アルコニックス（3036） – 2022年定時株主総会招集通知

2022/05/27 8:46:10 / 21824764_アルコニックス株式会社_招集通知表紙第41回 定時株主総会招集ご通知　証券コード：3036日時2022年６月22日（水曜日）午前10時場所The Okura Tokyoオークラ プレステージタワー２階「オーチャード」東京都港区虎ノ門二丁目10番４号議案第１号議案剰余金処分の件第２号議案定款一部変更の件第３号議案取締役9名選任の件第４号議案監査役1名選任の件　商社機能と製造業を融合する総合企業企業理念経営理念社名について2022/05/27 8:46:10 / 21824764_アルコニックス株式会社_招集通知株主の皆様へアルコニックスは、非鉄金属の取引を通じて、新たな価値を創造し、社会の発展に貢献します。■１法令・企業倫理を遵守し、公明正大かつ透明性の高い経営を行い、誠実で信頼されるグループへ成長します。■２株主、取引先、従業員、地域社会との良好な関係を維持し、「良き企業市民」としての責務を果たします。■３３Ｒ（Reduce、Recycle、Reuse）関連事業を中核として、資源循環型・環境配慮型社会の発展に貢献するとともに、新たな「環境親和型ビジネス」の創出に挑戦します。■４高い専門性を持つ人材の育成を図り、活力溢れ、洗練されたグループを目指します。アルミの「AL」、銅の「CO」、ニッケルの「NI」に、将来への飛躍を表す「Ｘ」を加えて「ALCONIX」。私たちの社名には、非鉄金属商社という枠組みに止まることなくさまざまな可能性に挑戦し続ける、強い意思が表現されています。「Ｘ」が示す新たな領域に向かって、私たちは常に前進を続けています。12022/05/27 8:46:10 / 21824764_アルコニックス株式会社_招集通知株主の皆様へ取締役社長執行役員COO株主の皆様へ　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。　ここに第41回定時株主総会招集ご通知をお届けいたします。　目次企業理念／経営理念／社名について １連結計算書類 44株主の皆様へ ２計算書類 …46招集ご通知 ３監査報告 48議決権行使についてのご案内 ５＜ご参考＞ライブ配信・事前質問に関するご案内７連結業績ハイライト/セグメント情報 25株主総会参考書類 ８特集 53(提供書面）株主優待のご案内 57事業報告 27　不測の事態をリスクに織り込むことが新日常となり、経営環境は不透明な状況が続きますが、アルコニックスグループは「商社機能と製造業を融合する総合企業」として、更なる業容拡大と企業価値の向上に努めてまいります。不確実性との共生を求められる今、人的資本の充実が何より重要であると考えております。　「夢みた未来を描く」ためにM&A路線の継続に加え、人財への投資を加速し、グループ従業員との経営戦略の共有を図ってまいります。　株主の皆様には、今後とも変わらぬご厚情ご鞭撻を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。22022/05/27 8:46:10 / 21824764_アルコニックス株式会社_招集通知狭義招集（証券コード 3036)2022年６月６日株　主　各　位東京都千代田区永田町二丁目11番１号アルコニックス株式会社取締役社長執行役員COO　手 代 木　　洋第41回定時株主総会招集ご通知拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。　さて、当社第41回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。　近時、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、本株主総会につきましては、昨年同様、適切な感染防止策を実施した上で、開催することといたしました。　株主の皆様におかれましては感染拡大防止の観点から、本株主総会につきましては、書面又はインターネット等により事前の議決権行使をいただき、ご出席を検討されておられる株主の皆様におかれましては、くれぐれもご無理をなされませぬようにお願い申し上げます。　なお、書面又はインターネット等により議決権を行使する場合、後記の株主総会参考書類をご検討いただき、お手数ながら５頁のご案内に従って、2022年６月21日（火曜日）午後５時30分までに議決権を行使してくださいますようお願い申し上げます。敬　具株主総会にご出席の株主様へのお土産はご用意しておりません。何卒、ご理解くださいます様お願い申し上げます。3招集ご通知2022/05/27 8:46:10 / 21824764_アルコニックス株式会社_招集通知狭義招集１．日時2022年６月22日（水曜日）午前10時２．場所東京都港区虎ノ門二丁目10番４号The Okura Tokyo　オークラ プレステージタワー２階「オーチャード」３．会議の目的事項報告事項１.第41期（2021年４月１日から2022年３月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件２.第41期（2021年４月１日から2022年３月31日まで）計算書類報告の件決議事項第１号議案　剰余金処分の件第２号議案　定款一部変更の件第３号議案　取締役９名選任の件第４号議案　監査役１名選任の件◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。◎会場受付付近で、株主様のためのアルコール消毒液を配備いたします。また、ご来場の株主様は、マスクの持参及び着用をお願い申し上げます。◎会場入口付近で検温をさせていただき、発熱があると認められる方、体調不良と思われる方は、入場をお断りし、お帰りいただく場合がございます。◎株主総会の運営スタッフは検温を含め体調を確認のうえマスク着用で応対をさせていただきます。◎本総会においては、新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催時間を短縮する場合、議場における報告事項及び議案の詳細な説明は省略させていただくことがございます。株主様におかれましては、事前に本招集ご通知にお目通しいただきますようお願い申し上げます。◎事業報告、連結計算書類、計算書類の一部につきましては法令及び当社定款第15条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス　https://www.alconix.com）に掲載しておりますので本招集ご通知の提供書面には記載しておりません。監査役及び会計監査人は上記当社ウェブサイト掲載事項を含む監査対象書類を監査しております。なお、株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合は、上記の当社ウェブサイトに掲載いたします。◎今後の流行状況により、感染予防及び拡散防止のための新たな措置を講じる場合は、当社ウェブサイト（アドレス　https://www.alconix.com）に掲載いたしますので、ご確認くださいますようお願い申し上げます。記以　上42022/05/27 8:46:10 / 21824764_アルコニックス株式会社_招集通知議決権行使株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申し上げます。