日本新薬（4516） – 2022年定時株主総会招集通知

第159 期定時株主総会招集ご通知2022年６月29日（水曜日）午前10時京都市南区吉祥院西ノ庄門口町14番地日本新薬株式会社　　本社郵送またはインターネットによる議決権行使期限2022 年６月 28 日（火曜日）午後５時 30 分まで日 時場 所目 次第159期定時株主総会招集ご通知………………………… 1株主総会参考書類…………………………………………… 5第１号議案　剰余金の処分の件第２号議案　定款一部変更の件第３号議案　取締役12名選任の件事業報告…………………………………………………… 19連結計算書類……………………………………………… 37計算書類…………………………………………………… 39監査報告書………………………………………………… 41 日 本 新 薬 株 式 会 社（証券コード：4516）010_0623101102206.indd 1010_0623101102206.indd 12022/05/24 18:48:102022/05/24 18:48:10新型コロナウイルス感染症拡大防止に関するお知らせ・ 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、 議決権の行使は書面又はインターネットで行い、当日のご来場を見合わせていただくことも含め ご検討くださいますようお願い申し上げます。・ 本株主総会会場におきましては、開催日現在の 状況に応じ、マスク着用・手指アルコール消毒・検温など感染予防措置を講じてまいりますが、 ご協力いただけない場合には、入場をお断りすることもあり得ますので何卒ご協力いただきますようお願いいたします。・ また、本株主総会は感染拡大リスク軽減のため、内容を簡略化させていただく予定です。ご理解の程お願いいたします。株　主　各　位（証券コード：4516）2022年６月７日京都市南区吉祥院西ノ庄門口町14番地 日 本 新 薬 株 式 会 社代表取締役社長　中 井 　 亨第159期定時株主総会招集ご通知拝啓　平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。　さて、当社第159期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。　なお、当日ご出席されない場合は、書面またはインターネットにより議決権を行使することができますので、株主の皆様におかれましてはご自身のご健康に配慮いただきまして、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2022年６月28日（火曜日）午後５時30分までに到着するように折り返しご返送いただくか、議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）により議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。記1 日　　時2022年６月29日（水曜日）午前10時2 場　　所京都市南区吉祥院西ノ庄門口町14番地日本新薬株式会社　　本社（末尾の「株主総会会場のご案内」をご参照願います｡）3 株主総会の目的事項　　■ 報告事項 1.……第159期（2021年４月１日から2022年３月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件2.……第159期（2021年４月１日から2022年３月31日まで）計算書類の内容報告の件　　■ 決議事項 第１号議案　剰余金の処分の件第２号議案　定款一部変更の件第３号議案　取締役12名選任の件敬　具以　上・当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付へご提出願います。12010_0623101102206.indd 1010_0623101102206.indd 12022/05/24 18:48:112022/05/24 18:48:11インターネットによる開示について・…本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、「連結株主資本等変動計算書」、「連結注記表」、「株主資本等変動計算書」および「個別注記表」につきましては、法令および当社定款第16条に基づき、当社ウェブサイトに掲載しておりますので、本招集ご通知添付書類には記載しておりません。なお、本招集ご通知添付書類に記載されている連結計算書類および計算書類は、監査役会と会計監査人が監査報告書を作成するに際して監査した書類の一部であります。・…事業報告、連結計算書類および計算書類ならびに株主総会参考書類に修正すべき事情が生じた場合は、当社ウェブサイト（https://www.nippon-shinyaku.co.jp/）に掲載させていただきます。インターネットによる議決権行使については、４ページをご覧ください。1010_0623101102206.indd 2010_0623101102206.indd 222022/05/24 18:48:112022/05/24 18:48:11招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告書議決権行使の方法についてのご案内議決権行使の方法は、以下の方法がございます。５ページ以降の株主総会参考書類をご検討のうえ、ご行使いただきますようお願い申し上げます。■ 書面による行使の場合同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、ご返送ください。行使期限2022年６月28日（火曜日）午後５時30分到着■ インターネットによる行使の場合詳細は次ページをご覧くださいパソコンまたはスマートフォンから、当社の指定する議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）にアクセスし、同封の議決権行使書用紙に記載された「ログインID」および「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。行使期限2022年６月28日（火曜日）午後５時30分まで■ 株主総会にご出席の場合同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。開催日時2022年６月29日（水曜日）午前10時34010_0623101102206.indd 3010_0623101102206.indd 32022/05/24 18:48:112022/05/24 18:48:11インターネットによる議決権行使の場合の注意点　インターネットにより議決権を行使される場合は、下記事項をご確認のうえ、2022年６月28日（火曜日）午後５時30分までにご行使いただきますようお願い申し上げます。　なお、当日ご出席の場合は、郵送（議決権行使書）またはインターネットによる議決権行使のお手続きはいずれも不要です。（1）……インターネットによる議決権行使は、パソコンまたはスマートフォンから、当社の指定する議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）にアクセスしていただくことによってのみ実施可能です。（ただし、毎日午前２時から午前５時まではスマートフォン等のバーコード読み取り機能を利用して右の二次元コードから議決権行使サイトにアクセスす1 議決権行使サイトについて 取り扱いを休止します｡）