日本甜菜製糖（2108） – 独立役員届出書

日本甜菜製糖株式会社_独立役員届出書独 立 役 員 届 出 書１．基本情報会社名提出日日本甜菜製糖株式会社コード21082022/6/3異動（予定）日2022/6/28独立役員届出書の提出理由2022年６月28日開催の定時株主総会において、社外取締役　淺羽　茂氏、橋本秀一氏、中村規代実氏の選任議案が付議されるため独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１）番号該当状況についての説明（※４）選任の理由（※５）２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役／社外監査役独立役員bcefghikl役員の属性（※２・３）異動内容本人の同意1234512345a　　d　淺羽　茂社外取締役橋本　秀一社外取締役中村　規代実社外取締役増本　善丈社外監査役鏡　高志社外監査役○○○○○３．独立役員の属性・選任理由の説明該当する事項はございません。橋本秀一氏は、Meiji Seika ファルマ株式会社、メイジ·ファルマ·コリアCo.,Ltdの出身であります。Meiji Seika ファルマ株式会社と当社の間には、商社を通じた製品販売の取引がありますが、直接の取引関係にはなく、取引条件は他の取引先と異なっておりません。また、取引内容につきましても、当社の経営に影響を与えるような特記すべき取引は有りません。なお、2022年2月より Meiji Seika ファルマ株式会社の親会社である明治ホールディングス株式会社は当社の主要株主に該当しなくなりました。該当する事項はございません。該当する事項はございません。該当する事項はございません。４．補足説明j　△　該当なし○　○○○有有有有有大学教授として培われた経営戦略に関する高い見識と豊富な経験を、当社の経営に活かしていただけるものと考えております。また当社（経営者）との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。Meiji Seika ファルマ株式会社において執行役員を経験されており、豊富な知識と経験をもとに、独立した立場から、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと考えております。また当社（経営者）との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。弁護士として培われた専門的な知識と経験を、当社の経営に活かしていただけるものと考えております。また当社（経営者）との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。弁護士として培われた専門的な知識と経験を、当社の監査業務に活かしていただけるものと考えております。また当社（経営者）との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。会計士、税理士として培われた専門的な知識と経験を、当社の監査業務に活かしていただけるものと考えております。また当社（経営者）との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。※１ 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。※２ 役員の属性についてのチェック項目　a．上場会社又はその子会社の業務執行者　b．上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）　c．上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役　d．上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）　e．上場会社の兄弟会社の業務執行者　f．上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者　g．上場会社の主要な取引先又はその業務執行者　h．上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家　i． 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）　j． 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）　k．社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）　l． 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。※３ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。※４ a～ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。※５ 独立役員の選任理由を記載してください。1/1