議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。株主総会にご出席される場合インターネット等で議決権を行使される場合（推奨）書面（郵送）で議決権を行使される場合同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。次ページの案内に従って、議案の賛否をご入力ください。同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、ご返送ください。日　時行使期限行使期限2022年６月22日（水曜日)午前10時2022年６月21日（火曜日)午後５時30分入力完了分まで2022年６月21日（火曜日)午後５時30分到着分まで議決権行使書用紙のご記入方法のご案内こちらに議案の賛否をご記入ください。議 決 権 行 使 書御中株主番号　○○○○○○○○　議決権の数XX 個スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログインQRコード1.　2.3.4.　○○○○○○○（切取線）○○○○○○○○○○○××××年　×月××日第３号議案第１号議案、第２号議案、第４号議案全員賛成の場合賛成の場合全員反対する場合反対する場合一部の候補者を反対する場合「賛」の欄に〇印「賛」の欄に〇印「否」の欄に〇印「否」の欄に〇印「賛」の欄に〇印をし、反対する候補者の番号をご記入ください。※議決権行使書はイメージです。書面（郵送）及びインターネット等の両方で議決権行使をされた場合は、当社に最後に到着した行使を有効な議決権行使としてお取扱いいたします。また、インターネットによる議決権行使と議決権行使書が同日に到着した場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取扱いいたします。なお、インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。議決権行使についてのご案内5招集ご通知2022/05/27 8:46:10 / 21824764_アルコニックス株式会社_招集通知議決権行使QRコードを読み取る方法「スマート行使」議決権行使コード・パスワードを入力する方法議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトにログインすることができます。議決権行使ウェブサイトhttps://www.web54.net　議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。12「スマート行使」での議決権行使は１回に限り可能です。議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。議 決 権 行 使 書御中株主番号　○○○○○○○○　議決権の数XX 個スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログインQRコード1.　2.3.4.　○○○○○○○（切取線）○○○○○○○○○○○××××年　×月××日議 決 権 行 使 書御中株主番号　○○○○○○○○　議決権の数XX 個スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログインQRコード1.　2.3.4.　○○○○○○○（切取線）○○○○○○○○○○○××××年　×月××日※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1234「次へすすむ」をクリック議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。「議決権行使コード」を入力「ログイン」をクリック「初期パスワード」を入力実際にご使用になる新しいパスワードを設定してください※操作画面はイメージです。「登録」をクリックインターネット等による議決権行使のご案内インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。三井住友信託銀行　証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル電話番号：0120－652－031（フリーダイヤル）（受付時間　９：00～21：00）機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。62022/05/27 8:46:10 / 21824764_アルコニックス株式会社_招集通知ライブ配信・事前質問に関するご案内株主総会の様子をご自宅等からご覧いただけるよう、株主様向けにインターネットによるライブ配信を行います。なお、ご視聴される株主様は、本総会当日の決議へのご参加やご質問等を行うことはできません。事前に議決権行使をお願いいたします。詳細は５頁をご参照ください。配信日時2022年６月22日（水）午前10時～株主総会終了時刻まで※開始時刻30分前（午前９時30分）から接続可能となり、午前９時55分頃から映像を上映する予定です。視聴方法１　下記の「株主様専用サイト」のURLまたはQRコードからアクセスしご視聴ください。２　「株主様専用サイト」にアクセス後、画面の案内に従ってご視聴ください。配信開始時間になりましたら、ご視聴いただけます。後日配信について株主総会の模様については、当社ウェブサイトでも後日配信を予定しております。当社ウェブサイト：https://www.alconix.com/ir/index.html　事前質問の受付本総会に先立ち、株主の皆様から、Ｅメールにより事前にご質問を受け付けます。受付期間：2022年６月６日（月）～2022年６月13日（月）【事前質問に関するご留意事項】　いただいたご質問は、本総会当日に回答するか、本総会終了後に当社ウェブサイトに回答を掲載する予定です。なお、すべてのご質問に対して回答するものではございません。また、株主様の証券取引口座における個別のお取引に関するご質問は回答いたしかねますので、ご了承ください。注意事項・ご使用のパソコン環境やインターネット接続環境の状況等により、ご視聴いただけない場合があります。・ご視聴いただくための通信料金等は株主様のご負担となります。・「株主様専用サイト」のURLまたはQRコードを第三者と共有すること、また、撮影、録画、録音、保存、SNS等での公開などはご遠慮ください。＜お問い合わせ先＞　株主総会ライブ配信　当日電話対応窓口0120-289-017　受付時間：2022年６月22日(水)午前９時～株主総会終了時刻までインターネットによるライブ配信・事前質問に関するご案内7株主総会参考書類2022/05/27 8:46:10 / 21824764_アルコニックス株式会社_招集通知剰余金処分議案第１号議案剰余金処分の件当社普通株式１株につき金 28 円総額845,594,204 円株主総会参考書類　当社は、株主の皆様への適切な利益配分につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化のための必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続していくことを基本方針としております。　当期の期末配当につきましては、以下のとおりとさせていただきたく存じます。期末配当に関する事項(1)配当財産の種類金銭といたします。