ＮＩＴＴＡＮ（6493） – 第100回定時株主総会招集ご通知

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため定時株主総会当日のご来場を見合わせ、書面又はインターネットにより議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。2022年６月24日（金曜日）午前10時（受付開始　午前９時15分）開催日時神奈川県秦野市曽屋518番地株式会社NITTAN　本社工場　大会議室開催場所第１号議案　剰余金の処分の件第２号議案　定款一部変更の件第３号議案　取締役９名選任の件第４号議案　監査役１名選任の件決議事項目　次第100回定時株主総会招集ご通知�1議決権行使方法のご案内������3株主総会参考書類���������4事業報告�������������20連結計算書類�����������41計算書類�������������45監査報告書������������49第100回定時株主総会招集ご通知証券コード：6493秦野市内を流れる水無川と桜並木株 主 各 位証券コード64932022年６月８日神 奈 川 県 秦 野 市 曽 屋 518 番 地株 式 会 社 Ｎ Ｉ Ｔ Ｔ Ａ Ｎ代表取締役社長 金 原 利 道第100回定時株主総会招集ご通知拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。さて、当社第100回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますのでご通知申しあげます。なお、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、株主様には可能な限り書面または電磁的方法による議決権の事前行使をお願いしたく、何卒ご理解を賜りたく存じます。また、株主総会にご出席される場合は、マスク着用などのご対応を謹んでお願い申しあげます。さらに、株主総会会場におきましても、感染予防のための措置を講じる場合がありますので、ご協力くださいますようお願い申しあげます。書面または電磁的方法によって議決権をご行使いただく場合は、お手数をおかけいたしますが、後記の株主総会参考書類をご検討いただいたうえで、2022年６月23日（木曜日）午後５時20分までに議決権をご行使くださいますようお願い申しあげます。敬 具1記1. 日2. 場時 2022年６月24日（金曜日）午前10時所 神奈川県秦野市曽屋518番地株式会社ＮＩＴＴＡＮ 本社工場 大会議室（裏面記載の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）3. 株主総会の目的である事項報告事項 1. 第100期（2021年４月１日から2022年３月31日まで）事業報告および連結計算書類報告ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件2. 第100期（2021年４月１日から2022年３月31日まで）計算書類報告の件決 議 事 項第１号議案 剰余金の処分の件第２号議案 定款一部変更の件第３号議案 取締役９名選任の件第４号議案 監査役１名選任の件以 上お知らせうお願い申しあげます。◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますよ◎当社は、法令及び定款第15条の規定に基づき、次に掲げる事項をインターネット上の当社ウェブサイト（https://www.niv.co.jp/）に掲載しておりますので、株主総会招集通知添付書類には記載しておりません。①連結計算書類の連結注記表②計算書類の個別注記表なお、株主総会招集通知添付書類に記載されている連結計算書類及び計算書類は、会計監査人及び監査役が会計監査報告及び監査報告を作成するに際して監査をした書類の一部であります。◎株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載すべき事項を修正する必要が生じた場合は、修正後の事項を当社ホームページ（https://www.niv.co.jp/）に掲載いたしますのでご了承ください。招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告書23議決権行使方法のご案内株主総会にご出席される方へ同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。株主総会当日は、資源節約のため、この「招集ご通知」をお持ちくださいますようお願い申しあげます。同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、行使期限までに到着するようご返送ください。行使期限　2022年６月23日（木曜日）　午後５時20分到着分まで当社の指定する議決権行使ウェブサイト(https://www.web54.net)にアクセスしていただき、行使期限までに賛否をご入力ください。行使期限　2022年６月23日（木曜日）　午後５時20分まで書面（郵送）により議決権を行使される方へインターネットにより議決権を行使される方へ議決権行使のお取り扱いについて■インターネットにより議決権を行使される場合は、同封の議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」及び「パスワ　ード」をご利用になり、画面の案内に従って賛否をご入力ください。■複数回議決権を行使された場合は、当社に最後に到着したものを有効な議決権行使としてお取り扱いします。■インターネットによる議決権行使と議決権行使書面が同日に到着した場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使　としてお取り扱いします。インターネットによる議決権行使のご案内パスワードのお取り扱い■パスワードは、ご投票される方が株主様ご本人であることを確認する手段です。印鑑や暗証番号と同様に大切に保管願います。■パスワードは一定回数以上間違えるとロックされ使用できなくなります。パスワードの再発行を希望される場合は、画面の　案内に従ってお手続きください。議決権行使ウェブサイトのご利用についてインターネットによる議決権行使についてのお問合わせ先三井住友信託銀行　証券代行ウェブサポート　専用ダイヤル■インターネットによる議決権行使は、当社の指定する上記の議決権行使ウェブサイトをご利用いただくことによってのみ可能です。■議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際のプロバイダ及び通信事業者の料金（接続料金等）は、株主様のご負担となります。0120-652-031　受付時間 午前９時〜午後９時株主総会参考書類議案および参考事項第１号議案 剰余金の処分の件剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。期末配当に関する事項当社は、長期的な展望に立ち、企業体質の強化を図りながら、経営環境及び収益を勘案しつつ、可能な限りの配当を継続的に行うことを基本方針としております。当期の期末配当につきましては、当期の業績、今後の事業展開及び諸般の状況を総合的に勘案いたしまして以下のとおりといたしたいと存じます。