エヌアイシ・オートテック（5742） – 2022年定時株主総会招集通知

株 主 各 位証 券 コ ー ド ５７４２2022年６月９日富山県富山市流杉２５５番地代表取締役会長 西 川 浩 司第５１期定時株主総会招集ご通知拝啓 平素は格別のご高配を賜り、ありがたく厚く御礼申し上げます。さて、当社第５１期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。なお、近時の新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止の観点から、本株主総会につきましては、適切な感染防止策を実施させていただいたうえで、開催させていただくことといたしておりますが、株主の皆様におかれましては、極力、書面またはインターネット（パソコン、スマートフォン等）によって事前に議決権をご行使いただき、株主様の健康状態にかかわらず、株主総会当日のご来場をお控えいただくよう何卒よろしくお願い申し上げます。お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、４頁から５頁の「議決権行使についてのご案内」をご確認のうえ、2022年６月24日（金曜日）午後６時までに議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。記敬 具１. 日２. 場時 2022年６月25日（土曜日）午前10時（開場午前９時）所 富山県中新川郡立山町塚越字鍋田398番地176エヌアイシ・オートテック株式会社 立山第１工場（旧：立山工場）３. 目 的 事 項報 告 事 項 第51期（2021年４月１日から2022年３月31日まで）事業報告、計算書類及び連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件決 議 事 項第１号議案 定款一部変更の件第２号議案 取締役５名選任の件第３号議案 監査役３名選任の件― 1 ―2022年05月25日 10時28分 $FOLDER; 1ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）連結計算書類計算書類監査報告書株主総会参考書類事業報告招集ご通知４. 招集にあたっての決定事項【書面による議決権行使の場合】のとして取り扱わせていただきます。【重複行使の取扱い】議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたも議決権行使書面とインターネットの双方で議決権を重複して行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有効なものとして取り扱わせていただきます。また、インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後の議決権行使を有効なものとさせていただきます。５. 株主様へのお願い株主様におかれましては、今後も新型コロナウイルス感染症に関する情報を随時ご確認いただくとともに、健康状態にご留意いただき、本株主総会へのご来場をお控えくださいますようお願い申し上げます。特に、ご高齢の方や基礎疾患のある方、妊娠されている方、体調のすぐれない方は、慎重なご判断をお願い申し上げます。【ご来場される株主様へのお願い】新型コロナウイルス感染症への感染予防及び拡散防止のため、本株主総会にご出席される株主様は、株主総会開催日現在の感染状況やご自身の体調をお確かめのうえ、マスク着用のうえ感染予防にご配慮いただき、ご来場賜りますようお願い申し上げます。体調不良とお見受けされる方には、運営スタッフがお声掛けのうえ、ご入場をお控えいただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。また、開会後に体調がすぐれないようにお見受けされる方につきましても、運営スタッフがお声掛けする場合やご退出をお願いする場合もございますので、あらかじめご了承ください。なお、本株主総会会場受付付近で、株主様のための消毒液を配備いたします。また、会場入口付近で検温をさせていただき、発熱があると認められる方、海外から帰国されてから14日間が経過していない方は、入場をお断りし、お帰りいただく場合がございます。つきましては、海外から帰国されてから14日間が経過していない株主様は、受付でお申し出いただきますようお願いいたします。株主総会の運営スタッフは、検温を含め、体調を確認のうえマスク着用で応対をさせて以上、本株主総会開催・運営におきまして、株主様のご理解・ご協力をお願い申し上げいただきます。ます。以 上〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰本株主総会にご出席の際には、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。また、資源節約のため、この「招集ご通知」をご持参くださいますようお願い申し上げます。株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類の内容について、株主総会の前日までに修正をすべき事情が生じた場合には、インターネット上の当社ウェブサイト（https://www.nic-inc.co.jp/）において、修正後の事項を掲載させていただきます。― 2 ―2022年05月25日 10時28分 $FOLDER; 2ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）第５１期 期末配当金のお知らせについて2022年５月13日開催の当社取締役会において第51期の期末配当金は、１株当たり21円を、2022年６月27日（月曜日）を支払開始日としてお支払いすることを決議いたしました。期末配当金に関する重要書類は、2022年６月25日（土曜日）に発送の第51期定時株主総会決議ご通知に同封いたしますので、ご留意のほどお願い申し上げます。以 上― 3 ―2022年05月25日 10時28分 $FOLDER; 3ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）連結計算書類計算書類監査報告書株主総会参考書類事業報告招集ご通知― 4 ―2022年05月25日 10時28分 $FOLDER; 4ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）議決権行使についてのご案内■株主総会にご出席される場合■事前に議決権を行使いただく場合当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知をご持参いただくとともに同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご記入いただきご送付ください。次頁のインターネット等による議決権行使のご案内をご高覧の上、画面の案内に従って、賛否を入力してください。スマートフォンでの議決権行使は、「スマート行使」をご利用ください。2022年６月25日（土曜日）午前10時2022年６月24日（金曜日）午後６時必着2022年６月24日（金曜日）午後６時まで開催日時行使期限行使期限書面による議決権行使インターネットによる議決権行使※郵送とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有効なものとして取扱わせていただきます。※インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。