(2)配当財産の割当に関する事項及びその総額また、中間配当を含めました当期の年間配当金は、普通株式１株につき金52円となります。（注）会社法第453条に基づき、配当金総額は発行済株式総数から自己株式777,207株を除いて算出しております。(3)剰余金の配当が効力を生じる日2022年６月23日配当方針について内部留保と配当の最適なバランスを目指す将来の事業展開と経営基盤強化安定的で継続的な株主還元=+24円2021年９月（中間配当）28円2022年３月（期末配当）52円年間2022年３月期配当の状況基本方針ご参考19／３20／３3919422121／３422122／３522425.129.337.018.4（単位：％）（単位：円）配当性向（連結）■ 普通配当（期末）■ 普通配当（中間）配当金推移82022/05/27 8:46:10 / 21824764_アルコニックス株式会社_招集通知定款一部変更議案第２号議案定款一部変更の件現行定款変更案第１条～第12条（条文省略）第１条～第12条（条文省略）（招集の時期）（招集）第13条当会社の定時株主総会は、毎年６月にこれを招集する。第13条当会社の定時株主総会は、毎年６月にこれを招集する。（新　　設）２．当会社の株主総会は、場所の定めのない株主総会とすることができる。第14条（条文省略）第14条（条文省略）１.提案の理由１.「会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定が2022年９月１日に施行されることに伴い株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため定款を変更するもの。２.2021年６月16日に「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律（令和３年法律第70号）」が施行され、上場会社において定款に定めることにより、一定の条件の下、場所の定めのない株主総会の開催が可能に。感染症拡大や自然災害をはじめとする大規模災害の発生や社会のデジタル化進展等も念頭に置きつつ、株主総会開催方式の選択肢を拡充することが株主利益に資するものと考え、場所の定めのない株主総会開催を可能にするため定款を変更するもの。３.最適かつ機動的な経営体制の構築を可能とするため、取締役だけでなく、執行役員からも社長を選出できるようにする事、及び2022年４月１日付で経営執行体制を変更したことに伴い、その役位を明確にするため、定款の該当項目を変更するもの。２.変更の内容　変更の内容は、次のとおりです。（下線は変更部分を示します。）9株主総会参考書類2022/05/27 8:46:10 / 21824764_アルコニックス株式会社_招集通知定款一部変更議案現行定款変更案（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）第15条　当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示すべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従い、インターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。（削　　除）（電子提供措置等）（新　　設）第15条当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、会社法第325条の２の規定による電子提供措置をとるものとする。２．当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに会社法第325条の５の規定による書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載しないことができる。第16条～第20条（条文省略）第16条～第20条（条文省略）（代表取締役及び役付取締役）（代表取締役及び役付役員等）第21条取締役会は、取締役の中から代表取締役若干名を選定する。第21条取締役会は、取締役の中から代表取締役若干名を選定する。取締役会は、その決議によって代表取締役又は執行役員の内１名を社長とする。２.取締役会の決議により、取締役会長及び取締役社長各１名、取締役副社長、専務取締役及び常務取締役各若干名を選定することができる。２.取締役会の決議により、取締役会長及び取締役社長各１名、並びに取締役副社長を若干名選定することができる。102022/05/27 8:46:10 / 21824764_アルコニックス株式会社_招集通知定款一部変更議案現行定款変更案附則附則（電子提供措置等に関する経過措置）（新　　設）第１条現行定款第15条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）の削除及び変更定款第15条（電子提供措置等）の新設は、会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定の施行の日（以下「施行日」という。）から効力を生ずるものとする。２前項の規定にかかわらず、施行日から６か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第15条はなお効力を有する。３本条は、施行日から６か月を経過した日又は前項の株主総会の日から３か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。11株主総会参考書類2022/05/27 8:46:10 / 21824764_アルコニックス株式会社_招集通知取締役選任議案第３号議案取締役9名選任の件候補者番　号氏　　名当社における現在の地位及び担当取締役会出席回数１たけ竹い井 　まさ正と人再 任　代表取締役会長執行役員CEO100％（12回／12回）２て手しろ代ぎ木 　ひろし洋再 任　取締役社長執行役員COO100％（12回／12回）３すず鈴き木 　 　たくみ匠再 任　取締役常務執行役員CSO　コーポレート部門長経営企画部、ＩＲ広報部、総務・人事部、リスク管理部、法務部管掌100％（12回／12回）４いま今がわ川 　とし敏や哉再 任　取締役常務執行役員CCO　内部統制担当、監査部管掌100％（10回／10回）５たか高はし橋 　のぶ伸ひこ彦再 任　取締役執行役員CFO　コーポレート部門財務部、経理部管掌100％（10回／10回）６ひさ久だ田 ま眞さ佐お男再 任社 外独 立　取締役100％（12回／12回）７きく菊ま間 　ゆき千の乃再 任社 外独 立　取締役100％（12回／12回）８つ津がみ上 　とし俊や哉再 任社 外独 立　取締役100％（10回／10回）９いま今づ津 　ゆき幸こ子新 任社 外独 立　－－　取締役全員の8名は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、コーポレート・ガバナンス体制の拡充を目的として１名増員の取締役９名の選任をお願いしたいと存じます。　取締役候補者は次のとおりであります。（注）今川　敏哉氏、高橋　伸彦氏、及び津上　俊哉氏は第40回定時株主総会において取締役に選任されたことから、2021年６月の就任以降、2021年度に開催された取締役会への出席状況を記載しております。