（1）株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額当社普通株式１株につき金６円 総額172,881,168円（注） 中間配当を含めた当事業年度の年間配当は、１株につき金11円となります。（2）剰余金の配当が効力を生ずる日2022年６月27日招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告書4株主総会参考書類す。第２号議案 定款一部変更の件１．変更の理由（1）当社の今後の事業展開に備えるため、第２条（目的）に一部変更を加えるものでありま（2）「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定が2022年９月１日に施行されますので、株主総会参考書類等の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。① 変更案第15条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。② 変更案第15条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。③ 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第15条）は不要となるため、これを削除するものであります。④ 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。２．変更の内容変更の内容は次のとおりであります。（下線は変更箇所）現 行 定 款変更案（目的）第２条 当会社は、次の事業を営むことを目（目的）第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。的とする。（１）（条文省略）（２）自動車部品の製造販売業（３）～（５） （条文省略）（新設）（現行どおり）（１）（２）輸送用機器部品の製造販売業（３）～（５） （現行どおり）（６）日用品雑貨およびスポーツ用品の製造販売業（６）（条文省略）（７）（現行どおり）5株主総会参考書類現 行 定 款変更案（株主総会参考書類等のインターネット開示と（削除）（下線は変更箇所）みなし提供）第15条 当会社は、株主総会の招集に関し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。（新設）（電子提供措置等）第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。２．当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告書6株主総会参考書類現 行 定 款（新設）（下線は変更箇所）変更案（附則）１．変更前定款第15条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）の削除および変更後定款第15条（電子提供措置等）の新設は、会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定 の 施 行 の 日 で あ る 2022 年 ９ 月 １ 日（以下「施行日」という）から効力を生ずるものとする。２．前項の規定にかかわらず、施行日から６か月以内の日を株主総会の日とする株主総 会 に つ い て は、 変 更 前 定 款 第 15 条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）はなお効力を有する。３．本附則は、施行日から６か月を経過した日または前項の株主総会の日から３か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。7株主総会参考書類第３号議案 取締役９名選任の件取締役金原利道、李 太煥、大野 浩、井上文雄、桧村雅人、安藤輝明、鈴木隆司、栗原伸元、高橋幸一、石垣和男、熊平美香及び徳永健二郎の12氏は本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役９名の選任をお願いいたしたいと存じます。取締役候補者は次のとおりであります。候補者番 号氏名当社における地位、担当及び重要な兼職の状況きん金り李あん安ばら原とし利みち道再 任てーふぁん太煥 再 任どう藤てる輝あき明再 任すず鈴き木りゅう隆じ司再 任くり栗はら原よし伸もと元再 任たか高はし橋こう幸いち一再 任１２３４５６７いし石がき垣かず和お男再 任社 外独 立取締役８くま熊ひら平み美か香再 任社 外独 立９とく徳なが永けん じ ろ う健二郎再 任社 外代表取締役社長専務取締役経営企画部門担当取締役執行役員事業本部部門担当兼事業本部本部長14回／14回（100％）取締役ＧＭＯ（グローバルマネジメントオフィサー）兼海外統括部門担当取締役執行役員営業統括部門担当兼営業統括部部長兼第２営業部部長取締役執行役員技術統括部門担当兼技術統括部統括部長取締役会出席状況(当事業年度)14回／14回（100％）14回／14回（100％）14回／14回（100％）14回／14回（100％）11回／11回（100％）14回／14回（100％）取締役在任年数(本株主総会終結時)15年11年５年５年２年１年４年取締役株式会社エイテッククマヒラ 代表取締役一般財団法人クマヒラセキュリティ財団代表理事昭和女子大学ダイバーシティ推進機構キャリアカレッジ 学院長キユーピー株式会社 社外監査役取締役日本イートン合同会社 ジャパン・カントリー・コントローラー12回／14回（85.7％）３年10回／11回（90.9％）１年招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告書8株主総会参考書類再 任候補者番号き ん１ 金ば ら原と し利み ち道生年月日所有する当社の株式数1958年５月28日生84,339株略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況1982年 ４ 月 当社入社2002年 ９ 月 当社営業統括部第１営業部長2004年 ３ 月 当社購買部長2007年 ６ 月 当社取締役2007年 ９ 月 当社総務担当兼購買部長2008年 ７ 月 当社経営企画室担当兼購買部長2009年 ６ 月 当社製造統括部長2010年 ６ 月 当社製造統括部長兼ＮＰＭ推進本部長2011年 １ 月 当社製造統括部長兼生産技術本部、ＮＰＭ推進室担当2011年 ６ 月 当社常務取締役2011年 ６ 月 当社事務間接、製造統括管掌兼製造統括部部長2011年12月 当社事務間接管掌2014年 ４ 月 当社事務間接管掌兼生産技術担当2014年 ６ 月 当社専務取締役2015年 ６ 月 当社代表取締役社長（現任）2016年11月 当社事業本部本部長取締役候補者とした理由長年にわたり当社の営業、購買、総務などの事務間接部門において企業戦略や企業改革などに携わるほか、製造統括部門の指揮及び監督に携わるなど、当社の事業全体に精通し、その発展に寄与しております。また、2015年６月から代表取締役として当社グループの経営の指揮及び監督を行い力強いリーダーシップを発揮してまいりました。引き続き、これまでの豊富な経験と実績を活かし、当社グループの企業価値向上への貢献を期待できることから、取締役候補者としました。