ることも可能です。（2）……パソコンまたはスマートフォンによるインターネットのご利用環境やご加入のサービス、ご使用の機種によっては、議決権行使サイトがご利用できない場合があります。詳細につきましては、下記ヘルプデスクにお問い合わせください。2 インターネットによる議決権行使方法について （1）……議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）において、議決権行使書用紙に記載された「ログインID」および「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。（2）……株主様以外の第三者による不正アクセス…（“なりすまし”）や議決権行使内容の改ざんを防止するため、議決権行使サイトご利用の株主様には「仮パスワード」の変更をお願いすることになりますのでご了承ください。議決権行使書記載の二次元コードから議決権行使サイトにアクセスする場合、初回の議決権行使に限り、｢ログインID」…｢仮パスワード」の入力が不要になりました。（再行使時はID、パスワードの入力が必要となります｡）3 複数回にわたり行使された場合の議決権の取り扱い （1）……郵送とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきますのでご了承ください。（2）……インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。4 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料・通信料等）は、株主様のご負担となります。システム等に関するお問い合わせ三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 （ヘルプデスク）0120-173-027（受付時間　９:00～21:00、通話料無料）機関投資家の皆様へ上記のインターネットによる議決権行使のほかに、あらかじめ申し込まれた場合に限り、株式会社ICJが運営する「議決権電子行使プラットフォーム」をご利用いただけます。3010_0623101102206.indd 4010_0623101102206.indd 442022/05/24 18:48:112022/05/24 18:48:11招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告書株主総会参考書類議案および参考事項第１号議案 剰余金の処分の件　当社の株主の皆様への適切な利益還元につきましては、連結配当性向を35％前後とするとともに、EPS（１株当たり当期純利益）の増加により、１株当たり配当金の増加を目指します。　また、当社は企業価値の最大化を目指す基本方針に基づき、研究開発体制を強化して開発パイプラインの充実に取り組むとともに、グローバル事業の展開に適応した組織体制を構築し、激化する競争に耐え得る企業体制の整備を行うための投資と利益還元のバランスを考えながら、更なる経営基盤の強化に努めます。　上記方針に基づき、当期の期末配当につきまして、以下のとおりといたしたく存じます。1 配当財産の種類… 金　銭3 剰余金の配当が効力を生ずる日… 2022年６月30日（木曜日）2 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額… 当社普通株式１株につき金59円　　総額　3,973,829,950円… なお、これにより年間配当金は、１株につき中間配当51円と合わせ合計110円となります。56010_0623101102206.indd 5010_0623101102206.indd 52022/05/24 18:48:122022/05/24 18:48:12第２号議案 定款一部変更の件　「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定が2022年９月１日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更する(1)……変更案第16条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるも(2)……変更案第16条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規(3)……株主総会参考書類等のインターネット開示の規定（現行定款第16条）は不要となるため、これを削除するも(4)……上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。1. 変更の理由ものであります。のであります。定を設けるものであります。のであります。2. 定款変更の内容現行定款変更案（下線は変更箇所を示します。）第３章　株主総会第３章　株主総会（株主総会参考書類等のインターネット開示）＜削除＞第16条　…当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することができる。5010_0623101102206.indd 6010_0623101102206.indd 662022/05/24 18:48:122022/05/24 18:48:12招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告書株主総会参考書類現行定款変更案＜新設＞（電子提供措置等）＜新設＞（附則）第16条　…当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。２…　当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。１.……定款第16条の変更は、会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年９月１日から効力を生ずるものとする。２.……前項の規定にかかわらず、2023年２月末日までの日を株主総会の日とする株主総会については、定款第16条（株主総会参考書類等のインターネット開示）はなお効力を有する。３.……本附則は、2023年３月１日または前項の株主総会の日から３か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。78010_0623101102206.indd 7010_0623101102206.indd 72022/05/24 18:48:122022/05/24 18:48:12第３号議案 取締役12名選任の件　本総会終結の時をもって社外取締役４名を含む取締役12名全員が任期満了となります。つきましては、社外取締役４名を含む取締役12名の選任をお願いいたしたいと存じます。　取締役候補者は、次のとおりであります。