ニプロ（8086） – 2022年定時株主総会招集通知

(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:22)(cid:16)(cid:19)(cid:23)(cid:1)(cid:18)(cid:24)(cid:27)(cid:18)(cid:26)(cid:27)(cid:20)(cid:19)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:19)(cid:24)(cid:24)(cid:22)(cid:25)(cid:64)(cid:967)(cid:979)(cid:1001)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:3503)(cid:2228)第69期定時株主総会招集ご通知　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、本年も総会会場へのご来場はお控えください。書面（郵送）またはインターネットによる議決権行使をご推奨申しあげます。（３頁から４頁をご参照ください。）なお、本総会は、インターネットによる同時中継をご覧いただけます。詳細は、同封の「第69期定時株主総会に関するご案内」をご参照ください。また、ご来場の株主さまへの粗品の配付はございません。目　次第69期定時株主総会招集ご通知　１株主総会参考書類　６【添付書類】事業報告　26連結計算書類　49計算書類　51監査報告書　53　日時郵送・インターネットによる議決権行使期限2022年６月27日（月曜日）午後５時2022年６月28日（火曜日）午前10時　場所滋賀県草津市野路町3023番地当社　草津・ニプロホール（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）決議事項第１号議案　剰余金の処分の件第２号議案　定款一部変更の件第３号議案　取締役18名選任の件第４号議案　補欠監査役１名選任の件証券コード：8086すべてのいのちに、よろこびを。株主の皆さまへ(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:22)(cid:16)(cid:19)(cid:23)(cid:1)(cid:18)(cid:24)(cid:27)(cid:18)(cid:26)(cid:27)(cid:20)(cid:19)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:19)(cid:24)(cid:24)(cid:22)(cid:25)(cid:64)(cid:967)(cid:979)(cid:1001)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:2463)(cid:2370)(cid:861)(cid:3048)(cid:2956)証券コード　80862022年６月７日大阪市北区本庄西３丁目９番３号代表取締役社長佐野 嘉彦1．日　時2022年６月28日（火曜日）午前10時2．場　所滋賀県草津市野路町3023番地当社　草津･ニプロホール(末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。)第69期定時株主総会招集ご通知拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。　まずは、新型コロナウイルス感染症に罹患された方々および関係者の皆さま、また、感染症の拡大により影響を受けておられる皆さまに、心よりお見舞い申しあげますとともに、日夜治療にあたっておられる医療従事者の方々や感染拡大防止のため様々な取組みにご尽力されている方々に尊敬の念と深い感謝を申しあげます。　さて、当社第69期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。　なお、新型コロナウイルスの問題が未だ収束せず、拡大が懸念される状況が続いておりますので、感染拡大防止の観点から、本総会につきましても株主さまの健康状態にかかわらず当日のご来場はできる限りお控えいただき、後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、３頁の「議決権行使についてのご案内」に従って、書面（郵送）またはインターネットにより、2022年６月27日（月曜日）午後５時までに議決権を行使くださいますようお願い申しあげます。　また、本総会の模様は、インターネットにより同時中継いたします。詳細は、同封の「第69期定時株主総会に関するご案内」をご確認いただきますようお願い申しあげます。敬　具記1株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告書招集ご通知(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:22)(cid:16)(cid:19)(cid:23)(cid:1)(cid:18)(cid:24)(cid:27)(cid:18)(cid:26)(cid:27)(cid:20)(cid:19)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:19)(cid:24)(cid:24)(cid:22)(cid:25)(cid:64)(cid:967)(cid:979)(cid:1001)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:2463)(cid:2370)(cid:861)(cid:3048)(cid:2956)3．会議の目的事項報告事項1.第69期（2021年４月１日から2022年３月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件2.第69期（2021年４月１日から2022年３月31日まで）計算書類報告の件決議事項第１号議案　剰余金の処分の件第２号議案　定款一部変更の件第３号議案　取締役18名選任の件第４号議案　補欠監査役１名選任の件4．議決権の行使に関する事項(1)書面(郵送)とインターネットにより、重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有効といたします。(2)インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、最後に行使されたものを有効な議決権行使といたします。(3)上記を含め、議決権の行使に関する事項は３頁から４頁をご参照ください。当社ウェブサイト　https://www.nipro.co.jp/ir/stock/meeting.html◆当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙をご持参いただき、会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。◆法令および当社定款第16条の規定に基づき、以下の事項につきましては、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、本招集ご通知の添付書類には記載しておりません。①事業報告の業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況の概要②連結計算書類の連結株主資本等変動計算書　③連結計算書類の連結注記表④計算書類の株主資本等変動計算書　⑤計算書類の個別注記表なお、上記①につきましては、監査役が監査報告書を作成するに際して、事業報告の一部として、上記②～⑤につきましては、監査役および会計監査人が監査報告書を作成するに際して、連結計算書類および計算書類の一部として、併せて監査を受けております。◆株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類および計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載させていただきます。　以　上2(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:22)(cid:16)(cid:19)(cid:23)(cid:1)(cid:18)(cid:24)(cid:27)(cid:18)(cid:26)(cid:27)(cid:20)(cid:19)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:19)(cid:24)(cid:24)(cid:22)(cid:25)(cid:64)(cid:967)(cid:979)(cid:1001)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:1630)(cid:1854)(cid:1878)(cid:2022)(cid:2198)(cid:3187)(cid:884)(cid:877)(cid:845)(cid:879)(cid:887)(cid:861)(cid:1162)(cid:3258)1株主総会にご出席される場合同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。