丸順（3422） – 2022年定時株主総会招集通知及びインターネット開示情報の一部修正について

各 位 2022 年６月９日 会 社 名 株式会社 丸順 代 表 者 名 表代役 取社 長 執 行 役 員 締齊 藤 浩 （コード番号 ３４２２ 東証スタンダード・名証メイン） 問 合 せ 先 取 締 役 上 席 執 行 役 員 企 画 ・ 開 発 本 部 副 本 部 長 山 﨑 英 次 （ＴＥＬ ０５８４－４８－２８３２） 記 第 64 回定時株主総会招集通知及びインターネット開示情報の一部修正について 当社「第 64 回定時株主総会招集ご通知」及び「第 64 回定時株主総会招集ご通知に関するインターネット開示情報」について記載事項の一部に修正すべき事項がございますので、お詫び申し上げますとともに、下記の通りお知らせいたします。 １． 修正箇所（下線を付しております） （１）「第 64 回定時株主総会招集ご通知」22 ページ 第 5 号議案 補欠監査役１名選任の件 (選任理由) 【修正前】 監査役候補者といたしました。 【修正後】 公認会計士としての経験と財務及び会計に関する豊富な知見を有しており、専門的知見から社外監査役として当社の経営執行等の適法性について、客観的、中立的な監査を遂行できるものと判断し、補欠社外 企業コンサルティングの経験を通して、財務及び会計に関する豊富な知見を有しており、専門的知見から社外監査役として当社の経営執行等の適法性について、客観的、中立的な監査を遂行できるものと判断し、補欠社外監査役候補者といたしました。 （２）「第 64 回定時株主総会招集ご通知」32 ページ 事業報告 １．企業集団の現況に関する事項 （10）主要な借入先 【修正前】 借 入 先 借 入 金 残 高 株 式 会 社 三 菱 ＵＦＪ 銀 行 株式会社みずほ銀行 Ｂ ａ ｎ ｇ ｋ ｏ ｋ Ｂ ａ ｎ ｋ Ｐ ｕ ｂ ｌ ｉ ｃ Ｃ ｏ ｍ ｐ ａ ｎ ｙ Ｌ ｉ ｍ ｉ ｔ ｅ ｄ ． 三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 株式会社十六銀行 3,832百万円 2,652百万円 2,351百万円 1,364百万円 629百万円 【修正後】 借 入 先 借 入 金 残 高 株 式 会 社 三 菱 ＵＦＪ 銀 行 株式会社みずほ銀行 Ｂ ａ ｎ ｇ ｋ ｏ ｋ Ｂ ａ ｎ ｋ Ｐ ｕ ｂ ｌ ｉ ｃ Ｃ ｏ ｍ ｐ ａ ｎ ｙ Ｌ ｉ ｍ ｉ ｔ ｅ ｄ ． 三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 株式会社十六銀行 3,861百万円 2,677百万円 2,351百万円 1,364百万円 629百万円 （３）「第 64 回定時株主総会招集ご通知に関するインターネット開示情報」６ページ ７．連結株主資本等変動計算書に関する注記 （２）配当に関する事項 ①配当金支払額 【修正前】 2021 年６月 25 日 定時株主総会 2021 年 10 月 30 日 取締役会 【修正後】 2021 年６月 25 日 定時株主総会 2021 年 10 月 29 日 取締役会 71 71 71 71 決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日 配当金の総額１株当たり （百万円） 配当額（円） 普通株式 利益剰余金 6.00 2021 年３月 31 日 2021 年６月 28 日 普通株式 利益剰余金 6.00 2021 年９月 30 日 2021 年 11 月 24 日 (注)１． 2021 年 6 月 25 日定時株主総会決議による配当金の総額には、役員向け株式交付信託が保有する当社株式に対する配当金０百万円が含まれております。 ２． 2021 年 6 月 25 日定時株主総会決議による１株当たり配当額には、東証二部上場記念配当２円が含まれております。 ３． 2021 年 10 月 30 日取締役会決議による配当金の総額には、役員向け株式交付信託が保有する当社株式に対する配当金０百万円が含まれております。 決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日 配当金の総額１株当たり （百万円） 配当額（円） 普通株式 利益剰余金 6.00 2021 年３月 31 日 2021 年６月 28 日 普通株式 利益剰余金 6.00 2021 年９月 30 日 2021 年 11 月 24 日 (注)１． 2021 年 6 月 25 日定時株主総会決議による配当金の総額には、役員向け株式交付信託が保有する当社株式に対する配当金０百万円が含まれております。 ２． 2021 年 6 月 25 日定時株主総会決議による１株当たり配当額には、東証二部上場記念配当２円が含まれております。 ３． 2021 年 10 月 29 日取締役会決議による配当金の総額には、役員向け株式交付信託が保有する当社株式に対する配当金０百万円が含まれております。 （４）「第 64 回定時株主総会招集ご通知に関するインターネット開示情報」18 ページ ９．関連当事者との取引に関する注記 （２）子会社及び関連会社等 【修正前】 種類 会社等の名称 関連当事者との関係 取引の内容 科 目 取引金額 （百万円） 期末残高 （百万円） 議決権等の 所有割合 （％） 当社製品等の販売、子会社製品の購入、銀行借入金に対する債務保証 役員の兼任２名 80.00 当社製品等の販売 及び銀行借入金に対する債務保証 役員の兼任２名 90.00 当社製品の販売、子会社製品の購入及び銀行借入金に対する債務保証 役員の兼任３名 借入債務等の債務保証 借入債務等の保証料 借入債務の債務保証 借入債務の保証料 借入債務の債務保証 借入債務の保証料 2,359 ― 13 未収収益 2,238 ― 13 未収収益 216 ― ６ 未収収益 子会社 タイ・マルジュン社 95.46 子会社 広州丸順汽車配件有限公司 子会社 武漢丸順汽車配件有限公司 【修正後】 種類 会社等の名称 関連当事者との関係 取引の内容 科 目 取引金額 （百万円） 期末残高 （百万円） 議決権等の 所有割合 （％） 子会社 タイ・マルジュン社 95.46 子会社 広州丸順汽車配件有限公司 子会社 武漢丸順汽車配件有限公司 当社製品等の販売、子会社製品の購入、銀行借入金に対する債務保証 役員の兼任２名 80.00 当社製品等の販売、子会社製品の購入、銀行借入金に対する債務保証 役員の兼任３名 90.00 当社製品の販売、子会社製品の購入及び銀行借入金に対する債務保証 役員の兼任３名 借入債務等の債務保証 借入債務等の保証料 借入債務の債務保証 借入債務の保証料 借入債務の債務保証 借入債務の保証料 2,359 ― 13 未収収益 2,238 ― 13 未収収益 216 ― ６ 未収収益 ― ２ ― ３ ― １ ― ２ ― ３ ― １ 以上