122022/05/27 8:46:10 / 21824764_アルコニックス株式会社_招集通知取締役選任議案候 補 者 番 号１たけ竹い井 　まさ正と人（1953年５月18日生）所有する当社の株式数121,100株　再 任　▶略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1977年 4月日商岩井株式会社（現双日株式会社）入社 2003年 4月当社入社　執行役員第三グループ長 2006年 6月当社執行役員第四グループ長 2009年 6月当社取締役常務執行役員第四グループ長 2010年 4月当社取締役常務執行役員電子・機能材本部長 2015年 6月当社取締役専務執行役員電子・機能材本部長 2017年 6月当社取締役副社長2018年 6月当社代表取締役社長2022年 ４月当社代表取締役会長執行役員CEO（現任）取締役候補者とした理由竹井　正人氏は、当社入社以来、アルミ・銅、電子材料・チタン、事業開発等、幅広い分野において要職を歴任し、2009年の取締役就任後は当社グループの収益の柱の一つである電子機能材事業のトップとして収益基盤の確立に尽力し、2017年の当社副社長を経て、2018年に当社代表取締役に就任しております。同氏の培ってきた専門性、経験に鑑み、引続き取締役候補者としております。なお、同氏が取締役に選任された場合は、本総会後の取締役会において代表取締役会長執行役員CEOに選定される予定であります。　13株主総会参考書類2022/05/27 8:46:10 / 21824764_アルコニックス株式会社_招集通知取締役選任議案候 補 者 番 号２て手しろ代ぎ木 　ひろし洋（1958年５月６日生）所有する当社の株式数104,400株　再 任　▶略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1981年 4月日商岩井株式会社（現双日株式会社）入社 2003年 4月当社入社 2004年 6月当社執行役員第一グループ長 2008年 4月アルコニックス三伸株式会社（現　アルコニックス・三高株式会社）代表取締役社長 2009年 6月当社常務執行役員第一グループ長 2010年 6月当社常務執行役員軽金属・銅製品本部長 2014年 6月当社取締役常務執行役員軽金属・銅製品本部長 2017年 6月当社取締役専務執行役員経営企画本部長2021年 4月当社取締役専務執行役員コーポレート部門長　総務・人事部　　　　　　　情報システム部管掌2022年 4月当社取締役社長執行役員COO（現任）取締役候補者とした理由手代木　洋氏は、当社入社以来アルミ・銅製品事業に携わり、2004年の執行役員就任時に同事業のトップに就任、2014年には取締役に就任し、国内外流通、三国間ビジネス、海外事業展開にて高いリーダーシップを発揮すると共に、連結子会社での業務執行役員としての経営経験を経て、2022年４月より取締役社長執行役員COOに就任しております。同氏の培ってきた専門性、経験に鑑み、引続き取締役候補者としております。なお、同氏が取締役に選任された場合は、本総会後の取締役会において代表取締役社長執行役員COOに選定される予定であります。　142022/05/27 8:46:10 / 21824764_アルコニックス株式会社_招集通知取締役選任議案候 補 者 番 号３すず鈴き木 　 　たくみ匠（1963年２月18日生）所有する当社の株式数17,100株　再 任▶略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1986年 4月日商岩井株式会社（現双日株式会社）入社 2009年 6月当社入社 2013年 7月当社経営企画本部経営企画部長 2017年 6月当社執行役員経営企画本部経営企画部長 2018年 6月当社執行役員経営企画本部長補佐兼経営企画部長 2019年 6月当社取締役執行役員経営企画本部長補佐兼経営企画部長2021年 4月当社取締役常務執行役員　コーポレート部門　経営企画部、法務・コンプライアンス部、リスク管理部管掌　兼経営企画部長2021年 8月アルコニックスベンチャーズ株式会社代表取締役社長（現任）2022年 4月当社取締役常務執行役員CSO　コーポレート部門長　経営企画部、IR広報部、総務・人事部、リスク管理部、法務部管掌（現任）（重要な兼職の状況）2021年 ８月アルコニックスベンチャーズ株式会社代表取締役社長取締役候補者とした理由鈴木　匠氏は、当社入社以来、経営企画に携わり当社グループの業容拡大及び経営戦略の策定に尽力し、特に製造業に対するＭ＆Ａを計画・指揮し連結収益基盤を強化した他、グループ全体の事業戦略立案、推進に高いリーダーシップを発揮し、2022年４月より当社取締役常務執行役員CSO　コーポレート部門長に就任しております。同氏の培ってきた豊富な知見と高い専門性に鑑み、引続き取締役候補者としております。　15株主総会参考書類2022/05/27 8:46:10 / 21824764_アルコニックス株式会社_招集通知取締役選任議案候 補 者 番 号４いま今がわ川 とし敏や哉（1965年８月８日生）所有する当社の株式数27,700株　再 任▶略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1989年 4月日商岩井株式会社（現双日株式会社）入社 2003年 9月当社入社 2004年 10月当社第四グループ　電子材料部長 2010年 4月当社電子・機能材本部　電子材料部長 2015年 6月当社執行役員電子・機能材本部長補佐 2017年 6月当社執行役員電子・機能材本部長2021年 6月当社取締役常務執行役員　内部統制担当　監査部管掌2022年 4月当社取締役常務執行役員CCO　内部統制担当　監査部管掌（現任）取締役候補者とした理由今川　敏哉氏は、当社入社以来、当社が注力する事業である電子材料及び機能材料分野において、新規事業の立上げから既存取扱品の市場シェア向上に手腕を発揮し、当社の強固な収益基盤の確立に尽力いたしました。また、国内外製造子会及び海外法人の取締役（非常勤）を数多く歴任しグループ経営に対する高い知見・経験を蓄積し、2021年６月の取締役就任後、2022年４月より当社取締役常務執行役員CCOとして内部統制・内部監査部門の責任者に就任しております。同氏の培ってきた専門性、経験に鑑み、引続き取締役候補者としております。　162022/05/27 8:46:10 / 21824764_アルコニックス株式会社_招集通知取締役選任議案候 補 者 番 号５たか高はし橋 のぶ伸ひこ彦（1965年２月５日生）所有する当社の株式数4,400株　再 任▶略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1987年 4月株式会社東京銀行（現　株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行 2015年 4月同行三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）有限公司（現　ＭＵＦＧバンク（中国）有限公司）深セン支店長 2017年 6月当社入社 2017年 10月当社財務部長 2020年 6月当社執行役員財経本部長補佐　兼財務部長2021年 6月当社取締役執行役員コーポレート部門　財務部、経理部管掌　兼財務部長2022年 4月当社取締役執行役員CFOコーポレート部門　財務部、経理部管掌（現任）取締役候補者とした理由高橋　伸彦氏は、大手金融機関において主に海外におけるコーポレートファイナンス業務に従事し、海外店の支店長経験を経て、当社に入社後は財務部長に就任し国際金融・財務の専門家としての知見・能力を発揮し、2021年６月の当社取締役就任後、2022年４月より当社取締役執行役員CFOとして財務・経理部門のトップに就任しております。