※インターネットのご利用環境、ご加入のサービスやご使用の機種によっては、議決権行使サイトが利用できない場合があります。※議決権行使サイトへのアクセスに際して発生するインターネット接続料、通信費等は株主様のご負担となります。ご注意事項― 5 ―2022年05月25日 10時28分 $FOLDER; 5ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）インターネットによる議決権行使は、当社の指定する以下の議決権行使ウェブサイトをご利用いただくことによってのみ可能です。インターネット等による議決権行使のご案内「次へすすむ」をクリック1.議決権行使ウェブサイトにアクセスするクリックお手元の議決権行使書用紙に記載された「パスワード」を入力し、「次へ」をクリック3.パスワードの入力入力クリックお手元の議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」を入力し、「ログイン」をクリック2.ログインするクリック入力(受付時間9：00～21：00）三井住友信託銀行証券代行ウェブサポート専用ダイヤルふ0120-652-031議決権行使ウェブサイトのご利用に関するお問い合わせアクセス手順について以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。「スマート行使」について※QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。https://www.web54.net議決権行使ウェブサイト2022年６月24日（金曜日）午後６時まで議決権行使期限同封の議決権行使書用紙に記載された「スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログインQRコード」を読み取りいただくことにより、「議決権行使コード」および「パスワード」が入力不要でアクセスできます。同封の議決権行使書用紙の右下「スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログインQRコード」をスマートフォンかタブレット端末で読み取ります。見本連結計算書類計算書類監査報告書株主総会参考書類事業報告招集ご通知株主総会参考書類議案及び参考事項第１号議案 定款一部変更の件１．提案の理由「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定が2022年９月１日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。(１) 変更案第14条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定(２) 変更案第14条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するた(３) 株主総会参考書類等のインターネット開示（現行定款第14条）は不要となるため、これを削除するもめるものであります。めの規定を設けるものであります。のであります。(４) 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。(下線は変更箇所）変 更 案＜ 削 除 ＞２．変更の内容変更の内容は次のとおりであります。現 行 定 款（株主総会参考書類等のインターネット開示）第14条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。＜ 新 設 ＞（電子提供措置等）第14条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。２当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。― 6 ―2022年05月25日 10時28分 $FOLDER; 6ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）現 行 定 款＜ 新 設 ＞変 更 案（附則）１． 変更前定款第14条（株主総会参考書類等のインターネット開示）の削除および変更後定款第14条（電子提供措置等）の新設は、会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年９月１日から効力を生ずるものとする。２． 前項の規定にかかわらず、2023年２月末日までの日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第14条（株主総会参考書類等のインターネット開示）はなお効力を有する。３． 本附則は、2023年３月１日または前項の株主総会の日から３か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。第２号議案 取締役５名選任の件取締役６名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。経営体制の効率化のために２名減員いたしますが、新たに経営監督機能の強化を図るため社外取締役１名を増員とする、計５名の取締役の選任をお願いいたしたいと存じます。取締役候補者は、次のとおりであります。候補者番 号氏名生年月日略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況【再 任】にし西かわ ひろ し川 浩 司1956年１月８日生1980年 4 月 株式会社不二越 入社1986年 4 月 当社 入社1992年 6 月 当社 取締役1997年 7 月 当社 代表取締役専務1999年 8 月 当社 代表取締役社長1999年10月 株式会社ホンダ自販タナカ 社外取締役（現任）2014年 5 月 当社 代表取締役会長 CEO(最高経営責任者)(現任)１所 有 す る当 社 の株 式 数3,704,900株（重要な兼職の状況）株式会社ホンダ自販タナカ 社外取締役【取締役候補者とした理由】西川浩司氏は、代表取締役として当社の経営を牽引し、経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督など当社の企業価値向上に資するべく役割を務めております。今後においてもさらなる貢献が期待できるため、取締役候補者としたものであります。― 7 ―2022年05月25日 10時28分 $FOLDER; 7ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）連結計算書類計算書類監査報告書招集ご通知事業報告株主総会参考書類候補者番 号氏名生年月日略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況【再 任】にし西お のり お尾 謙 夫1957年10月13日生1984年 5 月 株式会社クレト 入社1985年 4 月 当社 転籍1991年 4 月 当社 設計部長1996年 6 月 当社 装置営業部長2004年 6 月 当社 設計部長2006年 6 月 当社 執行役員 設計部長2007年 6 月 当社 取締役 技術本部長2009年10月 当社 取締役 営業部長2012年 6 月 当社 取締役 常務執行役員 営業部長2015年 1 月 NIC Autotec(Thailand)Co.,Ltd. 