9株主総会参考書類再 任候補者番号り２ 李て ー ふ ぁ ん太煥生年月日所有する当社の株式数1964年12月１日生47,691株略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況1989年 ４ 月 起亜自動車株式会社入社1995年 ３ 月 当社入社1995年 ３ 月 当社韓国事務所長2007年 ６ 月 当社営業統括部海外業務部長2011年 ６ 月 当社取締役2011年 ６ 月 当社営業統括部営業開発部部長2011年12月 当社営業統括部部長兼営業開発部部長2013年 ４ 月 当社営業部門担当兼営業統括部部長2015年 ６ 月 当社常務取締役2015年 ６ 月 当社営業統括、総務部門担当2015年 ７ 月 当社営業統括、総務、生産性革新部門担当2016年 ２ 月 当社営業統括、総務、生産性革新部門担当兼グローバル・コンプライアンス責任者2016年 ６ 月 当社常務取締役執行役員2016年11月 当社営業統括、総務、生産性革新部門担当兼事業本部副本部長兼グローバル・コンプライアンス責任者2016年12月 当社事務間接管掌兼営業統括、生産性革新部門担当兼事業本部副本部長兼グローバル・コンプライアンス責任者2017年 ６ 月 当社事務間接管掌兼生産性革新部門担当兼事業本部副本部長兼グローバル・コンプライアンス責任者2019年 ３ 月 当社経営企画部門担当（現任）2019年 ６ 月 当社専務取締役執行役員2021年 ６ 月 当社専務取締役（現任）取締役候補者とした理由長年にわたり当社グループの営業、海外事業及び事務間接部門に携わり、当社グループの事業拡大や企業改革へ寄与しております。また、2015年６月から常務取締役として当社グループの経営の指揮及び監督を行い、2019年６月からは、その経験をもとに、専務取締役として力強いリーダーシップを発揮しております。引き続き、これまでの豊富な経験と実績を活かし、当社グループの企業価値向上への貢献を期待できることから、取締役候補者としました。招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告書10株主総会参考書類再 任候補者番号あ ん３ 安ど う藤て る輝あ き明生年月日所有する当社の株式数1963年６月９日生33,598株略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況1986年 ４ 月 当社入社2005年12月 当社技術研究所第１技術開発部長2006年 ７ 月 当社技術統括部技術開発部長2007年 ６ 月 当社技術統括部製品開発部長2008年 ９ 月 ニッタン・グローバル・テック株式会社出向2008年 ９ 月 同社技術部長2010年 １ 月 当社経営企画部海外統括室長2011年 ６ 月 当社海外統括室室長2013年 ３ 月 ニッタン・グローバル・テック株式会社出向2013年 ３ 月 同社副社長2014年 ３ 月 同社代表取締役社長2017年 ６ 月 当社取締役執行役員（現任）2017年 ６ 月 当社生産技術部門担当2019年 ３ 月 当社事業本部副本部長兼第２事業、生産技術部門担当2021年 ３ 月 当社事業本部部門担当兼事業本部本部長（現任）取締役候補者とした理由長年にわたり当社の技術開発や製品開発に携わるだけでなく、海外事業のマネジメントも行うなど当社グループの事業拡大へ寄与しております。また、2019年３月から事業本部副本部長、2021年３月から事業本部部門担当兼事業本部本部長として、製造部門の指揮及び監督に携わるなど幅広い経験と実績を有しております。引き続き、これまでの豊富な経験と実績を活かし、当社グループの企業価値向上への貢献を期待できることから、取締役候補者としました。11株主総会参考書類再 任候補者番号す ず４ 鈴き木りゅう隆じ司生年月日所有する当社の株式数1964年12月24日生21,854株略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況1988年 ４ 月 株式会社東陽コンピューターサービス入社1992年 ５ 月 当社入社2012年 ４ 月 当社営業統括部第1営業部部長2015年 ６ 月 当社営業統括部部長兼第１営業部部長2017年 ６ 月 当社取締役執行役員2017年 ６ 月 当社営業統括部門担当兼中空エンジンバルブ戦略副責任者2018年 ６ 月 当社取締役2019年 ３ 月 当社営業統括部門担当兼ＧＭＯ（グローバルマネジメントオフィサー）（副担当）兼中空エンジンバルブプロジェクト（副担当）2020年 ６ 月 当社取締役執行役員2020年 ６ 月 当社ＧＭＯ（グローバルマネジメントオフィサー）兼海外統括室担2021年 ２ 月 当社ＧＭＯ（グローバルマネジメントオフィサー）兼海外統括部門当担当（現任）2021年 ６ 月 当社取締役（現任）取締役候補者とした理由長年にわたり当社の営業や海外事業に携わり、当社及び当社グループの営業部門において当社製品の販売拡大に寄与するなど、豊富な海外経験と営業領域における実績を有しております。また、2020年６月からＧＭＯ（グローバルマネジメントオフィサー）として、海外事業の統括や海外パートナーとの交渉窓口を担うなど幅広い経験と実績を有しております。引き続き、これまでの豊富な経験と実績を活かし、当社グループの企業価値向上への貢献を期待できることから、取締役候補者としました。招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告書12株主総会参考書類再 任候補者番号く り５ 栗は ら原よ し伸も と元生年月日所有する当社の株式数1965年２月17日生18,571株略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況1988年 ４ 月 株式会社明電舎入社1998年 ４ 月 日本イートン株式会社入社2008年 ９ 月 当社入社2012年 ４ 月 当社営業統括部第２営業部部長2017年 ６ 月 当社営業統括部部長兼第１営業部部長兼第２営業部部長2018年 ３ 月 当社営業統括部部長兼第２営業部部長2018年 ６ 月 当社執行役員2019年10月 当社営業統括部部長兼第１営業部部長兼第２営業部部長2020年 ６ 月 当社取締役執行役員（現任）2020年 ６ 月 当社営業統括部門担当兼営業統括部部長兼第１営業部部長兼第2営業部部長兼中空エンジンバルブプロジェクト（副担当）2021年 ３ 月 当社営業統括部門担当兼営業統括部部長兼第１営業部部長兼第２営業部部長2021年 ４ 月 当社営業統括部門担当兼営業統括部部長兼第２営業部部長（現任）取締役候補者とした理由長年にわたり当社の営業に携わり、当社及び当社グループの営業部門において当社製品の販売拡大に寄与するなど、豊富な海外経験と営業領域における実績を有しております。また、2018年６月から執行役員、2020年６月からは取締役として、営業部門の指揮及び監督を行うなどのマネジメントにおける実績を有しております。引き続き、これまでの豊富な経験、実績を活かし、当社グループの企業価値向上への貢献を期待できることから、取締役候補者としました。