日 時　2022年６月28日（火曜日）午前10時　場 所　草津･ニプロホール（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）2書面（郵送）で議決権を行使される場合同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、ご返送ください。行使期限　2022年６月27日（月曜日）午後５時必着　3インターネットで議決権を行使される場合パソコン、スマートフォン等の端末から「議決権行使ウェブサイト」にアクセスし、同封の議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」および「パスワード」をご入力する方法、またはQRコードを読み取る「スマート行使」による方法のいずれかで、画面の案内に従って賛否をご入力ください。行使期限　2022年６月27日（月曜日）午後５時まで　議決権行使についてのご案内議決権は、以下の３つの方法により行使いただくことができます。詳細は次頁をご覧ください3株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告書招集ご通知(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:22)(cid:16)(cid:19)(cid:23)(cid:1)(cid:18)(cid:24)(cid:27)(cid:18)(cid:26)(cid:27)(cid:20)(cid:19)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:19)(cid:24)(cid:24)(cid:22)(cid:25)(cid:64)(cid:967)(cid:979)(cid:1001)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:1630)(cid:1854)(cid:1878)(cid:2022)(cid:2198)(cid:3187)(cid:884)(cid:877)(cid:845)(cid:879)(cid:887)(cid:861)(cid:1162)(cid:3258)インターネットによる議決権行使のご案内議決権行使コード・パスワードを入力する方法ログインQRコードを読み取る方法「スマート行使」議決権行使ウェブサイトhttps://soukai.mizuho-tb.co.jp/　議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトにログインすることができます。以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。4議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1「次へすすむ」をクリック議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。2「議決権行使コード」を入力「次へ」をクリック議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。3「初期パスワード」を入力実際にご使用になる新しいパスワードを設定してください「登録」をクリック※操作画面はイメージです。以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2「スマート行使」での議決権行使は1回のみ。議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。1議 決 権 行 使 書御中株主番号　○○○○○○○○　議決権の数XX 個スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログインQRコード1.　2.3.4.　（切取線）○○○○○○○○○○○××××年　×月××日※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。みずほ信託銀行 証券代行部 インターネットヘルプダイヤル 0120-768-524（受付時間 年末年始除く９：00～21：00）機関投資家の皆さまは、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。4(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:22)(cid:16)(cid:19)(cid:23)(cid:1)(cid:18)(cid:24)(cid:27)(cid:18)(cid:26)(cid:27)(cid:20)(cid:19)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:19)(cid:24)(cid:24)(cid:22)(cid:25)(cid:64)(cid:967)(cid:979)(cid:1001)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:2557)(cid:1813)(cid:943)(cid:1001)(cid:966)(cid:930)(cid:928)(cid:999)(cid:949)(cid:1522)(cid:2715)(cid:1446)(cid:2887)(cid:897)(cid:887)(cid:3184)(cid:2302)(cid:887)(cid:2864)(cid:1312)(cid:884)(cid:877)(cid:845)(cid:879)新型コロナウイルス感染拡大防止のための当社の対応について　当社では、新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた対応を下記のとおり実施させていただきます。株主の皆さまにはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解ご協力のほど宜しくお願い申しあげます。　なお、今後の新型コロナウイルスの感染拡大の状況や政府・自治体の指示・要請に従い、本総会の運営に変更が生じる場合は、当社ウェブサイト（https://www.nipro.co.jp/ir/stock/meeting.html）にて、お知らせいたしますので、ご確認くださいますようお願い申しあげます。記■株主の皆さまへのお願い　本年も健康状態にかかわらず株主総会当日のご来場をお控えいただき、書面（郵送）またはインターネットによる議決権行使をご推奨申しあげます。議決権行使期限：2022年６月27日（月曜日）午後５時■インターネットによる同時中継のご案内　本総会の模様は、インターネットにより同時中継いたします。具体的な内容につきましては、同封の「第69期定時株主総会に関するご案内」にてご案内させていただいておりますので、ご確認いただきますようお願い申しあげます。　なお、事前に議決権を行使いただきましても同時中継はご覧いただけます。（中継内容をご覧いただきながらの議決権行使はできません。）■本総会の当日の運営とご協力のお願い　感染拡大防止のため、以下の措置をとらせていただく場合がありますので、予めご了承ください。　①会場では、マスク着用、アルコールによる手指消毒、検温等にご協力ください。　②前記①にご協力いただけない場合や体調不良が認められる場合は、株主さまの健康管理と感染拡大防止の観点から入場を制限させていただく場合があります。　③お飲み物のご提供とショールームのご利用を中止させていただきます。　④本総会終了後に質疑応答の時間（30分程度）を設ける予定ですが、今後の新型コロナウイルスの感染拡大の状況によっては、質疑応答を取りやめるなど、議事進行に大きな変更が生じる場合や、開催そのものを見合わせる場合もございます。変更が生じる場合は、当社ウェブサイト（https://www.nipro.co.jp/ir/stock/meeting.html）において、お知らせいたしますので、ご確認くださいますようお願い申しあげます。　⑤本総会はソーシャルディスタンスの確保のため座席間隔を拡げることから、ご用意できる座席数が限られます。そのため、満席となった場合には入場制限を行うこともありますので、予めご了承ください。