取締役2017年 6 月 当社 取締役副社長 執行役員 営業部長2019年10月 当社 専務取締役 執行役員 営業部長2021年 4 月 当社 専務取締役 営業・経営企画担当(現任)【取締役候補者とした理由】西尾謙夫氏は、各種装置製作における設計及び営業責任者を歴任し、豊富な知見と実績に基づくリーダーシップの発揮により、グローバルな提案力強化を通じた企業価値向上の実現と取締役会の意思決定機能の強化が期待できるため、取締役候補者としたものであります。【再 任】の野むら りょう いち村 良 一1961年６月17日生1985年 4 月 当社 入社1998年10月 当社 開発部長2006年 6 月 当社 執行役員 開発部長2009年10月 当社 執行役員 技術開発部長2012年 6 月 当社 取締役 執行役員 技術開発部長2017年 6 月 当社 常務取締役 執行役員 技術開発部長2019年10月 当社 専務取締役 執行役員 技術開発部長2021年 4 月 当社 専務取締役 技術開発担当2022年 4 月 当社 専務取締役 技術開発・製造担当（現任）【取締役候補者とした理由】野村良一氏は、長年にわたり開発部門を統括し、各種装置の設計及び新製品の開発によって培われた豊富な知見と実績に基づくリーダーシップの発揮により、グローバルな提案力強化を通じた企業価値向上の実現と取締役会の意思決定機能の強化が期待できるため、取締役候補者としたものであります。所 有 す る当 社 の株 式 数5,100株3,200株２３― 8 ―2022年05月25日 10時28分 $FOLDER; 8ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）所 有 す る当 社 の株 式 数20,700株―株候補者番 号氏名生年月日略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況【再 任】ふ じ い藤と お る井 透４1959年10月30日生1987年 3 月 当社 入社1988年 3 月 当社 組立課長1998年10月 当社 立山工場 工場長2003年 7 月 当社 管理部長2004年 6 月 当社 執行役員 管理部長2021年 4 月 当社 上席執行役員 管理統括2021年 6 月 当社 常務取締役 管理担当（現任）【取締役候補者とした理由】藤井透氏は、長年にわたり管理部門を統括し、管理部長として培われた豊富な知見と実績に基づくリーダーシップの発揮により、社内における管理体制の強化を図るとともに、提案力強化を通じた企業価値向上と取締役会の意思決定機能の強化が期待できるため、取締役候補者としたものであります。【新任/社外】ば ん伴も と い基1956年４月５日生1982年 4 月 日清製油株式会社（現：日清オイリオグループ株式会社）入社1996年 3 月 同社 横浜磯子工場加工製品部油脂化成品課2001年 6 月 同社 ファインケミカル事業部プロダクトグループリーダー2005年 3 月 同社 ファインケミカル事業部 マネジャー2014年 4 月 大東カカオ株式会社 出向2014年 6 月 同社 取締役工場長2017年 4 月 日清オイリオグループ株式会社５新化成品工場建設プロジェクトリーダー2021年 4 月 新工場竣工にて日清オイリオグループ株式会社退社【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割】伴基氏は、長年上場企業及びグループ会社において企業経営に携わった経験を通じて、高い見識を有しており、このような幅広く豊富な経験・見識及びそれに基づく助言・監督が、当社事業計画及び成長戦略の実現、並びに当社の株主価値・企業価値向上と取締役会の意思決定機能の強化が期待できるため、社外取締役候補者として選任をお願いするものであります。なお同氏は、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員の要件を満たしております。（注)１．各取締役候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。２．取締役候補者西川浩司氏は、当社の経営を支配している者であります。３．伴基氏は社外取締役候補者であります。４．社外取締役候補者の社外取締役としての独立性及び社外取締役としての責任限定契約について（1）社外取締役候補者の独立性について① 伴基氏は、当社の特定関係事業者の業務執行者若しくは役員ではなく、また過去10年間に当社の特定関係事業者の業務執② 伴基氏は、当社又は当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産（監査役としての報酬を除く。）を受ける予定はな行者若しくは役員であったこともありません。く、また過去２年間に受けていたこともありません。ではありません。③ 伴基氏は、当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者若しくは役員の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずるもの― 9 ―2022年05月25日 10時28分 $FOLDER; 9ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）連結計算書類計算書類監査報告書招集ご通知事業報告株主総会参考書類④ 伴基氏は、過去２年間に合併、吸収分割、新設分割若しくは事業の譲受けにより当社が権利義務を承継した株式会社において、当該合併等の直前に業務執行者であったことはありません。（2）社外取締役との責任限定契約について当社は社外取締役として有能な人材を迎えることができるよう、現行定款第30条において、社外取締役との間で、当社への損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定めております。これにより社外取締役に就任された場合には、当社との間で責任限定契約を締結する予定であります。当該責任限定契約の内容の概要は、社外取締役が任務を怠ったことにより当社に損害を与えた場合、ただし、その職務の執行において善意でかつ重大な過失でないときは、当該社外取締役の賠償責任は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額を上限として賠償する責任を負うものとする責任限定契約であります。第３号議案 監査役３名選任の件監査役全員（３名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役３名の選任をお願いいたしたいと存じます。また、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。監査役候補者は、次のとおりであります。候補者番 号氏名生年月日略歴、地位及び重要な兼職の状況【再 任】よこ横みぞ かず ひさ溝 和 久1956年９月18日生1981年 4 月 味の素株式会社 入社1995年 7 月 同社 食品総合研究所油脂・蛋白開発研究所 第二開発室長1999年 7 月 味の素製油株式会社 出向生産技術品質保証グループ 専任部長2004年 7 月 株式会社J-オイルミルズ 出向 品質・環境室 部長2010年 4 月 同社 シニア・エグゼクティブ・マネージャー認定品証・環境部長2016年10月 一般社団法人 日本油料検定協会 横浜支部分析技術センター食品・油化学部門 参事2020年 6 月 当社 社外監査役（現任）１【社外監査役候補者とした理由】所 有 す る当 社 の株 式 数―株横溝和久氏は、現在当社の常勤社外監査役であり、その就任してからの年数は、本総会終結の時をもって２年であります。