候補者番　号氏　名当社における現在の地位および担当取締役在任年数取締役会への出席状況重要な兼職の状況再任再任再任再任再任再任再任再任再任再任再任123456789101112ま え か わし げ の ぶ前川　重信 代表取締役会長17年な か いとおる中井　　亨さ のしょうぞう佐野　省三た か やた か し高谷　尚志え だ み つた か の り枝光　平憲代表取締役社長常務取締役営業担当取締役…人事・総務・リスク・…コンプライアンス・DX担当取締役経営企画・…サステナビリティ担当た か が きか ず ち か高垣　和史取締役研究開発担当い し ざ わひとし 取締役石沢　　整機能食品担当き む ら木村ひとみ取締役サプライチェーン・…信頼性保証担当100％（13回／13回）100％（13回／13回）100％（13回／13回）100％（13回／13回）100％（13回／13回）100％（11回／11回）100％（11回／11回）1年100％（11回／11回）100％（13回／13回）3年7年4年4年1年1年9年5年3年す ぎ う らゆ き お社外 独立 杉浦　幸雄 社外取締役さ く ら いみ ゆ き社外 独立 櫻井　美幸 社外取締役わ だよ し な お社外 独立 和田　芳直 社外取締役再任こ ば や しゆ か り社外 独立 小林柚香里 社外取締役1年100％（11回／11回）100％（13回／13回）花水木法律事務所共同経営株式会社日本触媒…社外取締役100％（13回／13回）大阪母子医療センター母性内科非常勤医師アマンダライフコンサルティング合同会社代表パナソニック　コネクト株式会社…社外取締役82022/05/24 18:48:132022/05/24 18:48:137010_0623101102206.indd 8010_0623101102206.indd 8招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告書株主総会参考書類ご参考監査役会の構成氏　名ま つ う らも り お松浦　守生く わ ば らけ ん じ桑原　健誌当社における現在の地位監査役在任年数取締役会への出席状況監査役会への出席状況重要な兼職の状況常勤監査役常勤監査役3年2年100％（13回／13回）100％（15回／15回）100％（13回／13回）100％（15回／15回）こ ん ど うつ よ し社外 独立 近藤　剛史社外監査役6年100％（13回／13回）100％（15回／15回）ま る や ます み た か社外 独立 丸山　澄高社外監査役3年100％（13回／13回）100％（15回／15回）近藤総合法律事務所所長泉州電業株式会社社外取締役丸山澄高税理士事務所所長ユニチカ株式会社社外監査役取締役・監査役のスキルマトリックス区分氏　名企業経営／経営戦略グローバルビジネス法務／ リスクマネジメント財務／会計研究開発生産／品質営業／ マーケティング人事／ 人材開発ESG／ 社会貢献IT／ 情報統括スキル・経験●●●●前川　重信中井　亨佐野　省三高谷　尚志枝光　平憲高垣　和史石沢　整木村　ひとみ杉浦　幸雄櫻井　美幸和田　芳直取締役（社内）取締役（社外）監査役（社内）松浦　守生桑原　健誌監査役（社外）近藤　剛史丸山　澄高小林　柚香里●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●（注）上記一覧は、取締役・監査役の有する全ての専門性と経験を表すものではありません。910010_0623101102206.indd 9010_0623101102206.indd 92022/05/24 18:48:132022/05/24 18:48:13コーポレート・ガバナンス体制株　主　総　会選任・解任選任・解任選任・解任取締役会監査監査役会連携取締役（12名）監査役（４名）会計監査人監査＜業務執行体制＞選定・監督権限委譲連携連携指名委員会報酬委員会諮問答申選定・監督代表取締役会長代表取締役社長業務執行取締役業務執行取締役業務執行取締役…内部監査専任部署監査コンプライアンス専任部署リスク管理専任部署内部統制専任部署各種委員会各事業部門・スタッフ部門指名委員会 ・役割… …取締役会からの諮問に応じて、取締役及び監査役の選任及び解任等に関する事項について審議をし、取締役会に対して答申を行います。・委員の構成（2022年4月現在）委員長：杉浦…幸雄（社外取締役）社内委員：前川…重信（代表取締役会長）、社外委員：櫻井…美幸（社外取締役）報酬委員会 ・役割… …取締役会からの諮問に応じて、取締役及び監査役の報酬に関する株主総会議案等の事項について審議をし、取締役会に対して答申を行うとともに、取締役会からの委任に基づき、取締役の個人別の報酬等の内容について審議をし、決定します。・委員の構成（2022年4月現在）委員長：杉浦…幸雄（社外取締役）社内委員：前川…重信（代表取締役会長）、社外委員：櫻井…美幸（社外取締役）…………………………9010_0623101102206.indd 10010_0623101102206.indd 10102022/05/24 18:48:132022/05/24 18:48:13招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告書株主総会参考書類候補者番　号1ま えか わし げの ぶ前川　重信1976年 4 月 当社入社1992年 3 月 日本経営者団体連盟出向2002年 4 月 経営戦略室経営企画部長2004年 4 月 執行役員2005年 6 月 取締役■ 取締役候補者とした理由取締役候補者としました。候補者番　号2な かいとおる中井　亨取締役在任年数17年取締役会への出席状況100%（13回／13回）所有する当社の株式の数52,900株生年月日1953年１月18日■ 略歴、当社における地位および担当、重要な兼職の状況2005年 6 月 経営企画、経理・財務、情報システム担当…兼経営企画部長2006年 6 月 常務取締役2007年 4 月 経営企画、経理・財務、情報システム担当2007年 6 月 代表取締役社長2021年 6 月 代表取締役会長（現任）1976年の入社以来、2002年から経営企画部長、2005年から経営企画、経理・財務、情報システム担当取締役、2006年から常務取締役、2007年から代表取締役社長、2021年から代表取締役会長（現任）を務めるなど、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、また、代表取締役として取締役会議長を務め、取締役会を適切に運営していることから、引き続き再任再任取締役在任年数3年取締役会への出席状況100%（13回／13回）所有する当社の株式の数10,100株生年月日1971年12月23日■ 略歴、当社における地位および担当、重要な兼職の状況1995年 4 月 当社入社2016年 4 月 事業企画部長2019年 6 月 取締役2019年 6 月 国際事業担当兼国際事業本部長2018年 4 月 経営企画担当付（NS…Pharma）2021年 6 月 代表取締役社長（現任）2019年 4 月 国際事業統括部長兼国際事業統括部付（NS…Pharma）■ 取締役候補者とした理由1995年の入社以来、2016年から事業企画部長、2018年から米国子会社NS… Pharmaへ出向（現地法人の事業企画部長）、2019年から国際事業統括部長、その後国際事業担当取締役、2021年から代表取締役社長（現任）を務めるなど、海外事業における豊富な業務経験と当該分野に関する深い見識を有しており、また、当社経営陣としてのリーダーシップも十分に発揮し11ていることから、引き続き取締役候補者としました。