椿本興業（8052） – 独立役員届出書

椿本興業株式会社_独立役員届出書独 立 役 員 届 出 書１．基本情報会社名提出日独立役員届出書の提出理由椿本興業株式会社コード80522022/6/3異動（予定）日2022/6/29定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１）２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役／社外監査役独立役員役員の属性（※２・３）bcefghijkla　　d　新　　健一社外取締役二宮　秀樹社外取締役安原　由美子社外取締役小林　均社外監査役○○○山本　直道社外監査役○３．独立役員の属性・選任理由の説明異動内容本人の同意該当なし○○○○新任有有有　有△△　番号該当状況についての説明（※４）選任の理由（※５）当該取締役は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験や知見を有しており、客観的な視点から指名・報酬分野をはじめとした、当社取締役会の意思決定および経営陣の職務執行の監督など、就任以来社外取締役として期待される役割を十分に発揮いただいております。また、当社の基準に照らし、かつ、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断したため、独立役員に選任したものです。当該取締役は、会社経営における豊富な経験や知見を有しており、客観的な視点から指名・報酬分野をはじめとした、当社取締役会の意思決定および経営陣の職務執行の監督など、就任以来社外取締役として期待される役割を十分に発揮いただいております。また、当社の基準に照らし、かつ、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断したため、独立役員に選任したものです。安原由美子氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士として培われた専門的な知見を有しており、当社の社外取締役としての職務執行を遂行できるものと判断いたしました。選任後は、法務・コンプライアンス、財務・会計、労務分野をはじめとし、客観的な視点から、当社取締役会の意思決定および経営陣の職務執行を監督していただけるものと期待しております。また、当社の基準に照らし、かつ、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断したため、独立役員に選任したものです。当該監査役は、弁護士および公認会計士として培われた専門的な知識を有しており、独立した中立の立場から監査意見を表明していただけることを期待して社外監査役に選任しております。また、当社の基準に照らし、かつ、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断したため、独立役員に選任したものです。1234541該当事項はありません。2該当事項はありません。3該当事項はありません。5該当事項はありません。４．補足説明※１ 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。※２ 役員の属性についてのチェック項目　a．上場会社又はその子会社の業務執行者　b．上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）　c．上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役　d．上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）　e．上場会社の兄弟会社の業務執行者　f．上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者　g．上場会社の主要な取引先又はその業務執行者　h． 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家　i． 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）　j． 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）　k． 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）　l． 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。※３ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。※４ a～ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。※５ 独立役員の選任理由を記載してください。該当ありません。1/1