同氏は、長年上場企業において品証・環境に関わる部門の要職を歴任され、モノづくり企業にとって重要である豊富な経験、幅広い知見を有していることから、当社の監査においてその職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役候補者として選任をお願いするものであります。なお当社は、同氏を株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員である旨の独立役員届出書を提出しております。― 10 ―2022年05月25日 10時28分 $FOLDER; 10ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）２３候補者番 号氏名生年月日略歴、地位及び重要な兼職の状況所 有 す る当 社 の株 式 数―株【再 任】しら白いし やす ひろ石 康 広1965年10月16日生1993年 4 月 弁護士登録（東京弁護士会）1997年 8 月 白石康広法律事務所 代表2001年 1 月 アミック債権回収サービス株式会社（現：三菱ＨＣキャピタル債権回収株式会社） 取締役（現任）2004年 6 月 カブドットコム証券株式会社 取締役2005年 6 月 当社 社外監査役（現任）2005年 7 月 白石綜合法律事務所 代表パートナー（現任）2007年 3 月 デザインエクスチェンジ株式会社 監査役（重要な兼職の状況）白石綜合法律事務所 代表パートナー三菱ＨＣキャピタル債権回収株式会社 取締役【社外監査役候補者とした理由】白石康広氏は、現在当社の社外監査役であり、その就任してからの年数は、本総会終結の時をもって17年であります。同氏は、当社の事業内容等に精通しており、弁護士として培われた専門的な知識・経験等を、監査役に就任された場合に当社の監査体制に活かしていただくためであります。また経営に関する高い見識を有しているため社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断し、選任をお願いするものであります。なお当社は、同氏を株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員である旨の独立役員届出書を提出しております。【再 任】よし吉だ たい ぞう田 泰 三1954年12月25日生1978年 4 月 国税庁入庁1990年 6 月 在香港日本国総領事館領事1996年 7 月 札幌国税局調査査察部長2000年 7 月 大阪国税局徴収部長2004年 7 月 関東信越国税局総務部長2009年 7 月 国税庁課税部個人課税課長2010年 7 月 沖縄国税事務所長2012年 7 月 税務大学校副校長2013年 6 月 株式会社大本組 執行役員2014年 4 月 福山大学大学院経済学研究科 非常勤講師2020年 6 月 当社 社外監査役（現任）2021年 4 月 亜細亜大学 特任教授（現任）（重要な兼職の状況）亜細亜大学 特任教授【社外監査役候補者とした理由】―株吉田泰三氏は、現在当社の社外監査役であり、その就任してからの年数は、本総会終結の時をもって２年であります。同氏は、国税庁及び上場企業の経理担当執行役員の立場として培われた会計・税務等の専門的な知識・経験等を有していることから、当社の監査においてその職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役候補者として選任をお願いするものであります。なお当社は、同氏を株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員である旨の独立役員届出書を提出しております。― 11 ―2022年05月25日 10時28分 $FOLDER; 11ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）連結計算書類計算書類監査報告書招集ご通知事業報告株主総会参考書類（注)１．各監査役候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。２．横溝和久氏、白石康広氏及び吉田泰三氏は社外監査役候補者であります。３．社外監査役候補者の社外監査役としての独立性及び社外監査役との責任限定契約について（1）社外監査役候補者の独立性について① 横溝和久氏、白石康広氏及び吉田泰三氏は、当社の特定関係事業者の業務執行者若しくは役員ではなく、また過去10年間に当社の特定関係事業者の業務執行者若しくは役員であったこともありません。② 横溝和久氏、白石康広氏及び吉田泰三氏は、当社又は当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産（監査役としての報酬を除く。）を受ける予定はなく、また過去２年間に受けていたこともありません。③ 横溝和久氏、白石康広氏及び吉田泰三氏は、当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者若しくは役員の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずるものではありません。④ 横溝和久氏、白石康広氏及び吉田泰三氏は、過去２年間に合併、吸収分割、新設分割若しくは事業の譲受けにより当社が権利義務を承継した株式会社において、当該合併等の直前に業務執行者であったことはありません。（2）社外監査役との責任限定契約について当社は社外監査役として有能な人材を迎えることができるよう、現行定款第44条において、社外監査役との間で、当社への損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定めております。当該責任限定契約の内容の概要は、社外監査役が任務を怠ったことにより当社に損害を与えた場合、ただし、その職務の執行において善意でかつ重大な過失でないときは、当該社外監査役の賠償責任は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額を上限として賠償する責任を負うものとする責任限定契約であります。なお、本総会において横溝和久氏、白石康広氏及び吉田泰三氏が再任された場合には、本契約は継続となります。以 上― 12 ―2022年05月25日 10時28分 $FOLDER; 12ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）（添付書類）事 業 報 告日年年20212022１31月月４３至日）（自Ⅰ 企業集団の現況に関する事項（1）事業の経過及びその成果当連結会計年度におけるわが国経済は、世界的な半導体不足が継続していることにより、半導体関連業種では活発な受注環境となっておりますが、２年以上に渡る新型コロナウイルス（COVID-19）感染症の影響やロシア・ウクライナ紛争をはじめとする新たに発生した様々なグローバル要因により、世界的に多様な産業における生産設備投資等が２～３年先延ばしとなっている状況であり、総じて、生産設備投資は低調に推移いたしました。このような状況において、当社主力製品である「アルファフレームシステム」の販売は堅調に推移いたしましたが、装置部門のＦＡ装置関係は、生産設備投資が低調な状況下においても様々な引合案件があるものの、原材料価格の高騰、半導体不足による制御機器等の納期遅延や調達部品の不足等による代替品での対応等は、生産コストに大きな影響を及ぼし、厳しい受注活動が続きました。これらの結果、当連結会計年度の売上高は7,432百万円（前期比111.8％）、営業利益は255百万円（前期比117.3％）、経常利益は267百万円（前期比121.4％）、親会社株主に帰属する当期純利益は248百万円（前期比182.5％）と、厳しい生産環境下においても前期比で増収増益を確保いたしました。