010_0623101102206.indd 11010_0623101102206.indd 112022/05/24 18:48:132022/05/24 18:48:1312候補者番　号3さのしょうぞ う佐野　省三再任再任取締役在任年数7年取締役会への出席状況100%（13回／13回）所有する当社の株式の数6,700株生年月日1960年７月14日■ 略歴、当社における地位および担当、重要な兼職の状況1984年 4 月 当社入社2015年 4 月 執行役員…営業本部長2008年 4 月 営業本部さいたま支店長2015年 6 月 取締役2010年 4 月 執行役員…営業本部営業推進統括部大阪支店長2015年 6 月 営業担当兼営業本部長（現任）2013年 4 月 執行役員…営業本部首都圏統括部長2019年 6 月 常務取締役（現任）■ 取締役候補者とした理由1984年の入社以来、2008年からさいたま支店長、2010年から大阪支店長、2013年から首都圏統括部長、2015年から営業担当取締役（現任）、2019年から常務取締役（現任）を務めるなど、医薬品の営業部門における豊富な業務経験と当該分野に関する深い見識を有しており、引き続き取締役候補者としました。候補者番　号4た かやた かし高谷　尚志取締役在任年数4年取締役会への出席状況100%（13回／13回）所有する当社の株式の数4,600株生年月日1960年11月13日■ 略歴、当社における地位および担当、重要な兼職の状況1984年 4 月 当社入社2012年 4 月 執行役員…営業本部営業企画統括部長2005年 4 月 営業本部マーケティング部長2018年 6 月 取締役（現任）2009年 4 月 営業本部営業企画統括部マーケティング部長2018年 6 月 ＣＳＲ・経営管理担当2010年 4 月 営業本部営業企画統括部医薬企画部長2022年 4 月 人事・総務・リスク・コンプライアンス・…2011年 4 月 営業本部営業企画統括部長ＤＸ担当（現任）■ 取締役候補者とした理由1984年の入社以来、1999年から東京支社経営情報部事業企画課長、2001年から経営戦略部課長、2003年から医薬企画部企画課長、2005年からマーケティング部長、2010年から医薬企画部長、2011年から営業企画統括部長、2018年からＣＳＲ・経営管理担当取締役、2022年から新たに人事・総務・リスク・コンプライアンス・ＤＸ担当取締役（現任）を務めるなど、幅広い豊富な業務経験と当該分野に関する深い見識を有しており、引き続き取締役候補者としました。11010_0623101102206.indd 12010_0623101102206.indd 12122022/05/24 18:48:132022/05/24 18:48:13招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告書株主総会参考書類候補者番　号5え だみ つた かの り枝光　平憲再任再任取締役在任年数4年取締役会への出席状況100%（13回／13回）所有する当社の株式の数4,100株生年月日1963年８月８日■ 略歴、当社における地位および担当、重要な兼職の状況1989年 4 月 当社入社2011年 8 月 経営企画部長■ 取締役候補者とした理由2018年 6 月 取締役（現任）2018年 6 月 経営企画担当2013年 4 月 執行役員…経営企画部長2022年 4 月 経営企画・サステナビリティ担当（現任）1989年の入社以来、2005年から経営企画部経営企画課長、2011年から経営企画部長、2018年から経営企画担当取締役、2022年から新たに経営企画・サステナビリティ担当取締役（現任）を務めるなど、経営企画部門における豊富な業務経験と当該分野に関する深い見識を有しており、引き続き取締役候補者としました。候補者番　号6た かが きか ずち か高垣　和史取締役在任年数1年取締役会への出席状況100%（11回／11回）所有する当社の株式の数3,200株生年月日1961年11月15日■ 略歴、当社における地位および担当、重要な兼職の状況1986年 4 月 当社入社2021年 6 月 取締役（現任）2014年 6 月 研究開発本部創薬研究所東部創薬研究所長2021年 6 月 研究開発担当…兼…研究開発本部長（現任）2016年 6 月 研究開発本部創薬研究所長2017年 4 月 執行役員…研究開発本部創薬研究所長■ 取締役候補者とした理由1986年の入社以来、2014年から東部創薬研究所長、2016年から創薬研究所長、2021年から研究開発担当取締役（現任）を務めるなど、研究開発部門における豊富な業務経験と当該分野に関する深い見識を有しており、引き続き取締役候補者としました。13010_0623101102206.indd 13010_0623101102206.indd 132022/05/24 18:48:142022/05/24 18:48:1414候補者番　号7い しざ わひとし石沢　整再任再任取締役在任年数1年取締役会への出席状況100%（11回／11回）所有する当社の株式の数4,500株生年月日1961年９月18日■ 略歴、当社における地位および担当、重要な兼職の状況1985年 4 月 当社入社2018年 4 月 執行役員…営業本部大阪支店長2013年 4 月 営業本部北日本統括部北関東支店長2021年 4 月 執行役員…営業本部関西支店長2014年 4 月 営業本部西日本統括部中国支店長2021年 6 月 取締役（現任）2015年 4 月 営業本部東日本統括部東京支店長2021年 6 月 機能食品担当…兼…機能食品カンパニー長（現任）2017年 4 月 営業本部大阪支店長■ 取締役候補者とした理由1985年の入社以来、2013年から北関東支店長、2014年から中国支店長、2015年から東京支店長、2017年から大阪支店長、2021年から関西支店長、その後機能食品担当取締役（現任）を務めるなど、医薬品の営業部門における豊富な業務経験と当該分野に関する深い見識を機能食品部門において有効的に活用しており、引き続き取締役候補者としました。候補者番　号8きむ ら木村　ひとみ取締役在任年数1年取締役会への出席状況100%（11回／11回）所有する当社の株式の数1,500株生年月日1961年９月２日■ 略歴、当社における地位および担当、重要な兼職の状況1984年 4 月 当社入社2015年 4 月 信頼性保証統括部薬事部長2021年 4 月 執行役員…信頼性保証統括部長（総括製造販売責任者）2020年 4 月 信頼性保証統括部長（総括製造販売責任者）2021年 6 月 取締役（現任）2021年 6 月 サプライチェーン・信頼性保証担当（現任）■ 取締役候補者とした理由1984年の入社以来、2015年から薬事部長、2020年から信頼性保証統括部長（総括製造販売責任者）、2021年からサプライチェーン・信頼性保証担当取締役（現任）を務めるなど、サプライチェーン・信頼性保証部門における豊富な業務経験と当該分野に関する深い見識を有しており、引き続き取締役候補者としました。13010_0623101102206.indd 14010_0623101102206.indd 14142022/05/24 18:48:142022/05/24 18:48:14招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告書株主総会参考書類候補者番　号9す ぎう らゆ きお杉浦　幸雄再任社外独立取締役在任年数9年取締役会への出席状況100%（13回／13回）所有する当社の株式の数2,000株生年月日1942年２月３日■ 略歴、当社における地位および担当、重要な兼職の状況1988年 1 月 京都大学化学研究所教授2013年 6 月 当社取締役（現任）1998年 3 月 英国マンチェスター大学薬学部客員教授1998年 4 月 京都大学化学研究所長＜当社社外取締役在任年数＞2005年 4 月 京都大学名誉教授（現任）本総会終結時をもって９年になります。