同氏の培ってきた専門性、経験に鑑み、引続き取締役候補者としております。　17株主総会参考書類2022/05/27 8:46:10 / 21824764_アルコニックス株式会社_招集通知取締役選任議案候 補 者 番 号６ひさ久だ田 ま眞さ佐お男（1948年12月16日生）所有する当社の株式数3,400株　再 任社 外独 立　▶略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1972年 4月株式会社日立製作所入社 2007年 4月同社執行役常務 2010年 4月株式会社日立ハイテクノロジーズ（現　株式会社日立ハイテク）代表執行役副社長 2011年 4月同社代表執行役社長 2015年 6月同社取締役会長 2019年 6月同社名誉相談役（現任） 2019年 6月当社社外取締役（現任） 2019年 6月株式会社エンプラス社外取締役（監査等委員）（現任）（重要な兼職の状況） 2019年 6月株式会社日立ハイテクノロジーズ（現　株式会社日立ハイテク）名誉相談役 2019年 6月株式会社エンプラス社外取締役（監査等委員）選任理由及び期待される役割の概要久田　眞佐男氏は株式会社日立製作所にてグローバル事業、調達、マーケティング等で要職を歴任すると共に高いリーダーシップを発揮し、同社執行役常務を務めた他、同社グループ会社の代表執行役社長、取締役会長を歴任し、その経歴を通じて培った経営の専門家としての豊富な経験・見識を、当社取締役会の監督機能の強化に十分な役割を果たすことが期待できると判断し、引続き社外取締役候補者としております。また、当社は同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。なお、同氏の社外取締役としての在任期間は本総会の終結のときをもって3年となります。　182022/05/27 8:46:10 / 21824764_アルコニックス株式会社_招集通知取締役選任議案候 補 者 番 号７きく菊ま間 　ゆき千の乃（1972年３月５日生）所有する当社の株式数600株　再 任社 外独 立　▶略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1995年 4月株式会社フジテレビジョン入社 2011年 12月弁護士登録 2012年 1月弁護士法人松尾綜合法律事務所入所 2018年 6月株式会社コーセー社外取締役（現任） 2020年 4月タキヒヨー株式会社社外取締役（監査等委員）（現任） 2020年 6月当社社外取締役（現任） 2020年 6月株式会社キッツ社外取締役（現任）2022年 1月弁護士法人松尾綜合法律事務所代表社員弁護士（現任）（重要な兼職の状況） 2018年 6月株式会社コーセー社外取締役 2020年 4月タキヒヨー株式会社社外取締役（監査等委員） 2020年 6月株式会社キッツ社外取締役2022年 1月弁護士法人松尾綜合法律事務所代表社員弁護士選任理由及び期待される役割の概要菊間　千乃氏は弁護士としての高度な専門的知識及び経営に関する高い見識を持ち、企業法務にも精通している他、マスメディア関連での経験を有する事等、その幅広い経歴を通じて培った豊富な経験を、当社取締役会の監督機能の強化に十分な役割を果たすことが期待できると判断し、引続き社外取締役候補者としております。また、当社は同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。なお、同氏の社外取締役としての在任期間は本総会の終結のときをもって2年となります。　19株主総会参考書類2022/05/27 8:46:10 / 21824764_アルコニックス株式会社_招集通知取締役選任議案候 補 者 番 号８つ津がみ上 　とし俊や哉（1957年３月26日生）所有する当社の株式数－株　再 任社 外独 立　▶略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1980年 4月通商産業省入省 1996年 6月外務省出向（在中国日本大使館経済部参事官） 2002年 7月経済産業研究所　上席研究員2012年 4月有限会社津上工作室　代表取締役（現任） 2018年 4月公益財団法人日本国際問題研究所客員研究員（現任） 2018年 11月日本国際医療交流センター株式会社　代表取締役社長2021年 6月当社社外取締役（現任）（重要な兼職の状況） 2014年 4月有限会社津上工作室　代表取締役 2018年 4月公益財団法人日本国際問題研究所客員研究員選任理由及び期待される役割の概要津上　俊哉氏は、国際通商政策における経験と実績を有する他、国際経済・国際情勢の専門家としての高い知見を有する等、その幅広い経歴を通じて培った豊富な経験を、当社取締役会の監督機能の強化に十分な役割を果たすことが期待できると判断し、引続き社外取締役候補者としております。また、当社は同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。なお、同氏の社外取締役としての在任期間は本総会の終結のときをもって1年となります。　202022/05/27 8:46:10 / 21824764_アルコニックス株式会社_招集通知取締役選任議案候 補 者 番 号９いま今づ津 　ゆき幸こ子（1968年７月28日生）所有する当社の株式数－株　新 任社 外独 立　▶略歴、地位及び重要な兼職の状況 1996年 4月アンダーソン・毛利法律事務所（現　アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業）入所 2005年 1月同事務所パートナー就任（現任） 2007年 4月慶應義塾大学法科大学院准教授 2014年 3月公益財団法人石橋財団理事（現任） 2018年 6月第一三共株式会社社外監査役（現任）2022年 5月ディップ株式会社社外監査役（現任）（重要な兼職の状況） 2005年 １月アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業パートナー弁護士 2014年 ３月公益財団法人石橋財団理事 2018年 ６月第一三共株式会社社外監査役2022年 ５月ディップ株式会社社外監査役選任理由及び期待される役割の概要今津　幸子氏は弁護士として企業法務における高度な専門的知識を有し、特に人事・労務関係においては豊富な経験と知見を有しております。同氏の培った経験と知見を当社の取締役会の監督機能強化に十分な役割を果たすことが期待できると判断し、社外取締役候補者としております。なお、同氏が取締役に就任した場合は、当社は同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。　21株主総会参考書類2022/05/27 8:46:10 / 21824764_アルコニックス株式会社_招集通知取締役選任議案（注）１.候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。２．久田　眞佐男氏、菊間　千乃氏（戸籍上の氏名：吉田　千乃）、津上　俊哉氏は、社外取締役候補者であります。また、当社は同氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づく損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としており、同氏の再任が承認された場合は、同氏と締結した当該契約を継続する予定であります。