なお、連結子会社であるNIC Autotec (Thailand) Co., Ltd.の解散及び清算決定に伴う特別損失39百万円を計上しておりますが、同社の解散及び清算に伴い回収可能性があると判断した将来減算一時差異について繰延税金資産並びに法人税等調整額をそれぞれ104百万円計上したことにより、親会社株主に帰属する当期純利益が増加しております。また、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等の適用による売上高及び各利益への影響は軽微であります。ところで、生産の効率化・最適化を図ることを目的に、2021年７月より立山第３工場（富山県中新川郡立山町利田）の建設工事を進めてまいりましたが、当初予定どおり2022年３月末に竣工し、2022年４月より稼働を開始いたしました。セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。◆ アルファフレーム部門アルファフレーム部門の一般顧客向けの販売では、COVID-19の影響による営業活動の支障は徐々に解消され、下半期では緩やかながら回復傾向となりました。大口顧客向け継続案件においても安定的な受注がありました。特に第４四半期では一般顧客向けにおいて当社独自の「カクチャTM」及び「マーキングシステムTM」を活用した作図案件が伸長し、COVID-19発生以前を上回る受注を獲得しました。この結果、当部門の売上高は4,836百万円（前期比106.2％）となりました。◆ 装置部門◆ 商事部門装置部門におきましては、主要顧客である自動車部品製造企業において大規模な設備導入が停滞している中で洗浄装置を中心とした単品案件を多く獲得するとともに、薬品・食品などの分野からも受注を獲得いたしました。この結果、当部門の売上高は1,025百万円（前期比111.4％）となりました。商事部門におきましては、主要顧客各社とも消耗品や治工具類の需要は安定的となってきてはいるものの、自動車の減産の影響からCOVID-19発生以前の状況には戻っておりません。一方で、機械設備関係につ― 13 ―2022年05月25日 10時28分 $FOLDER; 13ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）連結計算書類計算書類監査報告書株主総会参考書類招集ご通知事業報告いては大型の受注があり、比較的好調に推移いたしました。この結果、当部門の売上高は1,571百万円（前期比133.7％）となりました。セグメント別売上高区分2021年３月期2022年３月期第50期第51期（単位：千円）増減売上金額構成比売上金額構成比売上金額前期比ア ル フ ァ フ レ ー ム 部 門 4,553,93968.5％ 4,836,005装商置事合部部計門920,53913.8％ 1,025,791門 1,175,04217.7％ 1,571,0866,649,521100.0％ 7,432,884100.0％65.1％13.8％21.1％282,066105,252396,044783,363106.2％111.4％133.7％111.8％セグメント別売上高推移（2）設備投資の状況（3）資金調達の状況当連結会計年度中に実施した設備投資の総額は1,263百万円であり、その主なものは、新工場建設に伴う着手金等の支払及び社有車の入替による取得に関わるものであります。当連結会計年度における資金調達につきましては、立山第３工場の建設資金として、金融機関から1,000百万円の借入を実行しております。なお、当該借入のほか、2017年度には立山事業所（現立山第２工場）の建設費用として、2019年度には愛知事業所の建設費用として、金融機関から借入を実行しており、それらの内507百万円の返済を終えております。当連結会計年度末における借入実行残高は、1,803百万円であります。（4）事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況当連結会計年度において該当事項はありません。（5）他の会社の事業の譲受けの状況当連結会計年度において該当事項はありません。― 14 ―2022年05月25日 10時28分 $FOLDER; 14ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）02,0004,000アルファフレーム部門装置部門商事部門6,0008,00010,000単位：百万円5,4892,2121,5589,2605,1582,1881,3688,715第47期第48期第49期第50期4,0931,4741,0476,614第51期4,5539201,1756,6494,8361,0251,5717,432（6）吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況当連結会計年度において該当事項はありません。（7）他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況当連結会計年度において該当事項はありません。当社は、コスト競争力・収益力をより強固なものとし、多様化するお客様のニーズに対して柔軟かつタイムリーに対応する、環境変化に強い企業体質づくりを当面の課題として捉えております。そのために、当社の技術力を活かして「製造業の品質向上と合理化に貢献」を当社の使命と位置づけ、以下の具体的なテーマに沿って、課題解決のための施策を着実に実行してまいります。（8）対処すべき課題① 販売戦略の強化当社の主力製品である「アルファフレームシステム」の収益の増加を図るために、お客様の人的負担の削減と効率化をサポートする「カクチャTM」「マーキングシステムTM」を活用し、設計から組立までの支援を含めた当社グループの総合的な優位を前面に出した販売戦略を推進しております。これらのサービスは、新しい付加価値の創造としてお客様より高い評価を得ており、リピート注文も増加していることにより、これらサービスのさらなる充実に努めてまいります。また、今後の科学技術の進歩・高度化、省エネ推進による環境技術導入の高まりにより、多岐にわたる産業で、クリーン環境技術の需要が拡大しております。この分野においては、当社特有の高機能なクリーン技術の一層の普及活動に努めてまいります。そして、美観と仕様変更に対するフレキシビリティを兼ね備えた「アルファフレームシステム」に洗浄・検査・搬送・梱包の各分野において蓄積された多くのコアとなる機械要素技術を融合させた製品づくりを目指し、高品質・高付加価値製品の提供に努めてまいります。なお、当社の中期経営計画として、以下戦略を掲げております。マーケットイン思考企業ブランディングの確立技術革新への取り組み顧客視点のもと、ニーズ（マーケットイン）とシーズ（プロダクトイン）の調和により、顧客満足度を高める。ⅰ 安心（実績とデータに基づく技術力）ⅱ 便利（モジュール品、キット品などの企画力）ⅲ 柔軟（「カクチャTM」「マーキングシステムTM」など個別案件への対応力）ⅰ 今後、ますます高度化する情報通信技術により大きく変貌していく社会環境に対応するため、拡大かつ高度化する半導体及びＦＰＤ市場並びにその関連生産設備に活用される “アルファフレームシステム” の技術力を強化するとともに供給能力を拡充するⅱ 次世代の高度化する生産形態に対し、ＦＡ装置メーカーとしての対応能力を強化する。以上の事項に注力し、お客様の満足度向上、受注拡大に努めてまいります。② 開発力の強化当社は、お客様のニーズにお応えすべく、製造業の「モノづくり」に貢献する製品を継続的に提供し、さらなる高精度化・高品質化・高付加価値化を達成するために研究開発活動は必須事項と捉えております。