ＴＤＳＥ（7046） – 独立役員届出書

独 立 役 員 届 出 書１．基本情報会社名提出日ＴＤＳＥ株式会社コード70462022/6/2異動（予定）日2022/6/20独立役員届出書の提出理由2022/6/20に開催予定の定時株主総会をもって独立役員である唯野安志氏及び花畑彦子郎氏が退任すること、及び同株主総会にて選任議案が付議される社外役員を独立役員として届け出る為。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１）２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役／社外監査役 独立役員宮本　竜哉社外取締役徳賀　芳弘社外監査役城谷　佳佑社外監査役○○a　　d　役員の属性（※２・３）bcefghijkl該当なし○○異動内容本人の同意有有新任新任３．独立役員の属性・選任理由の説明番号該当状況についての説明（※４）選任の理由（※５）他の法人において代表者として経営に携わるほか、大学において講師を務めるなど、豊富な知見と経験を有していることから、当社の経営全般における助言が可能と判断して社外取締役に選任しております。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反のおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しているため独立役員として指定しております。大学の副学長や、金融庁企業会計審議会会長を務めるなど、豊富な専門的知識、経験を有していることから、適切な監査が可能と判断して社外監査役に選任しております。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反のおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しているため独立役員として指定しております。1234512345（該当なし）（該当なし）４．補足説明※１ 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。※２ 役員の属性についてのチェック項目　a．上場会社又はその子会社の業務執行者　b．上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）　c．上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役　d．上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）　e．上場会社の兄弟会社の業務執行者　f．上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者　g．上場会社の主要な取引先又はその業務執行者　h． 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家　i． 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）　j． 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）　k． 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）　l． 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。※３ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。※４ a～ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。※５ 独立役員の選任理由を記載してください。1/1