フィード・ワン（2060） – 独立役員届出書

フィード・ワン株式会社＿独立役員届出書.xlsx独 立 役 員 届 出 書１．基本情報会社名提出日独立役員届出書の提出理由フィード・ワン株式会社コード20602022/6/6異動（予定）日2022/6/24社外取締役及び社外監査役の選任独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１）２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役／社外監査役独立役員a　石塚章夫社外取締役久保田紀久枝社外取締役矢野栄一社外監査役後藤敬三社外取締役渡部　修社外取締役辻　孝夫社外取締役近田　直裕社外監査役○○　○　○○役員の属性（※２・３）異動内容本人の同意bcdefghijkl△○該当なし○○　○　○○新任新任有有　有　有有３．独立役員の属性・選任理由の説明番号該当状況についての説明（※４）選任の理由（※５）矢野栄一氏は、過去に当社の主要取引先である農林中央金庫で勤務をしておりました。渡部修氏は、現在当社の主要取引先である三井物産株式会社で食料本部油脂・巣食事業部長として勤務をしております。石塚章夫氏は、経営陣との間で特別な利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し指定いたしました。久保田紀久枝氏は、経営陣との間で特別な利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し指定いたしました。後藤敬三氏は、経営陣との間で特別な利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し指定いたしました。辻孝夫氏は、経営陣との間で特別な利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し指定いたしました。近田直裕氏は、経営陣との間で特別な利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し指定いたしました。12345671234567該当事項はありません該当事項はありません該当事項はありません該当事項はありません該当事項はありません４．補足説明※１ 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。※２ 役員の属性についてのチェック項目　a．上場会社又はその子会社の業務執行者　b．上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）　c．上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役　d．上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）　e．上場会社の兄弟会社の業務執行者　f．上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者　g．上場会社の主要な取引先又はその業務執行者　h． 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家　i． 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）　j． 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）　k． 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）　l． 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。※３ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。※４ a～ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。※５ 独立役員の選任理由を記載してください。1/1