トライステージ（2178） – 臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ

各 位 2022年６月２日 会社名 代表者名 問合せ先 電話番号 株 式 会 社 ト ラ イ ス テ ー ジ 代表取締役社長 倉田 育尚 （コード番号：2178 東証グロース） 経営管理部長 棚田 正人 0 3 – 5 4 0 2 – 4 1 1 1 臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2022年７月22日に開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）招集のための基準日の設定について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 1. 本臨時株主総会に係る基準日等について 記 本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2022年６月17日（金曜日）を基準日（以下「本基準日」といいます。）と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主といたします。 (1) 基準日： (2) 公告日： (3) 公告方法： 2022年６月17日（金曜日） 2022年６月２日（木曜日） 電子公告（当社ウェブサイトに掲載いたします。） https://www.tri-stage.jp/ 2. 本臨時株主総会の開催日程及び付議議案等について 2022年４月12日付け当社プレスリリース「ＭＢＯの実施及び応募の推奨に関するお知らせ」においてお知らせしましたとおり、株式会社BCJ-60（以下「公開買付者」といいます。）による当社の発行済普通株式（以下「当社株式」といいます。）及び本新株予約権（注）に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）が成立し、公開買付者が当社株式の全て（但し、本新株予約権の行使により交付される当社株式を含み、当社が所有する自己株式及び双日株式会社が所有する当社株式を除きます。）を取得することができなかった場合には、本公開買付けの成立後、公開買付者は、会社法第180条に基づき当社株式の併合を行うこと（以下「本株式併合」といいます。）及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む本臨時株主総会を速やかに開催することを当社に要請する予定とのことです。当社は、当該要請を受けた場合、本臨時株主総会において、本株式併合及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款変更を行うこと等の議案を付議する予定です。 このたび、当社は、公開買付者から要請を受け、本臨時株主総会の開催が必要となる場合に備えて、本基準日を設定することにいたしました。 なお、本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案の詳細等につきましては、決定次第、改めてお知らせいたします。 他方、本公開買付けが成立しない場合、当社は、本臨時株主総会の開催を行わず、上記の基準日についても利用しない予定です。 （注）「本新株予約権」とは、以下の新株予約権を総称していいます。 ① 2018 年５月 25 日開催の当社株主総会及び当社取締役会の決議に基づき発行された新株予約権（行使期間は 2020 年６月 14 日から 2023 年６月 13 日まで） ② 2019 年５月 28 日開催の当社株主総会及び当社取締役会の決議に基づき発行された新株予約権（行使期間は 2021 年６月 14 日から 2024 年６月 13 日まで） ③ 2020 年５月 26 日開催の当社株主総会及び当社取締役会の決議に基づき発行された新株予約権（行使期間は 2022 年６月 12 日から 2025 年６月 11 日まで） ④ 2021 年５月 25 日開催の当社株主総会及び当社取締役会の決議に基づき発行された新株予約権（行使期間は 2023 年６月 15 日から 2026 年６月 14 日まで） 以 上