以　上5株主総会参考書類議案および参考事項招集ご通知事業報告連結計算書類計算書類監査報告書株主総会参考書類(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:22)(cid:16)(cid:19)(cid:23)(cid:1)(cid:18)(cid:24)(cid:27)(cid:18)(cid:26)(cid:27)(cid:20)(cid:19)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:19)(cid:24)(cid:24)(cid:22)(cid:25)(cid:64)(cid:967)(cid:979)(cid:1001)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:2514)(cid:3880)(cid:1754)(cid:887)(cid:2418)(cid:3580)(cid:887)(cid:1861)第１号議案剰余金の処分の件1配当財産の種類金銭2株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額総額金2,046,209,713円当社普通株式 １株につき 金12円50銭　これにより、当期の１株当たり配当金は、すでにお支払いしている中間配当金14円50銭とあわせて年間27円となります。3剰余金の配当が効力を生じる日2022年６月29日　当社は、株主の皆さまへの利益還元を重要な経営政策と位置づけております。長期的な視野に立って開発・生産・販売各部門の基盤強化を図り収益性の向上に努めるとともに、業績にスライドした合理的な利益配分システムを指向しております。　当期の期末配当につきましては、上記方針に基づき、今後の事業展開および資金需要等に鑑み、内部留保資金とのバランスに配慮し、次のとおりといたしたいと存じます。6株主総会参考書類(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:22)(cid:16)(cid:19)(cid:23)(cid:1)(cid:18)(cid:24)(cid:27)(cid:18)(cid:26)(cid:27)(cid:20)(cid:19)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:19)(cid:24)(cid:24)(cid:22)(cid:25)(cid:64)(cid:967)(cid:979)(cid:1001)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:3078)(cid:1530)(cid:1200)(cid:3558)(cid:3617)(cid:1995)(cid:887)(cid:1861)第２号議案定款一部変更の件１.提案の理由（１）株主総会参考書類等の電子提供措置の導入「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりますので、次のとおり当社定款を変更するものです。①　株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務付けられることから、変更案第16条（電子提供措置等）第１項を新設するものです。②　株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請求した株主さまに交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるようにするため、変更案第16条（電子提供措置等）第２項を新設するものです。③　株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第16条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の規定は不要となるため、これを削除するものです。④　上記の新設および削除される規定の効力に関する附則第１条を設けるものです。なお、同条は期日経過後、これを削除するものです。（２）取締役の員数の減員　　　当社はこれまで、中長期の経営指標を達成すべく、多岐にわたる事業基盤を拡充しつつ、厳しい経営環境に対応してまいりました。一方で、2020年６月に執行役員制度を導入し、経営基盤の構築と業務執行の機動性の確保に努めてまいりました。これら経営環境を踏まえ、今後ともグローバルな事業展開をより一層強化するためには、コーポレートガバナンスの充実に努めるとともに、経営の機動性と取締役会の実効性の確保が不可欠であると考え、取締役の員数の見直しを図ることを目的として、現行定款第19条（員数）に定める取締役員数の上限を20名以内に減員するものです。7招集ご通知事業報告連結計算書類計算書類監査報告書株主総会参考書類(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:22)(cid:16)(cid:19)(cid:23)(cid:1)(cid:18)(cid:24)(cid:27)(cid:18)(cid:26)(cid:27)(cid:20)(cid:19)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:19)(cid:24)(cid:24)(cid:22)(cid:25)(cid:64)(cid:967)(cid:979)(cid:1001)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:3078)(cid:1530)(cid:1200)(cid:3558)(cid:3617)(cid:1995)(cid:887)(cid:1861)現行定款変更案（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）第16条　当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従い、インターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。（削　　除）（新　　設）（電子提供措置等）第16条　当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。２．当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。２.変更の内容　変更の内容は、次のとおりであります。（下線部分は変更箇所を示しております。）8株主総会参考書類(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:22)(cid:16)(cid:19)(cid:23)(cid:1)(cid:18)(cid:24)(cid:27)(cid:18)(cid:26)(cid:27)(cid:20)(cid:19)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:19)(cid:24)(cid:24)(cid:22)(cid:25)(cid:64)(cid:967)(cid:979)(cid:1001)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:3078)(cid:1530)(cid:1200)(cid:3558)(cid:3617)(cid:1995)(cid:887)(cid:1861)現行定款変更案（員数）第19条　当会社の取締役は、40名以内とする。（員数）第19条　当会社の取締役は、20名以内とする。（新　　設）（附則）第１条　現行定款第16条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）の削除および変更案第16条（電子提供措置等）の新設は、2022年9月1日から効力を生ずるものとする。２．前項の規定にかかわらず、2022年9月1日から６か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第16条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）はなお効力を有する。３．本附則は、2022年9月1日から６か月を経過した日または前項の株主総会の日から３か月を経過した日のいずれか遅い日をもってこれを削除する。