 豊社 外 取 締 役社 外 取 締 役北 村 邦 太 郎社外取締役馬 田社 外 取 締 役金 澤 昭 雄演本 英輔社 外 監 査 役社 外 監 査 役○○○○番 号該当状況についての説明 (※ 4)選 任 の理 由 (※ 5)泉山万氏は、三八五流通株式会社の代表取締役社長および株式会社青森テ レビの社外取締役 を兼任 しています。なお、当社の代表取締役社長木村健―は、三八五流通株式会社の社外監査役です。 また、令和3年 度において当社 と同社 との間には取引関係があ りますが、業績面における影響は僅少であるため、l既要の記載 を省略 します。北村,1∫ 太郎氏は、三井住友信託銀行株式会社の特別顧間、冨士 フイルムホールディングスの社外取締役 を兼任 しています。なお、三井住友信託銀行株式会社は、令和3年 度末において、当社の発行済株式の438%を 保有する大株主です。 また、令和3年 度末時点で同行からの借入があ ります。「 L本 ― ル デ ィ ン クス株 式 会 率上の 名 奮 願 間 を乗 任 して い馬 田 ― 氏 十よ、 」ます 。 な お、 平 成 22年 3月 ま で 当社 の 得 意 先 の 」FEス チ ー ル 株 式 会 社の代 表 取 締 役 社 長 で あ りま した。△△JO△異動内容本人の同 意|該 当ヽ′た1´k○有有有有O○○新 任経営に関する幅広い知識 見識 と経験 を、当社の経営全般に活か していただ くとともに、取締役会の機能強化、一層の活性化 を促進することを目的に社外取締役に選任 しています。なお、東京証券取引所が定める独立性に関する事項の k(社 外役員の相互就任)に 該当 しますが、それ以外では、当社との間には特別な利害関係がないことから、一般株主 と利益相反が生 じるおそれがな く独立性が確保されていると判断 し、独立役員として選任 しています。稚宮に関する唱広い知識 見識 と橙験 を、当社の桂宮全般に渚か していただ くとともに、取締役会の機能強化、一層の活性化を促進することを目的に社外取締役に選任 しています。なお、東京証券取引所が定める独立性に関する事項に該当せず、また、当社との間には特別な利害関係がないことから、一般株主と利益相反が生 じるおそれがな く独立性が確保 されていると判断 し、独立役員として選任 しています。経宮に関する幅広い知識 見識 と経験 を、当社の経営全般に活か していただ くとともに、取締役会の機能強化、一層の活性化を促進することを目的に社外取締役に選任 しています。維宮に関する幅広い知識 見識 と経験 を、当社の経宮全側費に活か していただ くとともに、取締役会の機能強化、一層の活性化を促進することを目的に社外取締役に選任 しています。なお、東京証券取引所が定める独立性に関する事項に該当せず、また、当社 との間には特別な利害関係がないことから、一般株主と利益相反が生 じるおそれがな く独立性が確保 されていると判断 し、独立役員として選任 しています。晉祭行政の要職 を歴任 され、人格 見識 ともに高 く、企業経営に対するコンプライアンスの視点からの監査ができることから社外監査役に選任 しています。なお、東京証券取引所が定める独立性に関する事項に該当せず、また、当社 との間には特別な利害関係がないことから、一般株主 と利益相反が生 じるおそれがな く独立性が確保 されていると判断 し、独立役員 として選任 しています。税 務 行政 等 の要 職 を歴 任 され 、 そ の豊 冨 な専 F月 矢[。説を有 して い る うえ、 企 業 経 営 に関す る幅 広 い知 識 見 識 と経 験 を有 して い る こ とか ら、 監 査 役 と して の役 割 を果 た してい た だ ける もの と期 待 し、 社 外 監 査 役 に選 任 して い ます。1234561234564 結 足 説 明※ 1 社外役員の うち、独立役員の資格 を充たす者の全員について、独立役員 として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックして ください。※2 役員の属性についてのチェック項 目a 上場会社又はその子会社の業務執行者b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 (社外監査役の場合)c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役d 上場会社の親会社の監査役 (社 外監査役の場合)o 上場会社の兄弟会社の業務執行者f 上場会社 を主要な取引先 とする者又はその業務執行者g,上 場会社の主要な取引先又はその業務執行者h 上場会社から役員報酬以外に多額の金ltそ の他の財産 を得ているコンサルタン ト、会計専門家、法律専門家1 上場会社の主要株主 (当 該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)i 上場会社の取引先 (f、 自及びhの いずれにも該当 しないもの)の 業務執行者 (本 人のみ)k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者 (本 人のみ)に 上場会社が寄付 を行つている先の業務執行者 (本 人のみ)以上のa〜 |の 各項 目の表記は、取引所の規則に規定する項 目の文言 を省略 して記載 しているものであることにご留意 ください。※3 本人が各項 目に「現在 最近」において該当 している場合は「○」、 「過去Jに 該当 している場合は「△」 を表示 して ください。近親者が各項 目に「現在 最近」において該当 している場合は「●」、 「過去」に該当 している場合は「▲」 を表示 して ください。※4 a〜 Iの いずれかに該当 している場合には、その旨 (概 要)を 記載 して ください。※5 独立役員の選任理由を記載 して ください。1/1