ＣＫＤ（6407） – 独立役員届出書

123456123456独 立 役 員 届 出 書１．基本情報会社名提出日独立役員届出書の提出理由CKD株式会社コード64072022/6/3異動（予定）日2022/6/24定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１）２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役／社外監査役独立役員役員の属性（※２・３）異動内容本人の同意bcefghijkla　d　浅井　紀子社外取締役Stefan Sacré社外取締役林　　公一社外取締役橋本　修三社外監査役竹内　　毅社外監査役○○○○○○三浦　　清社外監査役　△３．独立役員の属性・選任理由の説明番号該当状況についての説明（※４）選任の理由（※５）該当なし○○○○○新任新任新任有有有有有有浅井　紀子氏につきましては、社外取締役として独立、公正な立場から経営の重要事項の決定及び業務執行の監督などの役割を適切に果たしていただいております。また、主に経済学博士（生産管理）として、数多くの製造現場にて経営実態を分析されるなど豊富な経験を有しておられ、当社の経営全般に対する監督及び幅広い視点からの助言や意見が期待されることから、引き続き選任をお願いするものであります。また、同氏は一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。Stefan Sacré氏につきましては、社外取締役として独立、公正な立場から経営の重要事項の決定及び業務執行の監督などの役割を適切に果たしていただいております。また、主に工学博士としての高度な学術知識と、国内外で製造業における経営者としての豊富な経験を有しておられ、当社の経営全般に対する監督及び幅広い経営的視点からの助言や意見が期待されることから、引き続き選任をお願いするものであります。また、同氏は一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。林　公一氏につきましては、主に公認会計士としての専門的な知識と、経営者としての豊富な経験を有しておられ、当社の経営全般に対する監督及び幅広い経営的視点からの助言や意見が期待されることから、新たに選任をお願いするものであります。また、同氏は一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。橋本　修三氏は、弁護士としての豊富な経験と専門的知見を有しておられることから、社外監査役としての職務を適切に果たしていただいております。また、同氏は一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。三浦　清氏は、当社の主要な取引先である株式会社三井住友銀行に2014年4月まで在籍しており、当社は同社からの借入はありますが、退職後約8年が経過しており、同行の意向に影響される立場にありません。また、同行が保有する当社株式の比率は2％程度であり、独立性には影響しないものと考えております。三浦　清氏につきましては、金融機関における長年の経験及び経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、これらを当社の監査に反映していただくため、社外監査役として新たに選任をお願いするものであります。また、同氏は一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。竹内　毅氏につきましては、公認会計士としての専門的な知識と海外での豊富な経験を有しており、これらを当社の監査に反映していただくため、社外監査役として新たに選任をお願いするものであります。また、同氏は一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。25４．補足説明※１ 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。※２ 役員の属性についてのチェック項目　a．上場会社又はその子会社の業務執行者　b．上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）　c．上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役　d．上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）　e．上場会社の兄弟会社の業務執行者　f．上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者　g．上場会社の主要な取引先又はその業務執行者　h． 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家　i． 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）　j． 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）　k． 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）　l． 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。※３ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。※４ a～ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。※５ 独立役員の選任理由を記載してください。1/1