ＧＳＩクレオス（8101） – 独立役員届出書

株式会社ＧＳＩクレオス　独立役員届出書.xlsx独 立 役 員 届 出 書１．基本情報会社名提出日独立役員届出書の提出理由株式会社ＧＳＩクレオスコード81012022/6/3異動（予定）日2022/6/28定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１）２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役／社外監査役独立役員役員の属性（※２・３）bcdefgh服部　和德社外取締役早野　貴文社外取締役加藤　芳江社外取締役○○○a　　　３．独立役員の属性・選任理由の説明番号該当状況についての説明（※４）選任の理由（※５）服部和德氏は、当社と取引の関係があるグンゼ株式会社の業務執行者として2018年6月まで勤務していました。2022年3月期における同社との年間取引実績は、当社から同社への売上高が連結売上高の3％程度、同社から当社への売上高が同社連結売上高の2％程度です。kl該当なしi　j△訂正・変更異動内容本人の同意○○有有有当社は、服部和德氏を、大企業の経営者としての経験やプラスチック分野をはじめとする当社関連業界に関する豊富な知識を活かし、当社の業務執行に対する監督や助言等を受けるため、社外取締役に選任しております。同氏は、当社と取引の関係があるグンゼ株式会社に勤務されておりましたが、同社に対する売上高、同社の当社に対する売上高のいずれも突出したものではなく、事業に影響を及ぼすものではありません。これにより、同氏の独立性は確保されており、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないものと判断しております。当社は、早野貴文氏を、弁護士として特に企業法務を中心とする高い見識と豊富な経験を活かし、当社の業務執行に対する監査や提言等を受けるため、社外取締役に選任しております。同氏が所属するセントラル法律事務所と当社との間に取引関係または特別な利害関係がないことから、同氏の独立性は確保されており、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないものと判断しております。当社は、加藤芳江氏を、公認会計士としての高い見識と豊富な経験に加え、コンサルティング会社代表としての経営への見識を活かし、当社の業務執行に対する監査や提言等を受けるため、社外取締役に選任しております。同氏が所属するひかり監査法人と同氏が代表を務める公認会計士加藤事務所およびGNJコンサルティング株式会社と当社との間に取引関係または特別な利害関係がないことから、同氏の独立性は確保されており、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないものと判断しております。1234512345４．補足説明※１ 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。※２ 役員の属性についてのチェック項目　a．上場会社又はその子会社の業務執行者　b．上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）　c．上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役　d．上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）　e．上場会社の兄弟会社の業務執行者　f．上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者　g．上場会社の主要な取引先又はその業務執行者　h． 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家　i． 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）　j． 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）　k． 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）　l． 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。※３ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。※４ a～ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。※５ 独立役員の選任理由を記載してください。1/1