マネックスグループ（8698） – 第 18 回定時株主総会付議議案の一部取下げに関するお知らせ

2022年6月8日 マ ネ ッ ク ス グ ル ー プ 株 式 会 社 代 表 執 行 役 社 長 C E O 松 本 大 （コード番号 8698 東証プライム） 各 位 第 18 回定時株主総会付議議案の一部取下げに関するお知らせ 当社は、2022 年 6 月 25 日開催予定の当社第 18 回定時株主総会において、「第 2 号議案 取締役 11 名選任の件」を付議することを、2022 年 5 月 25 日開催の取締役会において決議しておりました。しかし、本議案の取締役選任候補者である出井伸之氏（候補者番号 6 番）が 2022 年 6 月 2日に逝去されたことを受け、本日、取締役会において、当社第 18 回定時株主総会に付議する議案の一部取り下げを決議し、下記の通り招集ご通知の一部を修正することとしましたので、お知らせいたします。 本議案に関する議決権のご行使につきましては、一部取下げ後の取締役選任候補者 10 名の選任に対するもののみを有効なものとして取り扱います。 なお、招集ご通知につきましては既に印刷及び発送手続きが完了しているため、お手元に届くもの及び 5 月 27 日に Web にて開示したものは修正前のものになります。何卒ご了承ください。 １．招集ご通知の表紙および 9 頁（修正個所を下線部で表示しております） 記 修正前 第 2 号議案 取締役 11 名選任の件 修正後 第 2 号議案 取締役 10 名選任の件 ２．招集ご通知の 14 頁（修正個所を下線部で表示しております） 修正前 修正後 第 2 号議案 取締役 11 名選任の件 本定時株主総会終結の時をもって、取締役全員（11 名）が任期満了となりますので、指名委員会の決定に基づき、新任の取締役候補者 1 名を含む取締役 11 名の選任をお願いするものです。 11 名の候補者のうち、7 名は社外取締役候補者であり、執行役を兼務する予定の取締役候補者は松本大氏、清明祐子氏、大八木崇史氏および山田尚史氏の４名です。 第 2 号議案 取締役 10 名選任の件 本定時株主総会終結の時をもって、取締役全員（10 名）が任期満了となりますので、指名委員会の決定に基づき、新任の取締役候補者 1名を含む取締役 10 名の選任をお願いするものです。 10 名の候補者のうち、6 名は社外取締役候補者であり、執行役を兼務する予定の取締役候補者は松本大氏、清明祐子氏、大八木崇史氏および山田尚史氏の４名です。 ３．招集ご通知の 15 頁（修正個所を下線部で表示しております） 当社取締役候補者のスキル・マトリックス ＜修正前＞ ● マーケティング ● 経験・専門性 テクノロジー ● 1 出井 伸之 社外取締役 氏名 役職 金融業界 経営 会計・内部統制 ＜修正後＞ 氏名 削除 役職 削除 金融業界 マーケティング 削除 経験・専門性 テクノロジー 削除 経営 削除 会計・内部統制 ４．招集ご通知の 21 頁（修正個所を下線部で表示しております） 修正前 修正後 候補者番号 氏名 6 出 井 伸 之 候補者番号 削除 氏名 削除 ※ 招集ご通知 21 頁の、当該候補者の生年月日、地位、略歴、重要な兼職状況、取締役会および各委員会への出席状況、所有する当社株式数ならびに選任理由および期待される役割の概要についても、あわせて削除しております。 ５．招集ご通知の 26 頁および 27 頁（修正個所を下線部で表示しております） 修正前 修正後 （注 3．） 槇原純氏、出井伸之氏、石黒不二代氏、堂前宣夫氏、小泉正明氏、金野志保氏、および朱殷卿氏は社外取締役候補者です。（以下、略） （注 3．） 槇原純氏、（削除）、石黒不二代氏、堂前宣夫氏、小泉正明氏、金野志保氏、および朱殷卿氏は社外取締役候補者です。（以下、略） （注 4．） 槇原純氏、出井伸之氏、石黒不二代氏、堂前宣夫氏、小泉正明氏および金野志保氏の 6 氏については、それぞれ当社との間で、事業報告に記載のとおり、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。6 氏が再任された場合においては、（以下、略） （注 4．） 槇原純氏、（削除）、石黒不二代氏、堂前宣夫氏、小泉正明氏および金野志保氏の 5 氏については、それぞれ当社との間で、事業報告に記載のとおり、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。5 氏が再任された場合においては、（以下、略） （注 7．） （注 7．） 槇原純氏、出井伸之氏、石黒不二代氏、堂前宣夫槇原純氏、（削除）、石黒不二代氏、堂前宣夫氏、氏、小泉正明氏および金野志保氏の 6 氏について小泉正明氏および金野志保氏の 5 氏については、は、事業報告に記載のとおり、東京証券取引所の事業報告に記載のとおり、東京証券取引所の定め定める独立役員として同取引所に届出書を提出る独立役員として同取引所に届出書を提出してしており、6 氏が再任された場合は、（以下、略） おり、5 氏が再任された場合は、（以下、略） 2 ６．招集ご通知の 27 頁【ご参考】（修正個所を下線部で表示しております） 定時株主総会後の指名委員会、監査委員会および報酬委員会の構成は以下を予定しております。 いずれも委員長は社外取締役が務め、指名委員会は 5 名中 4 名、監査委員会は 3 名中 3 名、報酬委 員会は 4 名中 3 名を社外取締役が占めることとなります。 指名委員会 出井 伸之（委員長）、石黒 不二代、堂前 宣夫、槇原 純、松本 大 監査委員会 小泉 正明（委員長）、金野 志保、朱 殷卿 槇原 純（委員長）、出井 伸之、堂前 宣夫、松本 大 ＜修正前＞ 報酬委員会 ＜修正後＞ 定時株主総会後の指名委員会、監査委員会および報酬委員会の構成は以下を予定しております。 いずれも委員長は社外取締役が務め、指名委員会は 4 名中 3 名、監査委員会は 3 名中 3 名、報酬委 員会は 3 名中 2 名を社外取締役が占めることとなります。 指名委員会 （削除）、堂前 宣夫（委員長）、石黒 不二代、槇原 純、松本 大 監査委員会 小泉 正明（委員長）、金野 志保、朱 殷卿 報酬委員会 槇原 純（委員長）、（削除）、堂前 宣夫、松本 大 以上 （報道関係者様のお問い合わせ先） マネックスグループ株式会社 コーポレートコミュニケーション室 加藤 電話 03-4323-8698 （株主様・投資家様のお問い合わせ先） マネックスグループ株式会社 経営管理部 IR 担当 仲野、相原 電話 03-4323-8698 3