大垣共立銀行（8361） – 独立役員届出書

独 立 役 員 届 出 書１．基本情報会社名提出日株式会社　大垣共立銀行コード83612022/6/2異動（予定）日2022/6/21独立役員届出書の提出理由2022年6月の定時株主総会をもって池村幸雄氏が社外監査役として就任予定のため、新たに独立役員として指定する。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１）２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役／社外監査役独立役員役員の属性（※２・３）bcefghijkla　　d　神田　真秋社外取締役丹呉　泰健社外取締役森口　祐子社外取締役佐伯　卓社外監査役池村　幸雄社外監査役○○○○○３．独立役員の属性・選任理由の説明番号該当状況についての説明（※４）選任の理由（※５）異動内容本人の同意該当なし○○有有有有有○新任○△当社は、これまで森口祐子氏に企業広報活動や当社主催イベント等について出演を依頼しております。ただし、その報酬金額は多額なものではなく、独立性に影響を与えるおそれはありません。当社は、社外監査役である佐伯卓氏が代表取締役であった（2021年6月からは顧問）東邦瓦斯（株）と当社の間において融資取引がありますが、メインシェアではありません。また、当社の貸出金全体に占める同社向け貸出金の割合は1%未満と僅少です。４．補足説明当社との間に特別な利害関係はなく、上記a-lのいずれにも該当しないことから、一般株主と利益相反を生じるおそれのない独立役員として選任しております。当社との間に特別な利害関係はなく、上記a-lのいずれにも該当しないことから、一般株主と利益相反を生じるおそれのない独立役員として選任しております。左記の通り、イベントへの出演等による報酬金額については当社への経済的依存度が生じるほど多額なものではなく、一般株主と利益相反を生じるおそれのない独立役員として選任しております。左記の通り、東邦瓦斯㈱と当社の間において融資取引がありますが、当社の貸出金全体に占める同社向けの貸出金の割合は1%未満と僅少であり、一般株主と利益相反を生じるおそれのない独立役員として選任しております。当社との間に特別な利害関係はなく、上記a-lのいずれにも該当しないことから、一般株主と利益相反を生じるおそれのない独立役員として選任しております。1234512345※１ 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。※２ 役員の属性についてのチェック項目　a．上場会社又はその子会社の業務執行者　b．上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）　c．上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役　d．上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）　e．上場会社の兄弟会社の業務執行者　f．上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者　g．上場会社の主要な取引先又はその業務執行者　h． 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家　i． 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）　j． 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）　k． 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）　l． 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。※３ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。※４ a～ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。※５ 独立役員の選任理由を記載してください。1/1