13株主総会参考書類候補者番号た か６ 高は し橋こ う幸い ち一生年月日所有する当社の株式数1969年８月12日生7,778株略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況1992年 ４ 月 当社入社2015年 ２ 月 当社技術統括部第２技術部部長2016年 ４ 月 当社技術統括部技術開発部部長2018年 ６ 月 当社執行役員2018年 ６ 月 当社技術統括部部長兼技術開発部部長2018年 ７ 月 当社技術統括部部長兼製品技術部部長2020年 ４ 月 当社技術統括部部長兼信頼性検証部部長2020年 ６ 月 当社技術統括部部長2021年 ３ 月 当社技術統括部統括部部長2021年 ６ 月 当社取締役執行役員（現任）2021年 ６ 月 当社技術統括部門担当兼技術統括部統括部長（現任）再 任取締役候補者とした理由長年にわたり当社の技術開発や製品開発に携わり、当社独自技術の確立や新製品開発等に寄与しております。また、2018年６月から執行役員、2021年６月から取締役として、当社の中長期戦略に基づく新商品開発をはじめとする幅広い領域で指揮及び監督を行っており、当社事業の拡大において実績を有しております。引き続き、これまでの豊富な経験、実績を活かし、 当社グループの企業価値向上への貢献を期待できることから、取締役候補者としました。招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告書14株主総会参考書類候補者番号い し７ 石が き垣か ず和お男生年月日所有する当社の株式数1952年４月30日生6,500株略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況1978年 ４ 月 株式会社熊谷組入社2006年 ６ 月 同社取締役執行役員土木事業本部長2007年 ４ 月 同社常務取締役常務執行役員土木事業本部長2012年 ４ 月 同社専務取締役専務執行役員土木事業本部長2014年 ４ 月 同社代表取締役副社長執行役員副社長2017年 ７ 月 同社常任顧問2018年 ６ 月 当社取締役（現任）2018年 ７ 月 株式会社熊谷組社友（非常勤顧問）（重要な兼職の状況）再 任社 外独 立社外取締役候補者とした理由及び期待される役割該当なし長年にわたり株式会社熊谷組において土木事業のトップとして蓄積してきた、マネジメントに関するノウハウを有しております。2018年６月から、その豊富な経験と幅広い見識をもとに、社外取締役として当社の経営全般に助言を頂き、その職責を十分に果たしております。また、2020年６月から指名及び報酬諮問委員会の委員長として、代表取締役社長の後継者計画や取締役、執行役員の指名手続き並びに報酬決定への適切な助言を行っております。引き続き、当社経営全般に助言を頂くことで、取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化が期待できることから社外取締役候補者としました。また、上場企業の代表取締役として培った経営手腕や知見を当社の経営に発揮していただくことを期待しております。15株主総会参考書類再 任社 外独 立候補者番号く ま８ 熊ひ ら平み美か香生年月日所有する当社の株式数1960年９月22日生0株略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況1985年 ４ 月 株式会社熊平製作所入社1989年 ５ 月 同社 取締役1990年 ６ 月 株式会社東京クマヒラ常務取締役1993年 ４ 月 ザ・ベアー・グループInc. 代表取締役1997年 ４ 月 株式会社エイテッククマヒラ代表取締役（現任）2004年 ４ 月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社取締役2009年 ４ 月 日本教育大学院大学学長2011年 ４ 月 一般財団法人クマヒラセキュリティ財団代表理事（現任）2014年 ４ 月 昭和女子大学ダイバーシティ推進機構キャリアカレッジ学院長（現任）2014年 ５ 月 公益財団法人AFS日本協会理事長2015年 ９ 月 一般社団法人21世紀学び研究所代表理事（現任）2019年 ６ 月 当社取締役（現任）2020年 ２ 月 キユーピー株式会社社外監査役（現任）（重要な兼職の状況）株式会社エイテッククマヒラ 代表取締役一般財団法人クマヒラセキュリティ財団 代表理事昭和女子大学ダイバーシティ推進機構キャリアカレッジ 学院長一般社団法人21世紀学び研究所 代表理事キユーピー株式会社 社外監査役社外取締役候補者とした理由及び期待される役割多くの企業・団体において役員を務められ、企業ビジョンの構築や企業変革に携わる等企業経営に関する豊富な経験と実績を有しております。また、ダイバーシティ推進、女性活躍支援に携わる等ダイバーシティに関する高い知見と豊富な経験を有しております。2020年６月から指名及び報酬諮問委員会の委員として、代表取締役社長の後継者計画や取締役、執行役員の指名手続き並びに報酬決定への適切な助言を行っております。引き続き、当社の経営全般に助言を頂戴することで、当社の企業運営やダイバーシティ推進への貢献を期待できることから社外取締役候補者としました。また、中長期方針を達成する上でも重要となる、人材開発や組織変革などの課題に対して助言をいただくことを期待しております。招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告書16株主総会参考書類再 任社 外候補者番号と く９ 徳な が永け ん じろ う健二郎生年月日所有する当社の株式数1966年９月20日生0株略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況1990年 ４ 月 株式会社日立製作所入社1999年 ８ 月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社2005年 ８ 月 ＧＥキャピタル・リーシング株式会社入社2006年 ８ 月 日本フィリップス株式会社入社2006年 ９ 月 ＮＸＰセミコンダクターズジャパン株式会社（現 ＮＸＰジャパン株式会社）入社2010年 ９ 月 アイ・エム・エス・ジャパン株式会社入社2011年 ５ 月 エイブリィ・デニソン・ジャパン株式会社入社2015年 ８ 月 日本イートン合同会社入社2015年 ８ 月 同社ジャパン・カントリー・コントローラー（現任）2021年 ６ 月 当社取締役（現任）日本イートン合同会社ジャパン・カントリー・コントローラー（重要な兼職の状況）社外取締役候補者とした理由及び期待される役割長年にわたり日系グローバル企業や外資系企業の財務部門に在籍し、同部門の責任者として蓄積してきた会計やファイナンスに関する高い知見と豊富な経験を有しております。引き続き、海外展開をしている当社の経営全般に助言を頂戴することで、当社の今後のビジネス展開への貢献を期待できることから社外取締役候補者としました。また多国籍企業出身者として、グローバルな視点による当社のグループ企業経営やガバナンス機能の強化等を果たしていただくことを期待しております。(注)１．各取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。２．石垣和男、熊平美香及び徳永健二郎の３氏は、社外取締役候補者であります。３．石垣和男及び熊平美香の両氏につきましては、東京証券取引所に対し、同取引所の定める独立役員と４．