３.今津　幸子氏（戸籍上の氏名：島戸　幸子）は、社外取締役候補者であります。当社は、同氏の選任が承認された場合には、同氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。４．当社は会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約（Ｄ＆Ｏ保険）を保険会社との間で締結しております。当該保険契約により被保険者である取締役は株主代表訴訟、マネジメントリスク等の取締役の業務に起因する訴訟で負うこととなった損害等が補填されることとなります。また、当該保険の保険料は当社が全額負担しており、被保険者である取締役は負担しておりません。なお、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、被保険者である取締役により行われた不正行為に起因する損害賠償請求等については補填の対象としないこととしております。222022/05/27 8:46:10 / 21824764_アルコニックス株式会社_招集通知監査役選任議案第４号議案監査役１名選任の件にし西むら村 　まさ昌ひこ彦（1955年５月22日生）所有する当社の株式数2,700株　再 任　▶略歴、地位及び重要な兼職の状況1978年 4月日商岩井株式会社（現　双日株式会社）入社2005年 4月当社監査役2008年 ６月当社取締役2011年 １月双日株式会社エネルギー・金属資源部門　部門長補佐2012年 4月双日株式会社執行役員秘書部長2013年 4月双日株式会社執行役員欧・阿・中東・ロシアNIS総支配人補佐 2018年 6月当社監査役（現任）監査役候補者とした理由西村　昌彦氏は双日株式会社のエネルギー・金属資源部門の部門長補佐として豊富な非鉄金属関連の知識、海外経験・実績を有しており、また2011年には同社の執行役員として大手総合商社でのマネジメントを経験しております。この同氏の培われた見識並びに経験を当社の監査に反映していただくため、引き続き監査役候補者としております。　　本総会終結の時をもって、監査役の西村　昌彦氏は任期満了となりますので監査役１名の選任をお願いするものであります。なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。　監査役候補者は次のとおりであります。（注）１.候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。２.西村　昌彦氏は常勤監査役候補者であります。また、当社は同氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づく損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としており、同氏の再任が承認された場合は、同氏と締結した当該契約を継続する予定であります。3．当社は会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約（Ｄ＆Ｏ保険）を保険会社との間で締結しております。当該保険契約により被保険者である監査役は株主代表訴訟、マネジメントリスク等の監査役の業務に起因する訴訟で負うこととなった損害等が補填されることとなります。また、当該保険の保険料は当社が全額負担しており、被保険者である監査役は負担しておりません。なお、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、被保険者である監査役により行われた不正行為に起因する損害賠償請求等については補填の対象としないこととしております。以　　上23株主総会参考書類2022/05/27 8:46:10 / 21824764_アルコニックス株式会社_招集通知ご参考氏名地位委員会（注）2.独立性(社外のみ)兼職数(社外のみ)主な専門性企業事業経営営業マーケティング国際性グローバル経験財務会計税務法務コンプライアンスガバナンスリスク管理人事労務モノづくり竹井 　正人代表取締役会長執行役員CEO〇〇〇〇手代木 　洋代表取締役社長執行役員COO〇〇〇〇鈴木 　　匠取締役常務執行役員CSO〇〇〇〇〇〇〇今川 　敏哉取締役常務執行役員CCO〇〇〇〇〇高橋 　伸彦取締役執行役員CFO〇〇〇久田 眞佐男社外取締役◎〇1〇〇〇〇菊間 　千乃社外取締役〇3〇〇〇津上 　俊哉社外取締役〇〇〇今津　幸子社外取締役〇2〇〇〇西村 　昌彦常勤監査役〇〇〇〇荻 　　茂生社外監査役〇〇1〇〇〇大賀 　公子社外監査役〇3〇〇〇〇武田 　涼子社外監査役〇1〇〇〇＜ご参考＞取締役・監査役のスキルマトリックス　当社は、グローバルなビジネス展開を手掛ける商社と、高い技術力と競争力を保有する製造業の両面を併せ持つ総合企業として、持続的な成長に向けた実効性のある企業統治体制の確立のため、幅広い事業経験及び多岐にわたる専門性・知識を有する取締役、及び監査役を選任しております。本総会に上程する第3号議案、及び第４号議案が承認された後の当社の取締役及び監査役の経験と専門性は次の通りであります。(注）１.役付取締役はその後の取締役会にて決定いたします。２．取締役会の諮問機関として設置している「指名・報酬諮問委員会」であります。また当該委員会の委員長については「◎」で表示しております。３.上記の一覧表は各氏の経験等を踏まえて、より専門性が発揮出来る領域を記載しており、全ての知見を有するものではありません。24事業報告連結業績ハイライト18／３期19／３期20／３期7,3236,2575,17621／３期5,62122／３期11,020営業利益（単位：百万円）18／３期19／３期20／３期247,931257,437232,24221／３期214,98722／３期156,286売上高（単位：百万円）（注）「収益認識に関する会計基準」等を当連結会計年　　度の期首から適用しており、2022年３月期に係る　　各数値については、当該会計基準等を適用した後　　の数値となっております18／３期19／３期20／３期206.56155.20143.2521／３期113.6022／３期282.54１株当たり当期純利益（単位：円）18／３期19／３期20／３期7,9396,2545,41621／３期5,71822／３期11,009経常利益（単位：百万円）28.326.330.118／３期19／３期20／３期28.921／３期32.222／３期自己資本比率（単位：％）18／３期19／３期20／３期5,3364,0093,61721／３期2,86022／３期7,507親会社株主に帰属する当期純利益（単位：百万円）ご参考2022/05/27 8:46:10 / 21824764_アルコニックス株式会社_招集通知連結業績ハイライト25商社流通製　造セグメント情報化合物半導体等電子材料精密切削加工部品アルミコイル非破壊検査（装置）めっき材料自動車電装用カーボンブラシレアアースインゴット精密研削加工部品空調機器部品金属プレス加工部品各種伸銅品カシュー樹脂製品半導体（プリントめっき）エアコン（空調用銅管）電波暗室（吸収体）タブレット端末、スマートフォン（電子材料他）自動車（ボディ）自動車（めっき、製造用金型肉盛溶接、非破壊検査、カーボンブラシ、カシュー樹脂）（2022年３月末現在）電子機能材事業21.6％38.1％22.9％17.4％売上高占有率売上高占有率売上高占有率売上高占有率アルミ銅事業装置材料事業金属加工事業大型施設向け業務用エアコン室外機チップマウンター自動車（駆動部品、試作部品）事　業主な最終製品主なグループ取扱品ご参考事業報告2022/05/27 8:46:10 / 21824764_アルコニックス株式会社_招集通知セグメント情報262022/05/27 8:46:10 / 21824764_アルコニックス株式会社_招集通知当事業年度の事業の状況(2021年 4 月 1 日から2022年 3 月31日まで)前連結会計年度（百万円）当連結会計年度（百万円）前期比増減額（百万円）前期比増減率（％）売上高（注）214,987156,286－－営業利益5,62111,0205,39896.0経常利益5,71811,0095,29092.5親会社株主に帰属する当期純利益2,8607,5074,647162.4（提供書面）事　 業　 報　 告１．