大末建設（1814） – 独立役員届出書

大末建設_独立役員届出書（2022）.xlsx独 立 役 員 届 出 書１．基本情報会社名提出日大末建設株式会社コード18142022/6/7異動（予定）日2022/6/24独立役員届出書の提出理由2022年6月24日開催の定時株主総会で新たに磯和氏、を独立社外取締役として選任するため独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１）２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役／社外監査役独立役員役員の属性（※２・３）bcefghijkla　　d　神谷　國廣社外取締役佐藤　徹社外取締役中庄谷　博規社外取締役磯和　春美社外取締役安岡　正晃社外取締役谷　明典社外取締役○　○○○３．独立役員の属性・選任理由の説明○○△異動内容本人の同意該当なし○○　○新任新任新任有　　有有有番号該当状況についての説明（※４）選任の理由（※５）神谷國廣氏は他社の出身であり、当社との取引は僅少で、その他の利害関係もないため。同氏の、他社での取締役、監査役の任務を通じて培ってきた経営者としての豊富な経験と幅広い見識を、当社の経営に活かしていただきたいため。－－同氏の、他社での取締役・執行役員の任務を通じて培ってきた資産活用業務の豊富な経験・情報力を、当社の経営に活かしていただきたいため。同氏の、他社での建築関連業務を通じて培ってきた技術者としての豊富な経験・幅広い見識を、当社の経営に活かしていただきたいため。磯和春美氏は他社の社外取締役ですが、当社との取引は僅少で、その他の利害関係もないため。同氏の、他社での取締役・社外取締役の任務を通じて培ってきた経営者としての豊富な経験と幅広い見識を、当社の経営に活かしていただきたいため。安岡正晃氏は主要取引銀行の出身ですが、退職後10年以上を経過しており、その他の利害関係もないため、独立性に問題はないと判断している。谷明典氏は法曹界出身であり、他社との兼職もなく、当社との取引は僅少であり、その他利害関係もないため。同氏の、他社での取締役・監査役の任務を通じて培ってきた幅広い金融知識、経営者としての豊富な経験と知識を当社の経営に活かしていただきたいため。同氏の、弁護士として培ってきた豊富な経験と知識を当社の経営に活かしていただきたいため。４．補足説明123456123456※１ 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。※２ 役員の属性についてのチェック項目　a．上場会社又はその子会社の業務執行者　b．上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）　c．上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役　d．上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）　e．上場会社の兄弟会社の業務執行者　f．上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者　g．上場会社の主要な取引先又はその業務執行者　h． 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家　i． 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）　j． 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）　k． 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）　l． 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。※３ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。※４ a～ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。※５ 独立役員の選任理由を記載してください。1/1