東京鐵鋼（5445） – 独立役員届出書

東京鐵鋼_独立役員届出書.xlsx独 立 役 員 届 出 書１．基本情報会社名提出日東京鐵鋼株式会社コード54452022/6/8異動（予定）日2022/6/28独立役員届出書の提出理由2022年6月28日開催の第94回定時株主総会において、現在独立役員の社外取締役澤田和也氏が退任し、新たに増江亜佐緒氏が社外取締役に選任される予定であるため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１）２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役／社外監査役独立役員役員の属性（※２・３）bcefghijkla　　d　園部　洋士社外取締役藤原　哲社外取締役片岡　宏介社外取締役増江　亜佐緒社外取締役○○○○　　異動内容本人の同意該当なし○○○○新任有有有有３．独立役員の属性・選任理由の説明番号該当状況についての説明（※４）選任の理由（※５）〈招聘理由〉弁護士としての豊富な経験と高い見識を当社の経営に活かすため。〈指定理由〉弁護士として、大株主企業、主要な取引先の出身者ではなく独立性が高いことから独立役員に指定しました。〈招聘理由〉公認会計士として豊富な経験と、財務・会計に関する専門的な知識を当社の経営に活かすため。〈指定理由〉公認会計士として、大株主企業、主要な取引先の出身者ではなく独立性が高いことから独立役員に指定しました。〈招聘理由〉公認会計士として豊富な経験と、財務・会計に関する専門的な知識を当社の経営に活かすため。〈指定理由〉公認会計士として、大株主企業、主要な取引先の出身者ではなく独立性が高いことから独立役員に指定しました。〈招聘理由〉弁護士としての豊富な経験と高い見識を当社の経営に活かすため。〈指定理由〉弁護士として、大株主企業、主要な取引先の出身者ではなく独立性が高いことから独立役員に指定しました。1234512345該当事項無し該当事項無し該当事項無し該当事項無し４．補足説明※１ 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。※２ 役員の属性についてのチェック項目　a．上場会社又はその子会社の業務執行者　b．上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）　c．上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役　d．上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）　e．上場会社の兄弟会社の業務執行者　f．上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者　g．上場会社の主要な取引先又はその業務執行者　h． 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家　i． 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）　j． 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）　k． 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）　l． 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。※３ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。※４ a～ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。※５ 独立役員の選任理由を記載してください。1/1