2005年 4 月 日本薬学会会頭＜重要な兼職の状況＞2007年 4 月 同志社女子大学薬学部特任教授なし■ 社外取締役候補者とした理由と期待される役割の概要薬学者として独立した立場から、同氏が有する専門知識と識見を基に、実践的な視点から当社の経営へ助言を行っており、引き続き社外取締役候補者としました。候補者番　号10さくらいみゆ き櫻井　美幸再任社外独立取締役在任年数5年取締役会への出席状況100%（13回／13回）所有する当社の株式の数400株生年月日1964年12月15日■ 略歴、当社における地位および担当、重要な兼職の状況1992年 4 月 司法研修所司法修習修了2020年 6 月 株式会社日本触媒社外取締役（現任）1992年 4 月 大阪弁護士会登録1992年 4 月 西村法律会計事務所入所＜当社社外取締役在任年数＞2003年 5 月 花水木法律事務所共同経営（現任）本総会終結時をもって５年になります。2015年 3 月 公益財団法人日本生命財団監事（現任）＜重要な兼職の状況＞2016年 4 月 国立大学法人大阪大学監事（現任）花水木法律事務所共同経営2017年 6 月 当社取締役（現任）株式会社日本触媒社外取締役■ 社外取締役候補者とした理由と期待される役割の概要弁護士として独立した立場から、同氏が有する専門知識と識見を基に、実践的な視点から当社の経営へ助言を行っており、引15き続き社外取締役候補者としました。010_0623101102206.indd 15010_0623101102206.indd 152022/05/24 18:48:142022/05/24 18:48:1416候補者番　号11わだよ しな お和田　芳直再任社外独立取締役在任年数3年取締役会への出席状況100%（13回／13回）所有する当社の株式の数100株生年月日1950年12月25日■ 略歴、当社における地位および担当、重要な兼職の状況1975年 7 月 大阪大学医学部附属病院入職2017年 4 月 大阪母子医療センター母性内科非常勤医師1981年11月 大阪府立母子保健総合医療センター母性内科（現任）1989年10月 医学博士号（大阪大学）取得2018年 4 月 横浜市立大学客員教授1991年 4 月 大阪府立母子保健総合医療センター研究所…2019年 6 月 当社取締役（現任）1998年 4 月 大阪府立母子保健総合医療センター研究所長＜当社社外取締役在任年数＞2011年 4 月 大阪府立母子保健総合医療センター母性内科本総会終結時をもって３年になります。2014年 4 月 大阪府立母子保健総合医療センター母性内科大阪母子医療センター母性内科非常勤医師＜重要な兼職の状況＞2016年 4 月 大阪府立母子保健総合医療センター母性内科代謝部門部長部長兼研究所長主任部長兼研究所長非常勤医師■ 社外取締役候補者とした理由と期待される役割の概要続き社外取締役候補者としました。医師として独立した立場から、同氏が有する専門知識と識見を基に、実践的な視点から当社の経営へ助言を行っており、引き15010_0623101102206.indd 16010_0623101102206.indd 16162022/05/24 18:48:142022/05/24 18:48:14招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告書株主総会参考書類候補者番　号12こばやしゆかり小林　柚香里再任社外独立取締役在任年数1年取締役会への出席状況100%（11回／11回）所有する当社の株式の数0株生年月日1963年４月17日1987年 6 月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社2020年 3 月 アマンダライフコンサルティング合同会社代表■ 略歴、当社における地位および担当、重要な兼職の状況2002年 7 月 同社統括本部長2007年 1 月 同社理事2007年 1 月 ＩＢＭビジネスコンサルティングサービス株式会社2016年 3 月 マーサー・ジャパン株式会社入社2016年 3 月 同社成長戦略担当兼社長室長2018年 1 月 マーサー・インベストメント・ソリューションズ株式会社執行役員取締役2018年 2 月 マーサー・ジャパン株式会社COO2018年 7 月 日本マイクロソフト株式会社入社2018年 9 月 同社執行役員… コーポレート戦略統括本部長…兼社長室長■ 社外取締役候補者とした理由と期待される役割の概要（現任）2021年 6 月 当社取締役（現任）2022年 1 月 パナソニック株式会社コネクティッドソリューションズ社（現パナソニック…コネクト株式会社）エグゼクティブアドバイザー2022年 4 月 パナソニック…コネクト株式会社…社外取締役（現任）＜当社社外取締役在任年数＞本総会終結時をもって1年になります。＜重要な兼職の状況＞アマンダライフコンサルティング合同会社代表パナソニック…コネクト株式会社…社外取締役会社経営者として独立した立場から、同氏が有する豊富な経験と幅広い見識を基に、実践的な視点から当社の経営へ助言を行っており、引き続き社外取締役候補者としました。（注）…1.…各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。………………2.……当社では、独立社外役員の「独立性判断基準」（次ページ参照）を定めております。… 当社ウェブサイト「コーポレートガバナンスに関する基本方針」（別紙２）…… （https://www.nippon-shinyaku.co.jp/file/download.php?file_id=5832）…… 本議案における社外取締役候補者各氏は、すべてこの基準を満たしております。…… このほか、社外取締役候補者に関する事項は、次のとおりであります。… （1）…当社は、会社法第427条第１項の定めにより、杉浦…幸雄氏、櫻井…美幸氏、和田…芳直氏、小林…柚香里氏と、同法第423条第１項に定める取締役の当社に対する損害賠償責任について、同法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度とする責任限定契約を締結しております。…………… （2）…当社は、杉浦… 幸雄氏、櫻井… 美幸氏、和田… 芳直氏、小林… 柚香里氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。各氏の再任が承認可決された場合、引き続き独立役員となる予定であります。1718010_0623101102206.indd 17010_0623101102206.indd 172022/05/24 18:48:142022/05/24 18:48:14…3.……当社は会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、取締役全員を被保険者としております。被保険者である取締役がその業務につき行なった行為または不作為に起因して株主または第三者から損害賠償請求された場合に、それによって取締役が被る損害を当該保険契約により填補することとしております。ただし、当契約では犯罪行為や違法であることを認識しながら行った行為に起因する賠償責任等は免責となります。なお、すべての被保険者についてその保険料を全額当社が負担しております。