企業集団の現況⑴　当事業年度の事業の状況①　事業の経過及びその成果当連結会計年度における国内外の経済環境は、2022年に入り変異株であるオミクロン株の感染拡大が世界各地で本格化し、景気回復ペースは当連結会計年度末にかけて鈍化が見られました。また、ロシアによるウクライナ侵攻をめぐる国際情勢の不安やこれに伴う原油、資源価格の高騰が重なり、先行きの不透明感は一層強まる状況で推移いたしました。当社グループを取巻く業界は、自動車関連分野においてはＥＶ化・軽量化、自動運転技術に関係する素材及び部品の需要が増大し、生産及び販売は好調に推移いたしました。半導体・電子部品関連においても需要が高水準で推移いたしました。しかし急速な需要回復と生産の急拡大に起因した製造装置等の部品、半導体を含む原材料の供給不足から一部の需要家において減産や生産調整等が行われ、世界的な物流の混乱や原材料不足は当連結会計年度末まで継続いたしました。このような経済環境のもと、当社グループにおいては、半導体製造装置向け等の加工部品の出荷及びスマートフォン等ＩＴ機器向け電子・電池材料の取扱いが好調でありました。また国内外の自動車向け需要は好調に推移しており、金属精密プレス部品、及びカーボンブラシ等の出荷が急増した他、非鉄原料、アルミ圧延品並びに伸銅品等の取扱いも伸長し、通期で当社グループの収益に大きく貢献いたしました。　当連結会計年度における主な経営成績は次のとおりであります。27事業報告2022/05/27 8:46:10 / 21824764_アルコニックス株式会社_招集通知当事業年度の事業の状況前連結会計年度（百万円）当連結会計年度（百万円）前期比増減額（百万円）前期比増減率（％）商社流通－電子機能材売上高（注）57,96636,806－－セグメント利益1,5674,2732,706172.6商社流通－アルミ銅売上高（注）116,32560,848－－セグメント利益6452,0321,387214.9製造－装置材料売上高（注）24,91936,269－－セグメント利益3331,245912273.6製造－金属加工売上高（注）22,12327,532－－セグメント利益3,1593,4492909.2　当連結会計年度におけるセグメントの業績は次のとおりであります。また、各セグメントの売上高は、セグメント間の内部売上高を含んでおります。　なお、当連結会計年度より、報告セグメントの区分を変更しており、以下の前期比較については、前期の数値を変更後のセグメント区分に組み替えた数値であります。（商社流通－電子機能材事業）電子部品及び二次電池材料は、半導体部品の供給不足に起因した一部の需要家による一時的な減産、生産調整等の影響はあったものの、需要の増加を背景に高水準な受注が継続いたしました。また、レアメタル・レアアース等は、自動車関連需要の回復が継続し当連結会計年度を通して売上・利益は共に大きく増加いたしました。これらによりセグメント利益は前期に比べ大きく増加いたしました。（商社流通－アルミ銅事業）製品分野においては、自動車のＥＶ化・軽量化の進展や堅調な国内建設需要を背景にアルミ圧延品及び伸銅品の取扱いは前期に比べ増加いたしました。また、チタン展伸材の輸出取引は堅調に推移し前期に比べ増加いたしました。原料分野においては、銅・アルミ市況の高騰や自動車生産の回復に伴い、主力の銅、アルミスクラップ、アルミ再生塊の取扱いは好調に推移いたしました。282022/05/27 8:46:10 / 21824764_アルコニックス株式会社_招集通知当事業年度の事業の状況・装置材料セグメントに所属する製造子会社での生産設備増強等（注）1,253百万円・金属加工セグメントに所属する製造子会社での生産設備増強等（注）2,893百万円（製造－装置材料事業）材料分野においては、めっき材料は米国及び中国の両拠点において旺盛な需要拡大が続き、出荷が前期に比べ大きく増加いたしました。また、カーボンブラシ及び溶接材料の出荷は自動車需要の回復に伴い、前期に比べ順調に推移いたしました。装置分野においては、国内外での鉄鋼向け大型マーキング装置及びペイント等消耗材料の出荷が増加した他、建築向け試験装置等が業績に貢献いたしました。（製造－金属加工事業）精密研削加工部品は、取引先の生産調整等を受けて出荷は前期に比べ減少いたしました。精密切削加工部品においては半導体需要の増加により、半導体製造装置向けの出荷が好調に推移いたしました。また、金属精密プレス部品は、国内外における旺盛な自動車向け需要を取り込み、出荷は高水準で推移いたしました。なお、空調機器向け金属加工部品は国内の空調関連向け出荷が堅調に推移いたしました。（注）当社グループは2022年３月期期首より、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下、「収益認識会計基準」という。）等を適用しております。このため、経営成績に関する説明においては、連結売上高と各セグメントの売上高における増減額及び前期比（％）を記載しておりません。収益認識会計基準等の適用の詳細については「連結計算書類　連結計算書類の連結注記表　会計方針の変更に関する注記（収益認識に関する会計基準の適用）」をご参照ください。②　設備投資の状況当連結会計年度中において実施いたしました企業集団の設備投資の総額は4,531百万円で、その主なものは、次のとおりであります。（注）建設仮勘定を含んでおります。③　資金調達の状況　当事業年度において、2021年11月24日開催の取締役会決議に基づき、公募による新株式発行（一般募集）及び第三者割当による新株式発行（オーバーアロットメントによる売出）を行い、5,508百万円の資金調達を行いました。④　他の会社の株式その他持分または新株予約権の取得または処分の状況　当社は2021年12月21日開催の取締役会において、ジュピター工業株式会社の発行済株式の全てを取得することを決議いたしました。また当社は同社と締結した株式譲受契約に基づき、2022年４月27日に同社株式の全てを取得し、連結子会社といたしました。⑤　吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況　該当事項はありません。29事業報告2022/05/27 8:46:10 / 21824764_アルコニックス株式会社_招集通知重要な子会社の状況会社名資本金当社の議決権比率主要な事業内容アドバンスト マテリアル ジャパン株式会社70百万円100.00％レアメタル、レアアース及び関連商品販売林金属株式会社45百万円100.00％伸銅品、軽合金、ステンレス鋼その他非鉄金属の販売株式会社大川電機製作所48百万円100.00％アルミ、チタン等軽合金の通信機器等用精密機構部品の製造及び販売アルコニックス・三高株式会社（注）８．