カルラ（2789） – 独立役員届出書

株式会社カルラ_独立役員届出書2022.06.06独 立 役 員 届 出 書１．基本情報会社名提出日独立役員届出書の提出理由株式会社カルラコード27892022/6/6異動（予定）日2022/5/31服部耕三社外監査役が５月31日付で退任のため独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１）q/>２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役／社外監査役独立役員役員の属性（※２・３）bcefghijkla　　d　花舘　達社外取締役齋藤　信一社外取締役関　昌弘社外取締役永山　勝教社外監査役○　○　３．独立役員の属性・選任理由の説明○　○番号該当状況についての説明（※４）選任の理由（※５）異動内容本人の同意有有該当なし○○社外取締役の齋藤信一氏は、当社の顧問税理士であります。社外監査役の永山勝教氏は、当社の主要取引金融機関である株式会社七十七銀行の取締役監査等委員を昨年6月で退任しております。社外取締役花舘達氏は、当社と利害関係がなく、経営の健全性や透明性が保たれるように独立・客観的な立場から意見・助言ができ、一般株主と利益相反が生じる恐れがないため、独立役員に選任した。社外取締役関昌弘氏は、当社と利害関係がなく、経営の健全性や透明性が保たれるように独立・客観的な立場から意見・助言ができ、一般株主と利益相反が生じる恐れがないため、独立役員に選任した。12341234４．補足説明※１ 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。※２ 役員の属性についてのチェック項目　a．上場会社又はその子会社の業務執行者　b．上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）　c．上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役　d．上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）　e．上場会社の兄弟会社の業務執行者　f．上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者　g．上場会社の主要な取引先又はその業務執行者　h． 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家　i． 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）　j． 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）　k． 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）　l． 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。※３ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。※４ a～ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。※５ 独立役員の選任理由を記載してください。1/1