また、各候補者が取締役に就任した場合は当該保険契約の被保険者となります。…… 当契約については次回更新に際しても現行内容を継続する予定であります。「独立性判断基準」　当社は、社外役員（社外取締役および社外監査役）およびその候補者が以下の項目の何れにも該当しない場合、十分な独立性を有しているものと判断します。…（1）現在および過去の当社（子会社を含む。以下同じ）の業務執行者…（2）当社の主要な取引先またはその業務執行者…（3）当社を主要な取引先とする者またはその業務執行者…（4）…当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者）…（5）当社の大株主またはその業務執行者…（6）当社から多額の寄付を受けている者（法人、組合等の団体である場合は当該団体の業務執行者）…（7）上記（1）から（6）までの何れか重要な者の近親者（1）～（6）「業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役員、その他これに準じるものおよび使用人（2）「当社の主要な取引先」とは、直近事業年度の取引額が当社の連結売上高の２％を超える取引先（3）…「当社を主要な取引先とする者」とは、相手にとって当社が主要と言う意味で、直近事業年度の取引額が…相手の連結売上高の２％を超える取引先（4）（6）「多額」とは、１千万円超かつ相手の連結売上高もしくは総収入の２％を超えることを言う（5）「当社の大株主」とは、総議決権の10％以上の議決権を有する株主（7）「重要な者」とは、部長格以上の業務執行者、「近親者」とは、配偶者または２親等以内の親族＊注記…010_0623101102206.indd 18010_0623101102206.indd 18以　上182022/05/24 18:48:142022/05/24 18:48:1417招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告書添付書類事業報告（2021年４月１日から2022年３月31日まで）1企業集団の現況に関する事項（1） 事業の経過及びその成果　当連結会計年度における世界経済は、新型コロナウイルス感染症に伴う影響は徐々に収束し、緩やかな回復傾向がみられるものの、一方で変異株の感染再拡大やウクライナ情勢の緊迫化による地政学的リスクが顕在化するなど、社会および経済に多大なる影響を及ぼしています。わが国経済についても新型コロナウイルス感染症やウクライナ情勢の緊迫化によるエネルギー資源や原材料価格の高騰など、世界経済と同様に先行きが不透明な状況になっています。　当企業集団を取り巻く医薬品業界においては、後発品の使用促進策、薬価の毎年改定等の医療費抑制のための諸施策の推進や新型コロナウイルス感染症に伴う影響など、厳しい環境下にあります。　機能食品事業は、健康志向の高まりにより機能性食品へのニーズは強いものがありますが、運送コストや原材料価格の高騰など、厳しい事業環境が続いています。　このような環境の中、当企業集団の業績は、肺動脈性肺高血圧症・慢性血栓塞栓性肺高血圧症治療剤「ウプトラビ」の海外売上に伴うロイヤリティ収入や国内医薬品新製品群の伸長および米国食品医薬品局（FDA）から発行された優先審査バウチャーの売却収入等が寄与し、売上高は1,375億４千７百万円と対前期比12.8%の増収となりました。利益面では、増収と売上構成による売上原価率の低下等により、営業利益は282億９千９百万円と対前期比8.3%の増益、経常利益は297億７千３百万円と対前期比11.3%の増益、親会社株主に帰属する当期純利益は230億４千４百万円と対前期比11.3%の増益となりました。売上高1,375億4千7百万円前期比12.8%増…営業利益282億9千9百万円前期比8.3%増…経常利益297億7千3百万円前期比11.3%増…親会社株主に帰属する当期純利益230億4千4百万円前期比11.3%増…1920010_0623101102206.indd 19010_0623101102206.indd 192022/05/24 18:48:142022/05/24 18:48:14セグメントの概況（医薬品事業）医薬品事業では、骨髄異形成症候群・急性骨髄性白血病治療剤「ビダーザ」や「ウプトラビ」、同製品の海外売上に伴うロイヤリティ収入等が伸長しました。加えて優先審査バウチャーの売却収入や2020年５月（国内）、８月（米国）に発売したデュシェンヌ型筋ジストロフィー治療剤「ビルテプソ」が通年で寄与し、売上高は1,206億５千万円と対前期比13.3%の増収となりました。機能食品事業では、プロテイン製剤、品質安定保存剤等の売上が増加し、売上高は168億９千７百万円と対（機能食品事業）前期比9.7%の増収となりました。研究開発活動（国内開発状況）バル第三相試験を実施中です。… ・… …デュシェンヌ型筋ジストロフィー治療剤「NS-065／NCNP-01（製品名：ビルテプソ®点滴静注250㎎、一般名：ビルトラルセン）」については、2020年３月に承認され、５月より販売を開始しました。現在グロー… ・… …鉄欠乏性貧血治療剤「NS-32（一般名：デルイソマルトース第二鉄）」については、2016年にファーマコスモス社（デンマーク）から導入し、2019年３月より第三相試験を実施し、2021年３月に承認申請、2022年３月に承認を取得しました。… ・… …難治てんかん（ドラベ症候群およびレノックス・ガストー症候群）治療剤「ZX008（一般名：フェンフルラミン塩酸塩）」については、2019年にゾジェニックス社（米国）から導入し、2021年12月にゾジェニックス社がドラベ症候群の適応で承認申請を行いました。レノックス・ガストー症候群については、ゾジェニックス社が第三相試験を実施中です。…… ・… …ループス腎炎治療剤「GA101（製品名：ガザイバ®点滴静注1000㎎、一般名：オビヌツズマブ）」については、中外製薬と共同で国内第三相試験を準備中です。… ・… …「NS-304（一般名：セレキシパグ）」については、小児の肺動脈性肺高血圧症を対象とした第二相試験を、2020年11月よりヤンセンファーマ株式会社と共同で実施中です。また閉塞性動脈硬化症を対象とした後期第二相試験を2022年２月に開始しました。… ・… …子宮内膜症治療剤「NS-580」については、前期第二相試験を実施中です。…… ・… …二次性急性骨髄性白血病治療剤「NS-87（一般名：daunorubicin/cytarabine）」については、2017年にジャズ・ファーマシューティカルズ社（アイルランド）から導入し、2019年８月より第一／二相試験を実施中です。19010_0623101102206.indd 20010_0623101102206.indd 20202022/05/24 18:48:142022/05/24 18:48:14招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告書事業報告… ・… …JAK1阻害剤「NS-229」については、2020年10月より第一相試験を実施中です。… ・… …再発・難治性急性骨髄性白血病治療剤「NS-917（一般名：radgocitabine）」については、2017年にデルタフライファーマ株式会社（徳島市）から導入し、2022年２月に第一相試験を開始しました。… ・… …芽球性形質細胞様樹状細胞腫瘍治療剤「NS-401（一般名：tagraxofusp）」については、2021年３月にメナリーニ社（イタリア）から導入し、第一／二相試験を開発準備中です。