ヤマエグループホールディングス（7130） – 独立役員届出書

独 立 役 員 届 出 書１．基本情報会社名ヤマエグループホールディングス株式会社コード7130提出日2022/6/7異動（予定）日2022/6/24独立役員届出書の提出理由「選任の理由」の一部変更独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１）２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役／社外監査役独立役員a　中西　常道社外取締役下坂　正夫社外取締役山本　智子社外取締役安倍　寛信社外取締役○○○○役員の属性（※２・３）bcdefghijkl異動内容本人の同意該当なし○○○ 訂正・変更有有有有○　３．独立役員の属性・選任理由の説明番号該当状況についての説明（※４）選任の理由（※５）下坂正夫氏は、株式会社日清製粉グループ本社内部監査部部長であります。当社グループは同グループ会社との間に商取引があります。財務・会計・税務の専門知識を活かし、客観的かつ公正な視点から当社の経営の監督、チェック機能を期待するものであります。監査法人北三会計社の代表社員であり、㈱翔薬の社外監査役、㈱タカラ薬局の社外取締役を兼職しておりますが、いずれも当社との間に特別な利害関係はありません。よって、同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、独立かつ中立の立場から客観的に経営者の職務執行が妥当であるかどうかを監督することができると判断しております。企業経営の豊富な経験と幅広い見識をを活かし、客観的かつ公正な視点から当社の経営の監督、チェック機能を期待するものであります。当社グループと日清製粉グループ会社との間には商取引が存在しますが、当該取引額は当社グループ及び同グループ会社にとって僅少であり、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。よって、同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、独立かつ中立の立場から客観的に経営者の職務執行が妥当であるかどうかを監督することができると判断しております。財務・会計・税務の専門知識を活かし、客観的かつ公正な視点から当社の経営の監督、チェック機能を期待するものであります。山本智子公認会計士事務所及び山本智子税理士事務所の所長であり、独立行政法人空港周辺整備機構の非常勤監事を兼職しておりますが、いずれも当社との間に特別な利害関係はありません。よって、同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、独立かつ中立の立場から客観的に経営者の職務執行が妥当であるかどうかを監督することができると判断しております。企業経営の豊富な経験と幅広い見識を活かし、客観的かつ公正な視点から当社の経営の監督、チェック機能を期待するものであります。フマキラー株式会社の社外取締役でありますが、当社との間に特別な利害関係はありません。よって、同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、独立かつ中立の立場から客観的に経営者の職務執行が妥当であるかどうかを監督することができると判断しております。1234512345４．補足説明※１ 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。※２ 役員の属性についてのチェック項目　a．上場会社又はその子会社の業務執行者　b．上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）　c．上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役　d．上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）　e．上場会社の兄弟会社の業務執行者　f．上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者　g．上場会社の主要な取引先又はその業務執行者　h． 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家　i． 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）　j． 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）　k． 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）　l． 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。※３ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。※４ a～ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。※５ 独立役員の選任理由を記載してください。1/1