片倉コープアグリ（4031） – 独立役員届出書

片倉コープアグリ株式会社_独立役員届出書独 立 役 員 届 出 書１．基本情報会社名提出日片倉コープアグリ株式会社コード40312022/6/6異動（予定）日2022/6/24独立役員届出書の提出理由2022年6月24日開催予定の定時株主総会において、取締役佐野公哉・水島啓介・木村　武の三氏は再任予定であり、任期中の監査役宮西　信氏を含め４名を引き続き独立役員に選任する予定のため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１）２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役／社外監査役独立役員abcdefhjkl役員の属性（※２・３）異動内容本人の同意　　　日比　健社外取締役二井英一社外取締役佐野公哉社外取締役水島啓介社外取締役木村　武社外取締役山田正和社外監査役福原重幸社外監査役○○○宮西　信社外監査役○○i○○○○g○△○△該当なし○新任新任新任有有有有３．独立役員の属性・選任理由の説明番号該当状況についての説明（※４）選任の理由（※５）日比　健氏は、当社の主要株主及び主要な取引先である全国農業協同組合連合会の業務執行者として、耕種資材部長の任についております。二井英一氏は、当社の主要株主である丸紅株式会社の業務執行者として、常務執行役員アグリ事業本部長の任についております。佐野公哉氏は、当社の取引先である片倉工業株式会社の業務執行者として、取締役会長の任についております。木村　武氏は、当社の主要取引先である全国農業協同組合連合会の業務執行者でした（2019年3月に同会を退職）が、現在は一般財団法人　日本土壌肥料学会の常務理事の任についております。山田正和氏は、当社の主要株主及び主要な取引先である全国農業協同組合連合会の業務執行者として、耕種総合対策部長の任についております。福原重幸氏は、当社の主要株主である丸紅株式会社の業務執行者として、生活産業グループ管理部部長代理兼営業経理部部長代理の任についております。宮西　信氏は、当社の主要取引金融機関である農林中央金庫の業務執行者でした。(2013年5月に同金庫を退職)日比　健氏は、当社の主要な取引先である全国農業協同組合連合会耕種資材部長の要職にあり、当社の経営の重要事項の決定及び業務執行を行ううえで、同氏の助言や参考意見を活かせることが期待できます。そのため、当社の社外取締役として適切に職務を遂行していただけるものと判断いたしました。二井英一氏は、丸紅株式会社常務執行役員アグリ事業本部長として、総合商社における農業化学品部門の豊富な情報と幅広い見識を活かした客観的な立場からの専門的な助言など、当社経営に資するところが大きいことから、当社の社外取締役として引き続き適切に職務を遂行していただけるものと判断いたしました。佐野公哉氏は、片倉工業株式会社取締役会長として、大会社の経営者として見識ある立場からの助言や外部からの経営に対する監督機能など当社経営に多面的に資するところが大きいことから、当社の社外取締役として引き続き適切に職務を遂行していただけるものと判断いたしました。同氏は片倉工業株式会社取締役会長の任についておりますが、取引関係の規模、性質に照らし合わせると当社への過大な影響はないことから、一般株主との間に利益相反が生じるおそれのない独立性の高い社外取締役でありますので、独立役員に選任いたしております。水島啓介氏は、中央化成品株式会社取締役会長として、化学品業界における業界情報や化学品メーカーとしての有用情報、参考意見など当社経営に資するところが大きいことから、当社の社外取締役として引き続き適切に職務を遂行していただけるものと判断いたしました。また、同氏は中央化成品株式会社取締役会長の任についておりますが、当社と取引関係は無いことから、一般株主との間に利益相反が生じるおそれのない独立性の高い社外取締役でありますので、独立役員に選任いたしております。木村　武氏は、日本土壌肥料学会の常務理事として、土壌肥料事業に深くかかわり豊富な情報と幅広い見識を活かした客観的な立場からの専門的な助言など、当社経営に資するところが大きいことから、当社の社外取締役として引き続き適切に職務を遂行していただけるものと判断いたしました。また、同氏は当社の主要取引先である全国農業協同組合連合会の肥料農薬部技術対策課技術主管を務め、２０１９年３月に同会を退職し３年経過しており、出身会社の意向に影響される立場にないことから、一般株主との間に利益相反が生じるおそれのない独立性の高い社外取締役でありますので、独立役員に選任いたしております。山田正和氏は、当社の主要な取引先である全国農業協同組合連合会耕種総合対策部長の要職にあり、専門的分野において培った幅広い業務経験、見識を活かした監査を行っていただけることを期待し、当社の社外監査役として適切に職務を遂行していただけるものと判断いたしました。福原重幸氏は、丸紅株式会社の要職にあり、総合商社における事業会社管理のノウハウを活かした監査を行っていただけることを期待し、当社の社外監査役として適切に職務を遂行していただけるものと判断いたしました。宮西　信氏は、当社の主要取引金融機関である農林中央金庫の業務執行者の経験を有し、専門分野において培った幅広い業務経験と見識を活かした監査を図ることを期待し、当社の社外監査役として適切に職務を遂行していただけるものと判断いたしました。また、同氏は当社の主要取引金融機関である農林中央金庫の出身者ですが、2013年5月に同金庫を退職し既に相当の年数が経過しており、出身会社の意向に影響される立場にはありません。さらに、当社は複数の金融機関と取引をしており、同行に対する借入依存度は突出しておらず、当社への過大な影響はないことから、一般株主との間に利益相反が生じるおそれのない独立性の高い社外監査役でありますので、独立役員に選任いたしております。1234567812345678４．補足説明※１ 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。※２ 役員の属性についてのチェック項目　a．上場会社又はその子会社の業務執行者　b．上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）　c．上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役　d．上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）　e．上場会社の兄弟会社の業務執行者　f．上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者　g．上場会社の主要な取引先又はその業務執行者　h． 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家　i． 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）　j． 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）　k． 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）　l． 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。※３ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。※４ a～ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。※５ 独立役員の選任理由を記載してください。1/1