当社の社外取締役に就任してからの年数（本総会終結の時まで）して届け出ております。石垣和男氏熊平美香氏徳永健二郎氏４年３年１年５．当社は、石垣和男、熊平美香及び徳永健二郎の３氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度として同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。各氏の再任が承認された場合、当社は各氏との間で上記責任限定契約を継続する予定であります。６．当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結し、当該保険契約により被保険者が負担することになる、被保険者が会社の役員として業務につき行った行為に起因して、保険契約期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る被害を填補することとしております。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。各候補者が取締役に就任した場合、当該役員等賠償責任保険契約の被保険者に含まれることとなります。17株主総会参考書類新 任第４号議案 監査役１名選任の件本定時株主総会終結の時をもって、監査役小関誠也氏が辞任により退任いたしますので、その補欠として、監査役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。監査役候補者は次のとおりであります。い の井う え上ふ み文お雄生年月日1961年１月30日生所有する当社の株式数73,631株略歴、地位及び重要な兼職の状況1983年 ３ 月 当社入社2005年 １ 月 PT.フェデラルニッタンインダストリーズ出向2007年 ４ 月 当社製造統括部山陽工場長2009年 ６ 月 当社取締役2009年 ６ 月 当社製造統括部副部長兼歯車ＶＣＰ工場長2010年 ６ 月 当社営業担当2011年 ６ 月 当社営業統括部部長2011年12月 当社製造統括部部長2013年 ４ 月 当社製造部門担当兼製造統括部部長2015年 ６ 月 当社製造統括、購買部門担当兼製造統括部部長2016年 ６ 月 当社取締役執行役員（現任）2016年 ６ 月 当社製造統括部門担当兼製造統括部部長2016年11月 当社購買部門担当2019年 ３ 月 当社購買、生産性革新部門担当（現任）監査役候補者とした理由長年にわたり当社及び当社グループの製造部門に携わり、製造面における戦略や改革に貢献しております。また、海外子会社の取締役社長も経験、2016年11月からは、購買部門の指揮及び監督に携わるなど、当社事業に幅広く精通し、豊富な経験と実績を有しております。これらの実績を踏まえ、取締役の職務の執行を適切に監査し、グローバルで当社のコーポレートガバナンスの強化及びコンプライアンスの維持・向上が期待されるため、監査役候補者としました。(注)１．井上文雄氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。２．井上文雄氏の選任が承認された場合は、当社は同氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度として同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。３．当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結し、当該保険契約により被保険者が負担することになる、被保険者が会社の役員として業務につき行った行為に起因して、保険契約期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る被害を填補することとしております。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。井上文雄氏の選任が承認された場合は、当該役員等賠償責任保険契約の被保険者に含まれることとなります。以 上18招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告書株主総会参考書類【ご参考】第３号議案及び第４号議案が承認されたのちの経営体制（予定）第３号議案及び第４号議案が原案どおり承認可決された場合、取締役会及び監査役会の体制は、本定時株主総会終了後の取締役会及び監査役会にて、次のとおりとなる予定であります。なお、取締役９名のうち、独立社外取締役２名、女性１名、外国人１名となる予定であります。氏名地位社外 独立企業経営経営戦略DXグローバル技術開発事業開拓製造生産技術営業調達品質財務会計人事人材開発法務・コンプライアンス・内部統制・リスクマネジメント主なスキル・経験領域金原 利道 代表取締役会長李太煥 代表取締役社長安藤 輝明取締役鈴木 隆司取締役栗原 伸元取締役高橋 幸一取締役石垣 和男取締役○ ○熊平 美香取締役○ ○徳永健二郎取締役○菊地 浩二 常勤監査役井上 文雄監査役山田 章雄監査役○ ○工藤 光和監査役○ ○●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●(注)１．上記一覧表は、取締役及び監査役が有する全ての専門性と経験を表すものではありません。２．常勤監査役は本総会終了後の監査役会にて、代表取締役及び役付取締役はその後の取締役会にて決定いたします。19添付書類 事業報告 （2021年４月１日～2022年３月31日）１ 企業集団の現況に関する事項❶ 事業の経過及びその成果当連結会計年度における国内外の経済は、新型コロナウイルス感染症（以下、「感染症」）による厳しい状況が徐々に緩和され社会・経済活動が正常化に向かうなかで、持ち直しの傾向が次第に顕著となってきました。先行きにつきましても、更に加速していくことが期待されますが、感染症の動向に加え、原材料価格の高騰、そして為替や株価の変動影響等に留意する必要もあり、更に、ロシアのウクライナ侵攻による影響も懸念されることから予断を許さない状況です。当社グループが最も影響を受ける自動車業界の市場におきましては、高い需要を維持しているものの世界的な半導体等の部品不足や感染症の影響によるサプライチェーンの混乱や生産調整は依然として続いており、本格的な回復に至っておりません。従いまして、先行きにつきましても、同様の注視と可能な限りの備えをしていく必要があります。このような状況下、当社グループは、「基盤強化」、「永続的発展」、「企業風土改革」を柱とする経営方針を掲げ、国内外で競争力を高める施策や取り組みを積極的に展開してまいりました。また、当社グループのグローバル戦略である『ＮＩＴＴＡＮチャレンジ１０』につきましても、「既存事業の付加価値追求」と「新規事業化や商品化によるＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）への貢献」を具現化すべく、グループ一体となって鋭意推進しております。当社グループの当連結会計年度の経営成績につきましては、感染症の影響が甚大であった前年度に比べ大幅な増収となりました。国内事業は、半導体等の部品不足及び感染症拡大による生産調整の影響や一部製品の生産拠点移管等の減収要因はありましたものの、感染症影響からの回復等により、前年度に比べ大幅な増収となりました。