パリミキホールディングス（7455） – 「第74回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

株主各位 （証券コード 7455） 2022 年６月８日 〔本店〕東京都中央区日本橋室町二丁目４番３号 〔本社〕東京都港区海岸一丁目２番３号 株式会社パリミキホールディングス （旧商号：株式会社三城ホールディングス） 代表取締役社長 澤田 将広 「第 74 回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について 拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。 2022 年６月８日付でご通知申しあげました当社「第 74 回定時株主総会招集ご通知」の一部に訂正すべき点がございました。ここに謹んでお詫び申しあげますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。 記 敬 具 【訂正箇所】 （訂正部分に下線を付して表示しております。） ・14 ページ 【ご参考】現在の取締役会のスキル・マトリックス（監査役会および執行役員を含む） （訂正前） ふ り が な 氏 名地 位 ・ 担 当 ダ イ バ ー シ テ ィ 経 営 全 般 の ス キ ル 会 社 戦 略 に お け る ス キ ル ・ 特 性 企 業 経 営 グ ロ ー バ ル フ ァ イ ナ ン ス ガ バ ナ ン ス ト キ メ キ あ ん し ん たねみ き お多 根 幹 雄 代表取締役会長 さ わ だま さ ひ ろ澤 田 将 広 代表取締役社長 な か おふ み ひ こ中 尾 文 彦 取締役副社長 い わ も とあ き こ岩 本 章 子 社外取締役 (独立社外) にのさとる仁 野 覚 社外取締役 (独立社外) ● ● な が たと し ろ う永 田 俊 郎 常勤監査役 に し む らよ し あ き西 村 善 朗 監査役 (独立社外) さだと し き佐 田 俊 樹 監査役 (独立社外) つ ね よ しゆ う じ恒 吉 裕 司 執行役員 営業担当 た な だま ふ み棚 田 真 文 か や まゆ う じ加 山 雄 治 執行役員 海外戦略・ 東アジア担当 執行役員 財務経理担当兼 能力引出し担当 き っ か わけ ん じ吉 川 賢 二 執行役員 商品担当 く る め ぎや す か ず来女木 靖和 執行役員 オーディオ事業 担当 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● デザイン エンターテ インメント 資産運用 メディカル デザイン アート ファッション エコロジー サステナ ビリティ ＿ ＿ EC 資金決済 DX デザイン 対話力 ● ホスピタリティ コーチング ● ● 企画・ プロダクト サステナ ビリティ ＿ ● ● ● ● ● ● （訂正後） ふ り が な 氏 名地 位 ・ 担 当 ダ イ バ ー シ テ ィ 経 営 全 般 の ス キ ル 会 社 戦 略 に お け る ス キ ル ・ 特 性 企 業 経 営 グ ロ ー バ ル フ ァ イ ナ ン ス ガ バ ナ ン ス ト キ メ キ あ ん し ん たねみ き お多 根 幹 雄 代表取締役会長 さ わ だま さ ひ ろ澤 田 将 広 代表取締役社長 な か おふ み ひ こ中 尾 文 彦 取締役副社長 い わ も とあ き こ岩 本 章 子 社外取締役 (独立社外) にのさとる仁 野 覚 社外取締役 (独立社外) ● ● な が たと し ろ う永 田 俊 郎 常勤監査役 に し む らよ し あ き西 村 善 朗 監査役 (独立社外) さだと し き佐 田 俊 樹 監査役 (独立社外) つ ね よ しゆ う じ恒 吉 裕 司 執行役員 営業担当 た な だま ふ み棚 田 真 文 か や まゆ う じ加 山 雄 治 執行役員 海外戦略・ 東アジア担当 執行役員 財務経理担当兼 能力引出し担当 き っ か わけ ん じ吉 川 賢 二 執行役員 商品担当 く る め ぎや す か ず来女木 靖和 執行役員 オーディオ事業 担当 ● ● ● ● ● ＿ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● デザイン エンターテ インメント 資産運用 メディカル デザイン アート ファッション エコロジー サステナ ビリティ ● ● EC 資金決済 DX デザイン 対話力 ● ホスピタリティ コーチング ● ● 企画・ プロダクト サステナ ビリティ 認定補聴器技能者 ● ● ・25 ページ ④ 重要なその他の関係会社の状況 株式会社ルネットの主要な事業内容 （訂正前） （訂正後） 会 社 名 資 本 金 当社への議決権比率 主 要 な 事 業 内 容 株式会社ルネット 100 百万円 42.11％ 美容・健康関連事業 会 社 名 資 本 金 当社への議決権比率 主 要 な 事 業 内 容 株式会社ルネット 100 百万円 42.11％ 投資事業、健康関連事業 ・33 ページ ⑤ 取締役および監査役の報酬等 ａ．基本報酬に関する方針 （訂正前） 当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役割、地位、職責、貢献度、在任年数、業績、他社水準、従業員給与の水準の各要素を考慮し、総合的に勘案して決定するものとしております。なお、役員退任後に支給される退職慰労金の額は、規程に基づき、月例の固定報酬額（最高報酬月額）を基準に、在任年数に応じて算出することとしております。 （訂正後） 当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役割、地位、職責、貢献度、在任年数、業績、他社水準、従業員給与の水準の各要素を考慮し、総合的に勘案して決定するものとしております。 以上