9招集ご通知事業報告連結計算書類計算書類監査報告書株主総会参考書類(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:22)(cid:16)(cid:19)(cid:23)(cid:1)(cid:18)(cid:24)(cid:27)(cid:18)(cid:26)(cid:27)(cid:20)(cid:19)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:19)(cid:24)(cid:24)(cid:22)(cid:25)(cid:64)(cid:967)(cid:979)(cid:1001)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:2324)(cid:3093)(cid:3838)(cid:2732)(cid:3290)(cid:1630)(cid:1162)(cid:674)(cid:1961)(cid:3636)(cid:2304)(cid:3434)(cid:2040)(cid:18)(cid:100)(cid:18)(cid:17)(cid:675)第３号議案取締役18名選任の件候補者番　号氏 名（生年月日）略歴、地位、担当および重要な兼職の状況所有する当社の株式の数1さ佐 の野 　 　よし嘉 ひこ彦(1945年１月16日)再　任 1975年 11月株式会社ニプロ入社 1993年 2月同社取締役営業副本部長 2000年 6月同社取締役営業本部長 2000年 6月当社取締役 2001年 4月当社取締役国内事業部副事業部長 2006年 6月当社常務取締役国内事業部長 2012年 5月当社代表取締役社長兼国内事業部長 2012年 6月当社代表取締役社長兼材料事業部長 2012年 10月当社代表取締役社長（現任）97,688株●取締役候補者とした理由当社の医療機器の技術営業・販売分野における豊富な経験を経て、2012年５月に当社代表取締役社長に就任、それ以降も、一貫して、当社事業のグローバル展開を推進し、製商品の品質向上などを主導して当社のブランドイメージを高め、当社グループの業績拡大をリードしています。このような経験と業績への貢献は、引き続き当社取締役会の意思決定に資するとともに、当社事業のグローバル展開および企業価値向上に寄与されることが期待され、引き続き取締役候補者といたしました。　本総会終結の時をもって、取締役全員（28名）は任期満了となり、上田満隆氏、澤田洋三氏、沓川靖氏、伊藤昌幸氏、岩佐昌暢氏、赤崎五男氏、藤田賢樹氏、須藤浩氏、吉田博氏、白数昭雄氏、畠山滉毅氏、甲斐俊哉氏、宮住悟一氏、貞廣衝氏の14名はこれを機に退任いたします。　つきましては、社外取締役６名を含む取締役18名の選任をお願いするものであります。　取締役候補者は、次のとおりであります。　なお、本議案が承認され、各候補者が取締役に就任した場合は、全取締役に占める社外取締役の割合は３分の１となる予定です。10株主総会参考書類(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:22)(cid:16)(cid:19)(cid:23)(cid:1)(cid:18)(cid:24)(cid:27)(cid:18)(cid:26)(cid:27)(cid:20)(cid:19)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:19)(cid:24)(cid:24)(cid:22)(cid:25)(cid:64)(cid:967)(cid:979)(cid:1001)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:2324)(cid:3093)(cid:3838)(cid:2732)(cid:3290)(cid:1630)(cid:1162)(cid:674)(cid:1961)(cid:3636)(cid:2304)(cid:3434)(cid:2040)(cid:18)(cid:100)(cid:18)(cid:17)(cid:675)候補者番　号氏 名（生年月日）略歴、地位、担当および重要な兼職の状況所有する当社の株式の数2よし吉 おか岡 　 　きよ清 たか貴(1953年４月29日)再　任 1976年 4月株式会社ニプロ入社 1993年 2月同社名古屋支店長 1997年 6月同社東京第二支店長 2003年 4月当社国内事業部関東営業部長 2003年 10月当社国内事業部首都圏営業部長 2006年 6月当社取締役国内事業部営業本部長 2012年 6月当社常務取締役国内事業部長 2013年 2月当社常務取締役国内事業部長兼事業戦略室長（現任）10,000株●取締役候補者とした理由当社の医療機器の営業・販売分野における豊富な業務経験等を踏まえて当社経営に参画し、医療機器の国内販売の業績の伸展を図るなど、当社経営の一翼を担っております。このような経験と業績への貢献は、引き続き当社取締役会の意思決定に資するとともに、当社事業のグローバル展開および企業価値向上に寄与されることが期待され、引き続き取締役候補者といたしました。3ます増 だ田 　 　とし利 あき明(1952年９月２日)再　任 1975年 4月当社入社 2003年 4月当社国内事業部透析商品営業部長 2006年 7月当社国内事業部透析商品開発営業部長兼高機能商品開発営業部長 2008年 4月当社国内事業部商品開発営業本部長兼循環器外科商品開発営業部長 2008年 6月当社取締役国内事業部商品開発営業本部長 2008年 11月当社取締役国内事業部商品開発営業本部長兼生産開発事業部総合研究所長 2010年 11月当社取締役国内事業部商品開発営業本部長兼総合研究所長 2012年 6月当社常務取締役総合研究所長 2014年 7月当社常務取締役商品企画本部長兼総合研究所長 2014年 10月当社常務取締役企画開発技術事業部長兼商品企画本部長兼総合研究所長 2015年 4月当社常務取締役企画開発技術事業部長兼商品企画本部長兼総合研究所長兼SD事業部担当常務 2015年 6月当社常務取締役企画開発技術事業部長兼総合研究所長兼SD事業部担当常務（現任）13,214株●取締役候補者とした理由当社の医療機器製品開発分野における豊富な業務経験等を踏まえて当社経営に参画し、医療機器の業績の伸展を図るなど、当社経営の一翼を担っております。このような経験と業績への貢献は、引き続き当社取締役会の意思決定に資するとともに、当社事業のグローバル展開および企業価値向上に寄与されることが期待され、引き続き取締役候補者といたしました。11招集ご通知事業報告連結計算書類計算書類監査報告書株主総会参考書類(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:22)(cid:16)(cid:19)(cid:23)(cid:1)(cid:18)(cid:24)(cid:27)(cid:18)(cid:26)(cid:27)(cid:20)(cid:19)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:19)(cid:24)(cid:24)(cid:22)(cid:25)(cid:64)(cid:967)(cid:979)(cid:1001)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:2324)(cid:3093)(cid:3838)(cid:2732)(cid:3290)(cid:1630)(cid:1162)(cid:674)(cid:1961)(cid:3636)(cid:2304)(cid:3434)(cid:2040)(cid:18)(cid:100)(cid:18)(cid:17)(cid:675)候補者番　号氏 名（生年月日）略歴、地位、担当および重要な兼職の状況所有する当社の株式の数4こ小 ばやし林 　 　きょう京 えつ悦(1955年５月19日)再　任 1981年 1月日本医工株式会社入社 1998年 4月当社大館工場第二製造部長 1999年 7月当社大館工場第五製造部長 2001年 8月当社生産開発事業部大館工場第三製造部長 2003年 9月当社生産開発事業部大館工場第一製造部長 2004年 4月当社生産開発事業部大館工場長 2009年 6月当社取締役生産開発事業部大館工場長 2010年 11月当社取締役大館工場長 2014年 4月当社常務取締役生産事業部長兼大館工場長2022年 4月当社常務取締役生産事業部長（現任）18,869株●取締役候補者とした理由当社の医療機器製造部門における豊富な業務経験等を踏まえて当社経営に参画し、医療機器の業績の伸展を図るなど、当社経営の一翼を担っております。このような経験と業績への貢献は、引き続き当社取締役会の意思決定に資するとともに、当社事業のグローバル展開および企業価値向上に寄与されることが期待され、引き続き取締役候補者といたしました。5みの箕 うら浦 　 　きみ公 ひと人(1972年10月12日)再　任 1995年 4月当社入社 2005年 4月当社経理企画部企画管理課長 2009年 6月当社取締役企画管理部長 2014年 7月当社取締役経営企画本部長兼経営企画部長 2015年 6月当社取締役経営企画本部長兼企画開発技術事業部商品企画本部長 2016年 2月当社取締役企画開発技術事業部商品企画本部長 2017年 4月当社取締役新規事業開発本部長 2018年 4月当社取締役セル商品事業部長兼新規事業開発本部長 2018年 6月当社常務取締役セル商品事業部長兼新規事業開発本部長 2018年 8月当社常務取締役再生医療事業部長兼新規事業開発本部長（現任）25,937株●取締役候補者とした理由当社の国際会計にかかわる経理・財務等豊富な知識に加え、国際経験に基づく商品企画業務等の知見等を踏まえて当社経営に参画し、当社の業容拡大・グローバル化の推進に貢献しております。こうした豊富な経験と知見は、今後も当社経営に十分寄与するものであり、当社の企業価値向上に寄与されることを期待して、引き続き取締役候補者といたしました。