付加価値を加えた新製品の継続的な開発は、他社との差別化を図るうえで重要であり、次世代を展望した開発体制の整備は、当社の長期的な成長の礎になるものと考えております。さらに、今後の競争を勝ち抜くためには、当社設立時より培ってきた洗浄・検査・搬送・梱包の各分野での技術力とお客様のニーズを結びつける製品の開発スピードを速める努力が求められております。このように、研究開発レベルの向上は当社にとっての重要課題と位置づけ、より組織的な研究開発体制の強化を図っ― 15 ―2022年05月25日 10時28分 $FOLDER; 15ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）連結計算書類計算書類監査報告書株主総会参考書類招集ご通知事業報告てまいります。また、生産工場における個々の部品の要求品質が高まる中での自動化のニーズは、高効率化及び高品質化が求められております。当社グループは、洗浄装置、検査装置、クリーン装置等、お客様のニーズを的確に捉えることはもとより、それ以上の満足度を高め、製造業の高効率化・高品質化に貢献できるよう、新技術を取り入れたＦＡ装置や「アルファフレームシステム」を活用したユニット化等の開発に注力してまいります。ところで生産工場の自動化においては、今までの大量生産に適した生産設備とは異なり、多品種、変種変量生産に適した新たな生産設備へのニーズが、かつてなく高まりを見せている状況であることから、新たなステージの生産方式へ移行していくと考えております。以上より当社は、2023年３月期をフレキシブルに対応できる新しいＦＡシステムの開発元年と位置づけ、お客様のニーズに適合すべく、次世代のＦＡ装置開発に注力してまいります。③ 生産体制の強化当社では、お客様からの「高品質・低コスト・短納期」の強い要求にお応えすべく、製造工程の見直しや外注先との連携等によって、その最適化・効率化を全社的に図り、作業時間短縮や品質向上に向けた生産機械設備の改良・導入を検討し、製造原価及び諸経費の低減活動に取り組み、生産効率を高める作業環境の整備に注力しております。具体的には、2017年度は立山事業所（現：立山第２工場/富山県中新川郡立山町）を新設するとともに、同年度に「アルファフレームシステム」の出荷工場としてアルファフレーム北関東（埼玉県児玉郡）を開設いたしました。2019年度では、愛知事業所（愛知県清須市）を新設いたしました。さらに、立山第３工場を2022年３月に新設し、2022年４月より稼働を開始いたしました。なお、立山第３工場の新設に伴い、富山県内の各工場の役割を再構築のうえ、2022年４月１日より既設工場の名称を変更し、新たな生産体制のもと、業容拡大に向けた積極的な投資をはじめとする様々な施策を展開し、生産設備の拡充と技術者の増員・増強に注力しております。また、新規機械設備導入や更新等を実施するとともに、業務のデジタライゼーションを推進し、既存設備の効率化及び対応能力を強化するための改良等に取り組んでおります。以上のような施策によって、生産体制の充実を図り、よりコストパフォーマンスに優れた製品群の提供に努め、お客様の満足度向上を図ってまいります。・富山県内における各工場の役割（業務・生産内容）工場名業務・生産内容流杉工場機械加工部品及び量産部品等の生産工場立山第１工場（旧：立山工場)立山第２工場（旧：立山事業所)立山第３工場（新工場)④ 人材確保と育成の強化ＡＦ生産工場……アルファフレームシステムの生産及び物流工場大型構造物等生産工場……大型構造物及び小型ロボット専用アルミ架台等、筐体の組立工場ＦＡ機器設計製作工場……ＦＡ装置(洗浄装置・検査装置)、クリーン装置及びロボット関連装置・機器等の設計・製作当社は、お客様の多種多様なニーズを先取りし、製品の高精度化・高品質化・高付加価値化を実現することによってお客様からの高い信頼を獲得するためには、高度な技術とサービスを提供することが重要であり、そのためには、「新製品の開発や当社技術力の向上」及び「商品知識や要素技術の習得」ができるノウハウを持った優秀な人材の確保及び育成が重要と考えております。特に業容の拡大を図るには、これら人材が必須となっており、将来を見据えての積極的な採用を図る大幅な増員を計画し、実行しております。また、実践教育を通じて適材適所に要員を配し、専門能力の底上げを図りながら、各部門の継続的な成長を支える人材育成を進めてまいります。― 16 ―2022年05月25日 10時28分 $FOLDER; 16ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）⑤ 管理体制の強化当社は、企業の社会的責任を果たすべく、リスク管理やコンプライアンスを徹底し、お客様のニーズを捉えた積極的な営業展開を図り、製造原価及び諸経費の低減活動を推進するとともに、開発力及び生産体制の強化を図ってまいりたいと考えております。また、内部統制の管理体制の充実を図り、安全品質管理体制の向上及びお客様の満足度向上を目指してまいります。株主の皆様におかれましては、今後とも変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。（9）財産及び損益の状況① 企業集団の財産及び損益の状況区分期別第48期（2019年３月期）第49期（2020年３月期）第50期（2021年３月期）第51期(当連結会計年度)（2022年３月期）売上高 （千円）8,715,1906,614,5526,649,5217,432,884利常益 （千円）経親会社株主に帰属する当 期 純 利 益１株当たり当期純利益 （円）（千円）総純資資産 （千円）産 （千円）746,710492,37190.368,203,1164,831,497176,938100,43318.437,431,2944,643,482220,688136,35525.028,138,6534,634,829267,925248,84645.678,713,2104,639,506（注)１．１株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数に基づき算出しております。２．記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。３.「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日）等の適用による売上高及び各利益への影響は軽微期別第48期（2019年３月期）第49期（2020年３月期）第50期（2021年３月期）第51期(当期)（2022年３月期）上高 （千円）8,683,3446,567,0716,620,0767,354,847812,257468,59486.008,183,8864,828,272227,139150,07927.547,483,5724,715,034266,543182,32633.468,218,1314,744,778272,062161,80629.698,733,4044,660,475（注)１．１株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数に基づき算出しております。２．記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。３.「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日）等の適用による売上高及び各利益への影響は軽微であります。