アプライド（3020） – 定款の一部変更に関するお知らせ

令和４年６月６日 会 社 名 アプライド株式会社 代表者名 代表取締役 岡 義治 (コード番号：3020) 問合わせ先 常務取締役 甫木 眞也 電話 092-481-7801 定款の一部変更に関するお知らせ 当社は、令和４年６月６日開催の当社取締役会において、「定款一部変更の件」を令和４年６月29日開催予定の第40回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．定款変更の理由 （1）「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定が2022年９月１日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。 ① 変更案第15条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。 ② 変更案第15条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。 ③ 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第15条）は不要となるため、これを削除するものであります。 ④ 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。なお、本附則は期日経過後に削除するものといたします。 （2）経営体制の強化充実を図るため、定款第18条（員数）の取締役の員数を ９名以内から10名以内に変更するものであります。 各 位 ２．定款変更の内容 変更内容は次のとおりであります。 現行定款 （株主総会参考書類等のインターネット開示 とみなし提供） 第15条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従い、インターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 （新設） （新設） （員 数） （員 数） 第18条 当社の取締役は、９名以内とする。 第18条 当社の取締役は、10名以内とする。 （下線部分は変更箇所を示しております。） 変更案 （削除） （電子提供措置等） 第15条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 ２． 当社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 附則 （株主総会資料の電子提供制度に関する経過 措置） １現行定款第15条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）の削除および変更案第15条（電子提供措置等）の新設は、会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年９月１日（以下「施行日」という）から効力を生ずるものとする。 ２前項の規定にかかわらず、施行日から６か月 以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第15条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）はなお効力を有する。 ３本附則は、施行日から６か月を経過した日または前項の株主総会の日から３か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 ３．日程 定款変更のための株主総会開催日 令和４年６月29日(水) 定款変更の効力発生日 同日 以 上