12株主総会参考書類(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:22)(cid:16)(cid:19)(cid:23)(cid:1)(cid:18)(cid:24)(cid:27)(cid:18)(cid:26)(cid:27)(cid:20)(cid:19)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:19)(cid:24)(cid:24)(cid:22)(cid:25)(cid:64)(cid:967)(cid:979)(cid:1001)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:2324)(cid:3093)(cid:3838)(cid:2732)(cid:3290)(cid:1630)(cid:1162)(cid:674)(cid:1961)(cid:3636)(cid:2304)(cid:3434)(cid:2040)(cid:18)(cid:100)(cid:18)(cid:17)(cid:675)候補者番　号氏 名（生年月日）略歴、地位、担当および重要な兼職の状況所有する当社の株式の数6やま山 ざき崎 　 　つよ剛 し司(1968年３月30日)再　任 1991年 4月当社入社 2009年 2月当社国際事業部ニプロブランド営業部部長代理 2009年 6月当社取締役国際事業部ニプロブランド営業部長 2012年 4月当社取締役国際事業部国際営業部長 2014年 1月当社取締役国際事業部グローバル戦略部長 2014年 7月当社取締役ＭＰ硝子事業部長 2015年 1月当社取締役ＭＰ硝子事業部長兼グローバル戦略室長 2016年 4月当社取締役ファーマパッケージング事業部長兼グローバル戦略室長 2018年 4月ニプロヨーロッパグループカンパニーズN.V.代表取締役社長（現任） 2018年 6月当社常務取締役ファーマパッケージング事業部長兼グローバル戦略室長2020年 4月当社常務取締役ファーマパッケージング事業部長2020年 6月当社常務取締役国際事業部長兼グローバル戦略本部長兼ファーマパッケージング事業部担当常務2021年 5月当社常務取締役国際事業部長兼ファーマパッケージング事業部担当常務（現任）17,776株重要な兼職の状況　ニプロヨーロッパグループカンパニーズN.V.代表取締役社長●取締役候補者とした理由当社の医療機器・容器等の海外販売における豊富な業務経験等を踏まえて当社経営に参画し、当社の業容拡大・グローバル化の推進に貢献しております。こうした豊富な経験と知見は、今後も当社経営に十分寄与するものであり、当社の企業価値向上に寄与されることを期待して、引き続き取締役候補者といたしました。13招集ご通知事業報告連結計算書類計算書類監査報告書株主総会参考書類(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:22)(cid:16)(cid:19)(cid:23)(cid:1)(cid:18)(cid:24)(cid:27)(cid:18)(cid:26)(cid:27)(cid:20)(cid:19)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:19)(cid:24)(cid:24)(cid:22)(cid:25)(cid:64)(cid:967)(cid:979)(cid:1001)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:2324)(cid:3093)(cid:3838)(cid:2732)(cid:3290)(cid:1630)(cid:1162)(cid:674)(cid:1961)(cid:3636)(cid:2304)(cid:3434)(cid:2040)(cid:18)(cid:100)(cid:18)(cid:17)(cid:675)候補者番　号氏 名（生年月日）略歴、地位、担当および重要な兼職の状況所有する当社の株式の数7さ佐 の野 　 　かず一 ひこ彦(1952年１月６日)再　任 1974年 3月当社入社 1998年 4月当社総合研究所第一研究部部長代理 2001年 3月当社総合研究所第一研究部長 2001年 4月当社生産開発事業部総合研究所第一研究開発部長 2010年 6月当社取締役生産開発事業部総合研究所第一研究開発部長 2010年 11月当社取締役総合研究所第一研究開発部長 2013年 4月当社取締役生産技術センター所長 2014年 4月当社取締役生産事業部副事業部長兼生産技術センター所長 2018年 2月当社取締役施設本部副本部長兼生産事業部副事業部長兼生産技術センター所長 2018年 6月当社常務取締役生産事業部副事業部長兼生産技術センター所長 2019年 4月当社常務取締役生産技術開発事業部長兼生産技術センター所長兼生産事業部副事業部長 2020年 1月当社常務取締役施設本部長兼生産技術開発事業部長兼生産技術センター所長兼生産事業部副事業部長 2020年 9月当社常務取締役施設本部長兼生産技術開発事業部長兼生産技術センター所長（現任）15,127株●取締役候補者とした理由当社の医療機器製造機械の開発における豊富な業務経験等を踏まえて当社経営に参画し、当社の業容拡大・グローバル化の推進に貢献しております。こうした豊富な経験と知見は、今後も当社経営に十分寄与するものであり、当社の企業価値向上に寄与されることを期待して、引き続き取締役候補者といたしました。14株主総会参考書類(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:22)(cid:16)(cid:19)(cid:23)(cid:1)(cid:18)(cid:24)(cid:27)(cid:18)(cid:26)(cid:27)(cid:20)(cid:19)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:19)(cid:24)(cid:24)(cid:22)(cid:25)(cid:64)(cid:967)(cid:979)(cid:1001)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:2324)(cid:3093)(cid:3838)(cid:2732)(cid:3290)(cid:1630)(cid:1162)(cid:674)(cid:1961)(cid:3636)(cid:2304)(cid:3434)(cid:2040)(cid:18)(cid:100)(cid:18)(cid:17)(cid:675)候補者番　号氏 名（生年月日）略歴、地位、担当および重要な兼職の状況所有する当社の株式の数8にし西 だ田 　 　けん健 いち一(1970年１月13日)再　任 1994年 4月当社入社 2007年 4月当社生産開発事業部医薬品研究所研究企画室主席 2007年 8月当社生産開発事業部医薬品研究所研究企画部課長 2010年 6月当社取締役生産開発事業部医薬品研究所研究企画部長 2010年 11月当社取締役医薬品研究所研究企画部長 2012年 10月当社取締役医薬事業部医薬開発推進部長 2017年 6月ニプロファーマ株式会社代表取締役社長（現任） 2018年 4月当社取締役医薬事業部長兼医薬開発推進部長 2018年 6月当社常務取締役医薬事業部長兼医薬開発推進部長2021年 4月当社常務取締役医薬事業部長2021年 10月当社常務取締役医薬事業部長兼医薬品研究所　　　　　　　研究企画部長（現任）5,313株重要な兼職の状況　ニプロファーマ株式会社代表取締役社長●取締役候補者とした理由当社の医薬品の研究・企画開発推進における豊富な業務経験等を踏まえて当社経営に参画し、当社の業容拡大・グローバル化の推進に貢献しております。こうした豊富な経験と知見は、今後も当社経営に十分寄与するものであり、当社の企業価値向上に寄与されることを期待して、引き続き取締役候補者といたしました。