② 当社の財産及び損益の状況区分売経総純常利益 （千円）当 期 純 利 益 （千円）１株当たり当期純利益 （円）資資産 （千円）産 （千円）であります。（10）重要な子会社の状況① 重要な子会社の状況前連結会計年度末において連結子会社であったNIC Autotec(Thailand)Co.,Ltd.は、2022年３月20日をもって解散いたしました。なお、現在は清算手続き中であります。― 17 ―2022年05月25日 10時28分 $FOLDER; 17ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）連結計算書類計算書類監査報告書株主総会参考書類招集ご通知事業報告② 事業年度末日における特定完全子会社の状況特定完全子会社に該当する子会社はありません。（11）主要な事業内容事 業 部 門装商置事部部ア ル フ ァ フ レ ー ム 部 門 アルミ構造材「アルファフレームシステム」の製造、販売事 業 内 容門 ＦＡ装置（自動化・省力化装置）及びクリーンブースの開発・設計・製造・販売門 工業用砥石、工具・ツール等の消耗品及び工場等の機械設備の販売（12）主要な営業所及び工場（2022年３月31日現在）社名、名称富 山 本 社 / 流 杉 工 場東立京山本工社場立 山 事 業 所所 在 地備 考富山県富山市流杉255番地東京都江東区富山県中新川郡立山町塚越現：立山第１工場富山県中新川郡立山町前沢現：立山第２工場当 社立 山 第 ３ 工 場富山県中新川郡立山町利田（注）１愛 知 事 業 所愛知県清須市ア ル フ ァ フ レ ー ム 関 西 大阪府東大阪市ア ル フ ァ フ レ ー ム 九 州 福岡県大牟田市ア ル フ ァ フ レ ー ム 北 関 東 埼玉県児玉郡関西営業所九州出荷センター北関東出荷センター子 会 社 NICAutotec(Thailand)Co.,Ltd. タイ王国バンコク都（注）２（注)１．立山第３工場は、2022年３月末に竣工し、2022年４月中旬より稼働を開始しております。２．海外子会社のNIC Autotec(Thailand)Co.,Ltd.は、2022年３月20日をもって解散し、現在は清算手続き中であります。なお、解散に伴い、タイ王国サムットプラカーン県よりバンコク都へ住所変更しております。（13）従業員の状況（2022年３月31日現在）① 企業集団の従業員の状況従 業 員 数242名前連結会計年度末比増減13名減（注)１．従業員数には、使用人兼取締役及び臨時従業員（派遣社員、パートタイマー及びアルバイト）は含んでおりません。２．連結子会社であるNIC Autotec(Thailand)Co.,Ltd.は、2022年３月20日をもって解散したことにより、当連結会計年度末の企業集団の従業員数は、当社の従業員数と同数となっております。② 当社の従業員の状況区男女分性性従 業 員 数前期末比増減平 均 年 齢平均勤続年数169名（15名） ５名減 （２名増）73名（21名） ３名増 （２名増）38.9歳38.3歳38.7歳10.1年8.9年9.8年合計又は平均242名（36名） ２名減 （４名増）（注)１．従業員数は就業人員であります。２．従業員数欄の（ ）外書表示は、臨時従業員の年間平均雇用人員（１日８時間換算）であります。３．臨時従業員には、パートタイマー、臨時契約の従業員及び派遣社員を含んでおります。４．平均年齢及び平均勤続年数は、小数第２位以下を切り捨てて表示しております。― 18 ―2022年05月25日 10時28分 $FOLDER; 18ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）（14）主要な借入先の状況借 入 先株 式 会 社 富 山 第 一 銀 行株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行（15）その他企業集団の現況に関する重要な事項借 入 残 高1,385百万円418百万円当社は、当社グループ全体として、総合的に事業の合理性を勘案のうえ、経営資源の集中と経営の効率化について検討した結果、連結子会社であるNIC Autotec(Thailand)Co.,Ltd.を解散し、清算することを2021年９月３日開催の取締役会において決議いたしました。なお、同連結子会社が構築してきた当社製品の販売及び資材調達については、より有効な手段として、当社と協力関係にある現地企業を当社の代理店（協力工場）に指定し、これらを委託することにいたしました。この解散決議に伴い同連結子会社は、2022年３月20日をもって解散いたしました。なお、現在は清算手続き中であります。Ⅱ 会社の株式に関する事項（1）発行可能株式総数20,000,000 株（2）発行済株式の総数 普通株式5,500,000 株 （自己株式 51,446株を含む。）2,534 名 （前期末比 236名増）（3）株主数（4）大株主株主名西川浩司三 協 立 山 株 式 会 社エ ヌ ア イ シ ・ オ ー ト テ ッ ク 従 業 員 持 株 会大近西植野藤川田新雅司介武潤 次 郎ダ イ ド ー 株 式 会 社ＭＳＩＰ ＣＬＩＥＮＴ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行算出しております。（5）その他株式に関する重要な事項当事業年度末において該当事項はありません。持 株 数持株比率3,704,900 株68.00 ％100,000 株91,500 株83,000 株81,400 株70,000 株61,500 株50,000 株50,000 株45,000 株1.84 ％1.68 ％1.52 ％1.49 ％1.28 ％1.13 ％0.92 ％0.92 ％0.83 ％（注）当社は、自己株式51,446株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。また、持株比率は自己株式を控除して― 19 ―2022年05月25日 10時28分 $FOLDER; 19ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）連結計算書類計算書類監査報告書株主総会参考書類招集ご通知事業報告Ⅲ 会社役員に関する事項（1）取締役及び監査役の氏名等（2022年３月31日現在）地位氏名担当重要な兼職の状況代 表 取 締 役 会 長 西 川 浩 司・株式会社ホンダ自販タナカ 社外取締役ＣＯＥ( 最 高 経 営 責 任 者 )取 締 役 社 長 西 川武専 務 取 締 役 西 尾 謙 夫 営 業 ・ 経 営 企 画 担 当専 務 取 締 役 野 村 良 一 技 術 開 発 担 当常 務 取 締 役 藤 井透 管常 務 取 締 役 土 山 邦 夫 製理造担担当当常 勤 監 査 役 横 溝 和 久監監査査役 白 石 康 広役 吉 田 泰 三・弁護士 白石綜合法律事務所 代表パートナー・三菱ＨＣキャピタル債権回収株式会社 取締役・亜細亜大学 特任教授（注)１．監査役 横溝和久氏、監査役 白石康広氏及び監査役 吉田泰三氏は、社外監査役であります。２．監査役 白石康広氏は、弁護士として企業法務に精通しており、豊富な経験と知見を有するものであります。３．監査役 吉田泰三氏は、国税庁での要職及び上場企業の経理担当執行役員を歴任し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。４．監査役 白石康広氏が兼職している他の法人等と当社との間には、重要な関係はありません。５．取締役社長 西川武氏及び専務取締役 西尾謙夫氏は、当社連結子会社であったNIC Autotec(Thailand)Co.,Ltd.