ピエトロ（2818） – 独立役員届出書

独 立 役 員 届 出 書１．基本情報会社名提出日独立役員届出書の提出理由株式会社ピエトロコード28182022/6/9異動（予定）日2022/6/24第37期定時株主総会で取締役選任議案を付議するため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１）２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役／社外監査役 独立役員役員の属性（※２・３）bcefghijkla　　d　髙田　聖大社外取締役鎌田　祐子社外取締役髙橋　康徳社外取締役柴田　良智社外監査役吉戒　　孝社外監査役○○○３．独立役員の属性・選任理由の説明異動内容本人の同意該当なし　訂正・変更有有有○○△番号該当状況についての説明（※４）選任の理由（※５）鎌田祐子氏は、当社の取引先であるAES JAPON㈱の取締役副社長であります。また、1998年５月から2002年７月までの間、当社の商品およびレストランメニュー開発における社外アドバイザーでありました。髙橋康徳氏は、当社の取引先である㈱カウテレビジョンの代表取締役社長であります。柴田良智氏は、過去に当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツの社員でありました（2016年9月退職）髙田聖大氏は、長年にわたり㈱西日本シティ銀行に勤務され、2016年６月から同行の代表取締役副頭取に、また、2016年10月からは㈱西日本フィナンシャルホールディングスの取締役執行役員に就任され、その豊富なご経験から当社経営全般にわたり監督や助言をいただき、意思決定の妥当性や適正性を確保するための役割を期待し、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。鎌田祐子氏は、ワインの輸入販売および洋食レストランの経営者として、食に関するグローバルな知見を有しており、また、過去に社外アドバイザーとして当社の商品およびレストランメニューの開発に携わり、当社事業に関する理解も深く、有意義なご意見やアドバイスをいただけることを期待し、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。当社は、同氏が取締役副社長を務めるAES JAPON㈱と当社レストランでの提供および通信販売で取り扱っている輸入ワインの仕入での取引関係がありますが、直近事業年度における当該取引金額は僅少（当社の連結売上高の２％未満、かつ同社の売上高の２％未満）であること、また、上記の社外アドバイザーであった期間は、1998年５月から2002年７月までであり、契約終了から相当期間が経過していることから、当社経営からの独立性が確保されているものと判断しております。以上のことから、一般株主と利益相反の恐れのない中立的な立場を有しているため、独立役員に指定いたします。髙橋康徳氏は、創成期のインターネットテレビ局の開拓者として、商品やサービスに特化したドキュメンタリー映像制作に携わり、これまで多くの経済界を代表する企業経営者への取材を通じて、起業家精神や事業成功への秘訣など幅広い知見や多角的視点を有しており、当社事業に対する有意義なご意見をはじめ、公正かつ客観的な視点での監督や助言をいただけることを期待し、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。当社は、髙橋康徳氏が代表取締役社長を務める㈱カウテレビジョンとピエトロ本社ビルのテナント企業として、不動産賃貸借契約を締結しており、さらに、当社ホームページにおける広報動画の制作を委託しておりますが、当該取引金額は僅少（当社の連結売上高の２％未満、かつ同社の売上高の２％未満）であり、当社経営からの独立性が確保されているものと判断しております。以上のことから、髙橋康徳氏は一般株主と利益相反の恐れのない中立的な立場を有しているため、独立役員に指定いたします。柴田良智氏は、直接会社の経営に関与したことはありませんが、公認会計士として、財務および会計における高度な専門的知見を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断いたしましたので、社外監査役として選任しています。なお、当社は同氏が所属していた有限責任監査法人トーマツを会計監査人とし、監査契約に基づく監査報酬等を支払っていますが、同氏は2016年９月に当該監査法人を退職して以降、約５年８ヶ月、当該監査法人の業務執行に携わっておらず、また、当該監査法人に所属していた期間中も当社に対する監査業務を担当したことはないことから、当社に関して当該監査法人からの影響を受けることはなく、一般株主と利益相反の恐れのない中立的な立場を保持しておりますので、独立役員に指定しています。吉戒孝氏は、過去に㈱ふくおかフィナンシャル・グループの代表取締役副社長および㈱福岡銀行の代表取締役副頭取として銀行経営に携わり、豊富な知識とご経験があり、社外監査役としての職務を遂行していただけるものと判断いたしましたので、社外監査役として選任しております。1234512345４．補足説明※１ 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。※２ 役員の属性についてのチェック項目　a．上場会社又はその子会社の業務執行者　b．上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）　c．上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役　d．上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）　e．上場会社の兄弟会社の業務執行者　f．上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者　g．上場会社の主要な取引先又はその業務執行者　h． 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家　i． 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）　j． 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）　k． 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）　l． 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。※３ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。※４ a～ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。※５ 独立役員の選任理由を記載してください。1/1