15招集ご通知事業報告連結計算書類計算書類監査報告書株主総会参考書類(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:22)(cid:16)(cid:19)(cid:23)(cid:1)(cid:18)(cid:24)(cid:27)(cid:18)(cid:26)(cid:27)(cid:20)(cid:19)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:19)(cid:24)(cid:24)(cid:22)(cid:25)(cid:64)(cid:967)(cid:979)(cid:1001)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:2324)(cid:3093)(cid:3838)(cid:2732)(cid:3290)(cid:1630)(cid:1162)(cid:674)(cid:1961)(cid:3636)(cid:2304)(cid:3434)(cid:2040)(cid:18)(cid:100)(cid:18)(cid:17)(cid:675)候補者番　号氏 名（生年月日）略歴、地位、担当および重要な兼職の状況所有する当社の株式の数9おお大 やま山 　 　 　 やすし靖(1962年12月14日)再　任 2003年 3月当社入社 2009年 4月当社国内事業部商品開発営業本部バスキュラー商品開発営業部部長代理 2011年 4月当社国内事業部商品開発営業本部バスキュラー商品開発営業部長 2013年 2月当社国内事業部バスキュラービジネスユニット部長 2013年 6月当社取締役国内事業部バスキュラービジネスユニット部長 2014年 10月当社取締役企画開発技術事業部バスキュラービジネスユニット部長 2015年 4月当社取締役バスキュラー事業部長 2015年 6月株式会社グッドマン代表取締役社長（現任） 2018年 4月当社取締役バスキュラー事業部長兼バスキュラー商品開発営業本部長 2018年 6月当社常務取締役バスキュラー事業部長兼バスキュラー商品開発営業本部長（現任）17,121株重要な兼職の状況　株式会社グッドマン代表取締役社長●取締役候補者とした理由当社のバスキュラー事業における豊富な業務経験等を踏まえて当社経営に参画し、当社の業容拡大・グローバル化の推進に貢献しております。こうした豊富な経験と知見は、今後も当社経営に十分寄与するものであり、当社の企業価値向上に寄与されることを期待して、引き続き取締役候補者といたしました。16株主総会参考書類(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:22)(cid:16)(cid:19)(cid:23)(cid:1)(cid:18)(cid:24)(cid:27)(cid:18)(cid:26)(cid:27)(cid:20)(cid:19)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:19)(cid:24)(cid:24)(cid:22)(cid:25)(cid:64)(cid:967)(cid:979)(cid:1001)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:2324)(cid:3093)(cid:3838)(cid:2732)(cid:3290)(cid:1630)(cid:1162)(cid:674)(cid:1961)(cid:3636)(cid:2304)(cid:3434)(cid:2040)(cid:18)(cid:100)(cid:18)(cid:17)(cid:675)候補者番　号氏 名（生年月日）略歴、地位、担当および重要な兼職の状況所有する当社の株式の数10よ余 ご語 　 　たけ岳 ひと仁(1968年10月28日)再　任 1996年 10月太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所 2000年 4月公認会計士登録 2004年 3月株式会社グッドマン内部監査室室長 2004年 11月同社経営企画室室長 2005年 2月同社執行役員経営企画室室長 2006年 9月同社取締役管理本部長 2009年 1月同社取締役生産統括本部統括本部長兼管理統括本部統括本部長 2009年 10月同社代表取締役社長 2015年 6月当社取締役経営企画本部副本部長兼経営企画部長 2016年 2月当社取締役経営企画本部長兼経営企画部長 2018年 6月当社常務取締役経営企画本部長兼経営企画部長 2020年 4月当社常務取締役経営企画本部長（現任）5,062株●取締役候補者とした理由バスキュラー事業における豊富な業務経験、ならびに公認会計士として培われた経験等を踏まえて当社経営に参画し、当社の業容拡大・グローバル化の推進に貢献しております。こうした豊富な経験と知見は、今後も当社経営に十分寄与するものであり、当社の企業価値向上に寄与されることを期待して、引き続き取締役候補者といたしました。17招集ご通知事業報告連結計算書類計算書類監査報告書株主総会参考書類(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:22)(cid:16)(cid:19)(cid:23)(cid:1)(cid:18)(cid:24)(cid:27)(cid:18)(cid:26)(cid:27)(cid:20)(cid:19)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:19)(cid:24)(cid:24)(cid:22)(cid:25)(cid:64)(cid:967)(cid:979)(cid:1001)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:2324)(cid:3093)(cid:3838)(cid:2732)(cid:3290)(cid:1630)(cid:1162)(cid:674)(cid:1961)(cid:3636)(cid:2304)(cid:3434)(cid:2040)(cid:18)(cid:18)(cid:100)(cid:18)(cid:25)(cid:675)候補者番　号氏 名（生年月日）略歴、地位、担当および重要な兼職の状況所有する当社の株式の数11なか中 むら村 　 　ひで秀 と人(1958年４月１日)再　任 1980年 4月当社入社 2008年 4月当社人事総務部部長代理 2009年 6月当社取締役人事総務部長 2014年 7月当社取締役総務人事本部長兼人事部長 2020年 4月当社取締役総務人事本部長 2021年 8月当社取締役総務人事本部長兼ガバナンス統括本部長（現任）22,942株●取締役候補者とした理由当社の人事・労務・総務における豊富な業務経験等を踏まえて当社経営に参画し、当社の業容拡大・グローバル化の推進に貢献しております。こうした豊富な経験と知見は、今後も当社経営に十分寄与するものであり、当社の企業価値向上に寄与されることを期待して、引き続き取締役候補者といたしました。12よし芳 だ田 　 　とよ豊 し司(1963年３月15日)再　任 1988年 4月当社入社 2005年 4月当社品質統括部部長代理 2008年 4月当社品質統括部部長 2010年 6月当社取締役品質統括部長 2011年 4月当社取締役信頼性保証部長 2019年 4月当社取締役信頼性保証本部長（現任）14,791株●取締役候補者とした理由当社の品質保証、薬事管理、製造販売後安全管理等における豊富な業務経験等を踏まえて当社経営に参画し、当社の業容拡大・グローバル化の推進に貢献しております。こうした豊富な経験と知見は、今後も当社経営に十分寄与するものであり、当社の企業価値向上に寄与されることを期待して、引き続き取締役候補者といたしました。18株主総会参考書類(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:22)(cid:16)(cid:19)(cid:23)(cid:1)(cid:18)(cid:24)(cid:27)(cid:18)(cid:26)(cid:27)(cid:20)(cid:19)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:19)(cid:24)(cid:24)(cid:22)(cid:25)(cid:64)(cid:967)(cid:979)(cid:1001)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:2324)(cid:3093)(cid:3838)(cid:2732)(cid:3290)(cid:1630)(cid:1162)(cid:674)(cid:1961)(cid:3636)(cid:2304)(cid:3434)(cid:2040)(cid:18)(cid:18)(cid:100)(cid:18)(cid:25)(cid:675)候補者番　号氏 名（生年月日）略歴、地位、担当および重要な兼職の状況所有する当社の株式の数13た田 なか中 　 　よし良 こ子(1949年３月28日)再　任社　外独　立 1983年 5月医療法人徳洲会大阪本部薬剤部長 1997年 6月医療法人徳洲会大阪本部薬剤部長兼企画部長 2002年 4月学校法人神戸薬科大学非常勤講師 2002年 6月株式会社メディ・ホープ代表取締役社長（現任） 2014年 6月当社取締役（現任） 2014年 7月学校法人神戸薬科大学評議員3,173株重要な兼職の状況　株式会社メディ・ホープ代表取締役社長●社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要医療機関における薬剤師業務およびその要職で培った優れた見識、豊富な経験を有し、また、経営者としての知識・経験に基づいた経営管理に適切な指導、監督が期待されるため、引き続き社外取締役候補者といたしました。