… （海外開発状況）第三相試験を実施中です。… ・… …「NS-065／NCNP-01（一般名：ビルトラルセン）」については、米国で2020年８月に承認され、販売を開始しました。欧州では2020年６月にEMAよりオーファンドラッグ指定を受けました。現在グローバル… ・… …デュシェンヌ型筋ジストロフィー治療剤「CAP-1002」については、カプリコール・セラピューティクス社（米国）と、2022年１月に米国における販売提携契約を締結しました。カプリコール・セラピューティクス社が米国で第三相試験を準備中です。…… ・… …骨髄線維症治療剤「NS-018（一般名：ilginatinib）」については、米国において次試験を準備中です。（2） 設備投資の状況設備投資額…　42億６千４百万円……主たる内容…　小田原総合製剤工場生産設備の更新、研究開発設備の更新（3） 重要な資金調達の状況　当連結会計年度において、特記すべき事項はありません。（4） 対処すべき課題当社は、医療制度の抜本改革、技術革新の進展、新型コロナウイルス感染症の世界的流行など変化の激しい経営環境の中、ヘルスケア分野で社会になくてはならない事業体として、社会から信頼され、評価される組織、すなわち「ヘルスケア分野で存在意義のある会社」になることを強く意識して、その実現を目指しています。2019年度からスタートした第六次５ヵ年中期経営計画では、これまでの経営基盤をベースとして、持続的な成長基盤を強固なものにするために『６つの取り組み』（(1)… 研究開発を通じた新しい価値の創造、(2)… グローバル事業の推進、(3)…ESG経営への取り組み強化による企業価値の向上、(4)…一人ひとりが活躍できる組織風土の醸成、(5)…AIの積極的活用とIT化の推進、(6)…さらなる経営基盤の強化）に挑戦することにより、社会からの存在感をさ2122010_0623101102206.indd 21010_0623101102206.indd 212022/05/24 18:48:152022/05/24 18:48:15らに高め、特長のある製品をグローバルに展開することで、目指すべき姿である「ヘルスケア分野で存在意義のある会社」として、世界における存在意義を高めることを目指してまいります。医薬品事業では、注力する４領域（泌尿器科、血液内科、難病・希少疾患、婦人科）を中心として治療ニーズが満たされていない疾患領域を主なターゲットに、病気で困っている患者さんの福音となる高品質で特長のある医薬品を提供してまいります。研究開発においては創薬技術の新規モダリティを視野に入れた自社創薬、導入、プロダクト・ライフサイクル・マネジメント（PLCM）により、研究開発パイプラインの充実を図るとともに、継続的に市場へ新製品を投入していきます。販売については、製品の多様化や創薬技術の高度化に対応し、必要としている患者さんに医師などの医療関係者を通じて、医薬品とその情報を適切に届けることで製品価値の最大化を目指していきます。国内医薬品事業については医療提供体制の変化への対応と、デジタルとリアルを併用したマーケティングにより、新製品の早期市場浸透を図っていきます。海外医薬品事業については米国子会社を米国の事業拠点とし、デュシェンヌ型筋ジストロフィー治療剤ビルテプソとそれに続く核酸医薬品等の販売体制の強化を図っていきます。中国においても設立した子会社の販売体制の構築を図っていきます。また、欧州などについては各国の状況に応じて最適な展開の方法を選択し事業の拡大を図ります。サプライチェーン・信頼性保証においては、グローバル安定供給体制および信頼性保証体制を確立し、強化していきます。機能食品事業では、製薬企業としての高い技術力を活かし、注力４分野（健康食品素材、品質安定保存剤、プロテイン製剤、サプリメント）を中心として、市場ニーズに応える高付加価値製品を市場へ投入していきます。グループの人事政策については、「特長のある製品は個性あふれる人材から」との考えから、人種、性別、年齢、国籍、文化などの区別なく、従業員の多様性を尊重し、個性を活かして前向きにチャレンジする機会を提供することで、一人ひとりが活躍し、成長する組織風土の醸成を目指します。第六次５ヵ年中期経営計画は、持続的な成長を支える強固な経営基盤の構築を成し遂げるために、本計画を他社との違いを明確にし、さらなる独自性を追求するためのシナリオと位置付けました。全社員がこれまでの仕事の進め方や考え方にとらわれず、一人ひとりが自らの壁を乗り越えて『６つの取り組み』に果敢に挑戦することで、目指すべき姿の実現に向けて邁進してまいります。第六次５ヵ年中期経営計画の最終年度である2024年３月期に売上高1,500億円、営業利益400億円、親会社株主に帰属する当期純利益300億円、EPS（１株当たり当期純利益）445円、ROE（自己資本利益率）については第六次５ヵ年中期経営計画の期間を通じて10%以上を目指します。21010_0623101102206.indd 22010_0623101102206.indd 22222022/05/24 18:48:152022/05/24 18:48:15招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告書事業報告（5） 財産および損益の状況の推移❶ 企業集団の財産および損益の状況の推移区　分売上高経常利益（百万円）（百万円）親会社株主に帰属する当期純利益１株当たり当期純利益（円）総資産純資産（百万円）（百万円）2018年度第156期114,71621,540242.04168,763135,190１株当たり純資産（円）2,003.39（注）…1.…売上高には、消費税等は含んでおりません。しております。❷ 当社の財産および損益の状況の推移売上高経常利益当期純利益総資産純資産（百万円）（百万円）（百万円）（百万円）（百万円）20,42215,667232.62159,849131,666１株当たり当期純利益（円）１株当たり純資産（円）1,954.84（注）…1.…売上高には、消費税等は含んでおりません。…しております。（百万円）16,30216,86620,70223,0442019年度第157期116,63722,442250.42175,017145,7602,160.112020年度第158期121,88526,760307.37197,028162,5432,409.012021年度第159期（当連結会計年度）137,54729,773342.14210,052176,7672,620.02…2.……第159期より、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号）、「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号）等を適用区　分2018年度第156期2019年度第157期2020年度第158期114,499116,260122,259134,22521,37216,214240.74165,293139,7212,074.4428,92223,175344.08192,162158,6822,355.982021年度第159期（当事業年度）29,67323,291345.82205,868174,3782,589.022.