加藤製作所（6390） – 独立役員届出書

独立役員届出書2022年6月8日.xlsx独 立 役 員 届 出 書１．基本情報会社名提出日独立役員届出書の提出理由株式会社加藤製作所コード63902022/6/8異動（予定）日2022/6/29定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１）２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役／社外監査役独立役員狼　嘉彰社外取締役今井　博紀社外取締役座間　眞一郎社外取締役○○○a　　d　役員の属性（※２・３）bcefghijkl異動内容本人の同意有有有該当なし○○○３．独立役員の属性・選任理由の説明番号該当状況についての説明（※４）選任の理由（※５）狼　嘉彰氏は、航空宇宙技術研究開発に長年携わっており、主に当社製品の開発・設計等に関し、貴重なご意見を頂いております。今後も機械系メーカーである当社の技術的な発展および企業価値向上のため、社外取締役として、引き続き選任をお願いするものです。また、「上場管理等に関するガイドライン」に規程する独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し独立役員として指定いたしました。今井　博紀氏は、弁護士としての長年の経験により企業法務全般に関する高度な専門知識を有しております。現在当社の経営全般に対し外部の視点から業務執行に対して適切な監督や助言を行っているため、引き続き監査等委員である取締役(社外取締役)として選任をお願いするものです。また、「上場管理等に関するガイドライン」に規程する独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し独立役員として指定いたしました。座間　眞一郎氏は、財務部門における経験があるほか、学校法人玉川学園の理事として学校経営に携わり、経営に関する幅広い知識を有しております。当社の経営全般に対し外部の視点から業務執行に対して適切な監督や助言を行っているため、引き続き監査等委員である取締役（社外取締役）として選任をお願いするものです。また、「上場管理等に関するガイドライン」に規程する独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し独立役員として指定いたしました。1234512345４．補足説明※１ 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。※２ 役員の属性についてのチェック項目　a．上場会社又はその子会社の業務執行者　b．上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）　c．上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役　d．上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）　e．上場会社の兄弟会社の業務執行者　f．上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者　g．上場会社の主要な取引先又はその業務執行者　h． 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家　i． 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）　j． 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）　k． 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）　l． 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。※３ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。※４ a～ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。※５ 独立役員の選任理由を記載してください。1/1