14しま嶋 もり森 　 　よし好 こ子(1947年１月15日)再　任社　外独　立 1990年 4月学校法人東邦大学医学部附属佐倉病院設立準備室師長 1990年 8月社会福祉法人恩賜財団済生会東京都済生会向島病院看護部長 1999年 6月一般社団法人日本看護協会常任理事 2002年 4月京都大学医学部附属病院看護部長・院長補佐 2007年 4月学校法人慶応義塾大学看護医療学部教授 2010年 6月公益社団法人東京都看護協会会長 2016年 7月学校法人岩手医科大学医師歯薬総合研究所教授 2017年 4月学校法人岩手医科大学看護学部教授・学部長 2021年 4月学校法人岩手医科大学名誉教授・評議員（現任） 2021年 6月当社取締役（現任）－株●社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要会社経営に関与した経験はありませんが、長年にわたり、看護師、大学教授として看護分野における重要な役職を経験し、医療分野を中心に専門的な知識、経験を有しています。同氏の優れた見識、豊富な経験、医療従事者としての視点を、当社グループの持続的な成長と経営管理に活かすことが期待されるため、引き続き社外取締役候補者といたしました。19招集ご通知事業報告連結計算書類計算書類監査報告書株主総会参考書類(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:22)(cid:16)(cid:19)(cid:23)(cid:1)(cid:18)(cid:24)(cid:27)(cid:18)(cid:26)(cid:27)(cid:20)(cid:19)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:19)(cid:24)(cid:24)(cid:22)(cid:25)(cid:64)(cid:967)(cid:979)(cid:1001)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:2324)(cid:3093)(cid:3838)(cid:2732)(cid:3290)(cid:1630)(cid:1162)(cid:674)(cid:1961)(cid:3636)(cid:2304)(cid:3434)(cid:2040)(cid:18)(cid:18)(cid:100)(cid:18)(cid:25)(cid:675)候補者番　号氏 名（生年月日）略歴、地位、担当および重要な兼職の状況所有する当社の株式の数15はっ服 とり部 　 　とし利 あき昭(1954年６月３日)新　任社　外独　立 2000年 1月株式会社大和銀行（現 株式会社りそな銀行）香里支店長 2002年 3月株式会社りそな銀行大正支店長 2004年 6月株式会社トーアミ管理本部総務部長 2006年 6月同社取締役総務部長 2008年 6月同社常務取締役管理本部長兼総務部長 2012年 6月同社常務取締役管理本部長兼総務部長兼経理部長 2020年 6月同社常務取締役退任－株●社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要金融機関における業務および上場会社の総務部門・経理部門の要職で培った優れた見識、豊富な経験を有し、また、経営者としての知識・経験に基づいた経営管理に適切な指導、監督が期待されるため、社外取締役候補者といたしました。16はし橋 もと本 　 　かつ勝 のぶ信(1950年６月２日)新　任社　外独　立 1981年 4月大阪医療技術学園専門学校事務局長（現任） 1991年 5月学校法人大阪滋慶学園常務理事（現任） 2011年 4月滋慶医療科学大学院大学（現 滋慶医療科学大学）事務局長（現任） 2015年 4月出雲医療看護専門学校学校長（現任） 2018年 4月大阪医療福祉専門学校学校長（現任） 2020年 4月大阪医療看護専門学校学校長（現任）2022年 4月大阪ハイテクノロジー専門学校学校長（現任）　　　　　　　大阪保健福祉専門学校学校長（現任）－株●社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要会社経営に関与した経験はありませんが、医療福祉分野を専門とした人材育成で培った優れた見識、豊富な経験を有しています。同氏の見識や経験を当社グループの持続的な成長と経営管理に活かすことが期待されるため、社外取締役候補者といたしました。20株主総会参考書類(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:22)(cid:16)(cid:19)(cid:23)(cid:1)(cid:18)(cid:24)(cid:27)(cid:18)(cid:26)(cid:27)(cid:20)(cid:19)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:19)(cid:24)(cid:24)(cid:22)(cid:25)(cid:64)(cid:967)(cid:979)(cid:1001)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:2324)(cid:3093)(cid:3838)(cid:2732)(cid:3290)(cid:1630)(cid:1162)(cid:674)(cid:1961)(cid:3636)(cid:2304)(cid:3434)(cid:2040)(cid:18)(cid:18)(cid:100)(cid:18)(cid:25)(cid:675)候補者番　号氏 名（生年月日）略歴、地位、担当および重要な兼職の状況所有する当社の株式の数17かわ河 づ津 　 　ひで英 ひこ彦(1945年３月３日)新　任社　外独　立 1987年 6月東京都福祉局精神薄弱者福祉課長（本庁課長） 1989年 7月東京都福祉局児童課長（統括課長） 1991年 7月東京都水道局北部第２支所副支所長（部長） 1994年 8月東京都福祉局総務部参事（本庁部長） 1995年 6月東京都福祉局子ども家庭部長 1997年 7月東京都福祉局地域福祉推進部長 1999年 4月東京都衛生局生活環境部長 2001年 4月東京都健康局食品医薬品安全部長 2002年 4月玉川大学教育学部教授（乳幼児発達学科学科長） 2008年 4月玉川大学教育学部長 2018年 6月社会福祉法人友愛学園理事長（現任）－株●社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要会社経営に関与した経験はありませんが、長年にわたり、東京都職員として社会福祉分野における重要な役職を経験し、優れた見識、豊富な経験を有しています。同氏の見識や経験を当社グループの持続的な成長と経営管理に活かすことが期待されるため、社外取締役候補者といたしました。18あお青 やま山 　 　キ ヨ ミ(1948年１月３日)新　任社　外独　立 1990年 4月東京都衛生局健康推進部母子保健課長 1992年 4月中央区日本橋保健所参事（予防課長事務取扱） 1998年 4月品川区保健所長 2002年 4月中野区保健相当部長兼保健所長 2007年 4月港区みなと保健所長 2010年 5月一般財団法人労働衛生協会（現一般社団法人日本健診財団）常勤嘱託医（現任）－株●社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要会社経営に関与した経験はありませんが、長年にわたり、東京都職員および医師として公衆衛生・地域住民の健康の保持増進分野における重要な役職を経験し、管理職としての優れた見識、豊富な経験を有しています。同氏の見識や経験、医療従事者としての視点を、当社グループの持続的な成長と経営管理に活かすことが期待されるため、社外取締役候補者といたしました。21招集ご通知事業報告連結計算書類計算書類監査報告書株主総会参考書類(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:22)(cid:16)(cid:19)(cid:23)(cid:1)(cid:18)(cid:24)(cid:27)(cid:18)(cid:26)(cid:27)(cid:20)(cid:19)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:19)(cid:24)(cid:24)(cid:22)(cid:25)(cid:64)(cid:967)(cid:979)(cid:1001)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:2324)(cid:3093)(cid:3838)(cid:2732)(cid:3290)(cid:1630)(cid:1162)(cid:674)(cid:1961)(cid:3636)(cid:2304)(cid:3434)(cid:2040)(cid:18)(cid:18)(cid:100)(cid:18)(cid:25)(cid:675)(注)1.各候補者と会社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。2.取締役候補者の所有する当社の株式の数には、2022年４月30日現在におけるニプロ役員持株会を通じての保有分を含めて記載しております。