千代田化工建設（6366） – 独立役員届出書

独 立 役 員 届 出 書１．基本情報会社名提出日独立役員届出書の提出理由千代田化工建設株式会社コード63662022/6/2異動（予定）日2022/6/23定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１）２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役／社外監査役独立役員松川　良社外取締役救仁郷　豊社外取締役奈良橋　美香社外取締役伊藤　尚志社外取締役○○○○３．独立役員の属性・選任理由の説明役員の属性（※２・３）bcefghijkla　d　異動内容本人の同意該当なし○○○○新任有有有有番号該当状況についての説明（※４）選任の理由（※５）松川良氏には、ｴﾈﾙｷﾞｰ業界での豊富な知見と東芝ﾌﾟﾗﾝﾄｼｽﾃﾑ株式会社代表取締役社長を務められた経験を活かし、客観的かつ専門的視点から当社経営を監督していただくため、社外取締役に選任しています｡同氏は、一般株主と利益相反のおそれがあるとされる事項への該当もなく、一般株主と利益相反のおそれがない社外取締役であると判断しておりますので、「独立役員」として指定します。救仁郷豊氏には、ｴﾈﾙｷﾞｰ業界及び企業経営における豊富な知見と東京ｶﾞｽ株式会社代表取締役副社長執行役員としてｴﾈﾙｷﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝ本部長、電力事業統括等を歴任し、東京ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ株式会社取締役会長を務められた経験を活かし、客観的かつ専門的視点から当社経営を監督していただくため、社外取締役に選任しています｡同氏は、一般株主と利益相反のおそれがあるとされる事項への該当もなく、一般株主と利益相反のおそれがない社外取締役であると判断しておりますので、「独立役員」として指定します。奈良橋美香氏には、弁護士としての専門的な知識と経験に加えて企業法務の経験を生かし、法務・ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ及びｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ管理の視点をもって、経営の監査等に貢献していただくため、監査等委員である社外取締役に選任しています。同氏は、一般株主と利益相反のおそれがあるとされる事項への該当もなく、一般株主と利益相反のおそれがない社外取締役であると判断しておりますので、「独立役員」として指定します。伊藤尚志氏には、三菱UFJ信託銀行株式会社執行役員ﾛﾝﾄﾞﾝ支店長、同社取締役専務執行役員を経て、日本ﾏｽﾀｰﾄﾗｽﾄ信託銀行株式会社代表取締役社長及び三菱UFJﾄﾗｽﾄｼｽﾃﾑ株式会社代表取締役会長を歴任している豊富な経験をもって、客観的かつ多角的な視点から当社経営の監査等に貢献していただくため、監査等委員である社外取締役に選任しています。同氏は、一般株主と利益相反のおそれがあるとされる事項への該当もなく、一般株主と利益相反のおそれがない社外取締役であると判断しておりますので、「独立役員」として指定します。12341234該当事項なし該当事項なし該当事項なし該当事項なし４．補足説明※１ 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。※２ 役員の属性についてのチェック項目　a．上場会社又はその子会社の業務執行者　b．上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）　c．上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役　d．上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）　e．上場会社の兄弟会社の業務執行者　f．上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者　g．上場会社の主要な取引先又はその業務執行者　h． 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家　i． 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）　j． 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）　k． 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）　l． 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。※３ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。※４ a～ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。※５ 独立役員の選任理由を記載してください。1/1