40百万円100.00％非鉄金属及び関連商品販売ALCONIX (THAILAND) LTD.7,000千49.00％非鉄金属及び関連商品販売タイバーツALCONIX LOGISTICS (THAILAND) LTD.17,000千73.99％各種非鉄金属製品の輸入販売及びタイ国製品の在庫販売等タイバーツ(24.99％)ALCONIX HONGKONG CORP.,LTD.600千香港ドル100.00％非鉄金属及び関連商品販売ALCONIX USA, INC.800千米ドル100.00％非鉄金属及び関連商品販売ALCONIX (SHANGHAI) CORP.10,000千米ドル100.00％非鉄金属及び関連商品販売ALCONIX EUROPE GMBH300千ユーロ100.00％非鉄金属及び関連商品販売ALCONIX (MALAYSIA) SDN.BHD.（注）６．8,700千マレーシア100.00％非鉄金属及び関連商品販売リンギットALCONIX (TAIWAN)CORPORATION30,000千新台湾ドル100.00％非鉄金属及び関連商品販売北京愛徳旺斯貿易有限公司10百万100.00％レアメタル・レアアースの現地仕入及び販売、輸出取引人民元ALCONIX VIETNAMCO.,LTD．2,052千米ドル100.00％非鉄金属及び関連商品販売UNIVERTICAL HOLDINGS INC. （注）２．1千米ドル100.00％非鉄金属及びその製品の製造及び販売ADVANCED MATERIALTRADING PTE. LTD.1百万シンガポールドル100.00％非鉄金属地金、鉱石等の販売⑵　重要な子会社の状況302022/05/27 8:46:10 / 21824764_アルコニックス株式会社_招集通知重要な子会社の状況会社名資本金当社の議決権比率主要な事業内容アルミ銅センター株式会社40百万円100.00％アルミスクラップ並びに地金及び銅スクラップの国内集荷販売及び輸出取引大羽精研株式会社30百万円100.00％半導体用表面実装機（チップマウンター）、及び自動車、産業機械関連製造装置用精密加工部品の製造及び販売東海溶業株式会社20百万円100.00％溶接材料等の製造及び販売溶射施工、特殊溶接加工平和金属株式会社97百万円100.00％アルミ、銅等を中心とした空調、冷凍機器向け配管機材、機能部品用素材の販売マークテック株式会社（注）３．2,078百万円100.00％(100.00％)非破壊検査用品、機器の開発、製造及び販売、据付工事の請負印字装置と用品、マーキング装置と用品の開発製造及び販売、据付工事の請負株式会社富士プレス52百万円100.00％金属プレス製品の加工及び販売、金属、合成部品の加工、プレス機械、金型製造機械の販売、各種機械、器具部品の製造及び販売東北化工株式会社（注）３．125百万円100.00％(100.00％)カシュー樹脂(ブレーキ摩擦材等)並びにカシュー応用製品の製造及び販売・電波吸収体、機能性インクの製造及び販売ALCONIX KOREACORPORATION1,570百万ウォン100.00％非鉄金属及び関連商品販売株式会社富士カーボン製造所（注）３．76百万円100.00％(100.00％)炭素製品の製造及び販売・粉末冶金製品の製造及び販売・電機部品並びに材料の製造及び販売FUJI ALCONIX Mexico S.A. de C.V.（注）４．151百万メキシコペソ20.00％(100.00％)金属プレス製品の加工及び販売、金属、合成部品の加工、プレス機械、金型製造機械の販売、各種機械、器具部品の製造及び販売31事業報告2022/05/27 8:46:10 / 21824764_アルコニックス株式会社_招集通知重要な子会社の状況会社名資本金当社の議決権比率主要な事業内容株式会社富士根産業（注）３．80百万円95.00％空調・冷凍機器部品、自動車部品、ＩＴ機器部品、配管部品、熱交換器等の製造及び販売Hong Kong Andex Electronic Material Co.,Ltd（注）５．534百万円60.00％(60.00%)リチウムイオン電池用材料関連事業の運営アルコニックスベンチャーズ株式会社（注）７．30百万円99.00％(100.00%)投資事業、投資事業組合の運用(注）１.議決権比率の(　)は内書で間接保有の出資比率であります。２.当社の連結子会社であるUNIVERTICAL HOLDINGS INC.の連結子会社４社を当社グループの連結子会社としております。３.マークテック株式会社の連結子会社７社、東北化工株式会社の連結子会社１社、株式会社富士カーボン製造所の連結子会社５社、及び株式会社富士根産業の連結子会社１社を当社グループの連結子会社としております。４.FUJI ALCONIX Mexico S.A. de C.V.は当社20%及び当社の連結子会社である株式会社富士プレス80%出資で設立した当社グループにおける連結子会社であります。５.Hong Kong Andex Electronic Material Co.,Ltd.は2019年10月10日に当社と合弁事業パートナー企業が共同出資で当社の非連結子会社として設立いたしましたが、当事業年度に入り同社の当社グループにおける重要性が増したため、連結子会社としております。なお、同社の連結子会社１社を当社グループの連結子会社としております。６．当社の連結子会社であるALCONIX (MALAYSIA) SDN.BHD.は2020年６月17日に現地合弁事業パートナー企業と共同出資でALCONIX CASTLE METALS AND CHEMICALS SDN.BHD.を当社の非連結子会社として設立いたしましたが、当事業年度に入り同社の当社グループにおける重要性が増したため、連結子会社としております。なお、同社の連結子会社１社を当社グループの連結子会社としております。７．アルコニックスベンチャーズ株式会社はコーポレートベンチャーキャピタル（CVC）の運営事業を手掛ける当社の連結子会社であります。当社は同社とアルコニックスグローバルイノベーションファンド投資事業有限責任組合を組成しており、同ファンドを当社の連結範囲に含めております。なお、当該ファンドの出資比率は当社が99％、同社が１％の二人組合であります。８．当社の連結子会社であるアルコニックス・三高株式会社は2021年４月１日付で同社を存続会社とした、同じく当社の連結子会社であったアルコニックス三伸株式会社を吸収合併いたしました。９.上記の他、広東創富金属制造有限公司を当社グループの持分法適用関連会社としております。322022/05/27 8:46:10 / 21824764_アルコニックス株式会社_招集通知対処すべき課題⑶　対処すべき課題　当社グループは中期経営計画において次に掲げる経営方針を全体戦略として位置づけ、連結ベースでの企業価値向上と持続的成長を目指してまいります。そのため、数値化した具体的な経営目標を設定し、『取り組むべき課題」と「目標達成のためのアクションプラン」を掲げ、積極的かつ大胆に実行することで目標の達成に努めてまいります。（全体像とビジョン）①基本理念　夢みた未来を描く：アルコニックスは、非鉄金属の取引を通じて、「新たな価値＝夢みた未来」を創造し、社会の発展に貢献します。②企業理念　アルコニックスは、商社と製造業の両輪での事業展開を通じて新