ダイコク電機（6430） – 取締役及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

各 位 2022 年６月６日 ダ イ コ ク 電 機 株 式 会 社会 社 名代表者名 代表取締役社長 大上 誠一郎 （コード番号 6430 東証プライム・名証プレミア） 問合せ先 取締役管理統括部長 岡本 篤憲 （TEL 052-581-7111） 取締役及び監査役候補者の選任に関するお知らせ 当社は、2022 年６月６日開催の取締役会において、2022 年６月 29 日開催予定の第 49 期定時株主総会に付議する取締役及び監査役候補者の選任について、下記のとおり決議しましたので、お知らせいたします。なお、監査役候補者につきましては、同日開催の監査役会において同意を得ております。 （2022 年３月期決算短信にてお知らせしました「役員の異動」から変更となります。） １．取締役候補者 記 氏 名 役 職 種 別 現役職名 栢森 雅勝 取締役 重任 代表取締役会長 大上 誠一郎 取締役 重任 代表取締役社長 栢森 健 取締役 重任 代表取締役専務 大成 俊文 取締役 重任 常務取締役 情報システム事業部 事業部長 足立 芳寛 社外取締役 重任 社外取締役 櫻井 由美子 社外取締役 新任 － （注）足立芳寛氏及び櫻井由美子氏は、社外取締役の候補者です。 ２．監査役候補者 氏 名 役 職 種 別 現役職 森田 幸典 社外監査役 新任 今井 宣之 社外監査役 新任 （注）森田幸典氏及び今井宣之氏は、社外監査役の候補者です。 － － ３．新任取締役候補者の略歴 氏 名 （生年月日） 略 歴 1992 年 10 月 監査法人伊東会計事務所入所 2000 年１月 櫻井由美子公認会計士事務所開設 同事務所 所長（現任） 2009 年６月 株式会社東祥 社外監査役 2010 年８月 株式会社アイケイ 社外監査役 さくらい櫻 井ゆ み こ 由美子（1969 年３月１日） 2014 年６月 株式会社プロトコーポレーション 社外取締役（現任） 2016 年８月 株式会社アイケイ 社外取締役（監査等委員） 2019 年６月 株式会社ジェイテクト 社外監査役（現任） ４．新任監査役候補者の略歴 氏 名 （生年月日） もりた森田ゆき 幸のり 典（1960 年６月７日） 略 歴 1983 年４月 警察庁入庁 2000 年８月 皇宮警察本部警備部長 2002 年３月 内閣情報調査室参事官 2004 年８月 愛知県警警務部長 2006 年４月 防衛庁訓練課長 2008 年３月 奈良県警本部長 2010 年５月 警察庁給与厚生課長 2011 年 10 月 宮城県警本部長 2013 年８月 大阪府警副本部長 2014 年８月 警視庁警務部長 2016 年１月 千葉県警本部長 2017 年８月 近畿管区警察局長 2018 年３月 警察庁退官 2018 年６月 西日本旅客鉄道株式会社 特別顧問（現任） 氏 名 （生年月日） 略 歴 1988 年 10 月 監査法人伊東会計事務所入所 いまい今井のぶゆき 宣 之1992 年７月 公認会計士今井晃一事務所入所 （1961 年２月 25 日） 2016 年１月 公認会計士今井宣之事務所開設 同事務所 所長（現任） ５．退任予定取締役 氏 名 新役職名 現役職名 栢森 啓 － 常務取締役 管理統括部 副統括部長 藤巻 靖裕 元気株式会社 出向 取締役 元気株式会社 出向 松原 真那武 情報システム事業部 取締役 情報システム事業部 開発本部 副部長 兼 企画部 部長 開発本部 副部長 兼 企画部 部長 加藤 忠芳 岡本 篤憲 尾関 貴夫 執行役員 取締役 執行役員 情報システム事業部 営業本部 本部長 情報システム事業部 営業本部 本部長 執行役員 取締役 執行役員 管理統括部 統括部長 兼 人事部 部長 管理統括部 統括部長 兼 人事部 部長 執行役員 経営企画室 室長 取締役 執行役員 経営企画室 室長 武田 邦彦 － 社外取締役 （注）第49期定時株主総会終結の時をもって、任期満了により退任となります。 ５．退任予定監査役 氏 名 新役職 田島 和憲 知念 良博 － － 現役職 社外監査役 社外監査役 （注）第49期定時株主総会終結の時をもって、任期満了により退任となります。 以 上