北野建設（1866） – 独立役員届出書

北野建設株式会社_独立役員届出書.xlsx独 立 役 員 届 出 書１．基本情報会社名提出日独立役員届出書の提出理由北野建設株式会社コード18662022/6/7異動（予定）日2022/6/28定時株主総会に取締役６名選任の議案が付議されているため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１）２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役／社外監査役独立役員役員の属性（※２・３）bcefghijkla　　　○○　d　宇田好文社外取締役矢崎ふみ子社外取締役尾和慶襯社外監査役酒井信喜社外監査役西田　孝社外監査役　○　　△△　　３．独立役員の属性・選任理由の説明番号該当状況についての説明（※４）選任の理由（※５）異動内容本人の同意有有該当なし○○該当する事項はありません。該当する事項はありません。上記a～lの事項にいずれも該当しておらず、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断したため、独立役員として選任しております。上記a～lの事項にいずれも該当しておらず、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断したため、独立役員として選任しております。尾和慶襯氏は税理士であり、当社の顧問税理士事務所である税理士法人尾和税経事務所の社員です。税理士としての税務会計関係の豊富な経験と見識を有しているため、社外監査役として選任しております。酒井信喜氏は当社の主要取引銀行であり、株主でもある株式会社八十二銀行の出身です。これまでの経験で培われた高い見識を当社の監査体制強化に生かしていただきたいため、社外監査役として選任しております。西田孝氏は当社の主要取引銀行であり、株主でもある株式会社三菱ＵＦＪ銀行の出身です。これまでの経験で培われた高い見識を当社の監査体制強化に生かしていただきたいため、社外監査役として選任しております。1234512345４．補足説明※１ 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。※２ 役員の属性についてのチェック項目　a．上場会社又はその子会社の業務執行者　b．上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）　c．上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役　d．上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）　e．上場会社の兄弟会社の業務執行者　f．上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者　g．上場会社の主要な取引先又はその業務執行者　h． 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家　i． 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）　j． 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）　k． 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）　l． 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。※３ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。※４ a～ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。※５ 独立役員の選任理由を記載してください。1/1