Ｊストリーム（4308） – 独立役員届出書

Ｊストリーム 独立役員届出書 20220607.xlsx独 立 役 員 届 出 書１．基本情報会社名提出日独立役員届出書の提出理由株式会社Ｊストリームコード43082022/6/7異動（予定）日2022/6/23定時株主総会において社外役員の選任議案が付議されるため独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１）２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役／社外監査役独立役員a　　　大野　耕平社外取締役宮野　隆社外取締役大下　亮社外取締役○○堀川　浩一社外監査役恩田　学社外監査役○３．独立役員の属性・選任理由の説明大野耕平氏は当社の主要株主であるＫＤＤＩ株式会社の業務執行者として勤務しております。当社とＫＤＤＩ株式会社との間には、資本関係のほかデータセンターや通信機器等に関連する取引関係があります。2022年3月期における当社グループの売上原価に占める同社グループに対する支払額の割合は2%未満であります。また、2022年3月期における当社グループの総売上高に占める同社グループに対する売上高の割合も２%未満であります。番号該当状況についての説明（※４）選任の理由（※５）役員の属性（※２・３）bcefghd　kl該当なし異動内容本人の同意i○j○○○新任新任　○○○　有有　有堀川浩一氏は当社の主要株主であるＫＤＤＩ株式会社の業務執行者として勤務しているほか、同社グループのIT等オフィス環境を総合的に扱う企業の監査役の任にあります。当社とＫＤＤＩ株式会社との間には、資本関係のほかデータセンターや通信機器等に関連する取引関係があります。2022年3月期における当社グループの売上原価に占める同社グループに対する支払額の割合は2%未満であります。また、2022年3月期における当社グループの総売上高に占める同社グループに対する売上高の割合も２%未満であります。宮野隆氏は企業経営における豊富な経験と情報システム分野、情報サービス分野における幅広い見識を有しており、当社の経営戦略上有用な意見・助言が期待でき、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。また同氏は現在および過去において当社と資本関係・取引関係等が一切無いことから、独立役員として非適格とされる要件のいずれにも該当せず、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員として指定しております。大下亮氏は金融機関において長く要職を務め、企業経営における豊富な経験と幅広い見識を有しております。当社の経営戦略上有用な意見・助言が期待でき、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。また同氏は現在および過去において当社と資本関係・取引関係等が一切無いことから、独立役員として非適格とされる要件のいずれにも該当せず、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員として指定しております。恩田学氏は税理士として長いキャリアを持ち、税務、企業会計に精通しております。また、株式会社ＧＴＭ総研の取締役としての企業経営の経験から、企業運営における法令、リスクマネジメント等に関する実務経験が豊富であります。経営管理面での知見からの監査、助言を期待できるものと判断し、選任しております。また同氏は現在および過去において当社と資本関係・取引先等の出身者には該当せず、一般株主と利益相反が生じる恐れはないことから、独立役員として指定しております。1234512345４．補足説明※１ 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。※２ 役員の属性についてのチェック項目　a．上場会社又はその子会社の業務執行者　b．上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）　c．上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役　d．上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）　e．上場会社の兄弟会社の業務執行者　f．上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者　g．上場会社の主要な取引先又はその業務執行者　h． 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家　i． 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）　j． 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）　k． 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）　l． 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。※３ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。※４ a～ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。※５ 独立役員の選任理由を記載してください。1/1