サンコーテクノ（3435） – 独立役員届出書

独 立 役 員 届 出 書１．基本情報会社名提出日サンコーテクノ株式会社コード34352022/6/8異動（予定）日2022/6/24独立役員届出書の提出理由独立役員である松岡省一氏が2022年6月24日で社外取締役（監査等委員）を退任することに伴い、新たに田村茂雄氏を加え、定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１）２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役／社外監査役独立役員岩城　龍夫社外取締役佐藤 靖社外取締役田村　茂雄社外取締役○○○a　　d　３．独立役員の属性・選任理由の説明役員の属性（※２・３）bcefghijkl異動内容本人の同意有有有新任該当なし○○○番号該当状況についての説明（※４）選任の理由（※５）岩城龍夫氏は、会計検査院における長年の財政監督の業務経験と知見を有し、今後の当社において、これまでの経験と知見を活かした貢献が期待できるため、監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、同氏は当社との間に特別な利害関係はなく、必要な独立性を有しているものと考えております。また、同氏は岩城行政書士事務所の所長でありますが、同事務所と当社との間には資本関係及び取引関係はありません。従いまして、同氏は当社の一般株主との利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。佐藤靖氏は、経済学、経営学の専門家として豊富な経験と知見を有し、平成17年６月以降当社の社外取締役を務め、今後においても経営体制強化への貢献が期待できるため、監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、同氏は当社との間に特別な利害関係はなく、必要な独立性を有している者と考えております。また、同士は青山学院大学経営学部の教授及び株式会社メディロムの監査役及びI.G.M Holdings の監査役でありますが、同大学及び同社と当社の間には資本関係及び取引関係はありません。従いまして、同士は当社の一般株主との利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。田村茂雄氏は、現職の弁護士であり、独立中立な立場から企業法務及びコンプライアンスに関する高い知見を活かした貢献が期待できるため、監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、同氏は当社との間に特別な利害関係はなく、必要な独立性を有しているものと考えております。また、同氏は流山総合法律事務所の所長でありますが、同事務所と当社の間には資本関係及び取引関係はありません。従いまして、同氏は当社の一般株主との利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。123123４．補足説明※１ 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。※２ 役員の属性についてのチェック項目　a．上場会社又はその子会社の業務執行者　b．上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）　c．上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役　d．上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）　e．上場会社の兄弟会社の業務執行者　f．上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者　g．上場会社の主要な取引先又はその業務執行者　h． 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家　i． 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）　j． 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）　k． 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）　l． 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。※３ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。※４ a～ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。※５ 独立役員の選任理由を記載してください。1/1