海外事業は、中国子会社の量産開始、感染症影響からの回復、為替換算の円安効果等により、前年度に比べ大幅な増収となりました。この結果、売上高は、386億69百万円（前年度比11.4%増）となりました。損益面につきましては、原材料価格等の高騰に伴うコスト上昇影響により期初計画を下回る結果となったものの、国内事業の受注回復、中国子会社の生産安定化、為替換算の円安効果等により、営業利益・経常利益は前年度に比べそれぞれ大幅に増加し、営業利益19億63百万円（前年度比10,340.3%増）、経常利益21億６百万円（前年度比460.9%増）となりました。親会社株主に帰属する当期純利益は、期初計画では増益を見込んでおりましたが、今後の業績動向を踏まえた法人税等費用計上額の見直しや海外連結子会社の利益増加に伴う非支配株主に帰属する当期純利益の増加等より大幅に下振れし、前年度に比べ減益となる６億44百万円（前年度比3.8%減）となりました。なお、第１四半期連結累計期間より、新たに中国に設立した日照艾斯琵汽車部件有限公司を持分法適用の関連会社としております。招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告書20事業報告事業セグメント別の概況は、次のとおりであります。事業セグメント売上高前連結会計年度比増減営業利益又は営業損失（△）前連結会計年度比増減売上高構成比用部小 型 エ ン ジ ン バ ル ブ品舶車歯ＷＰ他そ計合Ｂの30,567,763千円3,183,618千円2,781,488千円1,262,455千円2,900,029千円40,695,355千円12.1％16.2％18.7％8.9％22.1％13.4％1,868,470千円89,464千円△63,461千円67,863千円△10,496千円1,951,840千円230.5％－－－－－75.1％7.8％6.9％3.1％7.1％100.0％（注） その他の売上高2,900,029千円は、セグメント内部売上高、振替高2,025,463千円を含んでおります。セグメント内部売上高、振替高を含まない場合のその他の売上高は874,566千円（前年度比△27.5%）で あ り ま す。事 業 セ グ メ ン ト の 合 計 売 上 高 は 38,669,892 千 円 （前 年 度 比 11.4%）、 営 業 利 益 は1,963,707千円（前年度比10,340.3%）であります。当連結会計年度のセグメント別の概況は、次のとおりであります。なお、当連結会計年度より、報告セグメントの区分を変更しており、以下の前期比較については、前期の数値を変更後のセグメント区分に組み替えた数値で比較しております。小型エンジンバルブ国内事業は、感染症影響からの回復等の増収要因はありましたものの、半導体等の部品不足等による生産調整の影響や中空エンジンバルブの生産拠点移管等により、四輪車用エンジンバルブは前年度に比べ減収となりました。二輪車用エンジンバルブは、生産調整の影響は一部でありましたものの感染症影響からの回復等により増収となりました。海外事業は、生産調整の影響は一部でありましたものの、中国子会社における中空エンジンバルブの量産安定化、感染症影響からの回復、為替換算の円安効果等により、前年度に比べ大幅な増収となりました。汎用エンジンバルブは、感染症影響からの回復等により船外機用製品、汎用製品の受注が増加し、前年度に比べ大幅な増収となりました。当セグメントの損益面につきましては、国内外事業の受注回復、中国子会社の量産安定化、為替換算の円安効果等により、前年度に比べ大幅な増益となりました。この結果、当セグメントの売上高は、305億67百万円（前年度比12.1%増）、セグメント利益（営業利益）は、18億68百万円（前年度比230.5%増）となりました。21565売上高 （単位：百万円）営業利益（単位：百万円）27,256第99期2021年３月期第100期2022年３月期第99期2021年３月期第100期2022年３月期30,5671,868事業報告舶用部品舶用部品につきましては、感染症影響からの回復等により海外顧客向けの船舶用補用製品の受注が大幅に増加し、国内顧客向け製品についても回復傾向にあることから、前年度に比べ増収となりました。当セグメントの損益面につきましては、主力製品の受注回復やコスト削減及び価格改正等により利益計上に転じました。この結果、当セグメントの売上高は、31億83百万円（前年度比16.2%増）、セグメント利益（営業利益）は、89百万円（前年度はセグメント損失（営業損失）１億79百万円）となりました。歯車歯車につきましては、主要顧客の半導体等の部品不足等による生産調整の影響は一部でありましたものの、感染症影響からの回復等により自動車用製品の受注が大幅に増加し、産業機械用製品についても回復傾向にあることから、前年度に比べ増収となりました。当セグメントの損益面につきましては、依然として受注変動が大きく、損失計上であるものの主力製品の受注回復やコスト削減等により損失幅が縮小しました。この結果、当セグメントの売上高は、27億81百万円（前年度比18.7%増）、セグメント損失（営業損失）は、63百万円（前年度はセグメント損失（営業損失）３億30百万円）となりました。招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告書22△179売上高 （単位：百万円）営業利益（単位：百万円）2,739第99期2021年３月期第100期2022年３月期第99期2021年３月期第100期2022年３月期3,18389△330売上高 （単位：百万円）営業利益（単位：百万円）2,343第99期2021年３月期第100期2022年３月期第99期2021年３月期第100期2022年３月期2,781△63事業報告ＰＢＷＰＢＷにつきましては、顧客の半導体等の部品不足等による生産調整の影響は一部でありましたものの、感染症影響からの回復等により、前年度に比べ増収となりました。当セグメントの損益面につきましては、受注数に見合った価格改正により利益計上に転じました。この結果、当セグメントの売上高は、12億62百万円（前年度比8.9%増）、セグメント利益（営業利益）は、67百万円（前年度はセグメント損失（営業損失）79百万円）となりました。その他バルブリフターにつきましては、一部製品の転注等により前年度に比べ減収となりました。可変動弁につきましては、量産終了に向けた補用品調整のため前年度に比べ増収となりました。工作機械につきましては、グループ内部での取引が増加し増収となりました。ロイヤルティーにつきましては、グループ内部での取引が増加し増収となりました。農作物につきましては、販路拡大に鋭意取り組んでおりますが、感染症影響もあり減収となりました。この結果、当セグメントの売上高は、29億円（前年度比22.1%増）、セグメント損失（営業損失）は、10百万円（前年度はセグメント損失（営業損失）45百万円）となりました。23△79売上高 （単位：百万円）営業利益（単位：百万円）1,159第99期2021年３月期第100期2022年３月期第99期2021年３月期第100期2022年３月期1,26267△45売上高 （単位：百万円）営業利益（単位：百万円）2,375第99期2021年３月期第100期2022年３月期第99期2021年３月期第100期2022年３月期2,900△10事業報告❷ 設備投資等の状況❸ 資金調達の状況達いたしました。