3.田中良子氏、嶋森好子氏、服部利昭氏、橋本勝信氏、河津英彦氏および青山キヨミ氏は、社外取締役候補者であります。4.田中良子氏の当社社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって８年、嶋森好子氏は１年となります。5.当社は、田中良子氏、嶋森好子氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としており、田中良子氏および嶋森好子氏の再任が承認され就任した場合は、当社は、両氏との当該契約を継続する予定であります。また、服部利昭氏、橋本勝信氏、河津英彦氏および、青山キヨミ氏の選任が承認され就任した場合は、当社は、４氏との間で、損害賠償責任の限度額を、法令が定める最低責任限度額とする同様の契約を締結する予定であります。6.当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、当該保険契約の保険料は、当社が全額負担し、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害賠償金および争訟費用等について、当該保険契約により塡補することとしております。各候補者の選任が承認され就任した場合は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。7.田中良子氏および嶋森好子氏は、当社の社外役員の独立性判断基準を満たしております。株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ており、両氏の再任が承認され就任した場合は、引き続き独立役員として届け出る予定であります。服部利昭氏、橋本勝信氏、河津英彦氏および青山キヨミ氏の４氏も、当社の社外役員の独立性判断基準を満たしており、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしておりますので、４氏の選任が承認され就任した場合は、新たに独立役員として届け出る予定であります。22株主総会参考書類(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:22)(cid:16)(cid:19)(cid:23)(cid:1)(cid:18)(cid:24)(cid:27)(cid:18)(cid:26)(cid:27)(cid:20)(cid:19)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:19)(cid:24)(cid:24)(cid:22)(cid:25)(cid:64)(cid:967)(cid:979)(cid:1001)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:2324)(cid:3093)(cid:3838)(cid:2732)(cid:3290)(cid:1630)(cid:1162)(cid:674)(cid:1961)(cid:3636)(cid:2304)(cid:3434)(cid:2040)(cid:18)(cid:18)(cid:100)(cid:18)(cid:25)(cid:675)氏名地位経営財務・会計法務・倫理・危機管理ESG(サステナビリティ)生産・品質研究開発・技術営業・マーケティンググローバルIT・デジタル人材育成1佐野嘉彦取締役◎○○2吉岡清貴取締役○◎3増田利明取締役○◎4小林京悦取締役○◎○5箕浦公人取締役◎○○6山崎剛司取締役○○◎7佐野一彦取締役○◎8西田健一取締役○○◎9大山　靖取締役○○◎10余語岳仁取締役◎○○11中村秀人取締役○○◎12芳田豊司取締役○◎13田中良子社外取締役◎○14嶋森好子社外取締役○◎15服部利昭社外取締役（新任）○◎16橋本勝信社外取締役（新任）○◎17河津英彦社外取締役（新任）○◎18青　山　キヨミ社外取締役（新任）○◎19野宮孝之監査役○◎20入江一充社外監査役○◎21長谷川　正　義社外監査役◎○○＜ご参考＞スキルマトリックス　当社の取締役および監査役が有する知識・経験・能力等（第69期定時株主総会終結後の予定）(注)1.取締役および監査役が知識・経験・能力を有する分野を３つまで記載しておりますが、取締役および監査役が有するすべての知識・経験・能力を表すものではありません。2.○は取締役および監査役が深い知識・経験・能力を有する分野を、◎は取締役および監査役が最も深い知識・経験・能力を有する分野を示します。当社は、医療機器、医薬品、硝子製品等の製造販売を主な事業とし、全世界の市場に向けた積極的な事業展開を指向しており、事業規模の拡大に伴う適正規模とジェンダーや国際性、職歴、年齢の面を含む多様性とを両立した経営陣幹部の存在を必要とし、これら経営陣幹部が業務執行の責任者（取締役）として、所管事業を推進する役割と責務を担うことが、会社の持続的成長と企業価値の向上が図れるものと認識し、当社取締役および監査役にふさわしい人物かどうかを経営、財務会計、法務、研究開発、人材教育等の知識・経験・スキル等を踏まえて、取締役会において決定いたします。また、独立社外取締役には他社での企業経営経験を有する者を含めるものとし、幅広い視点から経営に対し的確な提言・助言を行うことのできる者を選任いたします。23招集ご通知事業報告連結計算書類計算書類監査報告書株主総会参考書類(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:22)(cid:16)(cid:19)(cid:23)(cid:1)(cid:18)(cid:24)(cid:27)(cid:18)(cid:26)(cid:27)(cid:20)(cid:19)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:19)(cid:24)(cid:24)(cid:22)(cid:25)(cid:64)(cid:967)(cid:979)(cid:1001)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:2324)(cid:3093)(cid:3838)(cid:2732)(cid:3290)(cid:1630)(cid:1162)(cid:674)(cid:1961)(cid:3636)(cid:2304)(cid:3434)(cid:2040)(cid:18)(cid:18)(cid:100)(cid:18)(cid:25)(cid:675)スキル項目選定理由経営戦略との関係経営事業構造改革による収益力向上、ガバナンス体制の強化のため戦略全般財務・会計財務面における安定的な企業の発展を支えるため経営基盤の強化法務・倫理・危機管理法務・倫理・危機管理面における安定的な企業の発展を支えるため経営基盤の強化ESG（サステナビリティ）持続可能性の高いビジネスモデル構築のためサステナビリティ経営の推進、成長事業投資生産・品質現場への安全かつ高品質な製品の供給のためコア事業強化研究開発・技術革新的製品の開発のためコア事業強化営業・マーケティング業界の経験・知見を有し事業の強化を図るためコア事業強化グローバルグローバルにおけるソリューションビジネス強化のためグローバル展開の強化IT・デジタル社内システム、製品におけるDX推進のためDX投資の加速人材育成人材の育成や活用強化のため人材投資の強化スキルの各項目の選定理由は以下のとおりです。24株主総会参考書類(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:22)(cid:16)(cid:19)(cid:23)(cid:1)(cid:18)(cid:24)(cid:27)(cid:18)(cid:26)(cid:27)(cid:20)(cid:19)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:19)(cid:24)(cid:24)(cid:22)(cid:25)(cid:64)(cid:967)(cid:979)(cid:1001)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:3636)(cid:1853)(cid:1538)(cid:2090)(cid:3838)(cid:2732)(cid:3290)(cid:1630)(cid:1162)第４号議案補欠監査役１名選任の件氏名（生年月日）略歴および重要な兼職の状況所有する当社の株式の数やな柳がヶせ瀬 　 　 　しげる繁（1947年５月２日）社　外独　立2003年 4月日本板硝子株式会社特機材料事業部開発部長2007年 7月同社退職現在に至る－株●補欠の社外監査役候補者とした理由前職で培った優れた見識、豊富な経験を有し、客観的な立場から当社の監査業務、経営管理に適切な指導、監督が期待されるため、補欠の社外監査役候補者といたしました。　監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役１名の選任をお願いするものであります。　なお