東邦化学工業（4409） – 独立役員届出書

東邦化学工業株式会社_独立役員届出書独 立 役 員 届 出 書１．基本情報会社名提出日独立役員届出書の提出理由東邦化学工業株式会社コード44092022/6/6異動（予定）日2022/6/23社外取締役改選のため独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１）２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役／社外監査役独立役員役員の属性（※２・３）bcehijkl綾部　収治社外取締役川越　弘三社外取締役越智　英隆社外監査役山本　一郎社外監査役○○○○a　　d　f　　　　g△△△△　　異動内容本人の同意該当なし　新任有有有有有３．独立役員の属性・選任理由の説明番号該当状況についての説明（※４）選任の理由（※５）綾部収治氏は、当社の主要な取引銀行である株式会社みずほ銀行の出身者ですが、同行を2011年に退職しております。当社は株式会社みずほ銀行との間に預金、借入等の取引関係があります。経歴・見識等から経営への客観性や独立性が確保されていると判断し、社外取締役として選任しております。当社と綾部収治氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。川越弘三氏は、当社の主要な取引銀行である株式会社三井住友銀行の出身者ですが、同行を2012年に退職しております。当社は株式会社三井住友銀行との間に預金、借入等の取引関係があります。経歴・見識等から経営への客観性や独立性が確保されていると判断し、社外取締役として選任しております。当社と川越弘三氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。越智英隆氏は、当社の主要な取引銀行である三井住友信託銀行株式会社の出身者ですが、同行を2012年に退職しております。当社は三井住友信託銀行株式会社との間に預金、借入等の取引関係があります。経歴・見識等から経営への客観性や独立性が確保されていると判断し、社外監査役として選任しております。当社と越智英隆氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。山本一郎氏は、当社の主要な取引銀行である株式会社三井住友銀行の出身者ですが、同行を2010年に退職しております。当社は株式会社三井住友銀行との間に預金、借入等の取引関係があります。経歴・見識等から経営への客観性や独立性が確保されていると判断し、社外監査役として選任しております。当社と山本一郎氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。1234512345４．補足説明※１ 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。※２ 役員の属性についてのチェック項目　a．上場会社又はその子会社の業務執行者　b．上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）　c．上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役　d．上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）　e．上場会社の兄弟会社の業務執行者　f．上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者　g．上場会社の主要な取引先又はその業務執行者　h． 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家　i． 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）　j． 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）　k． 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）　l． 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。※３ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。※４ a～ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。※５ 独立役員の選任理由を記載してください。1/1