❹ 対処すべき課題当連結会計年度に実施した設備投資の総額は32億69百万円であります。その主なものは、当社では秦野本社工場（神奈川県）の小型エンジンバルブ製造設備及び歯車製造設備、PBW製造設備の増設及び更新、合理化、堀山下工場（神奈川県）の舶用エンジンバルブ製造設備の更新及び合理化並びに山陽工場（山口県）の小型エンジンバルブ製造設備の増設及び更新、合理化であります。また、海外子会社においては、U.S.エンジンバルブ（パートナーシップ）（米国）、ニッタンタイランドCo., Ltd.（タイ）、広州日鍛汽門有限公司（中国広東省）、日照日鍛汽門有限公司（中国山東省）、ニッタンベトナムCo., Ltd.（ベトナム）においての小型エンジンバルブ製造設備の増設や更新及び合理化によるものであります。当連結会計年度において、設備投資資金として金融機関より11億66百万円を長期借入金で調当社グループを取り巻く事業環境、とりわけ当社グループがもっとも影響を受ける自動車業界につきましては、「100年に一度の大変革期」といわれる中で、より競争も激しさを増しております。各国政府が環境規制強化やカーボンニュートラルへの取り組みを次々と表明してきており、また当社の主要顧客となる自動車メーカーにおいては、電動化・ＢＥＶ化の流れをより一層鮮明にしてきております。内燃機関に関わるサプライヤーにおいては、このような社会課題と自社の利益確保の両立を求められ、難しい舵取りを迫られております。当社グループにおきましても、今現在は、内燃機関用部品を主力製品としていることから、大変な危機感をもって改革を鋭意進めております。しかしながら、この変革を厳しい危機という捉え方ではなく、新たなチャンスとして捉え、電動化やＢＥＶ化が進んでも「ＮＩＴＴＡＮブランド」を維持・発展させることができるよう、『ＮＩＴＴＡＮチャレンジ10』と銘打ち、2030年に向け、「連結売上高1000億円以上・連結営業利益100億円以上・連結営業利益率10％以上」を実現することを目標としたグローバル戦略を策定し、推進しております。「既存事業の付加価値追求」と「新規事業化や新商品化によるＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）への貢献」というふたつのビジョンを定め、グループ一体となってまい進しております。今後、企業が存続、発展していくには、今まで以上に厳しく難しい課題が想定されますが、法令の遵守をはじめとしたコンプライアンスは元より、災害の未然防止に努め安全な職場づくりを進めてまいります。また、CO2の削減やエコ要素を取り入れた開発によって環境保全活動を推進し、ＣＳＲ基盤を鍛えてまいります。そして、このように、当社グループは「歴史と伝統に鍛えられた技」と「新たな挑戦と創造で編み出した技」により、豊かな価値を提供し続けてまいります。株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援ご指導、そして、ご期待を賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告書24事業報告❺ 財産及び損益の状況の推移① 企業集団の財産及び損益の状況区 分第97期2019年３月期第98期2020年３月期第99期2021年３月期第100期（当連結会計年度）2022年３月期上高 45,972,075千円 42,465,346千円 34,705,315千円 38,669,892千円常利益2,870,513千円1,604,971千円375,500千円2,106,204千円親 会 社 株 主 に 帰 属 す る当 期 純 利 益809,159千円431,570千円670,376千円644,637千円１ 株 当 た り 当 期 純 利 益28.01円14.94円23.33円22.39円資資産 57,266,312千円 56,192,528千円 54,134,377千円 54,751,061千円産 30,481,988千円 29,485,893千円 29,635,287千円 31,421,964千円売経総純（注）1. １株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数により算出しております。2. 当社グループのIFRS適用子会社は、第98期の期首よりIFRS第16号「リース」を適用しております。3. 当連結会計年度より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を適用しており、当連結会計年度の財産及び損益の状況については、当該会計基準等を適用した後の数値を記載しています。25第100期第100期45,972第97期第98期第99期第100期第97期第98期第99期第100期第97期第98期第99期42,4652,8701,60480943130,48129,48557,266第97期第98期第99期第100期第97期第98期第99期第100期第97期第98期第99期56,19256,19234,70537567054,13454,13429,63538,6692,10664454,75131,42128.0114.9423.3322.39売上高（単位：百万円）経常利益（単位：百万円）親会社株主に帰属する当期純利益（単位：百万円）総資産（単位：百万円）純資産（単位：百万円）１株当たり当期純利益（単位：円）事業報告② 当社の財産及び損益の状況区 分第97期2019年３月期第98期2020年３月期第99期2021年３月期第100期（当期）2022年３月期常上利高 27,060,678千円 24,453,861千円 18,594,128千円 19,695,234千円売経益又 は 経 常 損 失 (△)当 期 純 利 益 又 は当 期 純 損 失 (△)１ 株 当 た り 当 期 純 利 益又 は 当 期 純 損 失 (△)資総産 38,429,935千円 37,292,308千円 35,907,841千円 34,374,342千円△167,660千円△388,476千円1,359,212千円1,133,656千円1,218,904千円1,038,640千円1,835,476千円826,602千円△13.45円28.77円35.96円39.38円純資産 18,217,358千円 17,998,683千円 18,615,413千円 19,482,191千円（注）1. １株当たり当期純利益又は当期純損失（△）は、期中平均発行済株式総数により算出しております。2. 当連結会計年度より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を適用しており、当連結会計年度の財産及び損益の状況については、当該会計基準等を適用した後の数値を記載しています。招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告書26事業報告❻ 重要な親会社及び子会社の状況（2022年３月31日現在）① 親会社との関係該当事項はありません。② 重要な子会社の状況会社名資 本 金当社の出資比率主 要 な 事 業 内 容U.S.エンジンバルブコーポレーション30 米 ド ル100.0 ％ パ ー ト ナ ー シ ッ プ へ の 出 資PT.