……第159期より、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号）、「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号）等を適用2324010_0623101102206.indd 23010_0623101102206.indd 232022/05/24 18:48:152022/05/24 18:48:15（6） 重要な親会社および子会社の状況❶ 親会社との関係当社は親会社を有しておりません。❷ 重要な子会社の状況（2022年３月31日現在）会社名資本金当社の出資比率主要な事業内容シオエ製薬株式会社タジマ食品工業株式会社NSシェアードサービス株式会社30百万円50百万円100％ 医薬品、機能食品の製造83.5％ 医薬品、機能食品の製造10百万円100％ ビジネスサポート業務NS…Pharma,…Inc.US$300千100％ 医薬品の販売、導出入、臨床開発業務北京艾努愛世医薬科技有限公司 200万元100％ 医薬品、機能食品の開発・販売支援、医薬情報収集天津艾努愛世医薬有限公司5,882万元100％ 医薬品、機能食品の販売、輸出入、流通（7） 主要な事業内容医薬品および機能食品の製造、販売を主要な事業としております。（8） 主要な営業所および工場名称所在地名称所在地名称所在地本社東京支社札幌支店東北支店関越支店東京支店千葉埼玉支店横浜支店名古屋支店京都府東京都北海道宮城県群馬県東京都埼玉県関西支店中四国支店九州支店創薬研究所東部創薬研究所食品開発研究所山科植物資料館神奈川県 東部流通センター愛知県西部流通センター大阪府広島県福岡県京都府茨城県京都府京都府埼玉県大阪府小田原総合製剤工場神奈川県北京事務所ロンドンオフィスNS…Pharma,…Inc.中国英国米国シオエ製薬株式会社兵庫県タジマ食品工業株式会社 兵庫県NSシェアードサービス株式会社 京都府北京艾努愛世医薬科技有限公司 中国天津艾努愛世医薬有限公司 中国京滋北陸支店京都府23010_0623101102206.indd 24010_0623101102206.indd 24242022/05/24 18:48:152022/05/24 18:48:15招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告書（9） 従業員の状況（2022年３月31日現在）❶ 企業集団の従業員前期末比増減数66名増事業報告❷ 当社の従業員従業員数2,125名従業員数1,827名前期末比増減数21名増平均年齢41.2歳平均勤続年数17.4年2526010_0623101102206.indd 25010_0623101102206.indd 252022/05/24 18:48:152022/05/24 18:48:152会社の株式に関する事項 （2022年３月31日現在）（1） 発行可能株式総数 200,000,000株（2） 発行済株式の総数 70,251,484株（うち自己株式……2,898,434株）（3） 株主数5,223名（4） 大株主（上位10名）日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）11,591千株17.21%株主名持株数持株比率明治安田生命保険相互会社株式会社日本カストディ銀行（信託口）株式会社三菱ＵＦＪ銀行株式会社京都銀行日本生命保険相互会社東京海上日動火災保険株式会社三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社STATE…STREET…BANK…AND…TRUST…COMPANY…505001STATE…STREET…BANK…WEST…CLIENT…-…TREATY…505234（注）…1.…持株比率は自己株式（2,898,434株）を控除して計算しております。…2.…持株比率は小数点第三位を四捨五入して表示しております。6,486千株4,699千株3,315千株3,090千株2,887千株1,341千株979千株775千株766千株9.63%6.98%4.92%4.59%4.29%1.99%1.45%1.15%1.14%25010_0623101102206.indd 26010_0623101102206.indd 26262022/05/24 18:48:152022/05/24 18:48:15招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告書事業報告3会社役員に関する事項（1） 取締役および監査役の氏名等（2022年３月31日現在）氏名地位および担当重要な兼職の状況高谷…　尚志 取締役…CSR・経営管理担当該当事項はありません。木村…ひとみ 取締役…サプライチェーン･信頼性保証担当 該当事項はありません。前川…　重信 代表取締役会長中井…　　亨 代表取締役社長佐野…　省三 常務取締役…営業担当枝光…　平憲 取締役…経営企画担当高垣…　和史 取締役…研究開発担当石沢…　　整 取締役…機能食品担当杉浦…　幸雄 取締役櫻井…　美幸 取締役和田…　芳直… 取締役小林…柚香里 取締役松浦…　守生 常勤監査役桑原…　健誌 常勤監査役近藤…　剛史 監査役丸山…　澄高 監査役該当事項はありません。該当事項はありません。該当事項はありません。該当事項はありません。該当事項はありません。該当事項はありません。該当事項はありません。弁護士　花水木法律事務所株式会社日本触媒　社外取締役大阪母子医療センター　非常勤医師アマンダライフコンサルティング合同会社代表パナソニック株式会社コネクティッドソリューションズ社エグゼクティブアドバイザー該当事項はありません。該当事項はありません。弁護士　近藤総合法律事務所泉州電業株式会社　社外取締役税理士　丸山澄高税理士事務所ユニチカ株式会社　社外監査役（注）…1.…取締役…杉浦…幸雄氏、櫻井…美幸氏、和田…芳直氏、小林…柚香里氏は、社外取締役であります。……2.…監査役…近藤…剛史氏、丸山…澄高氏は、社外監査役であります。3.……取締役…杉浦…幸雄氏、櫻井…美幸氏、和田…芳直氏、小林…柚香里氏および監査役…近藤…剛史氏、丸山…澄高氏を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。…4.…監査役…丸山…澄高氏は、税理士であり、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。2728010_0623101102206.indd 27010_0623101102206.indd 272022/05/24 18:48:152022/05/24 18:48:15……5.……当社は会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。被保険者は取締役、監査役、…執行役員および子会社役員であり、保険料は全額会社が負担しております。…当該保険契約では、被保険者である会社役員がその業務につき行なった行為または不作為に起因して、株主または第三者から損害賠償請求された場合に、それによって役員が被る損害につき保険金が支払われます。ただし、犯罪行為や違法であることを認識しながら行った行為に起因する賠償責任等については免責となります。（2） 当事業年度に係る取締役および監査役の報酬等❶ 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項当社の取締役の報酬は、株主総会で決議された役員報酬額の範囲内で、企業