の取締役を兼職しておりましたが、2022年３月20日付で同社が解散したことに伴い、両氏の兼職は解消しております。６．当社においては、意思決定・監督と執行との分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は４名で、上席執行役員技術統括 大茂達朗氏、執行役員管理部長 浦山英朗氏、執行役員営業部長 猿田崇氏、執行役員技術開発部長 山崎克己氏で構成されております。７．当事業年度末日後に生じた取締役の担当の異動は、次のとおりであります。８．当事業年度末日後に生じた執行役員の役職の異動は、次のとおりであります。氏名野村 良一土山 邦夫氏名山崎 克己変 更 後変 更 前専務取締役 技術開発・製造担当専務取締役 技術開発担当常務取締役常務取締役 製造担当異動年月日2022年４月１日2022年４月１日変 更 後変 更 前異動年月日執行役員 立山第３工場工場長執行役員 技術開発部長2022年４月１日（2）責任限定契約の内容の概要当社は、各社外監査役との間で、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を上限として、その額を超える部分については免責されることとしております。（3）当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の額① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関しましては、株主総会の決議により定められた報酬総額の範囲内において、全取締役（６名）出席のもと開催された取締役会で年度毎の予算編成時に役員報酬に関する報酬方針を決定し、その方針に則り取締役及び監査役の各報酬総額を定めております。― 20 ―2022年05月25日 10時28分 $FOLDER; 20ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）② 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項取締役の報酬額については、2013年６月22日開催の第42期定時株主総会において、年額700,000千円以内（但し、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない）と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は６名です。監査役の報酬額については、2004年６月23日開催の第33期定時株主総会において、年額30,000千円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は３名です。③ 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項各取締役の報酬額については、第50期定時株主総会後に開催された取締役会において、全取締役（６名）及び全監査役（３名）が出席のもと、代表取締役会長西川浩司に一任することを決議し、この委任決議のもと、第42期定時株主総会の決議により定められた取締役の年間報酬総額以内かつ第51期の年度予算で定めた取締役の年間報酬総額以内で、各取締役の職務と責任に応じて決定しております。これらの権限を委任した理由につきましては、最高経営責任者である代表取締役会長西川浩司が、各取締役の取締役会又は経営会議等での業務報告を踏まえたうえで、監査役又は執行役員等より各取締役の業務執行状況についての意見を聴取し、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額を決定していることから、取締役会も基本的にその答申を尊重しており、よって、この決定について適正であると判断しております。また、各監査役の報酬額については、第50期定時株主総会後に開催された監査役会において、全監査役（３名）が出席のもと、第33期定時株主総会の決議により定められた監査役の年間報酬総額以内かつ第51期の年度予算で定めた監査役の年間報酬総額以内で、各監査役の職務と責任に応じ、監査役の協議によって決定しております。④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数役員区分報酬等の総額（千円）報酬等の種類別の総額（千円）基本報酬業績連動報酬 非金銭報酬等対象となる役員の員数（名）取締役103,308103,308監査役合計(うち社外役員)20,296123,604（20,296）20,296123,604（20,296）――――――６３９（３）（注)１．当事業年度末現在の人員は、取締役６名、監査役３名（全員社外監査役）の計９名であります。２．報酬額合計欄の（ ）内書表示は、社外役員全体の報酬等の合計額であります。（4）社外役員等に関する事項① 重要な兼職先と当社との関係及び当期における主な活動状況等・社外監査役氏名横 溝 和 久重要な兼職先と当社との関係及び主な活動状況当事業年度開催の取締役会には、12回開催した取締役会の全てに出席し、主に出身分野である製造業の経験・見地を活かすとともに、経営全般にわたり疑問点等を明らかにするため適宜質問し、意見を述べております。また、当事業年度開催の監査役会には、13回開催した監査役会の全てに出席し、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。同氏は、当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者若しくは役員の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずるものではありません。― 21 ―2022年05月25日 10時28分 $FOLDER; 21ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）連結計算書類計算書類監査報告書株主総会参考書類招集ご通知事業報告氏名白 石 康 広吉 田 泰 三重要な兼職先と当社との関係及び主な活動状況当事業年度開催の取締役会には、12回開催した取締役会の全てに出席し、主に弁護士としての専門的見地から、当社のコンプライアンス体制の構築・維持について疑問点等を明らかにするため適宜質問し、意見を述べております。また、当事業年度開催の監査役会には、13回開催した監査役会の全てに出席し、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。同氏は白石綜合法律事務所の代表パートナーであり、同法律事務所と当社の間に利害関係はありません。また、三菱ＨＣキャピタル債権回収株式会社の取締役に就任しており、同社と当社の間に利害関係はありません。同氏は、当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者若しくは役員の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずるものではありません。当事業年度開催の取締役会には、12回開催した取締役会のうち11回出席し、主に会計・税務等の専門的見地から、当社の会計分野に関する事項について疑問点等を明らかにするため適宜質問し、意見を述べております。また、当事業年度開催の監査役会には、13回開催した監査役会のうち12回出席し、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。同氏は、亜細亜大学 特任教授であり、同大学と当社の間に利害関係はありません。同氏は、当社又は当社の特定関係事業者の業務