フェデラルニッタンインダストリーズ17,744 百万ルピア60.0エ ン ジ ン バ ル ブ 製 造 販 売ニッタンタイランドCo., Ltd.200,000 千バーツ63.9エ ン ジ ン バ ル ブ 製 造 販 売U.S.エンジンバルブ（パートナーシップ）23,568 千米ドルエ ン ジ ン バ ル ブ 製 造 販 売台湾日鍛工業股份有限公司91,083 千新台幣51.0エ ン ジ ン バ ル ブ 製 造 販 売N I T T A N（B V I）C o., L t d.50,000 米 ド ルエンジンバルブ製造販売会社への出資広 州 日 鍛 汽 門 有 限 公 司37,142 千人民元エ ン ジ ン バ ル ブ 製 造 販 売ニッタン・ユーロ・テック sp.z o.o.32,745 千ズロチ51.0エ ン ジ ン バ ル ブ 製 造 販 売ニッタンベトナムCo., Ltd.200,064 百万ベトナムドンエ ン ジ ン バ ル ブ 製 造 販 売ニッタンインディアテック Pvt. Ltd.2,160 百万インドルピーエ ン ジ ン バ ル ブ 製 造 販 売ニッタン・グローバル・テック株式会社50,000 千 円51.0グ ロ ー バ ル 展 開 の マ ネ ジ メ ン ト51.0（51.0）100.0（100.0）100.0（100.0）75.0（20.0）100.0（0.02）株 式 会 社 Ｓ ｈ ｕ ｎ ｅ ３６５ 250,000 千 円100.0農作物の生産、加工、販売並びに輸出入日 照 日 鍛 汽 門 有 限 公 司75,600 千人民元51.0エ ン ジ ン バ ル ブ 製 造 販 売（注）1. U.S.エンジンバルブコーポレーションには上記資本金の他10,402千米ドルの資本準備金があります。2. ニッタン・ユーロ・テックsp.z o.o.には上記資本金の他29,980千ズロチの資本準備金があります。3. 「当社の出資比率」欄の（内書）は間接所有であります。4. 特定完全子会社に該当する子会社はありません。③ その他技術提携の主な相手先は米国のイートンコーポレーションであります。27事業報告歯車ＰＢＷその他❼ 主要な事業内容（2022年３月31日現在）事 業 区 分小型エンジンバルブ乗用車・二輪車・トラック・バス・汎用製品等の小型エンジンバルブの製造販売、パートナーシップ（エンジンバルブ製造販売）への出資事業内容舶用部品船舶用エンジンバルブ、汎用製品のエンジンバルブの製造販売自動車・トラック・農業機械・建設機械・産業機械等の精密鍛造歯車の製造販売自動車のオートマチックトランスミッション用部品の製造販売バルブリフター、ローラーロッカーアーム、工作機械、自動車用電磁式連続カム位相可変機構の製造販売、農作物の生産販売、ロイヤルティー❽ 主要な営業所及び工場（2022年３月31日現在）日 鍛 バ ル ブ 株 式 会 社本 社：本社工場 神奈川県秦野市曽屋518番地東京本社 東京都新宿区西新宿８丁目４番２号野村不動産西新宿ビル２F営業所：中部営業所（愛知県名古屋市西区）広島営業所（広島市東区）工 場：秦野本社工場（神奈川県秦野市）堀山下工場（神奈川県秦野市）山陽工場（山口県山陽小野田市）U.S. エ ン ジ ン バ ル ブ コ ー ポ レ ー シ ョ ン 米国 オハイオ州U.S.エンジンバルブ（パートナーシップ） 米国 サウスカロライナ州台 湾 日 鍛 工 業 股 份 有 限 公 司 台湾 桃園市PT.フェデラルニッタンインダストリーズ インドネシア 西ジャワ州ニ ッ タ ン タ イ ラ ン ド Co.,Ltd. タイ チョンブリ県N I T T A N（B V I）C o., L t d. 英領 ヴァージン諸島広 州 日 鍛 汽 門 有 限 公 司 中国 広東省ニ ッ タ ン ・ ユ ー ロ ・ テ ッ ク sp.z o.o. ポーランド シロンスク県ニ ッ タ ン ベ ト ナ ム Co.,Ltd. ベトナム バクニン省ニ ッ タ ン イ ン デ ィ ア テ ッ ク Pvt. Ltd. インド アンドラプラディッシュ州ニ ッ タ ン ・ グ ロ ー バ ル ・ テ ッ ク 株 式 会 社 東京都新宿区株 式 会 社 Ｓ ｈ ｕ ｎ ｅ ３６５ 神奈川県秦野市日 照 日 鍛 汽 門 有 限 公 司 中国 山東省（注）当社は、2022年４月１日付で株式会社ＮＩＴＴＡＮに商号変更しております。招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告書28事業報告❾ 従業員の状況（2022年３月31日現在）従 業 員 数2,542名前期末比増減31名増加（注）1. 従業員数は就業人員です。2. 当社の従業員の状況は次のとおりであります。従業員数前期末比増減平均年齢平均勤続年数704名14名減少43.4歳18.6年❿ 主要な借入先（2022年３月31日現在）借入先借 入 金 残 高株株式式会社横浜会 社みずほ銀銀行行株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社明 治 安 田 生 命 保 険 相 互 会 社株 式 会 社 日 本 政 策 投 資 銀 行（注）主要な借入先は当社の状況について記載しております。3,456,000 千円1,551,2801,101,950350,665332,60028,60029事業報告2 会社の株式に関する事項❶ 発行可能株式総数❷ 発行済株式の総数❸ 株 主 数❹ 大 株 主 （上位10名）89,000,000株28,813,528株（自己株式165,332株を除く。）7,236名株主名持 株 数持株比率株％Ｄ－ＳＫ横株浜式式谷銀会社業会産イ ー ト ン コ ー ポ レ ー シ ョ ンＢＫ行株岩社本 田 技 研 工 業 株 式 会 社日 本 パ ー カ ラ イ ジ ン グ 株 式 会 社ＰＨＩＬＬＩＰ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ ＣＬＩＥＮＴＳ(ＲＥＴＡＩＬ)ＩＮＴＥＲＡＣＴＩＶＥ Ｂ ＲＯ ＫＥ ＲＳ Ｌ ＬＣ株 式 会 社 シ ン ニ ッ タ ン日 鍛 バ ル ブ 従 業 員 持 株 会（注）1. イートンコーポレーションは、所有する当社株式をザバンクオブニューヨークメロン140042 (常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部)に信託しており、同社の名義で株主名簿に記載されております。5,017,6601,376,0001,302,5251,300,0001,233,6901,098,1541,057,000538,000517,000504,70117.414.784.524.514.283.813.671.871.791.752. ＫＳＤ－ＫＢ（常任代理人シティバンク、エヌ・エイ東京支店）の実質保有者は、柳成企業株式会社（保有株式：869,000株）及び金龍機械株式会社（保有株式：507,000株）であります。3. ＰＨＩＬＬＩＰ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ ＣＬＩＥＮＴＳ(ＲＥＴＡＩＬ)（常任代理人フィリップ証券株式会社）の実質保有者は、Ｓｉａｍ Ｍｏｔｏｒｓ Ｐａｒｔｓ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．であります。4. 当社従業員持株会の名称は、2022年４月１日付でＮＩＴＴＡＮ従