タカギセイコー（4242） – 独立役員届出書

株式会社タカギセイコー_独立役員届出書.xlsx独 立 役 員 届 出 書１．基本情報会社名提出日独立役員届出書の提出理由株式会社タカギセイコーコード42422022/6/7異動（予定）日2022/6/24定時株主総会において社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１） ２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役／社外監査役 独立役員a　　米田　保晴社外取締役植田　浩社外取締役森　浩一社外監査役鍋山　徹社外監査役○○○○役員の属性（※２・３）bcefhijkld　g△該当なし　○○異動内容本人の同意有有有有新任新任△３．独立役員の属性・選任理由の説明番号該当状況についての説明（※４）選任の理由（※５）米田保晴氏は、当社の主要な取引先である株式会社みずほ銀行（旧 株式会社みずほコーポレート銀行）に、2004年２月まで在籍しておりました。金融機関における長年の経験と法律に関する高度な専門的知識を有しておられることから、業務執行の監督機能の強化を図るため選任しております。同氏は、左記の通り、当社の主要な取引先の出身者等に該当いたしますが、この点について当社は「社外役員又は社外役員候補者の独立性判断基準」に基づき、過去３年以内に主要な取引先の業務執行者であった者に該当しなければ独立性を有すると判断しており、一般株主と利益相反のおそれがないことから、独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えており、本人の同意を得た上で独立役員として指定しております。弁護士としての豊富なキャリアと企業法務に関する高度な専門的知見を有しておられることから、業務執行の監督機能の強化を図るため選任しております。また、当社の親会社や兄弟会社、主要株主及び主要な取引先の出身者等には該当せず、一般株主と利益相反のおそれがないことから、独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えており、本人の同意を得た上で独立役員として指定しております。長年にわたる税務関係の豊富な経験を有しておられることから、監査役機能の強化を図るため選任しております。また、当社の親会社や兄弟会社、主要株主及び主要な取引先の出身者等には該当せず、一般株主と利益相反のおそれがないことから、独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えており、本人の同意を得た上で独立役員として指定しております。長年にわたる金融機関での豊富な経験を有しておられることから、監査役機能の強化を図るため選任しております。また、当社の親会社や兄弟会社、主要株主及び主要な取引先の出身者等には該当せず、一般株主と利益相反のおそれがないことから、独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えており、本人の同意を得た上で独立役員として指定しております。鍋山徹氏は、当社の取引先である株式会社日本政策投資銀行に、2014年６月まで在籍しておりました。４．補足説明1234512345※１ 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。※２ 役員の属性についてのチェック項目　a．上場会社又はその子会社の業務執行者　b．上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）　c．上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役　d．上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）　e．上場会社の兄弟会社の業務執行者　f．上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者　g．上場会社の主要な取引先又はその業務執行者　h． 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家　i． 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）　j． 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）　k． 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）　l． 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。※３ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。※４ a～ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。※５ 独立役員の選任理由を記載してください。1/1