アテクト（4241） – 独立役員届出書

株式会社アテクト_独立役員届出書(2022年度）.xlsx独 立 役 員 届 出 書１．基本情報会社名提出日株式会社アテクトコード42412022/6/6異動（予定）日2022/6/22独立役員届出書の提出理由2022年6月22日に開催予定の定時株主総会において、社外取締役の選任議案が付議されるため独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１）２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役／社外監査役独立役員役員の属性（※２・３）bcefghijkla　d　福井健太社外取締役樋口善久社外監査役草地邦晴社外監査役橋本良子社外監査役○○○○異動内容本人の同意新任有有有有該当なし○○○○３．独立役員の属性・選任理由の説明番号該当状況についての説明（※４）選任の理由（※５）監査法人での永年にわたる会計監査経験を当社の経営に反映していただきたいためであります。当社と福井健太氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております上場会社であるパナソニック株式会社及び関連会社の経理部門での豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただきたいためであります。当社と樋口善久氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。弁護士としての専門的な知識及び経験を当社の経営に反映していただきたいためであります。当社と草地邦晴氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。上場会社であった松下電工株式会社の事業企画部門等での豊富な経験及び大学教授としての専門的な見識を当社の経営に反映していただきたいためであります。当社と橋本良子氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。1234512345４．補足説明※１ 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。※２ 役員の属性についてのチェック項目　a．上場会社又はその子会社の業務執行者　b．上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）　c．上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役　d．上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）　e．上場会社の兄弟会社の業務執行者　f．上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者　g．上場会社の主要な取引先又はその業務執行者　h． 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家　i． 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）　j． 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）　k． 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）　l． 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。※３ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。※４ a～ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。※５ 独立役員の選任理由を記載してください。1/1