ノジマ（7419） – 独立役員届出書

20220606独立役員届出書.xlsx独 立 役 員 届 出 書１．基本情報会社名提出日株式会社　ノジマコード74192022/6/6異動（予定）日2022/6/17独立役員届出書の提出理由株主総会終了後の取締役会で、独立役員の資格を満たす者を追加で指定を行う予定のため。※なお、平本和生氏、高見和徳氏、山田隆持氏につきましては、属性の変更がございましたので、合わせて届出いたします。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１）２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役／社外監査役独立役員役員の属性（※２・３）bcdefghikla　平本　和生社外取締役高見　和徳社外取締役山田　隆持社外取締役堀内　文子社外取締役池田　匡紀社外取締役柴原　　多社外取締役林　　文子社外取締役○○○○○○○△△　j△△○　異動内容本人の同意該当なし訂正・変更訂正・変更訂正・変更新任新任○　　○有有有有有有有３．独立役員の属性・選任理由の説明番号該当状況についての説明（※４）選任の理由（※５）社外取締役の平本和生氏が、かつて業務執行者であった株式会社BS-TBSと当社とは取引関係がございますが、直近事業年度における取引額は当社の連結売上高の2％未満と僅少であるため、「主要な取引先」に該当せず、独立役員の独立性に問題ないものと判断しています。社外取締役の髙見和徳氏が、かつて業務執行者であったパナソニック株式会社及びそのグループ企業と当社とは取引関係があり、直近事業年度における取引額は当社の連結売上高の約4％（2022年度3月期）となりますが、退任後3年以上経過していますので、独立役員の独立性に問題ないものと判断しています。社外取締役の山田隆持氏が、かつて業務執行者であった株式会社NTTドコモ及びそのグループ企業と当社とは取引関係があり、直近事業年度における取引額は当社の連結売上高の約21％（2022年度3月期）となりますが、退任後3年以上経過していますので、独立役員の独立性に問題ないものと判断しています。社外取締役の堀内文子氏と当社とは、人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はございません。社外取締役の池田匡紀氏が、かつて業務執行者であった株式会社ニトリホールディングスと当社とは取引関係がございますが、直近事業年度における取引額は当社の連結売上高の2％未満と僅少であるため、「主要な取引先」に該当せず、独立役員の独立性に問題ないものと判断しています。放送業界における会社経営等で培われた豊富なビジネス経験・知識等を当社の経営に活かしていただくため、選任いたしました。第60期（2021年４月１日～2022年３月31日)開催の取締役会13回全てに出席、指名委員会4回全てに出席、監査委員会13回 全てに出席、報酬委員会7回全てに出席し、当社の経営全般について積極的に発言をされております。平本和生氏と当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所が定める独立役員として指定しております。家電メーカーにおける会社経営等て培われた豊富なビジネス経験・知識等を当社の経営に活かしていただくため、選任いたしました。第60期（2021年４月１日～2022年３月31日)開催の取締役会13回全てに出席、監査委員会13回 全てに出席、報酬委員会7回全てに出席し、当社の経営全般について積極的に発言をされております。髙見和徳氏と当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所が定める独立役員として指定しております。通信業界における会社経営等て培われた豊富なビジネス経験・知識等を当社の経営に活かしていただくため、選任いたしました。第60期（2021年４月１日～2022年３月31日)開催の取締役会13回のうち12回に出席、指名委員会4回全てに出席、2021年10月1日に就任以降の報酬委員会１回全てに出席し、当社の経営全般について積極的に発言をされております。山田隆持氏と当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所が定める独立役員として指定しております。長年にわたる税理士としての豊富な経験と会計税務に関する専門知識を当社の経営に活かしていただくため、選任いたしました。第60期（2021年４月１日～2022年３月31日)開催の取締役会13回全てに出席、監査委員会13回全てに出席し、当社の経営全般について積極的に発言をされております。堀内文子氏と当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所が定める独立役員として指定しております。小売業における会社経営等て培われた豊富なビジネス経験と幅広い見識等を当社の経営に活かしていただくため、選任いたしました。2021年６月17日に就任以降の取締役会10回全てに出席、2021年10月1日に就任以降の指名委員会1回全てに出席し、当社の経営全般について積極的に発言をされております。池田匡紀氏と当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所が定める独立役員として指定しております。社外取締役の柴原多氏が、パートナー弁護士を務めております西村あさひ法律事務所と当社とは取引関係がございますが、直近事業年度における取引額は当社の連結売上高の2％未満と僅少であるため、「主要な取引先」に該当せず、独立役員の独立性に問題ないものと判断しています。長年にわたる弁護士としての豊富な経験と法律に関する専門知識等を当社 の経営に活かしていただくため、選任いたしました。柴原多氏と当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所が定める独立役員として指定しております。社外取締役の林史子氏と当社とは、人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はございません。販売業界における会社経営等と指定都市である横浜市の市長３期の任期で培われた豊富なビジネス経験・知識や幅広い見識等をを当社 の経営に活かしていただくため、選任いたしました。林文子氏と当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所が定める独立役員として指定しております。４．補足説明12345671234567※１ 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。※２ 役員の属性についてのチェック項目　a．上場会社又はその子会社の業務執行者　b．上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）　c．上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役　d．上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）　e．上場会社の兄弟会社の業務執行者　f．上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者　g．上場会社の主要な取引先又はその業務執行者　h． 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家　i． 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）　j． 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）　k． 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）　l． 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。※３ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。※４ a～ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。※５ 独立役員の選任理由を記載してください。1/1